Справа № 212/9214/21
1-кс/212/1711/21
про надання тимчасового доступу до речей та документів
23 жовтня 2021 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури № 2 ОСОБА_4 та внесене в кримінальному провадженні № 1201041730000730 від 24.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
13.10.2021 слідчий СВ відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання зазначено, що на території Покровського району м. Кривого Рогу, в нежитловому приміщенні група невстановлених організували «call-центр», працівники яких під виглядом співробітників різноманітних банків, а також операторів зв'язку, розсилають SMS-повідомлення або дзвонять громадянам, та вводячи їх в обману, отримують особисту та банківську інформацію від клієнта: номери банківських карток, CVV-коди, SMS-коди, одноразові пароль тощо, з використанням якої викрадають кошти з рахунків.
За даним фактом ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.3 ст. 190 КК України.
В клопотанні зазначено, що Допитана у якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що приблизно в вересні 2021 раніше знайомий їй ОСОБА_6 розповів про те, що працює оператором у офісі «каллцентру». В обов'язки якого входить телефоні розмови із населенням під приводом того, що він є начебто співробітником служби безпеки відповідного банку, та в ході яких збирає персональну інформацію про банківські картки та коди від банківських операцій. Далі отримана інформація передається адміністратору, який використовує її для отримання доступу до банківських рахунків.
З метою встановлення обставин що мають значення для досудового розслідування було направлено доручення у порядку ст. 40 КПК України для подальшого встановлення особи (осіб) які вчинили дане кримінальне правопорушення, встановлення місцезнаходження об'єкту (об'єктів), де саме здійснюється незаконна діяльність.
В ході виконання доручення встановлено, що всі отримані злочинним шляхом кошти організатори протиправної діяльності перераховують на банківські дроп-картки осіб, які за грошову винагороду надали згоду на користування власними картками. В подальшому, через банкомати на території Кривого Рогу вказані кошти переводились у готівку. Для реалізації вказаних протиправних дій використовувались наступні банківські картки:
- НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
- НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
- НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
- НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
- НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
- НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "
- НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "
- НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "
- НОМЕР_9 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "
- НОМЕР_10 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "
- НОМЕР_11 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "
- НОМЕР_12 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "
- НОМЕР_13 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "
- НОМЕР_14 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "
- НОМЕР_15 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "
- НОМЕР_16 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "
На підставі зазначеного слідчий зазначив, що з метою встановлення важливих обставин, зокрема - обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого та з метою встановлення обставин розпорядження цими грошовими коштами необхідно дослідити інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_17 ), за період з 01.01.2021 по момент постановлення ухвали. В клопотанні йдеться про те, що документи перебувають у володінні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_17 ) розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі клопотання слідчого в порядку , передбаченому кримінально - процесуальним законодавством (ч.2 статті 163 КПК України ) .
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.
В зв'язку з тим, що зазначена вище інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дійсно матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є необхідність задовольнити клопотання.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вважаю, речі зазначені в клопотанні можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_17 ) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з 01.01.2021 по момент постановлення ухвали, з роз'ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 01.01.2021 по момент постановлення ухвали, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).
Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1