Справа № 369/14191/21
Провадження №1-кс/369/2705/21
13.10.2021 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12021111050000220 від 04.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12021111050000220 від 04.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 023948 від 01.02.2008 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» є власником земельної ділянки з кадастровим номером 3222485800:03:005:0054.
Вказана земельна ділянка утворилась внаслідок об'єднання 2 земельних ділянок, які були придбані у ОСОБА_4 на підставі договору купівлі - продажу від 15 березня 2005 року (земельна ділянка площею 1,5401 га (кадастровий номер 3222485800:03:005:0004), та земельна ділянка площею 1,5399 га (кадастровий номер 3222485800:03:005:0005) на підставі укладеного у той же день 15.03.2005р. договору купівлі - продажу з ОСОБА_5 .
Вказані договори купівлі-продажу посвідчені державним нотаріусом Києво-Святошинської районної державної нотаріальної контори ОСОБА_6 за №№ 2-411, 2-414.
Із заяви ОСОБА_7 встановлено, що 16.02.2021 року із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань йому стало відомо, що 22.12.2018 року державним реєстратором Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_8 проведено реєстраційну дію № 13391050019000452 та змінено склад засновників юридичної особи, а також реєстраційну дію № 13391070018000452 та змінено керівника юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи. На даний час досудовим розслідуванням не встановлено хто саме та які саме документи подав державному реєстратору ОСОБА_8 для проведення вищевказаних реєстраційних дій.
Після проведених 22.12.2018 державним реєстратором Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_8 змін, керівником юридичної особи став ОСОБА_9 , який діючи умисно, протиправно, з метою шахрайського заволодіння земельною ділянкою з кадастровим номером 3222485800:03:005:0054 площею 3,0800 га. яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27.12.2018 року звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , якій надав завідомо підроблені документи, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відповідні повноваження, а також підроблений Державний акт на земельну ділянку з кадастровим номером 3222485800:03:005:0054 серії ЯЕ № 820237 виданий 11.02.2008 року. На підставі поданих документів, 27.12.2018 між ОСОБА_9 та ОСОБА_11 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3222485800:03:005:0054 площею 3,0800 га, яка належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Однак, із показів директора Товариства ОСОБА_7 протягом 2018 року склад засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (та/або відомості про засновників (учасників) не змінювався, як і не змінювався керівник Товариства, місцезнаходження Товариства або інші відомості про Товариство. Правовстановлюючі документи та печатка завжди перебували у директора як посадової особи Товариства та нікому не передавались.
Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на рухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна від 09.03.2021 року встановлено, що з 27.12.2018 року власником земельної ділянки з кадастровим номером 3222485800:03:005:0054 став ОСОБА_11 , який вказану земельну ділянку купив за договором купівлі-продажу в ОСОБА_9 . Вказаний договір посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , який зареєстровано в реєстрі за № 1594.
08.01.2019 року після продажу ОСОБА_9 земельної ділянки з кадастровим номером 3222485800:03:005:0054 ОСОБА_11 , державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 здійснено реєстраційні дії щодо Товариства, а саме скасовано реєстраційні дії державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 щодо зміни складу засновників юридичної особи, а також зміни керівника юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.
Документи для проведення реєстраційних дій посадові особи Товариства 22.12.2018 до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 та 08.01.2019 до державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , не подавали, будь - яких осіб на подання відповідних документів до зазначених державних реєстраторів у період 22.12.2018 - 08.01.2019 рр. Товариство не уповноважувало, що свідчить про їх незаконність та проведення виключно з метою шахрайського заволодіння належної Товариству земельної ділянки.
Відповідно інформації, розміщеної Департаментом нотаріату та державної реєстрації, на сайті Міністерства юстиції України https://minjust.gov.ua/spysok-der-reest-ta-not, державним реєстраторам ОСОБА_12 та ОСОБА_8 анульовано доступ до державних реєстрів.
У свою чергу ОСОБА_11 на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 від 07.02.2019 (зареєстровано в реєстрі 181) продав земельну ділянку з кадастровим номером 3222485800:03:005:0054 ОСОБА_14 .
25.02.2019 земельну ділянку з кадастровим номером 3222485800:03:005:0054 поділено, внаслідок чого було утворено дві інших земельні ділянки з кадастровими номерами 3222485800:03:005:5450 площею 1,0 га, та 3222485800:03:005:5451 площею 2,08 га.
В подальшому, ОСОБА_14 на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 від 30.11.2019 продав земельну ділянку з кадастровим номером 3222485800:03:005:5451 ОСОБА_15 , яка 30.01.2020 в свою чергу продала вищевказану земельну ділянку ОСОБА_16 , який на даний час є її власником.
Аналогічна ситуація склалась із земельною ділянкою 3222485800:03:005:5450 площею 1,0 га. 30.11.2019 ОСОБА_14 на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 продав земельну ділянку з кадастровим номером 3222485800:03:005:5450 ОСОБА_15 , яка 30.01.2020 в свою чергу продала вищевказану земельну ділянку ОСОБА_16 , який на даний час є її власником.
Таким чином, орган досудового розслідування приходить до висновку, що невстановлені досудовим розслідуванням особи серед яких ОСОБА_9 ,підробили Державний акт на право власності на земельну ділянку для укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3222485800:03:005:0054 від 27.12.2018 року, яку в подальшому продали через укладання 07.02.2019 року договору купівлі-продажу, а після поділу земельної ділянки 3222485800:03:005:0054 на дві земельні ділянки 3222485800:03:005:5450 та 3222485800:03:005:5451,30.11.2019 та 30.01.2020 знову були продані, кінцевим власником яких став ОСОБА_16 .
Реєстраційні дії 22.12.2018-08.01.2019 навмисно було проведено саме у період новорічних свят, коли Товариство та його посадові особи не мали можливості відслідковувати інформацію про проведені реєстраційні дії та не мали можливість адекватно та вчасно відреагувати на неправомірні дії, що вчиняються відносно належного Товариству майна.
У подальшому, з метою ускладнення повернення земельної ділянки у власність її законного володільця в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », земельну ділянку з кадастровим номером 3222485800:03005:0054, загальною площею 3,0800 га, поділено на дві окремих земельні ділянки - земельну ділянку з кадастровим номером 3222485800:03:005:5451 площею 2,08 га, та земельну ділянку з кадастровим номером 3222485800:03:005:5450 площею 1,0 га.
Директору Товариства ОСОБА_7 стало відомо, що власником земельної ділянки є невідомий йому ОСОБА_14 . Належну Товариству земельну ділянку ОСОБА_14 , нібито придбав 07.02.2019 року у невідомого ОСОБА_7 громадянина ОСОБА_11 .
В свою чергу, зазначений вище ОСОБА_11 нібито придбав земельну ділянку 27.12.2018 у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , який діяв на підставі підроблених документів.
Крім того, у договорі купівлі-продажу від 27.12.2018 року підписаному ОСОБА_9 та ОСОБА_11 документом, що підтверджує прав власності Товариства на земельну ділянку зазначений Державний акт серії ЯЕ № 820237, тоді як насправді реквізити справжнього акту інші - ЯЖ № 023948.
Потерпілий стверджує, що громадяни ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , реєстратори ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , нотаріуси ОСОБА_10 та ОСОБА_13 йому невідомі, будь-яких відносин між ними не було та не має, зазначеним вище особам як і будь-яким іншим особам доручень (довіреностей) щодо здійснення будь-яких операцій з належною йому земельною ділянкою ОСОБА_7 не надавав, жодних угод та правочинів щодо відчуження не укладав, договорів чи інших документів з цього приводу не надавав, оригіналів документів стосовно права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 3222485800:03005:0054 не губив та нікому не передавав.
Наведені обставини беззаперечно свідчать про те, що в діях ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , реєстратори ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , а також інших не встановлених осіб наявні ознаки складу ряду кримінальних правопорушень, а земельна ділянка площею 3,0800 га, кадастровий номер 3222485800:03005:0054, що знаходяться за адресою: Київської область Києво-Святошинський район Петрівська сільська рада стала об'єктом злочинних дій.
Враховуючи те, що в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України, внаслідок їх протиправних дій, із приватної власності шляхом укладання ряду договорів купівлі-продажу, незаконно вибула земельна ділянка з кадастровим номером 3222485800:03005:0054 площею 3,0800 га, що спричинило шкоду її законному власнику у вигляді заподіяння матеріальних збитків у особливо великих розмірах.
Крім того, 05.03.2021 року до слідчого відділу надійшло клопотання представника потерпілого ОСОБА_17 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів , що містяться у особових справах державного реєстратора ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), якою 22.12.2018 р. було проведено наступні реєстраційні дії: державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (13391050019000452, інші зміни. Зміна складу або інформації про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників ( учасників ) юридичної особи, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (13391070018000452, зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна місцезнаходження юридичної особи), виправлення помилок (13397770020000452).
З метою отримання доказів та здійснення перевірки вже отриманих доказів у вищевказаному кримінальному провадженні для об'єктивного і повного дослідження обставин кримінального правопорушення, забезпечення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містяться у особових справах державного реєстратора ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), якою 22.12.2018 р. було проведено наступні реєстраційні дії: державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ( 13391050019000452, інші зміни. Зміна складу або інформації про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників ( учасників ) юридичної особи, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ( 13391070018000452, зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна місцезнаходження юридичної особи), виправлення помилок ( НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, про дату, час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином, причини неявки не відомі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12021111050000220 від 04.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому слідчого відділу Бучанського управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до оригіналів документів , що містяться у особових справах державного реєстратора ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яким 22.12.2018 р. було проведено наступні реєстраційні дії: державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (13391050019000452, інші зміни. Зміна складу або інформації про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників ( учасників ) юридичної особи, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ( 13391070018000452, зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна місцезнаходження юридичної особи), виправлення помилок (13397770020000452),та надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії вищевказаних документів (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1