Справа №173/78/21
Провадження №1-кс/173/329/2021
іменем України
13 жовтня 2021 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання дізнавача СД ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040430000658 від 22.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,-
12.10.2021 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040430000658 від 22.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю здійснення вилучення оригіналів документів щодо відкриття банківських рахунків та інформацію щодо руху грошових коштів по усім розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 відкритим у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 року по дату виконання ухвали суду, що перебувають у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 17 по 19 серпня 2020 фахівцем Управління з питань праці було проведено позаплановий захід державного нагляду (контролю) у формі інспекційного відвідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з результатами якого встановлено заборгованість з виплати заробітної плати складає 3748,8 тис. грн. перед 193 працівниками. Так, за травень 2020 - 1 121 150,33 грн. перед 177 працівниками; за червень 2020 - 1 226 755.09 грн. перед 193 працівниками та за липень 2020 - 1 400 884.70 грн. перед 193 працівниками.
З метою перевірки даного факту, а також з метою повного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки працевлаштованих кваліфікованих робітників, причин виникнення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємства та сплати податків та відрахувань державі та до пенсійного фонду України підприємством товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (директор ОСОБА_4 . КВЕД 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів) здійснено тимчасовий доступ до інформації та документів у відповідності до поданих декларацій ІНФОРМАЦІЯ_3 . Отримано інформацію про відкриті розрахункові рахунки відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (юр. адреса: АДРЕСА_2 ). Згідно отриманої інформації декларацій ГУ ДПС у Дніпропетровській області у підприємстві Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 відкрито наступні банківські розрахункові рахунки:
1.ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку НОМЕР_4 (старий формат НОМЕР_5 );
2.ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку НОМЕР_6 (старий формат НОМЕР_7 ).
На підставі наведеного, з метою документування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, з метою отримання інформації щодо переведення грошових коштів із банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 на банківські рахунки інших підприємств, накладення в подальшому арешту на банківський рахунок та відшкодування спричинених збитків потерпілим, необхідно вилучення оригіналів документів щодо відкриття банківських рахунків та інформацію щодо руху грошових коштів по усім розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 відкритим у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 року по дату виконання ухвали суду, що перебувають у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
У судове засідання дізнавач СД ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , не з'явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.
Особа у володіння якої перебувають документи, представник ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.
Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв'язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.
Слідча суддя, з'ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
22.10.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 12020040430000658 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо факту невиплати заробітної плати.
На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.
Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання дізнавача СД ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.
Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України
Клопотання дізнавача СД ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або за її дорученням іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю здійснення вилучення оригіналів документів щодо відкриття банківських рахунків та інформацію щодо руху грошових коштів по усім розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 відкритим у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 року по дату виконання ухвали суду, що перебувають у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити начальнику СД ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 або іншій уповноваженій особі за дорученням.
Строк дії ухвали один місяць.
Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/78/21 (провадження 1-кс/173/329/2021), другий видається дізнавачу СД ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред'явлення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1