"20" жовтня 2021 р. Справа153/1638/21
Провадження1-кс/153/328/21-к
Ямпільський районний суд Вінницької області
у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадженняслідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№12021020170000122 від 12.10.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Зазначила, що у провадженні СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021020170000122 від 12.10.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Вказала, що до ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, представившись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи довірою, шахрайським способом, під приводом продажу продукції (діафоній фосфату NPK) об'ємом 20 тонн, заволоділа грошовими коштами ПП « ОСОБА_4 » у сумі 480 000 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має відкритий розрахунковий рахунок у банку Райффайзен Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та на який перераховувалися грошові кошти.
Відповідно до ч.3 ст.30 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Під час досудового розслідування постала необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Юридична та фактична адреса здійснення господарської діяльності; Хто являється керівником та бухгалтером підприємства; Види діяльності; Наявність ліцензій на проведення певних видів робіт; На якій системі оподаткування перебуває; Наявність відкритих та закритих розрахункових рахунків; Відомості про контрагентів ( кількість працівників в період з 01.01.2020 по теперішній час та їх прізвища, ім'я та по-батькові, отримані доходи від підприємства); За яким ЕЦП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подає форми звітності.
Враховуючи, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, з подальшою можливістю їх вилучення для приєднання до матеріалів кримінального провадження та проведення подальших слідчих дій, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила суд його задоволити.
Згідно ст.107 КПК України застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні не здійснюється.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, суд
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№12021020170000122 від 12.10.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задоволити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП№1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області - начальнику СВ майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ):
1. Юридична та фактична адреса здійснення господарської діяльності;
2. Хто являється керівником та бухгалтером підприємства;
3. Види діяльності;
4. Наявність ліцензій на проведення певних видів робіт;
5. На якій системі оподаткування перебуває;
6. Наявність відкритих та закритих розрахункових рахунків;
7. Відомості про контрагентів (кількість працівників в період з 01.01.2020 по теперішній час та їх прізвища, ім'я та по-батькові, отримані доходи від підприємства);
8. За яким ЕЦП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подає форми звітності, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 та можливості вилучення вказаної інформації.
Керівнику ІНФОРМАЦІЯ_3 , надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області - начальнику СВ майору поліції ОСОБА_9 , доступ до зазначеної вище інформації.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 20 грудня 2021 року.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1