Провадження № 1-кс/760/9090/21
Справа № 760/26843/21
07 жовтня 2021 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020100000000446 від 02.10.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 3 ст. 191 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що 19.10.2011р. Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договір суборенди землі, згідно умов якого на виконання генерального договору інвестування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано в суборенду земельну ділянку площею 20 га (кадастровий номер 6524755500:46:001:0001) для будівництва 2 черги сонячної електростанції (далі - СЕС) на замовлення Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Органом досудового розслідування встановлено, що на підставі договору суборенди землі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (надані ІНФОРМАЦІЯ_3 ), технічні умови інженерного забезпечення електропостачання (надані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), які стосуються виключно земельної ділянки площею 20 га (кадастровий номер 6524755500:46:001:0001).
Крім того, органом досудового розслідування, встановлено, що 04.05.2012р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подало декларацію про початок виконання будівельних робіт, в якій зазначено інформацію про земельну ділянку - площею 20 га (кадастровий номер 6524755500:46:001:0001), на підставі договору суборенди землі.
В подальшому при внесенні змін до декларації про початок виконання будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не внесло змін до інформації про земельну ділянку.
На виконання договору генерального підряду № 50-ПД від 06.06.2012р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийняло земельну ділянку площею 20 га (кадастровий номер 6524755500:46:001:0001) для будівництва 2 черги СЕС (акт приймання-передачі будівельного майданчика).
18.12.2012р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєструвало декларацію про готовність об'єкта до експлуатації. Інформація про земельну ділянку - земельна ділянка площею 20 га (кадастровий номер 6524755500:46:001:0001), на підставі договору суборенди землі.
12.12.2012р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписали акт приймання-передачі завершеного будівництвом об'єкта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сонячна електростанція встановленою потужністю 9,806 МВт.
На підставі декларації про готовність об'єкта до експлуатації, договору генерального підряду № 50-ПД від 06.06.2012р., акту приймання-передачі завершеного будівництва об'єкта 18.12.2012р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало технічний паспорт СЕС, в якому вказано, що об'єкт розташований на земельної ділянці площею 20 га, кадастровий номер 6524755500:46:001:0001 (суборенда).
23.01.2013р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєструвало та отримало свідоцтво на право власності на об'єкт нерухомого майна - 2 черги СЕС. В державному реєстрі зареєстрована інформація про земельну ділянку місця розташування - кадастровий номер 6524755500:46:001:0001, площа 20 га (суборенда).
Органом досудового розслідування встановлено, що 2 чергу СЕС побудовано на земельної ділянці площею 20 га, кадастровий номер 6524755500:46:001:0001, яку надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в суборенду.
Органом досудового розслідування встановлено, що містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, технічні умови видано саме на земельну ділянку площею 20 га, кадастровий номер 6524755500:46:001:0001, яку надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в суборенду. Будь-яких інших містобудівних умов та обмежень забудови землі, технічних умов, які стосуються іншої земельної ділянки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримувало. Таким чином проектування і будівництво 2 черги СЕС зроблено без наявності містобудівних умов та обмежень забудови землі, технічних умов, що прямо заборонено законом.
Також, органом досудового розслідування встановлено, що за укладеним між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договором, починаючи з червня місяця 2013 року отримує від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти в якості оплати за вироблену та передану електроенергію. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є державним підприємством, тобто кошти, які були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є державними коштами.
Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що на початку 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збудувало 3 чергу СЕС потужністю 3,334 МВт за адресою: АДРЕСА_1 . Однак, після того як будівництво 3 черги СЕС було завершено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не ввело її в експлуатацію.
В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено позаплановий захід державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері енергетики, Умов та Правил з виробництва електричної енергії ті Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За результатами вказаної перевірки складено акт № 215 від 14.06.2019р. Відповідно до вказаного акту встановлено, що у 2017-2019 роках в порівнянні з 2013-2016 роками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підвищено обсяг генерації електроенергії на 30%. Вказане підвищення стало можливим нібито з наступних підстав: придбання, встановлення та налагодження системи моніторингу PVguard; введення в точці приєднання на трансформаторній підстанції регулювання напруги під навантаженням в автоматичному режимі; забезпечення цілодобового диспетчерського нагляду за СЕС; підтримка фотоелектричних модулів у чистому стані, швидке очищення панелей від снігу взимку та постійного контролю висоти рослинного шару влітку.
В подальшому, органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » маючи на меті приховати вищевказане збільшення генерації електроенергії на 30% надало в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 2 та 3 чергу СЕС. Так, відповідно до договорів оренди № 2019/1 від 27.09.2019 та № 2020/1 від 23.06.2020 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » закріплюється 2 та 3 черга СЕС з 01.08.2020.
Також, органом досудового розслідування встановлено, що незважаючи на вищевказані дії, посадові особи НКРЕКП прийняли постанову «Про встановлення «зеленого» тарифу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до 01.01.2030р. Відповідно до обґрунтування щодо прийняття постанови НКРЕКП «Про встановлення «зеленого» тарифу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 2 черга СЕС отримала рівень тарифу, який відповідає 46,53 євроцента за 1кВт?год, а 3 черга СЕС отримала рівень тарифу який відповідає 15,03 євроцента за 1кВт?год.
Органом досудового розслідування встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 знаходиться реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що мають істотне значення для даного досудового розслідування.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, проте 07.10.2021р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах реєстраційної справи облікових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1