Справа № 308/13596/21
1-кс/308/4523/21
21 жовтня 2021 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
З поданого клопотання та матеріалів доданих до нього з'ясовано, що слідчим відділом Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування за фактом втручання в роботу систем відділеного банківського обслуговування та банківських платіжних систем з використанням електро-обчислювальної машини, що призвело до спотворення процесу обробки інформації за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, яке внесено до ЄРДР за №12021071030000908.
22.06.2021 до чергової частини Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області надійшов рапорт оперуповноваженого на ОВС ВКІБ УСБУ в Закарпатській області про виявлення ознак складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України. Так, відповідно до оперативно отриманих даних, група осіб, зокрема мешканці Закарпатської області, організували механізм несанкціонованого доступу до банківських рахунків громадян України шляхом втручання в роботу систем відділеного банківського обслуговування та небанківських платіжних систем, що призвело до спотворення процесу обробки інформації.
В ході досудового слідства вдалося можливим встановити, що дане кримінальне правопорушення здійснювалося у період з 2018 по 2021 р.р. за місцями фактичного проживання осіб, де безпосередньо розміщене обладнання, що використовувалося для вчинення кримінального правопорушення.
На виконання доручення слідчого у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України співробітниками ВКІБ УСБУ в Закарпатській області було встановлено банківські установи в яких було відкрито ряд банківських рахунків та прив'язані до них індивідуальні податкові номери платків податків, а також анкетні дані осіб на ім'я яких було відкрито банківські рахунки, що могли використовуватись у протиправній діяльності, а саме:
1.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ):
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5
- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Слідчий в клопотанні вказує, що для належного з'ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановленню способу незаконного заволодіння грошовими коштами, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами, які знаходилися на рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до документів та інформації про рух коштів по банківському рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з прив'язкою до індивідуального податкового номера НОМЕР_2 , присвоєного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 01.01.2018 по 04.10.2021.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву, в якій просить розглянути дане клопотання за його відсутності, зазначив, що повідомив представника банку про місце, дату та час розгляду клопотання. Останній в судове засідання не з'явився.
На підставі ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Ужгородським РУП ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №12021071030000908 від 23.06.2021, за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 361 КК України, що стверджується витягом з ЄРДР.
З листа №58/30/1682 від 01.10.2021, адресованого слідчому, вбачається, що співробітниками ВКІБ УСБУ в Закарпатській області встановлено банківські установи в яких було відкрито ряд банківських рахунків та прив'язані до них індивідуальні податкові номери платків податків, а також анкетні дані осіб на ім'я яких було відкрито банківські рахунки, що могли використовуватись у протиправній діяльності, а в листі від 01.10.2020 за №58/30/1682 вказано, що встановлено ряд осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину.
Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий суддя враховує, що слідчим наведені достатні правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки інформація, що міститься в банку по банківському рахунку, зазначеному в прохальній частині розглядуваного клопотання, необхідна органу досудового розслідування для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
Що стосується прохання слідчого зобов'язати банк виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документ (документи) з запитуваною інформацією, то слідчий суддя зазначає, що відповідно до витягу Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014, зокрема пп. 23 п. 2.5 зобов'язання володільців документів виготовляти копії документів є таким, що суперечить вимогам КПК.
Щодо вимоги слідчого про надання тимчасового доступу до запитуваних відомостей співробітникам ВКІБ УСБУ в Закарпатській, то така не підлягає до задоволення, оскільки згідно з витягу ЄРДР по даному кримінальному провадженні такі не є стороною кримінального провадження.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Надати слідчому слідчого відділу Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_1 ) за номером банківського рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з прив'язкою до індивідуального податкового номера НОМЕР_2 , присвоєного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2018 по 04.10.2021, а саме до:
- роздруківки про рух грошових коштів за номером банківського рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з прив'язкою до індивідуального податкового номера НОМЕР_2 , присвоєного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2018 по 04.10.2021;
- підтверджуючих документів про відкриття банківського рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з прив'язкою до індивідуального податкового номера НОМЕР_2 , присвоєного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з прив'язкою до індивідуального податкового номера НОМЕР_2 , присвоєного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 через банкомати чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження за період з 01.01.2018 по 04.10.2021;
- інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з прив'язкою до індивідуального податкового номера НОМЕР_2 , присвоєного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за період з 01.01.2018 по 04.10.2021, якщо так, то надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій,
з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаного.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1