Справа № 461/8436/21
Провадження № 1-кс/461/5788/21
12.10.2021 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною Поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021142380000136 від 03.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч. 3 ст. 190 КК України,
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною Поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю з можливістю ознайомлення та вилучення належно завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи на юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації з можливістю вилучення оригіналів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
З метою забезпечення повноти та об'єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що у проваджені СУ ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021142380000136 від 03.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, розпочатого за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 про те, що невідома особа, шляхом виготовлення підроблених електронних ключів, здійснила коригування податкових накладних на загальну суму у розмірі 48 653 818,80 грн. в т.ч. ПДВ 8 108 969,80 грн. (зобов'язання на неплатника ПДВ за період з 2018 до 2021 року), та створила нові податкові накладні, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неправомірно отримали податковий кредит в розмірі 8 108 969,80 грн.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; керівником, засновником та кінцевим бенефеціарним власником є ОСОБА_7 ; місцем зберігання реєстраційної справи є ІНФОРМАЦІЯ_1 ; перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належно завірених копій документів, а саме: реєстраційної справи на юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчим доведено, що дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, зокрема встановити: склад засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перелік уповноважених осіб та їх обов'язки, відомості про осіб які можуть вчиняти дії за довіреністю та без такої, відомості про осіб (ідентифікаційні та контактні дані) які подавали документи для створення та внесення змін до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021142380000136 від 03.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч. 3 ст. 190 КК України, - задоволити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю з можливістю ознайомлення та вилучення належно завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи на юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1