Справа № 539/4296/21
Провадження № 1-кс/539/877/2021
19 жовтня 2021 року м. Лубни
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2021 року за №12021170570000215,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 321, ч. 3 ст. 321, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України,-
Слідчий СВ Лубенського РВП ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості зазначені в клопотанні, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2021року за №12021170570000215, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 321, ч. 3 ст. 321, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021170570000215, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.321, ч.3 ст.321, ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України у вчиненні даних злочинів підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка: АДРЕСА_1 у зв'язку із чим останній було повідомлено про підозру у вчиненні вище вказаних злочинів та безпосередньо затримано в порядку ст. 208 КПК України.
У відповідності до протоколу проведення контролю за чиненням злочину в порядку ст. 271 КПК України від 15.09.2021 року - 14.09.2021 року покупець ОСОБА_5 з метою купівлі наркотичного засобу «Метадон» та сильнодіючого лікарського засобу «ЗОПИКЛОН» перерахував кошти в сумі 515 грн. на особистий рахунок ОСОБА_4 який зареєстрований за банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого підозрюваної ОСОБА_4 поблизу універсаму « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що на АДРЕСА_2 зустрілась зі ОСОБА_5 та передала останньому 3 пігулки наркотичного засобу «Метадон» та 4 пігулки сильнодіючого лікарського засобу «ЗОПИКЛОН» тим самим вчинивши збут наркотичних та лікарських засобів.
За вказаним фактом злочинної діяльності ОСОБА_4 повідомлена про підозру та стосовно неї застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті злочину у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 передбачає позбавлення волі на строк до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
14.09.2021 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 по АДРЕСА_1 виявлено та вилучено наркотичні засоби та банківські картки з реквізитами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , якими користувалась ОСОБА_4 .
Таким чином, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою встановлення наявності інших рахунків в інших банках, зокрема в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та перевірки легальності грошових коштів на них, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості про:
1. Наявність усіх відкритих рахунків на ім'я громадянки України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянки України серія та номер НОМЕР_4 виданий Лубенським МВ УДМС України в Полтавській області 23 жовтня 2014 року, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , із зазначенням номера рахунку та дати його відкриття;
2. Рух коштів по усіх відкритих рахунках громадянки України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянки України серія та номер НОМЕР_4 виданий Лубенським МВ УДМС України в Полтавській області 23 жовтня 2014 року, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , починаючи з моменту відкриття рахунку до 15.09.2021 року.
Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_3 .
Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість*-отримати відомостей в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, прохає:
1. Надати групі слідчих у складі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , та містять відомості про:
1.1. Наявність усіх відкритих рахунків на ім'я громадянки України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянки України серія та номер НОМЕР_4 виданий Лубенським МВ УДМС України в Полтавській області 23 жовтня 2014 року, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , із зазначенням номера рахунку та дати його відкриття;
1.2. Рух коштів по усіх відкритих рахунках громадянки України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянки України серія та номер НОМЕР_4 виданий Лубенським МВ УДМС України в Полтавській області 23 жовтня 2014 року, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , починаючи з моменту відкриття рахунку до 15.09.2021 року;
2. З метою процесуальної економії прошу надати можливість групі слідчих у складі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області можливість вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_4 .
В судове засідання слідчий не з'явився, надав суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, подане клопотання підтримує.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання представника не направило, хоча про розгляд клопотання повідомлялися в установленому законом порядку.
Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.
Під час розгляду клопотання встановлено, що 12.04.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12021170570000215, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого передбаченого ч. 1 ст. 321, ч. 3 ст. 321, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.
Документи, до яких слідчий прохає надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2021 року за № 12021170570000215, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 321, ч. 3 ст. 321, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адресою: АДРЕСА_4 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , та містять відомості про:
1. Наявність усіх відкритих рахунків на ім'я громадянки України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянки України серія та номер НОМЕР_4 виданий Лубенським МВ УДМС України в Полтавській області 23 жовтня 2014 року, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , із зазначенням номера рахунку та дати його відкриття;
.2. Рух коштів по усіх відкритих рахунках громадянки України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянки України серія та номер НОМЕР_4 виданий Лубенським МВ УДМС України в Полтавській області 23 жовтня 2014 року, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , починаючи з моменту відкриття рахунку до 15.09.2021 року;
Строк дії ухвали до 19.11.2021 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1