Справа № 761/36022/21
Провадження № 1-кс/761/20159/2021
20 жовтня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12021111050001153 від 18.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України -,
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: в АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження № 12021111050001153 від 18.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 17.06.2021 близько 23 год. 30 хв. ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою в групі із ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, маючи прямий умисел, направлений на здійснення нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із застосування насильства, небезпечного для життя та здоров'я потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , корисливий мотив та мету незаконно збагатитися, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , перелізли через паркан на територію вказаного домоволодіння, де через відчинені двері гаражного приміщення проникли до будинку, де висловлюючи погрозу застосувати до потерпілих насильство, небезпечне для життя та здоров'я, демонструючи предмет, зовні схожий на пістолет, застосували до потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 фізичне насильство, а саме стали душили останніх мотузками, які знайшли в одній із кімнат будинку, від чого ОСОБА_7 неодноразово втрачав свідомість та задля того аби подолати супротив останнього, нанесли йому декілька ударів в обличчя. Після чого прив'язали ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до більярдного столу, та користуючись безпораднім станом останніх, заволоділи належним ОСОБА_6 майном, а саме: грошовими коштами у сумі 50000 гривень, грошовими коштами у сумі 4000 євро, що станом на 17.06.2021 згідно офіційного курсу НБУ за 1 євро становить 32 грн. 77 коп., тобто 131080 гривень, грошовими коштами у сумі 2000 доларів США, що станом на 17.06.2021 згідно офіційного курсу НБУ за 1 долар США становить 27 грн. 02 коп., тобто 54040 гривень, мобільним телефоном марки «Айфон 12», та виробами із золота.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, 17.06.2021 приблизно о 23 год. 30 хв. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), маючи прямий умисел, направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднаний із застосування насильства, небезпечного для життя та здоров'я потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , корисливий мотив та мету незаконно збагатитися, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , перелізли через паркан на територію вказаного домоволодіння, де через відчинені двері гаражного приміщення проникли до будинку.
Після цього, ОСОБА_5 , та невстановлена досудовим розслідуванням особа, керуючись спільним умислом та діючи за попередньою змовою, висловили погрозу застосувати до потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 насильство, небезпечне для життя та здоров'я останніх, продемонструвавши предмет ззовні схожий на пістолет, після чого співучасники злочину застосували до потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 фізичне насильство, небезпечне для життя та здоров'я останніх, а саме - душили останніх мотузками, які знайшли в одній із кімнат будинку, від чого ОСОБА_7 неодноразово втрачав свідомість та задля того, аби подолати супротив останнього нанесли йому декілька ударів в обличчя, після чого прив'язали ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до більярдного столу, та користуючись безпораднім станом останніх, ОСОБА_5 разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою, відкрито заволоділи ключами до автомобілю марки "Лексус" моделі «RX 350», чорного кольору з д.н.з. НОМЕР_3 , який на згідно реєстраційної картки транспортного засобу являється ОСОБА_7 (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 ) та вийшли з приміщення будинку.
Після цього, ОСОБА_5 разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою вказаним ключем відімкнули автомобіль марки "Лексус" моделі «RX 350», чорного кольору з д.н.з. НОМЕР_3 , який був припаркований на території вказаного домоволодіння, та сіли до салону автомобіля, де ОСОБА_5 ключемпривів у дію двигун автомобілю та з місця скоєння злочину зникли, майном потерпілого ОСОБА_7 розпорядились на власний розсуд, чим завдали останньому матеріального збитку.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, 17.06.2021 приблизно о 23 год. 30 хв. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), маючи прямий умисел, направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднаний із застосування насильства, небезпечного для життя та здоров'я потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , корисливий мотив та мету незаконно збагатитися, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , перелізли через паркан на територію вказаного домоволодіння, де через відчинені двері гаражного приміщення проникли до будинку.
Після цього, ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, керуючись спільним умислом та діючи за попередньою змовою, висловили погрозу застосувати до потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 насильство, небезпечне для життя та здоров'я останніх, продемонструвавши предмет ззовні схожий на пістолет, після чого співучасники злочину застосували до потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 фізичне насильство, небезпечне для життя та здоров'я останніх, а саме - душили останніх мотузками, які знайшли в одній із кімнат будинку, від чого ОСОБА_7 неодноразово втрачав свідомість та задля того, аби подолати супротив останнього нанесли йому декілька ударів в обличчя, після чого прив'язали ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до більярдного столу, та користуючись безпораднім станом останніх, ОСОБА_4 разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою, відкрито заволоділи ключами до автомобілю марки «Honda» моделі «CR-V», сірого кольору з д.н.з. НОМЕР_5 , власником якого згідно реєстраційної картки транспортного засобу на праві приватної власності належить ОСОБА_7 (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 ) та вийшли з приміщення будинку.
Після цього, ОСОБА_4 разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою вказаним ключем відімкнули автомобіль марки «Honda» моделі «CR-V», сірого кольору з д.н.з. НОМЕР_5 , який був припаркований на території вказаного домоволодіння, та сіли до салону автомобіля, де ОСОБА_4 ключем привів у дію двигун автомобілю та з місця скоєння злочину зникли, майном потерпілого ОСОБА_7 розпорядились на власний розсуд, чим завдали останньому матеріального збитку.
В ході допиту потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 18.06.2021, правопорушники перебуваючи в її будинку за адресою: АДРЕСА_2 , заволоділи належними їй грошовими коштами, а саме здійснили переказ грошових коштів у сумі 13 065 гривень з банківської картки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_6 .
Відповідно до роздруківки квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 03 годині 14 хвилин 18.06.2021, було здійснено переказ грошових коштів у сумі 13 065 гривень 33 копійки з банківської карти ОСОБА_6 № НОМЕР_7 , на банківський рахунок
№ НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_8 .
Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи, за адресою: АДРЕСА_3 та користується банківськими рахунками повного номеру картки не відомо, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_6 , в період часу з 17.06.2021 по 19.06.2021, що є банківською таємницею.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов'язком досягнення результату, але обов'язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження № 12021111050001153 від 18.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України..
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину, у зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , начальнику відділу СУ ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів у електронному та паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: в АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо руху коштів по банківських рахунках потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: в АДРЕСА_1 , в період часу з 17.06.2021 по 19.06.2021.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_17