Справа № 488/1456/21
Провадження № 1-кс/488/684/21
07.10.2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач СД віділення поліції № 3 Миколаївського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася із відповідним клопотанням в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 лютого 2021 року за №12021153050000059 за ознаками ст.190 ч.1 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а також дозвіл на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки) у електронному вигляді на носії інформації) у відділенні банку, який розташований на території м.Миколаєва, а саме:
- до юридичної справи особи, на ім'я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив'язана карта№ НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 21.02.2021 до моменту зняття інформації. Також надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена;
- до фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , в період з 21.02.2021 до моменту зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
-до відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;
- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив'язана карта № НОМЕР_2 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив'язана картка № НОМЕР_2 та інші операції;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявністю;
- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_2 .
Згідно з клопотанням, 21.02.2021 по 22.02.2021 невстановлена особа, шахрайським шляхом, здійснила несанкціонований доступ до банківського рахунку ОСОБА_4 , внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 66 724 грн.
Допитана в якості свідка ОСОБА_5 , пояснила, що 21.02.2021 зателефонував її чоловік ОСОБА_4 який знаходиться за кордоном, а саме в Китаї та повідомив, що він не може користуватись своїм номером мобільного телефону НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_5 зателефонувала оператору мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який пояснив, що на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено телефонний дзвінок з території України та залишено заявку на відновлення вищевказаного номеру у зв'язку з втратою мобільного телефону, після чого номер мобільного телефону був відновлений, однак після дзвінка ОСОБА_5 номер мобільного телефону НОМЕР_3 на її прохання було знову заблоковано та відновлено ОСОБА_5 на її ім'я.
Після відновлення вищевказаного номера телефонна ОСОБА_5 , перевірила наявність грошових коштів на банківських картках через мобільний додаток, який був підключений до вищевказаного номера телефону, та виявила що з банківської карти банка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , з 21.02.2021 по 22.02.2021 проводились транзакції по списанню грошових коштів. ОСОБА_5 в телефонній розмові повідомила чоловіка про списання грошових коштів з його банківської карти, після чого ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію банка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому повідомили, що грошові кошти були списані, однак ОСОБА_4 та ОСОБА_5 банківською карткою не користувались.
Дослідивши докази, додані до подання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання.
Щодо, іншої інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Особи, які вчинили вказане вище кримінальне правопорушення, могли використовувати доступ до банківської таємниці для шахрайського отримання коштів.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте без отримання доступу до вказаної інформації неможливо визначити коло осіб, які могли би бути причетними до правопорушення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженій СКП відділення поліції №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій на електронному носії інформації (диск) у відділенні банку, який розташований на території м.Миколаєва, а саме:
- до юридичної справи особи, на ім'я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив'язана карта№ НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 21.02.2021 до моменту зняття інформації. Також надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена;
- до фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , в період з 21.02.2021 до моменту зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
-до відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;
- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив'язана карта № НОМЕР_2 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив'язана картка № НОМЕР_2 та інші операції;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявністю;
- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_2 .
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, фотознімків та виготовлення завірених копій.
Встановити строк дії ухвали до 06 листопада 2021 року включно.
Роз'яснити особі, на яку покладений обов'язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1