Справа №295/13162/21
1-кс/295/6313/21
19.10.2021 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12020060020003763 слідчим слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В клопотанні слідчий слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020060020003763 від 20.10.2020 року за фактом вчинення протиправних дій службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та представників суб'єктів господарської діяльності, які привласнюють кошти державного бюджету, під час проведення процедур публічних закупівель, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Підставою внесення відомостей до ЄРДР про вказане кримінальне правопорушення послугували матеріали оперативних працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, шляхом надання переваг заздалегідь визначеним суб'єктам господарської діяльності при проведенні публічних закупівель товарів та послуг, протягом 2020 року вчиняють дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами державного бюджету.
У ході досудового розслідування встановлено, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.04.2020 року № 574 затверджено типовий перелік засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій. Вказаний перелік визначає вимоги до засобів навчання та обладнання, якими можуть бути обладнані навчальні кабінети біології, географії, математики, фізики, хімії і STEM-лабораторії державних і комунальних закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти (далі - навчальні кабінети і STEM-лабораторії), з урахуванням вимог новітніх освітніх технологій і методів навчання.
ІНФОРМАЦІЯ_5 18 вересня 2020 року оголошено про початок процедур публічних закупівель засобів навчання та обладнання за ДК 021:2015 (CPV) -39160000-1 - Шкільні меблі (навчальне обладнання для кабінетів фізики та хімії) на закупівлю 54 комплектів навчального обладнання для кабінетів фізики і хімії, загальною вартістю 12 894 660,00 грн.
Відповідно до протоколу засідання тендерного комітет управління від 03.11.2020 року № 29, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано переможцем даної процедури закупівлі та повідомлено про намір укласти договір про закупівлю.
Відповідно до звіту про виконання договору, оприлюдненому ІНФОРМАЦІЯ_2 , сплачено кошти в сумі 12 790 026,00 грн. за поставлене обладнання.
Проведеним оглядом навчального обладнання для кабінетів фізики і хімії встановлено, що частина обладнання не відповідає вимогам тендерної документації, однак було прийняте службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та передане до навчальних закладів.
З травня 2021 року, у зв'язку із проведеними організаційно-штатними змінами, створено ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Проведеним аналізом інформації щодо руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що 17.12.2020 року здійснено транзакцію на суму 697 654,00 грн. на рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із зазначенням призначення платежу «благодійна пожертва на виконання статутних завдань згідно листа № 16-12/1 від 16.12.2020 року. без ПДВ».
У зв'язку з тим, що для досягнення повноти, всебічності під час розслідування даного кримінального провадження, необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, виникла об'єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: інформації про рух коштів, отриманих 17.12.2020 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) МФО НОМЕР_4 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням ідентифікаційних кодів, назв кореспондентів, МФО банків кореспондентів, номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, у разі отримання вказаних коштів готівкою, інформації (відео, фото) з камер банкоматів, відділень банку, де отримувались кошти, із зазначенням дати та часу отримання коштів, даних про особу, яка отримувала кошти, у період з 17.12.2020 року по теперішній час, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які містять вказану інформацію.
Слідчий в судове засідання не з?явилася, до клопотання додала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та те, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюється наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення у кримінальному провадженні та підлягають доказуванню, тобто, мають значення доказу у кримінальному провадженні, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-
Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області - лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів, отриманих 17.12.2020 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) МФО НОМЕР_4 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням ідентифікаційних кодів, назв кореспондентів, МФО банків кореспондентів, номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, у разі отримання вказаних коштів готівкою, інформації (відео, фото) з камер банкоматів, відділень банку, де отримувались кошти, із зазначенням дати та часу отримання коштів, даних про особу, яка отримувала кошти, у період з 17.12.2020 року по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які містять вказану інформацію.
Встановити строк дії ухвали до 18.11.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: