Справа № 211/2286/21
Провадження № 1-кс/211/1211/21
23 жовтня 2021 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 12021041720000151 від 07.04.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -
21.10.2021 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що до чергової частини відділення поліції № 1 КРУП 07.04.2021 року надійшла колективна заява депутатів ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на початку 2021 року, шляхом зловживання службовим становищем, скоїли розтрату ввіреного їм майна.
За даним фактом 07.04.2021 року відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12021041720000151 від за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-
Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що за результатами засідання депутатів ІНФОРМАЦІЯ_1 ІІІ сесії VIII скликання, яке відбулося 24 грудня 2020 року, цього ж дня ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення № 54, що підписано головою сільради ОСОБА_4 . Вказаним рішенням затверджено « Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2021 році» згідно з додатками 1-3, яке оприлюднене на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході допитів в якості свідків семи депутатів ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено що депутатами, в порядку контролю за виконавчими органами влади згідно повноважень, під час ознайомлення з кошторисом (додатком до місцевого бюджету), відомостями нарахування заробітної плати та розпорядженнями про преміювання та прийняття працівників на роботу було встановлено порушення чинного законодавства. Сільський голова ОСОБА_4 , преміював прийнятих на роботу у січні та лютому 2021 року працівників апарату ІНФОРМАЦІЯ_1 , порушуючи вимоги п 1.7 « Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2021 році» в частині заборони матеріального заохочення працівників, прийнятих на роботу та звільнених з роботи в місяць, за який проводиться преміювання, за винятком працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися за станом здоров'я.
За розпорядженнями сільського голови «Про преміювання працівників апарату сільської ради за січень 2021р» від 27 січня 2021р №27 та згідно
Розрахунково-платіжної відомості №1 за січень - працівникам, які були прийняті на роботу у січні місяці, всупереч п. 1.7 Положення, було нараховано 163 799,9 грн. премії. За розпорядженням сільського голови «Про преміювання працівників апарату сільської ради за лютий 2021р.» від 22 лютого 2021р №58 згідно Розрахунково-платіжної відомості №2 за лютий - працівникам, які були прийняті на роботу у лютому місяці, всупереч п.1.7 Положення нараховано 19 566 грн. премії.
Вищевказані відомості підтверджуються матеріалами, зібраними під час слідчих дій в рамках кримінального провадження.
Слідчим відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 12 липня 2021 року, з метою встановлення та підтвердження факту перерахування коштів в якості премій на рахунки робітників ІНФОРМАЦІЯ_1 , було винесено постанову та призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України 27 вересня 2021 року надійшло повідомлення № СЕ-19\104-21\22779ЕК від 14 .09.2021 про неможливість виконати вищезазначену експертизу в зв'язку з тим, що експерту недостатньо вихідних даних для вирішення поставлених запитань, відповідно до ч. 4 ст. 69 КПК України. В досліджуваних матеріалах відсутні документи за період з 01 січня по 31 березня 2021 року, а саме: журнал ордер \ відомість по рахунку, на якому ведеться облік нарахування та виплата заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 ; платіжні відомості до платіжних доручень на перерахування заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 , які надаються в банк; звіт «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску»; банківські виписки по картковим рахункам ( на які перераховувалася заробітна плата) працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 : ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 .
Для отримання банківських виписок необхідно також отримати копії паспортів та довідок про присвоєння облікової картки платника податків на вищезазначених громадян.
Від потерпілої по кримінальному провадженню ОСОБА_23 09.09.2021 надійшло письмове клопотання з вимогою зокрема встановити тотожність підписів секретаря сільської ради ОСОБА_24 на документах, які стали підставою призначення та виплати премій працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 у січні та лютому 2021 року.
Вивчивши матеріали кримінального провадження та клопотання потерпілої ОСОБА_23 слідчим ОСОБА_3 було прийнято рішення про необхідність проведення судово-криміналістичної експертизи з метою встановлення тотожності підписів секретаря сільської ради ОСОБА_24 на документах, які стали підставою призначення та виплати премій працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 у січні та лютому 2021 року.
Згідно положень ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих та процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до вимог ст. 94 ч. 1 КПК України слідчий та прокурор за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
Відповідно до ст. 40 ч. 2 п. 2 КПК України слідчий уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених Кримінально-процесуальним кодексом України.
Відповідно до Закону «Про судову експертизу» від 25.02.1994 року та Наказу № 53\5 від 08.10.1998 року «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» - для проведення судово-почеркознавчих експертиз як вільні, так і експериментальні зразки буквеного або цифрового письма необхідно надавати не менше ніж на 15 аркушах. Чим коротший досліджуваний текст (запис), тим більша потреба у вільних зразках. Вільні зразки підпису надаються по змозі не менше ніж на 15 документах, експериментальні - у кількості не менше 5 - 8 аркушів.
Відповідно до п. 2 ч. 2 Наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 № 64 від 22.03.2016 - «Особова справа формується з таких документів і в такій послідовності: особова картка державного службовця встановленого зразка; текст Присяги державного службовця, скріплений підписом державного службовця; копія паспорта державного службовця; копія облікової картки платника податків (окрім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання; копія трудової книжки (у разі наявності); копія військового квитка (у разi наявності); копії документів про надані пільги (у разi наявності).
Відповідно до п. 1 ч. 3 Наказу - «Особові справи державних службовців є документами з обмеженим доступом i мають зберігатися в опечатаних металевих шафах або сейфах.»
З метою проведення подальшого досудового розслідування, встановлення обставин злочину, розміру нанесених збитків, кола причетних осіб, виникла необхідність в отримані у приміщені ІНФОРМАЦІЯ_5 тимчасового доступу до вищеперерахованих документів, необхідних для проведення експертизи, а також до вільних зразків підписів на документах секретаря ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_24 .
Для виконання завдань кримінального провадження, встановлених ст.2 КПК України щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників
кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищеперерахованих відомостей та документів.
Адміністративна будівля з структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_5 , у володінні посадових осіб яких перебувають, або можуть перебувати вищеперераховані документи, знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, для дослідження всіх обставин і встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, з метою виявлення порушень, а також з метою збору доказової бази у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилучення вказаних документів, які зберігають в собі інформацію з обмеженим доступом та перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
За даним фактом СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР за № 12021041720000151 від 07.04.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані для доказування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України, -
клопотання слідчого ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 12021041720000151 від 07.04.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
.Задовольнити клопотання та надати слідчому відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_25 право на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів за період з 01 січня по 31 березня 2021 року (у разі неможливості надання копій з можливістю вилучення оригіналів ), а саме до:
1.1.Журналу ордеру \ відомостей по рахунку, на якому ведеться облік нарахування та виплата заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Платіжних відомостей до платіжних доручень на перерахування заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 , які надаються в банк; Звіту «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску»; відомостей (документів) про реквізити банківських установ та номерів банківських рахунків ( на які перераховувалися грошові кошти у якості премій) працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 : ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ;
1.2. Особових справ, а саме до копій паспортів та карток платників податків на працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 : ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ; 1.3. Оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 зі зразками підписів секретаря ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_24 у кількості 15 штук, складених у період з листопада 2020 року по березень 2021 року;
2. Покласти виконання ухвали суду на голову ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 чи на призначену ним посадову особу в приміщені ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1