Справа № 359/9339/21
Провадження № 1-кс/359/1472/2021
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
29 вересня 2021 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 12021111100000862, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2021 року, про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, -
Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури в Київській області, звернувся до суду з указаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що в СВ Бориспільського РУП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 02.02.2021 р. ТОВ "Абіка", з метою налагодження оптової торгівлі засобами індивідуального медичного захисту, а саме медичними рукавичками, в мережі інтернет, а саме на інтернет ресурсі "Prom.ua", знайшли контакти особи, яка представилась як ОСОБА_4 , яка в подальшому повідомила, що працює менеджером у ФОП " ОСОБА_5 ". ТОВ "Абіка" було перераховано грошові кошти на рахунки, реквізити яких вони отримали від ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , однак поставка медичних рукавиць не відбулася. Згідно показів свідка ОСОБА_6 вона користується абонентським номером НОМЕР_1 , а ОСОБА_5 користується мобільним номером НОМЕР_2 . З метою встановлення осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення, слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 просить надати йому та слідчим, які входять до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні операторів та провайдерів телекомунікацій стільникового зв'язку ПрАТ "ВФ Україна", ПрАТ "Київстар", та містять інформацію по мобільних номерах: НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей про належність абонентських номерів, тобто на яку фізичну чи юридичну особу були зареєстровані вказані абонентські номери, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (Абонент А), адреси розташування та номери базових станцій, як забезпечували зв'язок абонентів А, типи з'єднання абонентів А та Б: вхідні та вихідні дзвінки, СМС (короткі текстові повідомлення без розкриття їх змісту), ММС (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язкам смузі частот), пере адресація, дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з якими відбувалися сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 року по час проведення вибірки.
У судове засідання слідчий не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином. До початку розгляду слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.
Представник ПрАТ "Київстар" та ПрАТ "ВФ Україна" про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.
Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що в період часу з 22.03.2021 року по 18.05.2021 року невстановлені особи, що працюють на ФОП " ОСОБА_5 " шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ "Абіка", чим заподіяла матеріальної шкоди на суму 1 043 689 гривень. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України.
Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 120201111100000862 від 06.08.2021 року (а.с.5).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із матеріалів клопотання, в ході допиту свідок ОСОБА_6 показала, що вона працює у ТОВ "Абіка". У 02.02.2021 р. ТОВ "Абіка" з метою налагодження оптової торгівлі засобами індивідуального медичного захисту, а саме медичними рукавичками, в мережі інтернет, а саме на інтернет ресурсі "Prom.ua", знайшли контакти особи яка представилась як ОСОБА_4 , яка в подальшому повідомила, що працює менеджером у ФОП " ОСОБА_5 ". ТОВ "Абіка" було перераховано грошові кошти на рахунки, надані ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , що підтверджується відповідними платіжними дорученнями, однак поставка медичних рукавиць не відбулася. Також ОСОБА_6 показала, що вона користується абонентським номером НОМЕР_1 , а ОСОБА_5 - мобільним номером НОМЕР_2 (а.с.12-13).
Так, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та для отримання даних, що сприятимуть розкриттю злочину, належить дослідити інформацію по мобільних номерах: НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , щодо ІМЕІ мобільного терміналу, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, місцеперебування абонентів за вищезазначеними номерами абонентів зв'язку, а також його абонентів «Б», в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з'єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання в період часу з 00 год. 00 хв. 22.03.2021 року (день вчинення злочину) до дня виконання ухвали.
Ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ. Документи, що містять її, перебувають у володінні ПрАТ "Київстар" та ПрАТ "ВФ Україна".
Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у оператора мобільного зв'язку, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.
З огляду на це слідчий суддя вважає, що слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи допустимо надати тимчасовий доступ та можливість вилучення, вказаних слідчим в клопотанні, документів.
Разом з тим, необхідність отримання інформація, що міститься в документах за інший період часу, а саме: із 01.01.2021 року по 21.03.2021 року, слідчим в клопотанні жодним чином не обґрунтовано та не доведено, оскільки як вбачається із витягу із ЄРДР, злочин було вчинено в період з 22.03.2021 по 18.05.2021 року. Тому період часу із 01.01.2021 року по 21.03.2021 року виходить за рамки кримінального провадження. Таким чином, дана інформація не має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може використовуватись як доказ. Тому підстави для надання тимчасового доступу до документів за цей період часу відсутні. У задоволенні цієї частини клопотання належить відмовити.
Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів (інформації у паперовому та/або електронному носії), що перебувають у володінні операторів та провайдерів телекомунікаційного стільникового зв'язку: ПрАТ "ВФ Україна", що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцигська, 15А; ПрАТ "Київстар", що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівстка, 53, та містять відомості щодо належності абонентських номерів, тобто на яку фізичну чи юридичну особу були зареєстровані вказані абонентські номери, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (Абонент А), адреси розташування та номери базових станцій, як забезпечували зв'язок абонентів А, типи з'єднання абонентів А та Б: вхідні та вихідні дзвінки, СМС (короткі текстові повідомлення без розкриття їх змісту), ММС (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язкам смузі частот), переадресація, дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з якими відбувалися сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б), по мобільним номерам: НОМЕР_2 , НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 22.03.2021 року до дня виконання ухвали.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Посадовим особам ПрАТ "Київстар" та ПрАТ "ВФ Україна" надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.
Строк дії ухвали - до 29.11.2021 року.
У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.
Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1