Провадження № 1-кс/760/8926/21
Справа № 760/26300/21
07 жовтня 2021 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100090005121 від 26.09.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 5 ст. 191 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що Солом'янською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12020100090005121 від 26.09.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
На виконання п.11 розділу «Об'єкти внутрішнього аудиту, включені за дорученням» зведеного операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту за 2019 рік ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 (зі змінами), Положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.05.2018р. № 847/4881, ІНФОРМАЦІЯ_3 (КМДА) за результатом планового аудиту відповідності щодо оцінки діяльності комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в частині дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт на об'єктам капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста Києва із заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники (112 об'єктів) у період 2018 року складено аудиторський звіт від 08.08.2019р. № 070-5-13/23.
Відповідно до звіту надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м) КПКВ 1917442 «Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури», а також КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» з бюджету м. Києва у 2018 році надійшло до КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » коштів у сумі 303 947, 1 тис. гривень, що відповідає касовим видаткам за вказаний період.
В ході аудиту, досліджуючи зміст первинних документів та фактичні обсяги виконаних робіт по 112 об'єктам капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники встановлено, що внаслідок неналежного проведення Замовником- КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій встановлено випадки укладання інвесторських договорів з підрядними організаціями на виконання вищезазначених робіт за завищеними цінами вартостями електротехнічної продукції, а саме: опор зовнішнього освітлення висотою 8-10 м, що призвело до неефективного витрачання бюджетних коштів та, як наслідок, до втрати фінансових ресурсів на суму 15 922, 3 тис. гривень або 5,32% від вартості перевірених робіт, а саме:
- за договорами укладеними між Замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено завищення вартості матеріалів, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 4 827, 6 тис. гривень або 10,5 % по 50 об'єктам капітального ремонту або 100 % від передбачених договорами.
- за договорами укладеними між Замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено завищення вартості матеріалів, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 532,5 тис. гривень або 0,87% по 3 об'єктам капітального ремонту від передбачених договорами 10 об'єктів.
- за договорами укладеними між Замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено завищення вартості матеріалів, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 455,3 тис. гривень або 2,90 % по 7 об'єктам капітального ремонту або 100 % від передбачених договорами.
- за договорами укладеними між Замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено завищення вартості матеріалів, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 1 061,5 тис. гривень або 8,72% по 5 об'єктам капітального ремонту від передбачених договорами 7 об'єктам.
- за договорами укладеними між Замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Підрядником ПП « ОСОБА_4 » встановлено завищення вартості матеріалів, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 2 034,0 тис. гривень або 7,51% по 7 об'єктам капітального ремонту або 100 % від передбачених договорами.
- за договорами укладеними між Замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено завищення вартості матеріалів, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 715,9 тис. гривень або 8,79% по 5 об'єктам капітального ремонту від передбачених договорами 6 об'єктам.
- за договорами укладеними між Замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » встановлено завищення вартості матеріалів, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 651,4 тис. гривень або 6,27% по 4 об'єктам капітального ремонту від передбачених договорами 5 об'єктам.
- за договорами укладеними між Замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » встановлено завищення вартості матеріалів, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 1 247,3 тис. гривень або 9,61% по 4 об'єктам капітального ремонту або 100 % від передбачених договорами.
- за договорами укладеними між Замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Підрядником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » встановлено завищення вартості матеріалів, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 2 659,7 тис. гривень або 8,20% по 4 об'єктам капітального ремонту або 100 % від передбачених договорами.
- за договорами укладеними між Замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » встановлено завищення вартості матеріалів, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 1 295, 1 тис. гривень або 10,73% по 3 об'єктам капітального ремонту або 100 % від передбачених договорами.
- за договорами укладеними між Замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » встановлено завищення вартості матеріалів, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 261,2 тис. гривень або 4,30% по 2 об'єктам капітального ремонту від передбачених договорами 3 об'єктам.
- за договорами укладеними між Замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » встановлено завищення вартості матеріалів, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 180,3 тис. гривень або 6,87%.
На адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), органом досудового розслідування направлено запит від 18.08.2021р. щодо надання належним чином завірених копій документів, у яких можуть міститься відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме:
- додатків до аудиторського звіту за № 070-5-13/15 від 28.02.2018р., які досліджувались при плановому аудиті, включаючи експертні звіти з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3, акти виконаних послуг, прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, банківські виписки, інші платіжні документи, договори на транспортування товару з додатками, товарно-транспортні накладні, рахунки, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, довіреностей, регістри бухгалтерського обліку (картка рахунку 631 та/або інші) по контрагентах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за 2018 рік у розрізі договорів, підтверджені документами (актами виконаних робіт, платіжними дорученнями, тощо).
Листом КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 30.08.2021р., орган досудового розслідування повідомлено, що запитувана інформація визначена як «інформація з обмеженим доступом» та ознайомлення з якою можливе за наявності отриманої в установленому порядку ухвали суду.
У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, які стосуються взаємовідносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перелік яких зазначений в клопотанні, що мають істотне значення для даного досудового розслідування.
В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з'явився, проте 07.10.2021р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, прокурор ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка стосується взаємовідносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », перебуває у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати прокурорам Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що стосуються взаємовідносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій, а саме:
- додатків до аудиторського звіту за № 070-5-13/15 від 28.02.2018р., які досліджувались при плановому аудиті, включаючи експертні звіти з додатками; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3; актів виконаних послуг, прибуткових та видаткових накладних; податкових накладних; банківських виписок; інших платіжних документів; договорів на транспортування товару з додатками; товарно-транспортні накладних; рахунків; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; довіреностей; регістрів бухгалтерського обліку (картка рахунку 631) по контрагентах.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1