Справа №295/13272/21
1-кс/295/6399/21
19.10.2021 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12020060020003787 слідчим слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В клопотанні слідчий слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що в провадженні слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020060020003787 за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживання довірою, чим завдано матеріальної шкоди на суму, що встановлюється.
У ході проведення досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що наприкінці липня 2020 року вирішив придбати люпин та з цією метою домовився з продавцем про його купівлю-продаж за 13 600 грн. Товар необхідно було забрати у селі Веприн Житомирської області та перевезти до села Стрілки Львівської області, у зв'язку з відсутністю можливості самостійно перевезти товар, ОСОБА_5 розмістив оголошення на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про пошук перевізника вантажу. Цього ж дня, з абонентського номера: НОМЕР_1 останньому зателефонувала невідома особа, яка представилася ОСОБА_6 . Під час телефонної розмови, ОСОБА_5 та особа на ім'я ОСОБА_6 домовились про надання послуг перевезення вантажу. Надалі, у домовлений час на вказаний абонентський номер ОСОБА_5 зателефонувала особа на ім'я ОСОБА_6 та повідомила, що вантаж вже готовий до перевезення та для відправки транспортного засобу з вказаним вантажем до місця призначення необхідно здійснити передплату. Надалі, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у розмірі 13 600 грн. на реквізити, що надав йому перевізник, а саме на номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Відтак, перевезення не відбулося та грошові кошти до теперішнього часу не повернуті.
Окрім цього, було допитано ОСОБА_7 , який повідомив, що 28.07.2020 року він здійснив вхід до Інтернет - мережі, де розмістив оголошення на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перевезення вантажу. Цього ж дня, заявнику зателефонувала невідома особа з абонентських номерів: НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , яка представилась перевізником. Невідома особа, яка представилася перевізником, повідомила, що вантаж вже готовий до перевезення та для відправки транспортного засобу з вказаним вантажем до місця призначення необхідно здійснити передплату. Надалі, ОСОБА_7 перерахував грошові кошти у розмірі 27 460 грн. на реквізити, що надав йому перевізник, а саме на номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Відтак, перевезення не відбулося та грошові кошти до теперішнього часу не повернуті.
Також, було допитано ОСОБА_8 , який повідомив, що 21.09.2020 року він здійснив вхід до Інтернет - мережі, де розмістив оголошення на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про перевезення вантажу. Цього ж дня, заявнику зателефонувала невідома особа з абонентських номерів: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , яка представилась перевізником. Невідома особа, яка представилася перевізником, повідомила, що вантаж вже готовий до перевезення та для відправки транспортного засобу з вказаним вантажем до місця призначення необхідно здійснити передплату. Надалі, ОСОБА_8 перерахував грошові кошти у розмірі 23 920 грн. на реквізити, що надав йому перевізник, а саме на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Відтак, перевезення не відбулося та грошові кошти ОСОБА_8 до теперішнього часу не повернуті. За результатами аналізу отриманої інформації було встановлено, що вказана банківська картка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який в ході допиту пояснив, що свою банківську картку надав у тимчасове користування своєму знайомому.
У ході проведення оперативно-розшукових заходів, працівниками ВПК в Житомирській області ДКП НПУ встановлено, що до даних злочинів причетний раніше судимий за вчинення майнових злочинів ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , котрий, як стало відомо від оперативного контакту, використовує у своїй злочинній діяльності наступні банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 .
Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного, та об'єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у вилученні завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », саме: інформації про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаної картки, з наданням фото- або відеофіксування операцій, за період з 27.07.2020 року по теперішній час. А також, надання фото- або відеофіксування операцій з банкомата №CAZH8356, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 12:10 год. по 12:15 год. 21.09.2020 року.
Слідчий в судове засідання не з?явилася, до клопотання додала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи вищевикладене та те, що вказані в клопотанні документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюється наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення у кримінальному провадженні та підлягають доказуванню, тобто, мають значення доказу у кримінальному провадженні, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-
Надати слідчим ВРЗГСД СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області - лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та містять інформацію, за період з 27.07.2020 року по день розгляду клопотання слідчим суддею, щодо: руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаної картки, з наданням фото- або відеофіксування операцій. А також, надання фото- або відеофіксування операцій з банкомата № CAZH8356, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 12:10 год. по 12:15 год. 21.09.2020 року.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в приміщенні філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Житомирі за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 18.11.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: