Іменем України
19.10.2021 Справа №607/18418/21 Провадження № 1-кс/607/6059/2021
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021211040000494 від 15.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,
13.10.2021 слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021211040000494 від 15.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що група осіб реалізовує злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Тернополі особам, які схильні до вживання вказаних речовин, за допомогою мережі інтернет, програми «Telegram» та акаунтів в програмі «Telegram», тобто за допомогою створеного так званого інтернет-магазину з продажу наркотиків шляхом так званих «закладок».
Слідчий зазначає, що 14.04.2021 на вул. Промисловій в м. Тернополі виявлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що займається збутом наркотичних речовин та психотропних засобів.
У подальшому 14.04.2021 в період часу з 15 год. 16 хв. до 15 год. 36 хв. під час огляду місця події, а саме у рюкзаку, який належить ОСОБА_5 було виявлено банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яку було вилучено.
Крім цього, 14.04.2021 ОСОБА_5 надав пояснення, що займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин впродовж шести місяців.
15.04.2021 в період часу з 10 год. 40 хв. до 11 год. 40 хв. при огляді мобільного телефону марки «Redmi Note 9», добровільно наданого ОСОБА_5 , було виявлено переписку, пов'язану з придбанням ОСОБА_5 банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та було виявлено фотографії з координатами « НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 » та позначками. Після цього 16.04.2021 в період часу з 10 год. 10 хв. до 10 год. 25 хв. при огляді місця події за координатами « НОМЕР_5 » на вказаному місці було виявлено один жовтий згорток з невідомою речовиною.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/120-21/5081-НЗПРАП від 25.08.2021 невідома речовина, яка містилась в жовтому згортку, містить в своєму складі PVP (1-фепіл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), який відноситься до психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на діючу речовину 0,0705 грама.
Крім цього, 27.09.2021 в період часу з 10 год. 10 хв. до 12 год. 25 хв. при огляді мобільного телефону марки «Redmi Note 9», добровільно наданого ОСОБА_5 , було встановлено, що останній здійснював поповнення електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 .
Слідчий зазначає, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності під час здійснення незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовує банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Також слідчий зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по вказаному вище картковому рахунку за період з 00 год. 00 хв. 14.10.2020 до 23 год. 59 хв. 14.04.2021 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а відтак необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з'явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021211040000494 від 15.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Так, під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено, що особи, як причетні до даної протиправної діяльності, за незаконний збут наркотичного засобу та психотропної речовини отримували кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказане підтверджується сукупністю документів, які додані до клопотання, а саме протоколом огляду місця події від 14.04.2021; протоколом огляду предмету від 13.05.2021; протоколом огляду від 27.09.2021.
Відтак слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
Відтак за наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.
За таких підстав клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Разом з тим слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по вказаному картковому рахунку, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування з дати відкриття такого рахунку до теперішнього часу та вважає, що таку інформацію необхідно надати за період з 14.10.2020 до 14.04.2021.
Керуючись ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021211040000494 від 15.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься в паперовому та електронному вигляді, по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 14.10.2020 до 14.04.2021, а саме до:
- виписок про рух коштів по вказаному картковому рахунку з розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку);
- документів, які містять інформацію по вказаному картковому рахунку, а саме відомості про особу, на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок (прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорту, ким та коли виданий);
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по вказаному картковому рахунку, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;
- інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводилось зняття коштів з вказаного вище рахунку, з зазначенням дати проведення зняття коштів та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- інформації стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття коштів з вказаного карткового рахунку;
- інформації стосовно фото-, відеозапису із приміщень відділень, в яких проводились зняття коштів з вказаного рахунку.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1