Справа № 202/6433/21
ровадження № 1-кс/202//5456/2021
Іменем України
19 жовтня 2021 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 42021042010000201 від 19 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-
В провадженні ВП № 2 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42021042010000201 від 19 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра.
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В своєму клопотанні прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_4 , а саме: договір № 18/11-20 про виготовлення продукції з давальницької сировини від 18.11.2020 року та Договір від 25.03.2021 №25/03-21, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 , з іншої сторони, та додатки до них, у тому числі, але не виключно: специфікації, акти-приймання передачі сировини; звіт про фактичне витрачання давальницької сировини; оригіналів документів бухгалтерського обліку за фактом придбання та передачі товарів давальницької сировини за Договором № 18/11-20 від 18.11.2020 та Договором №25/03-21від 25.03.2021 (в розрізі контрагентів-покупців, інших набувачів або напрямків використання), зокрема, але не вичерпно: договори купівлі-продажу товарів та додатки до них; первинні бухгалтерські та інші документи щодо придбання товарiв у постачальника: рахунки-фактури; видаткові накладні, прибуткові накладні, акти приймання-передачі, податкові накладні (розрахунки коригування кiлькiсних та вартісних показників); довіреності на вчинення юридично значимих дiй/журнал реєстрації довіреностей: - документи, що підтверджують приймання відпуск товарів матеріально-вiдповiдальним особам; первинні документи щодо транспортування продукції: договори, укладені з перевізниками; товарно-транспортні накладні (у разі їх відсутності інформація щодо способу та засобу перевезення, реквізити перевізника; документи щодо розрахунків з перевізником тощо); платіжні доручення, які підтверджують оплату транспортних послуг; акти виконаних робіт, що підтверджують факт надання транспортних послуг: документи, які підтверджують здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт; розрахункові документи: платiжнi доручення або iншi документи, що свідчать про виконання грошових зобов'язань: дозволи та сертифікати відповідності товарів, паспорта заводів виробників, свідоцтва, щодо підтвердження якості, всі необхідні висновки про відповідність технічних умов виробництва, зберігання, а також ресстрації обов'язкових підтверджуючих документів (реквізити товару ДСТУ. ТУ, марки типу, заводу виробника), відповідних фахівців та необхідної виробничоi бази, матеріальних комплектуючих тощо; регістри бухгалтерського обліку, до яких перенесено інформацію iз запитуваних первинних документів: картки балансових рахунків 10, 20, 26, 28, 31, 36, 37, 63, 68, 80, 90 з придбання та продажу товарів (iз зазначенням сальдо станом на дату подання документів) за весь період дії договору; документи, що підтверджують зберігання та подальшу реалізацію вищевказаних товарів (договори, видаткові накладні, виписки банку; акти виконаних робіт, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, суму дебіторської/кредиторської заборгованості за відвантажений товар тощо; інформація щодо наявності основних фондів (власних або орендованих), надати копії договорів оренди виробничих потужностей, складів, тощо), а також їх використання у виробничому процесі; інформація у складі якого звітного періоду відображені витрати по придбанню товарів у наведеного вище контрагента за зазначені періоди у декларації з податку на прибуток та фінансової звітності з визначенням рядку декларації та фінансової звітності: інші документи, які не увійшли до зазначеного переліку, але безпосередньо пов'язані із здійсненням фінансово-господарських операцій зазначених вище.
Прокурор у судове засідання не з'явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання прокурора є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки прокурором доведено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також необхідність вилучення оригіналів вказаних документів.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 42021042010000201 від 19 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_4 ) надати (забезпечити) слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12021041660000646, тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, а саме:
-договір № 18/11-20 про виготовлення продукції з давальницької сировини від 18.11.2020 року та Договір від 25.03.2021 №25/03-21, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 , з іншої сторони, та додатки до них, у тому числі, але не виключно: специфікації, акти-приймання передачі сировини; звіт про фактичне витрачання давальницької сировини;
-оригіналів документів бухгалтерського обліку за фактом придбання та передачі товарів давальницької сировини за Договором № 18/11-20 від 18.11.2020 та Договором №25/03-21від 25.03.2021 (в розрізі контрагентів-покупців, інших набувачів або напрямків використання), зокрема, але не вичерпно: договори купівлі-продажу товарів та додатки до них; первинні бухгалтерські та інші документи щодо придбання товарiв у постачальника: рахунки-фактури; видаткові накладні, прибуткові накладні, акти приймання-передачі, податкові накладні (розрахунки коригування кiлькiсних та вартісних показників); довіреності на вчинення юридично значимих дiй/журнал реєстрації довіреностей: - документи, що підтверджують приймання відпуск товарів матеріально-вiдповiдальним особам; первинні документи щодо транспортування продукції: договори, укладені з перевізниками; товарно-транспортні накладні (у разі їх відсутності інформація щодо способу та засобу перевезення, реквізити перевізника; документи щодо розрахунків з перевізником тощо); платіжні доручення, які підтверджують оплату транспортних послуг; акти виконаних робіт, що підтверджують факт надання транспортних послуг: документи, які підтверджують здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт; розрахункові документи: платiжнi доручення або iншi документи, що свідчать про виконання грошових зобов'язань: дозволи та сертифікати відповідності товарів, паспорта заводів виробників, свідоцтва, щодо підтвердження якості, всі необхідні висновки про відповідність технічних умов виробництва, зберігання, а також ресстрації обов'язкових підтверджуючих документів (реквізити товару ДСТУ. ТУ, марки типу, заводу виробника), відповідних фахівців та необхідної виробничоi бази, матеріальних комплектуючих тощо; регістри бухгалтерського обліку, до яких перенесено інформацію iз запитуваних первинних документів: картки балансових рахунків 10, 20, 26, 28, 31, 36, 37, 63, 68, 80, 90 з придбання та продажу товарів (iз зазначенням сальдо станом на дату подання документів) за весь період дії договору; документи, що підтверджують зберігання та подальшу реалізацію вищевказаних товарів (договори, видаткові накладні, виписки банку; акти виконаних робіт, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, суму дебіторської/кредиторської заборгованості за відвантажений товар тощо; інформація щодо наявності основних фондів (власних або орендованих), надати копії договорів оренди виробничих потужностей, складів, тощо), а також їх використання у виробничому процесі; інформація у складі якого звітного періоду відображені витрати по придбанню товарів у наведеного вище контрагента за зазначені періоди у декларації з податку на прибуток та фінансової звітності з визначенням рядку декларації та фінансової звітності: інші документи, які не увійшли до зазначеного переліку, але безпосередньо пов'язані із здійсненням фінансово-господарських операцій зазначених вище.
Строк дії ухвали встановити по «17» листопада 2021 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати прокурору для пред'явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1