Дата документу 12.10.2021 Справа № 554/3157/21
Справа № 554/3157/21
Єдиний унікальний номер справи: №554/14228/21
12.10.2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що У провадженні Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12021170420000050 від 22.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 289 КК України.
У вчиненні кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому 30.09.2021 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненого повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, та незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненим повторно, що завдало значної матеріальної шкоди, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 289 КК України.
Згідно інформаційного запиту Міністерства Юстиції України, єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 на даний час є керівником юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Також ОСОБА_4 зареєстрований як фізична особа-підприємець (номер запису:25690000000000745) вид діяльності 45.20 Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів (основний).
В ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до інформації в паперовому та/або в електронному вигляді щодо ФОП ОСОБА_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме: отриманні належним чином завірених копій документів облікової справи ФОП ОСОБА_4 , в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов'язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, що дасть можливість встановити, хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, на підставі чого зареєстрована фізична особа-підприємець, з якого часу він являється платником податків, а також копій податкових декларацій ФОП ОСОБА_4 , з податку на додану вартість та з податку на прибуток, та всіх додатків до них за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час, договору про визнання електронних документів, копії податкових звітів ФОП ОСОБА_4 , за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час, копій матеріалів перевірок ФОП ОСОБА_4 , а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , доходи отримані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 01.01.2015 по теперішній час.
Беручи до уваги вищевикладене, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, пошуку осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації в паперовому та/або в електронному вигляді
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації в паперовому та/або в електронному вигляді щодо вигляді щодо ФОП ОСОБА_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме: отриманні належним чином завірених копій документів облікової справи ФОП ОСОБА_4 , в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов'язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, що дасть можливість встановити, хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, на підставі чого зареєстрована фізична особа-підприємець, з якого часу він являється платником податків, а також копій податкових декларацій ФОП ОСОБА_4 , з податку на додану вартість та з податку на прибуток, та всіх додатків до них за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час, договору про визнання електронних документів, копії податкових звітів ФОП ОСОБА_4 , за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час, копій матеріалів перевірок ФОП ОСОБА_4 , а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , доходи отримані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 01.01.2015 по теперішній час.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1