Справа № 638/17635/19
Провадження № 1-кс/638/2012/21
07 жовтня 2021 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
Слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
представник особи у володінні
якої знаходяться документи або речі ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42019221090000280 від 11.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -
До слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова звернувся прокурор з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених у клопотанні (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення завірених належним чином копій, які перебувають за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221090000280 від 11.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Так, під час моніторингу сайту Уповноваженого з проведення публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір від 15.02.2019 з ФОП « ОСОБА_6 » на поставку «бензин автомобільний А-95 (талони), бензин автомобільний А-92 (талони), паливо дизельне (талони)» на загальну суму 3 546 120 грн. Зокрема, вартість бензину автомобільного А-95 (талони) з ПДВ складала 28,32 грн., кількість 1000 л, бензину автомобільного А-92 (талони) 24,72 грн., кількість 45000 л, палива дизельного 25,32 грн., кількість 95 000 л. Додатковою угодою до вказаного договору №1 від 18.02.2019 збільшено вартість товару за одиницю, зокрема бензину автомобільного А-92 (талони) 27,19 грн., за 37275 л, палива дизельного (талони) 27,85 грн., за 77732 л. Додатковою угодою до вказаного договору №2 від 25.03.2019 зменшено кількість товару, зокрема дизельного палива (талони) до 77730 л. Загалом за вказаним договором придбано: бензину автомобільного А-95 (талони) 1000 л, бензину автомобільного А-92 (талони) 41275 л, палива дизельного 87230 л. При цьому, згідно даних офіційного веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_3 , середня споживча ціна у 2019 році на бензин А-92 у січні складала 27,58 грн., у лютому 27,29 грн., у березні 27,23 грн., а дизельного палива складала у січні 28,61 грн., лютому 28,24 грн., березні 28,18 грн. Вказує, що законних підстав для зміни ціни за одиницю товару, шляхом укладення додаткової угоди №1 від 18.02.2019 у сторону збільшення не було. Як результат, обсяг отриманого КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » палива зменшився на: бензину автомобільного А-92 (талони) на 3725 л, а дизельного палива (талони) на 7770 л. Вартість яких, станом на березень 2019 року (коли відбувся останній платіж за договором) складала: А-92 (талони) 103368,75 грн., дизельного палива (талони) 220124,1 грн. Крім того, встановлено, що КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено закупівлю «бензин автомобільний А-95 (талони), бензин автомобільний А-92 (талони), паливо дизельне (талони)» очікуваною вартістю 4104700 грн. (оголошення про проведення відкритих торгів UA-2019-01-09-001051-с). За результатами закупівлі 18.02.2019 укладений договір №1802-3 на закупівлю товару з ФОП предметом якого, є закупівля товару - ДК 021:2015:09130000-9 Нафта і дистиляти (бензин автомобільний А-95 (талони), бензин автомобільний А-92 (талони), паливо дизельне (талони), на загальну суму 3 302 696 грн. Зокрема, вартість бензину автомобільного А-95 (талони) з ПДВ складала 28,32 грн., кількість 1300 л, бензину автомобільного А-92 (талони) 20,6 грн., кількість 43000 л, палива дизельного 25,32 грн., кількість 94 000 л. Додатковою угодою до вказаного договору №1 від 06.03.2019 збільшено вартість товару за одиницю, зокрема бензину автомобільного А-92 (талони) 22,67 грн. за 38653 л, палива дизельного (талони) 27,85 грн. за 85006 л. Додатковою угодою до вказаного договору №2 від 12.03.2019 збільшено вартість товару за одиницю, зокрема бензину автомобільного А-92 (талони) 24,91 грн. за 34236 л. Додатковою угодою до вказаного договору №3 від 15.03.2019 збільшено вартість товару за одиницю, зокрема бензину автомобільного А-92 (талони) 27,19 грн. за 26784 л. Загалом за вказаним договором придбано: бензину автомобільного А-95 (талони) 1300 л, бензину автомобільного А-92 (талони) 33280 л, палива дизельного 85505 л. При цьому, згідно даних офіційного веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_3 , середня споживча ціна у 2019 році на бензин А-92 у січні складала 27,58 грн., у лютому 27,29 грн., у березні 27,23 грн., а дизельного палива складала у січні 28,61 грн., лютому 28,24 грн., березні 28,18 грн. Таким чином, зміну ціни за одиницю товару, шляхом укладення додаткових угоди №1 від 06.03.2019, №2 від 12.03.2019, №3 від 15.03.2019 у сторону збільшення проведено в порушення вимог ч. 4 ст.36 ЗУ "Про публічні закупівлі" та розділу ХІ договору про закупівлю товару. Як результат обсяг отриманого КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " палива зменшився на: бензину автомобільного А-92 (талони) на 9720 л, а дизельного палива (талони) на 8495 л. Вартість яких, станом на квітень 2019 року (коли відбувся останній платіж за договором) складала: А-92 (талони) 269730 грн., дизельного палива (талони) 240663,35 грн. Таким чином, є підстави вважати, що службовими особами КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неправомірно укладено вищевказані додаткові угоди, про зміну ціни у договорах на закупівлю товарів у бік збільшення, тобто використано службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.Зазначає, що з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Комунального закладу охорони здоров'я « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), саме: договори: № 1502-1 від 15.02.2019 та № 1802-3 від 18.02.2019 укладених між КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_7 з усіма додатками до договорів; додаткові угоди до договорів № 1502-1 від 15.02.2019 та № 1802-3 від 18.02.2019 та підстави їх укладення (листи погодження, заяви, довідки ТПП); листування в повному обсязі КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_7 під час виконання договорів № 1502-1 від 15.02.2019 та № 1802-3 від 18.02.2019; протоколи засідань тендерного комітету, що стосується проведення закупівель: UA-2019-01-09-000969-с, UA-2019-01-09-001051-с; план закупівель на підставі якого оголошено про проведення закупівель: UA-2019-01-09-000969-с, UA-2019-01-09-001051-с; документи на підставі яких здійснювались оплати товару за договорами № 1502-1 від 15.02.2019 та № 1802-3 від 18.02.2019; документів, що свідчать про виконання договорів в повному обсязі; документи, що свідчать про обрання/призначення членів тендерного комітету та голови тендерного комітету КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в разі якщо члени тендерного комітету обирались - відповідні протоколи), а також документи щодо оновлення складу тендерного комітету, що приймали участь у закупівлях: UA-2019-01-09-000969-с, UA-2019-01-09-001051-с; положення про тендерний комітет. Що було чинним на час оголошення та проведення закупівель: UA-2019-01-09-000969-с, UA-2019-01-09-001051-с; копії наказів про призначення на посаду директора, заступників директора КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їх посадових інструкції. Під час проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження планується проведення перевірки усіх вимог законодавства щодо повноти, об'єму та якості придбаного товару, у тому числі шляхом витребування відомостей з державних установ, організацій, відомостей щодо дозвільних документів (ліцензій) виданих СПД, що здійснює діяльність, призначення економічної судової експертизи, зокрема, для чого необхідно отримати первісні документи щодо закупівлі та отримання вищезазначеного товару. У зв'язку з викладеним, а також тим, що документи щодо вище перелічених робіт та послуг містять у собі, у тому числі, і комерційну таємницю та доступ до таких документів в силу ст. 155 Господасрького кодексу України та ст. 862 Цивільного кодексу України є обмежений, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представником особи у володінні якої знаходяться речі та документи, надала до суду заперечення на клопотання, в яких зазначає, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню з наступних підстав. Вказує, що адміністрації підприємства взагалі не було відомо про наявність кримінального провадження, яке існує з 18.11.2019 року. Зазначає, що згідно даних реєстру судових рішень, судом вже надавався тимчасовий доступ до речей і документів ще в 2019 році, однак ані слідчий, ані прокурор не звертались з ухвалою до адміністрації підприємства. Вважає, що повторне звернення до суду є безпідставним. Вказує, що клопотання прокурора взагалі не містить відомостей, яке значення мають документи для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а містить лише посилання, що звертаються до суду з клопотанням з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, що є за своєю суттю нічим не підтвердженими загальними фразами. Таким чином, вважає клопотання прокурора необґрунтованим, вимоги щодо яких документів необхідний доступ є неконкретними, та в ньому не зазначено про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слід надати тимчасовий доступ, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. На підставі зазначеного просить відмовити у задоволені клопотання.
В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав. Крім того зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_5 у 2019 році дійсно вже надавався тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак з невідомих прокурору обставин вказана ухвала судді не була виконана. На підставі наведеного просив клопотання задовольнити у повному обсязі.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, думку представникаособи у володінні якої знаходяться речі та документи, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що Харківським РУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42019221090000280 від 11.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 11 листопада 2019 року до Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що моніторингом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено порушення під час закупівлі бензину за договором від 15.02.2019 року для КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надані докази свідчать про обґрунтованість вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, -
Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42019221090000280 від 11.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.
Зобов'язати службових осіб КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , а за дорученням слідчого чи прокурора (в порядку ст. 36 КПК України) оперативному підрозділу тимчасовий доступ, з можливістю вилучення їх оригіналів, первинних документів, а саме:
1.Договори: № 1502-1 від 15.02.2019 та № 1802-3 від 18.02.2019 укладених між КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_7 з усіма додатками до договорів.
2.Додаткові угоди до договорів № 1502-1 від 15.02.2019 та № 1802-3 від 18.02.2019 та підстави їх укладення (листи погодження, заяви, довідки з ТПП від 15.02.2019 №191/19, довідки з ТПП від 14.03.2019 № 264/19, довідки з ТПП від 11.03.2019 № 249/19, довідки з ТПП від 05.03.2019 від 232/19).
3.Листування в повному обсязі КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_7 під час виконання договорів № 1502-1 від 15.02.2019 та № 1802-3 від 18.02.2019.
4.Протоколи засідань тендерного комітету, що стосується проведення закупівель: UA-2019-01-09-000969-с, UA-2019-01-09-001051-с.
5.План закупівель на підставі якого оголошено про проведення закупівель: UA-2019-01-09-000969-с, UA-2019-01-09-001051-с.
6.Документи на підставі яких здійснювались оплати товару за договорами № 1502-1 від 15.02.2019 та № 1802-3 від 18.02.2019 та банківські чи казначейські виписки, які свідчать про здійснення оплати.
7.Документів, що свідчать про виконання договорів в повному обсязі.
8.Документи, що свідчать про обрання/призначення членів тендерного комітету та голови тендерного комітету КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в разі якщо члени тендерного комітету обирались - відповідні протоколи), а також документи щодо оновлення складу тендерного комітету, що приймали участь у закупівлях: UA-2019-01-09-000969-с, UA-2019-01-09-001051-с.
9.Положення про тендерний комітет, що було чинним на час оголошення та проведення закупівель: UA-2019-01-09-000969-с, UA-2019-01-09-001051-с.
10.Копії наказів про призначення на посаду директора, заступників директора КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їх посадових інструкції.
11.Оборотні відомості або інші зведені документи бухгалтерського обліку, в яких відображено взаєморозрахунки КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_7 на виконання договорів № 1502-1 від 15.02.2019 та № 1802-3 від 18.02.2019.
Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1