Справа № 727/10273/21
Провадження № 1-кс/727/2943/21
21 жовтня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №12020260000000533 від 10.12.2020 року),
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що на території м. Чернівці, Чернівецької області діє організована група, яка має стійку ієрархію, стабільність, згуртованість та чітко розподілені ролі між учасниками, метою створення якої є реалізація розробленого плану пов'язаного із незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, для отримання неконтрольованого державою прибутку.
Збут наркотичних засобів та психотропних речовин здійснюється через канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований у інтернет-месенджері Telegram.
В ході досудового розслідування було встановлено, що до складу даної групи входить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші особи, які отримували наркотичні засоби та психотропні речовини через «Telegram» канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому збували методом «закладки».
Під час допитів в якості підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 було встановлено, що грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин вони отримували від вказаного вище «Telegram» каналу, які нараховувались із електронних гаманців платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановлених осіб на банківські картки, які перебували у їхньому користуванні.
05.08.2021 під час затримання підозрюваного ОСОБА_7 в ході особистого обшуку було вилучено 1 банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за №: НОМЕР_1 , на яку зі слів ОСОБА_7 він отримував грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.
11.08.2021 під час затримання підозрюваної ОСОБА_5 , а саме в ході поверхневого обшуку було вилучено 1 банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №: НОМЕР_2 , на яку остання отримувала грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.
30.08.2021 під час проведення санкціонованих обшуків по місцю проживання ОСОБА_8 було виявлено та вилучено 3 банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , та по місцю проживання ОСОБА_9 було виявлено та вилучено 1 банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .
Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується операцій по вищевказаним картковим рахункам. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), Чернівецька філії якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:
- документів, які містять інформацію, що стосується операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковими рахунками та повну наявну інформацію про власників вказаних банківських рахунків із зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), по наступних картках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2020 року по 21.10.2021 року.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1