Справа № 740/5091/21
Провадження № 1-кс/740/1355/21
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до документів
22 жовтня 2021 року м.Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області
ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження №12021270300000598 від 08 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Згідно клопотання ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з посиланням на те, що в період часу з 03 липня 2021 року по 07 липня 2021 року ОСОБА_5 через сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 за розміщеним оголошенням зв'язався із особою на ім'я ОСОБА_6 за вказаним номером НОМЕР_1 з приводу придбання автомобіля та перерахував на картковий рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10850 грн. в якості передплати, а в подальшому ще 10850 грн.. Автомобіль ОСОБА_6 обіцяв перевезти з Польщі, але не перевіз та не повернув кошти. Оголошення в подальшому було видалене з сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 . У зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення банківських рахунків, мобільних номерів, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Згідно заяви від 22 жовтня 2021 року слідчий Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 клопотання підтримує, судовий розгляд просить провести за відсутності та не здійснювати фіксування судового засідання технічними засобами.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився без повідомлення причин неявки, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч.1 ст.60, ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, при цьому згідно ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до
вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), у електронному та паперовому вигляді, а саме:
документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року за №492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору-закриття рахунку № НОМЕР_2 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;
інформації щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № НОМЕР_2 , у разі їх наявності,-зазначити номера рахунків та дати їх відкриття;
заяви-анкети, особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом-власником рахунку № НОМЕР_2 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунку(ків);
руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, за період з 03 липня 2021 року по 22 жовтня 2021 року, з розшифруванням та зазначенням транзакцій за цим рахунком (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив'язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження об'єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали.
Зобов'язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення.
Ухвала може бути пред'явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.
Термін дії ухвали до 22 листопада 2021 року.
Особа, яка пред'являє дану ухвалу до виконання, зобов'язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_7