Справа № 201/10093/21
Провадження № 1-кс/201/2991/2021
05 жовтня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській ОСОБА_3 погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019042640000102 від 20.05.2019 року, за ознаками складу злочину передбаченого , ч. 2 ст. 364-1, ч.3 ст. 190 КК України.
В клопотанні слідчого зазначено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно заволоділи нерухомим майном, а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_1 .
За даним фактом 20.05.2019 р. старшим слідчим СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 42019042640000102 за ч.2 ст. 364-1, ч.3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування у якості представника потерпілого було допитано ОСОБА_6 , який повідомив, що 20 березня 2019 року гр. ОСОБА_7 , стало відомо про порушення його прав на власність, оскільки він є єдиним законним власником квартири за адресою: АДРЕСА_1 ) на підставі Витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 4219631 від 22.07.2004 р., реєстраційний № 6666990, яка є його приватною власністю у розмірі 1/1 частки, що підтверджується також свідоцтвом про право власності НОМЕР_1 від 19.07.2004 р., виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно до Рішення №819 від 18.03.2004 р.
20 березня 2019 року згідно до Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № довідки - 160280401 стало відомо, що державний реєстратор ОСОБА_8 з комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Нивотрудівської сільської ради у Дніпропетровській області 05 березня 2019 р. в 16:13:34 провів реєстрацію права власності № 30570834 в Реєстрі речових прав на нерухоме майно на підставі акту приймання-передачі до статутного капіталу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нерухомого майна в якості частки ОСОБА_7 , а саме: квартири за: АДРЕСА_1 .
Підстава внесення першого запису реєстратором ОСОБА_8 стало рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень, індексний номер: 45824242 від 05год.03хв. 05.03.2019р.
За даним актом, нібито ОСОБА_7 , який зареєстрований та мешкає в Російській Федерації і до України не приїжджав уже близько 5-ти років, з'явився до приватного нотаріуса ОСОБА_9 та нібито посвідчив справжність свого підпису на акті-приймання-передачі №1 внеску (частки) вже у розмірі 0 частки до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за реєстровим №5319, за яку підписався її керівник ОСОБА_10 , що сам зареєстрований у АДРЕСА_2 .
ОСОБА_7 на територію України фактично не приїжджав, але й не міг приїжджати, через те, що є громадянином Російської Федерацію ,1963 р. н. ,має вік повних 55 років, а з 30 листопада 2018р. керівництво України заборонило в'їзд на територію держави чоловікам - громадянам Росії - у віці від 16 до 60 років. Будь-яких угод він не укладав, підписів своїх на акті не ставив, доручення на вчинення таких дій нікому не надавав, жодного з вказаних осіб, до яких переходило право власності на квартиру, не знав та не знає, з ними ніколи не спілкувався.
Підставою виникнення права власності за ОСОБА_11 реєстратор ОСОБА_8 вказав 14 березня 2019 року в 20:55:17 годин - акт прийому-передачі №2 майна на користь громадянина ОСОБА_11 , якому вказана нерухомість перейшла від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_10 , вже у розмірі 1 частки.
Такий другий акт прийому-передачі майна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь громадянина ОСОБА_11 був посвідчений 14 березня 2019 р. в реєстрі за №№ 66, 67 приватним нотаріусом ОСОБА_12 , яка фактично узаконила злочин, перевівши нерухомість на нову особу
Підставою внесення запису реєстратором ОСОБА_8 вказано Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень даної квартири, індексний номер: 45962540 від 14.03.2019 в 21:01:34, реєстратор ОСОБА_8 , форма власності нерухомості за ОСОБА_11 - приватна, частка: 1.
Далі ОСОБА_8 в день таких незаконних та злочинних дій по передачі нерухомого майна 05.03.2019 р. також зареєстрував і саму юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб - НОМЕР_3 .
Після того, як ОСОБА_8 , зареєструвавши 05.03.2019 р. юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб за № 1 224 102 0000 089546, провів 05 березня 2019 р. в 16:13:34 реєстрацію права власності № 30570834 в Реєстрі речових прав на нерухоме майно на підставі акту приймання-передачі до статутного капіталу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який дорівнює 50000 грн, або за курсом НБУна 05.03.2019 26,827083= 1863,78 Долара США, нерухомого майна в якості частки ОСОБА_7 , а саме: квартири за: АДРЕСА_3 , квартира АДРЕСА_4 (711 м2) з підставою внесення запису, індексний номер: 45824242 від 05год.03хв. 05.03.2019р., за яким ОСОБА_7 нібито через приватного нотаріуса ОСОБА_9 посвідчив справжність свого підпису на акті-приймання-передачі внеску (частки) до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Потім ОСОБА_8 06.03.2019 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб провів нову запис за № 12241070001089546 щодо зміни статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зміну складу або інформації про засновників. І вже після цього, цей Реєстратор вже 13 березня 2019 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб провів третій запис за № 12241070002089546 щодо зміни складу засновників або інформації про засновників та зміні статутного капіталу, таким чином перекривши новою реєстраційною дією попередню незаконну дію.
Як вбачається з Витягу про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 від 28.03.2019р., реєстратор ОСОБА_8 14.03.2019 року провів реєстраційну дію (четвертий запис) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб за № 12241070003089546 щодо зміни складу засновників або інформації про засновників та зміні статутного капіталу, таким чином, перекривши новою реєстраційною дією попередні його дії, перевів право власності квартири вже на ОСОБА_11 .
ОСОБА_7 не є громадянином України, що доречі чітко вказано в отриманій з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформаційній довідці від 20.03.2019р. №160280401 у первісному запису про права власності в Розділі «Відомості про права власності» і у вказаний проміжок часу (в момент реєстраційних дій) на територію України не в'їжджав, державний кордон України не перетинав, доручення на вчинення вказаних дій будь-кому не надавав.
Таким чином, протокол № 1 від 04.03.2019 р. установчих зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нібито був присутній у якості засновника гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_5 , виданий 24.03. 2008 р., відділом УФМС Росії по Республіці Карелія в місті Петрозаводську, код підрозділу НОМЕР_6 , що зареєстрований в республіці АДРЕСА_5 , податковий номер НОМЕР_7 та другий засновник ОСОБА_10 , паспорт НОМЕР_8 , виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18.12.2007р., РНОКПП НОМЕР_9 , АДРЕСА_6 , є незаконним, підробленим та таким, що має бути визнаний незаконним.
Відповідно до ст. 2 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 51, ст.553) державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державна реєстрація прав) - офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) - єдина державна інформаційна система, що забезпечує обробку, збереження та надання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об'єкти та суб'єктів таких прав, заявник: власник, інший правонабувач, сторона правочину, у яких виникло речове право, або уповноважені ними особи - у разі подання документів для проведення державної реєстрації набуття, зміни або припинення права власності та інших речових прав.
Відповідно до ст. 17 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формі після відкриття розділу на об'єкт нерухомого майна у Державному реєстрі прав та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об'єкти та суб'єктів цих прав та зберігається протягом всього часу існування об'єкта. Реєстраційна справа включає документи у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій. Документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії та які підлягають поверненню заявнику, зберігаються у реєстраційній справі у формі електронних копій документів, виготовлених шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій. Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається протягом десяти років з дати її закриття. Після закінчення цього строку реєстраційні справи в паперовій формі, не внесені за результатами експертизи їх цінності до ІНФОРМАЦІЯ_5 , знищуються в установленому законодавством порядку. Реєстраційна справа в електронній формі зберігається в Державному реєстрі речових прав постійно.
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містяться у матеріалах реєстраційної справи за реєстровими номерами об'єкту нерухомого майна 1779672312101, що за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.
Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.
Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.
Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.
Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати процесуальним керівникам у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчому СВ Відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які містяться у матеріалах реєстраційної справи за реєстровими номерами об'єкту нерухомого майна 1779672312101, що за адресою:
АДРЕСА_7 , номер об'єкту нерухомого майна 1938069412101;
Квартира АДРЕСА_8 , номер об'єкту нерухомого майна 1938273612101;
Квартира АДРЕСА_9 , номер об'єкту нерухомого майна 1938171812101;
Квартира АДРЕСА_10 , номер об'єкту нерухомого майна 1938224412101;
Квартира АДРЕСА_11 , номер об'єкту нерухомого майна 1938129712101;
- Квартира АДРЕСА_12 , номер об'єкту нерухомості майна 1938098412101, у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій, з можливістю їх вилучення, з усіма наявним без виключення додатками, які зберігаються у паперовому і електронному вигляді, які перебувають у віданні (володінні) Комунального Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Дніпровської міської ради, що за адресою: АДРЕСА_13 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 )..
З усіма наявним без виключення додатками, які зберігаються у паперовому і електронному вигляд.
В разі невиконання ухвали судом може бути постановлено ухвалу про обшук згідно ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1