Справа №295/13321/21
1-кс/295/6426/21
20.10.2021 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12021060000000130 прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В клопотанні прокурор Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 зазначає, що Житомирським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021060000000130 від 06 квітня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-1, ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом зловживання своїм службовим становищем приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , з метою отримання неправомірної вигоди, а саме у винесенні виконавчих написів про стягнення з громадян заборгованості за договорами, якими останні не укладались.
Крім того, до вказаного кримінального провадження об'єднано 14 кримінальних проваджень, зареєстрованих за заявами громадян України за фактом вчинення відносно них приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_4 шахрайських дій, які полягали у видачі виконавчих написів про стягнення з потерпілих заборгованості.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату від 18.02.2021 року № 1, у зв'язку з неодноразовими порушеннями нотаріусом законодавства, грубим порушенням закону, які завдали шкоди інтересам держави, фізичним та юридичним особам при вчиненні нотаріальних дій, за умови, що такі порушення встановлені рішеннями судів про порушення нотаріусом вимог законодавства при вчиненні ним нотаріальних дій Міністерства юстиції України анульовано свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, видане Міністерством юстиції 26.12.2011 року за № 8679 на ім'я ОСОБА_4 .
Вчинення приватним нотаріусом ОСОБА_4 виконавчих написів з неодноразовими порушеннями вимог законодавства або грубим порушенням чинного законодавства мають безпосередньо прямий причинно-наслідковий зв'язок з негативними наслідками у прояві матеріальної та/або нематеріальної шкоди, завданої для фізичних та юридичних осіб, вчинені щодо яких, як боржників, виконавчі написи були визнані судами такими, що не підлягають виконанню. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату при Міністерстві юстиції України вважає, що наведена у Поданні кількість скарг та судових рішень та їх зміст є безпрецендентно небезпечною характеристикою та злісний характер вчинення та продовження вчинення неодноразових порушень законодавства при вчиненні виконавчих написів на кредитних договорах.
У подальшому, вищевказані кредитні договори направлялись для виконання приватним виконавцям Київського виконавчого округу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Зважаючи на викладене, з метою встановлення обставин вчинення правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в першочерговому отриманні тимчасового доступу до речей і документів (до оригіналів документів), які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: інформації про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО НОМЕР_2 , приватними виконавцями ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ), із зазначенням ідентифікаційних кодів, назв кореспондентів, МФО банків кореспондентів, номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми, дати та часу операції, у період з 01.01.2019 року по час надання інформації, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL).
Враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин справи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищенаведених документів, з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або належно засвідчених копій документів.
В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в проведенні судової почеркознавчої та судово бухгалтерської експертизи.
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, котра в них міститься, може бути використана як доказ, необхідна на виконання судово-економічної експертизи, надасть можливість встановити обставини та спосіб вчинення даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії, в тому числі, необхідні, з врахуванням кваліфікації кримінального правопорушення, судові експертизи, для проведення яких необхідні лише оригінали документів.
З аналогічних підстав отримати дані документи у інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу, неможливо, оскільки вони містять інформацію про нотаріальну таємницю, що має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Прокурор в судове засідання не з?явився, додав до клопотання заяву про розгляд клопотання без його участі.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, беручи до уваги те, що з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, які іншим способом неможливо отримати, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , начальнику відділення СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_12 , прокурорам Житомирської окружної прокуратури - ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступу до речей і документів (до оригіналів документів), які містять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: інформації про рух коштів по рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО НОМЕР_2 , приватними виконавцями ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ), із зазначенням ідентифікаційних кодів, назв кореспондентів, МФО банків кореспондентів, номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми, дати та часу операції, у період з 01.01.2019 року по час надання інформації, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL).
Встановити строк дії ухвали до 19.11.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: