Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/13907/21
11 жовтня 2021 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12021100070001188 від 24.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
Старша слідча Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчий відділ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводить досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 12021100070001188 від 24.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що є власницею житлового будинку, розташованого у селі Романків, Обухівського району, Київської області на території так званого котеджного містечка «Сонячна долина». Із липня 2020 року вона регулярно отримувала рахунки на оплату від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 11-12 тисяч гривень із призначенням платежу вказувалося «відшкодування витрат на утримання містечка «Сонячна долина». Крім того, у листопаді 2020 року директором вказаних компаній потерпілій було передано для підписання договір «про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина». Потерпіла вказаний договір не підписала, оскільки вважала його умови такими, що не відповідають вимогам законодавства України, проте щомісяця фактично перераховувала на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гроші оскільки вважала, що вони надають їй послуги охорони, електропостачання, водопостачання, водовідведення тощо.
Як вбачається із додатку № 2 до договору із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що приєднаний до матеріалів кримінального провадження, до переліку послуг, що надаються потерпілій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » входять «послуги з технічного та аварійного обслуговування селищних мереж (на території загального користування) з урахуванням витратних матеріалів і запасних частин: електрогосподарства (у тому числі ТП 10/04 кВт) та слабкострумових мереж; електропостачання місць загального користування; електропостачання, що нараховується по показникам лічильників». Тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створювала перед власниками житлових будинків у котеджному містечку «Сонячна долина» враження причетності то надання послуг із електропостачання до житлових будинків згідно показань лічильника, а також до місць загального користування.
Водночас, потерпіла отримувала також рахунки на оплату за електропостачання, які виставлялися директором Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 , на яких міститься підпис та печатка ОК «Світло і порядок». При цьому візуально підписи на рахунках відрізняються, деякі рахунки містять підписи, які схожі на підписи, що містяться на договорі «про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» біля прізвища директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 Гроші за спожиту електроенергію потерпіла перераховувала на рахунок ОК «Світло і порядок».
Із виписок по рахунках НОМЕР_4 у валюті гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 22.07.2020-05.09.2021 та НОМЕР_5 у валюті гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 20.07.2020-03.09.2021, які були надані АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вимогу слідчого №1188/125/53/2021 від 27.08.2021 року, вбачається, що за утримання території і мереж містечка «Сонячна долина» та водопостачання, водовідведення на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надходили кошти від ряду фізичних осіб із вказівкою на номер їх будинку. Водночас, у вказаний період із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з призначенням платежу «за енергію ... згідно рахунку» було перераховано близько 721 тисяч гривень.
Під час обшуку, проведеного 29.09.2021 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_7 №758/12172/21, у металевому блок-контейнері (битовка) синього кольору, розташованого на земельній ділянці на території села Підгірці Обухівського району, Київської області (район Обухівський: КОАТУУ: 3223186800: зона: 0,5; квартал: 010, суміжний із земельною ділянкою з кадастровим номером 3223186800:05:010:0061, який знаходиться у фактичному користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виявлено рахунки на оплату, виставлені ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із підписом біля прізвища директора ОСОБА_6 та печаткою ОК «Світло і порядок».
Однак на адвокатський запит Обслуговуючому кооперативу «Світло і порядок» від 30.08.2021 за підписом директора ОСОБА_6 надійшла відповідь, у якій на питання «чи видавалася ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повідомляється, що «кооператив не здійснює діяльність, яка підлягає ліцензуванню».
Крім того, згідно положень Статуту ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вказаний кооператив є неприбутковою організацією і надає послуги членам кооперативу, вступний внесок для яких становить 200 тисяч гривень.
У зв'язку із викладеним виникла необхідність перевірити наявність чи відсутність причетності службових осіб ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до схем заволодіння коштами шахрайським шляхом, оскільки докази, що містяться у матеріалах кримінального провадження вказують на те, що гроші за одну й ту саму використану електроенергію збиралися із власників житлових будинків одночасно різними юридичними особами. А оскільки ОК «Світло і порядок» є неприбутковою організацією, що не здійснює діяльність, яка підлягає ліцензуванню (зокрема постачання та розподіл електроенергії), проте отримує гроші «за енергію» від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у слідства виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по рахунках ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритих в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ) з метою з'ясування причетності або непричетності ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до злочинної діяльності, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме виписки по рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) у будь-якій валюті, що належать Обслуговуючому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 2020- 2021 роки.
Тільки шляхом отримання тимчасового доступу в отриманні інформації можна встановити осіб, які причетні до введення потерпілої в оману шляхом створення враження причетності до надання послуг власникам житлових будинків у котеджному містечку «Сонячна долина», а також встановити осіб, які вчиняли дії, спрямовані на введення потерпілої в оману.
До суду надійшла заява старшої слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, в якій слідча підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, а саме -АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, про причини неприбуття суд не повідомило.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання у зв'язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчої, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.
Разом з цим, слідчий суддя зазначає, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов'язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях, у зв'язку з чим у задоволенні даної частини клопотання вважає за необхідне відмовити.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,
Клопотання старшої слідчої слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12021100070001188 від 24.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам Подільської окружної прокуратури ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО: НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до виписки по рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) у будь-якій валюті, що належать Обслуговуючому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 2020-2021 роки, з можливістю їх копіювання.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1