Справа № 727/10089/21
Провадження № 1-кс/727/2898/21
21 жовтня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №12020260000000533 від 10.12.2020 року),
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що на території м. Чернівці, Чернівецької області діє організована група, яка має стійку ієрархію, стабільність, згуртованість та чітко розподілені ролі між учасниками, метою створення якої є реалізація розробленого плану пов'язаного із незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, для отримання неконтрольованого державою прибутку.
Збут наркотичних засобів та психотропних речовин здійснюється через канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований у інтернет-месенджері Telegram.
Під час досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що до складу даної групи по збуту наркотичних засобів та психотропних речовин входять: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_3 .
Під час допиту в якості підозрюваного ОСОБА_7 вказав, що він знайомий із ОСОБА_8 , по прізвиську «восьмикласник», який працює у Telegram каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та безпосередньо займається рекламою даного магазину.
10.09.2021 під час опитування ОСОБА_9 , він вказав, що дійсно з весни 2020 року по 10.09.2021 року він працював у Telegram каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адміністратором, за що отримував заробітну плату на банківську карту «АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка була оформлена на його анкетні дані, тобто ОСОБА_9 , однак на даний час він не може вказати номер картки, оскільки не пам'ятає.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується операцій по картковим рахункам ОСОБА_9 Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), Чернівецька філії якого знаходиться за адресою АДРЕСА_5 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_5 , а саме до:
- документів, які містять інформацію щодо номерів банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , та інформацію про рух коштів по даних банківських картках за період часу з 01.01.2020 року по 18.10.2021 року;
- фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковими рахунками ОСОБА_9 ;
- документів, які містять інформацію щодо грошових операцій (зазначення повного номеру рахунку відправника та отримувача), які надходили на дані банківські картки і на які банківські карти перераховувались грошові кошти із карток ОСОБА_9 , в яких сумах та у разі, якщо грошові кошти із банківських карток ОСОБА_9 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надходили на банківські карти клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати відомості про власників вказаних банківських карток, з обов'язковим зазначенням повної інформації про таких клієнтів, яка наявна в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.01.2020 року по 18.10.2021 року.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1