Справа № 953/7991/21
н/п 1-кс/953/9623/21
"13" жовтня 2021 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020220540001751 від 20.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190; ч.3 ст.28 ч.2 ст.361, ч.3 ст.28 ч.1 ст.361, ч.1 ст.309 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
07 жовтня 2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання йому тимчасового доступу до інформації про вхідні та вихідні трафіки, виходи до мережі інтернет з терміналів в яких використовується абонентські номери № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з прив'язкою до базових станцій, а також в отримані міжнародного ідентифікатора мобільних пристроїв (IMEI), в яких використовується зазначений абонентський номер, а також до інформації про поповнення рахунків, витрати на використання послуг, здійснення оплати в інтернет магазинах, здійснення оплати в електронних платіжних системах, переведення грошей на інші абонентські номери, переведення грошей на банківські картки, за період часу з 01.06.2020 до 01.01.2021, з можливістю їх виїмки в друкованому та електронному вигляді, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Дане клопотання обґрунтоване тим, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2020 за номером 1202022050001751, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190; ч.3 ст.28 ч.2 ст.361, ч.3 ст.28 ч.1 ст.361, ч.1 ст.309 КК України.
Слідчий вказує, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи у складі організованої групи, у продовж 2020 - 2021 років під приводом купівлі товарів, які потерпілі продавали на різних торгівельних майданчиках в мережі Інтернет, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки під видом заміни адресної доставки на доставку кур'єром, отримували персональну інформацію потерпілих, як клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому здійснили несанкціоноване втручання в роботу особистих кабінетів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вносили зміни до інформації, що в них зберігалася, відміняли після оплату за надіслані товари по території України, прикріпивши в облікових записах як обов'язкові для перерахування коштів за доставку товарів номери підконтрольних банківських карт, зареєстрованих в різноманітних банківських установах України.
Слідчий зазначає, що на даний час встановлено чотирьох потерпілих, по відношенню до яких ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 скоїли заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі організованої групи та здійснили несанкціоноване втручанні в роботу автоматизованих систем, вчинене у складі організованої групи, повторно.
Крім того, слідчий вказує, що в ході досудового розслідування було встановлено, що при вчиненні шахрайських дій останні використовували наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Також, слідчий зазначає, що з метою встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження по розслідуванню злочину, передбаченого ч.3 ст.190, ч.4 ст.190; ч.3 ст.28 ч. 2 ст.361, ч.3ст.28 ч. 1 ст.361, ч. 1 ст. 309 КК України, винила необхідність в отриманні вхідних та вихідних трафіків терміналів в яких використовуються абонентські номери № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з прив'язкою до базових станцій, в отримані міжнародного ідентифікатора мобільних пристроїв (далі - IMEI), в якому використовується зазначений абонентський номер, поповнення рахунків, витрати на використання послуг, здійснення оплати в інтернет магазинах, здійснення оплати в електронних платіжних системах, переведення грошей на інші абонентські номери, банківські картки, за період часу з 01.06.2020 до 01.01.2021.
Слідчий вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з'єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікацій, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, надав суду заяву, в якій підтримав вищевказане клопотання, просив задовольнити та розглянути дане клопотання без його участі.
Представник володільця документів в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи, що неявка прокурора та представника володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності прокурора та представника володільця документів.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020220540001751 від 20.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190; ч.3 ст.28 ч.2 ст.361, ч.3 ст.28 ч.1 ст.361, ч.1 ст.309 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.
З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, відомості про яке внесені 20.08.2020 до ЄРДР за №12020220540001751, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190; ч.3 ст.28 ч.2 ст.361, ч.3 ст.28 ч.1 ст.361, ч.1 ст.309 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів: показаннями потерпілих, які містяться в протоколі допиту від 15.03.2021, 22.03.2021, 20.03.2021, 01.10.2020, 10.09.2020, 15.09.2020, 05.10.2020; показаннями потерпілого, які містяться в протоколі додаткового допиту від 15.03.2021; даних, які містяться в повідомленні про підозру ОСОБА_9 від 30.03.2021; даних, які містяться в повідомленні про підозру ОСОБА_7 від 30.03.2021; даних, які містяться в повідомленні про підозру ОСОБА_5 від 30.03.2021; .
Під час розгляду клопотання слідчою суддею встановлено, що факт використання номерів мобільного телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 підтверджується даними, які містяться в рапорті старшого інспектора УПК в Харківській області ДКП НПУ майора поліції ОСОБА_10 від 27.09.2021.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд, -
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020220540001751 від 20.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190; ч.3 ст.28 ч.2 ст.361, ч.3 ст.28 ч.1 ст.361, ч.1 ст.309 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов'язавши оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична інформація: АДРЕСА_1 , надати інформацію на електронному носії інформацію про вхідні та вихідні трафіки, виходи до мережі інтернет з терміналів в яких використовується абонентські номери № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з прив'язкою до базових станцій, а також в отримані міжнародного ідентифікатора мобільних пристроїв (IMEI), в яких використовується зазначений абонентський номер, а також до інформації про поповнення рахунків, витрати на використання послуг, здійснення оплати в інтернет магазинах, здійснення оплати в електронних платіжних системах, переведення грошей на інші абонентські номери, переведення грошей на банківські картки, за період часу з 01.06.2020 до 01.01.2021.
Строк дії ухвали - до 13.11.2021 включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1