Справа №463/1734/21
Провадження №1-кс/463/6413/21
про відмову у задоволенні клопотання
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 жовтня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Львівського РУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021140050000010 від 10 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -
слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання (забезпечення) йому та іншим слідчим СВ ЛРУП ГУНП у Львівській області, слідчим включених у групу слідчих по вказаному кримінальному провадженню або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого оперуповноваженим підрозділам Національної поліції України, або у відповідності до вимог ст. 218 КПК України за постановою слідчого на орган досудового розслідування під юрисдикцією якого знаходиться територія на якій розташована установа де необхідно здійснити тимчасовий доступ, тимчасового доступу з розпорядженням про надання можливості вилучення речей і документів, які знаходяться у володінні які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 та у володінні Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , в тому числі: 1) документів що слугували підставою для відкриття карткових рахунків, які обслуговуються платіжними картками: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) фото власників карткових рахунків, які обслуговуються платіжними картками: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 3) рухів коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів карткових рахунків, які обслуговується платіжними картками: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 4) копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткових рахунків, які обслуговуються платіжними картками: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 5) документів що слугували підставою для відкриття карткових рахунків, які обслуговуються платіжними картками: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , обслуговуються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 6) фото власників карткових рахунків, які обслуговуються платіжними картками: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які обслуговуються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 7) рухів коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів карткових рахунків, які обслуговується платіжними картками: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які обслуговуються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 8) копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткових рахунків, які обслуговуються платіжними картками: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які обслуговуються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Подане клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Львівського РУП№1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021140050000010 від 10 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 9 січня 2021 року в Галицький ВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт НВН старшого солдата ОСОБА_5 та солдата ОСОБА_6 , про те, що 09.01.2021 приблизно о 16:45 за адресою: АДРЕСА_5 , в ОСОБА_7 , було виявлено та вилучено 3 прозорих поліетиленових пакети в середині яких знаходилися квадратні таблетки рожевого кольору невідомого походження, 1 поліетиленовий пакет з невідомою речовиною рослинного походження зеленого кольору та 9 пакетів з невідомою порошкоподібною речовиною білого кольору, які вона зберігала з метою збуту. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ході проведення оперативно-пошуковими заходами встановлено, що на території м. Львова та Львівської області працює інтернет-магазин: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому адміністратори даного магазину використовують електронні кошти, для розрахунку, перерахунок котрих здійснюється на електронні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , куди покупцям необхідно перерахувати домовлені суми грошових коштів, за обраний наркотичний засіб чи психотропну речовину, та після чого оператор вищевказаного каналу чи телеграм-бот надсилає GPS координати так званої «закладки» із фотографіями та вказівками, щодо її місця розташування, із наркотичним засобом чи психотропною речовиною. Відповідно для підтвердження оперативної інформації та встановлення осіб, котрі здійснюють вивід отриманих коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (облікових записів користувача) на банківські платіжні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, вилучення речей, які мають значення для кримінального правопорушення, встановлення причетності до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та встановлення інших причетних до даного виду злочину осіб, та їх місця можливого перебування, коло контактів, зв'язків та інші дані, які можуть мати істотне значення по суті даного злочину та його розкриття, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей та документів. Враховуючи вищевикладене, а також те, що іншим шляхом отримати вищевказані відомості неможливо та такі самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, подане клопотання просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, в клопотанні просив розглянути таке без його участі та вказав, що підтримує таке у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Львівське районне управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №12021140050000010 від 10 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що слугували підставою для відкриття рядку банківських рахунків, відомостей про рух коштів по них, фото власників таких, та інш. зазначаючи, що про використання таких для виводу отриманих коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин із ряду електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стало відомо за результатами проведених оперативно-пошукових заходів у вказаному кримінальному провадженні. На підтвердження зазначеного до матеріалів клопотання долучено рапорт старшого оперуповноваженого УБН у Львівській області ДБН НП України М. Цудного від 16 серпня 2021 року.
Відповідно до ст. 84-86 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів. Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.
Враховуючи наведене, рапорт старшого оперуповноваженого УБН у Львівській області ДБН НП України ОСОБА_8 не є належним і допустимим доказом у кримінальному провадженні в розумінні ст. 84-86 КПК України, жодного іншого належного та допустимого доказу можливої причетності осіб, які користуються зазначеними в клопотанні абонентськими номерами, до вчинення даного кримінального правопорушення матеріали клопотання не містять, а тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого до задоволення не підлягає.
При цьому слідчий суддя звертає увагу на те, що ухвалами слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 16 червня 2021 року у даній справі, провадження №1-кс/463/4049/21, №1-кс/463/4050/21, було відмовлено в задоволенні клопотань старшого слідчого слідчого відділу Львівського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 про надання тимчасового доступу до цих же відомостей (речей та документів) з аналогічних підстав (http://www.reestr.court.gov.ua/Review/97708229; http://www.reestr.court.gov.ua/Review/97708232).
Керуючись вимогами статей 160-164 КПК України, -
в задоволенні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Львівського РУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1