Справа № 953/7991/21
н/п 1-кс/953/9624/21
"13" жовтня 2021 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020220540001751 від 20.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190; ч.3 ст.28 ч.2 ст.361, ч.3 ст.28 ч.1 ст.361, ч.1 ст.309 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
07 жовтня 2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, відносно рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківських карт № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів відповідно до переліку, зазначеному в прохальній частині клопотання, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2
Дане клопотання обґрунтоване тим, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2020 за номером 1202022050001751, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190; ч.3 ст.28 ч.2 ст.361, ч.3 ст.28 ч.1 ст.361, ч.1 ст.309 КК України.
Слідчий вказує, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи у складі організованої групи, у продовж 2020 - 2021 років під приводом купівлі товарів, які потерпілі продавали на різних торгівельних майданчиках в мережі Інтернет, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки під видом заміни адресної доставки на доставку кур'єром, отримували персональну інформацію потерпілих, як клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому здійснили несанкціоноване втручання в роботу особистих кабінетів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вносили зміни до інформації, що в них зберігалася, відміняли після оплату за надіслані товари по території України, прикріпивши в облікових записах як обов'язкові для перерахування коштів за доставку товарів номери підконтрольних банківських карт, зареєстрованих в різноманітних банківських установах України.
Слідчий зазначає, що на даний час встановлено чотирьох потерпілих, по відношенню до яких ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 скоїли заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі організованої групи та здійснили несанкціоноване втручанні в роботу автоматизованих систем, вчинене у складі організованої групи, повторно.
Крім того, слідчий вказує, що в ході досудового розслідування було встановлено, що під час заволодіння грошовими коштами підозрювані використовували банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , на які перераховувались викрадені грошові кошти.
Також, слідчий зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до усіх документів та інших носіїв інформації, які стосуються вказаних банківських карт та осіб, за допомогою якої обгототівковувалися викрадені шахрайським шляхом грошові кошти.
Слідчий вважає, що в розпорядженні банківської установи знаходяться документи щодо відкриття та використання особами, які причетні до заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківських рахунків, в тому числі: карток із зразками підписів осіб, що мають право розпоряджатися рахунком, платіжних доручень на списання грошових коштів, а також реєстрів руху грошових коштів по рахункам з зазначенням реквізитів контрагентів та призначення платежів за період з дати відкриття рахунків по теперішній час інших документів, що мають значення по справі.
Крім того, слідчий зазначає, що вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим їх необхідно використати як докази. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, надав суду заяву, в якій підтримав вищевказане клопотання, просив задовольнити та розглянути дане клопотання без його участі.
Представник володільця документів в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи, що неявка прокурора та представника володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності прокурора та представника володільця документів.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020220540001751 від 20.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190; ч.3 ст.28 ч.2 ст.361, ч.3 ст.28 ч.1 ст.361, ч.1 ст.309 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.
З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, відомості про яке внесені 20.08.2020 до ЄРДР за №12020220540001751, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190; ч.3 ст.28 ч.2 ст.361, ч.3 ст.28 ч.1 ст.361, ч.1 ст.309 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів: показаннями потерпілих, які містяться в протоколі допиту від 15.03.2021, 22.03.2021, 20.03.2021, 01.10.2020, 10.09.2020, 15.09.2020, 05.10.2020; показаннями потерпілого, які містяться в протоколі додаткового допиту від 15.03.2021; даних, які містяться в повідомленні про підозру ОСОБА_9 від 30.03.2021; даних, які містяться в повідомленні про підозру ОСОБА_7 від 30.03.2021; даних, які містяться в повідомленні про підозру ОСОБА_5 від 30.03.2021.
Під час розгляду клопотання слідчою суддею встановлено, що факт використання банківських карток за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 підтверджується даними, які містяться в рапорті старшого інспектора УПК в Харківській області ДКП НПУ майора поліції ОСОБА_10 від 27.09.2021.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2
Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд, -
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020220540001751 від 20.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190; ч.3 ст.28 ч.2 ст.361, ч.3 ст.28 ч.1 ст.361, ч.1 ст.309 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов'язавши відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати з можливістю вилучення належним чином завірених копій інформацію щодо банківських карт за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а саме:
- Анкети-заяви клієнтів, на яких видані вище перелічені картки, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру, з зазначенням мобільних телефонів власників карток, фотозображень власників;
- документи про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання банківською установою;
- інформацію про рух грошових коштів по рахункам з моменту відкриття картки з 01.06.2020 по 30.12.2020 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;
- інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обготівкування грошових коштів;
- інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів;
- відео-фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт.
- інформацію про блокування банківських карт, та підстави їх блокування.
Строк дії ухвали - до 13.11.2021 включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1