Справа № 686/30091/20
Провадження № 1-кс/686/9905/21
Іменем України
30 вересня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про арешт у кримінальному провадженні №12019240010002964 від 20.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 321-1, ч.2 ст. 321-1 КК України,
30.09.2021 року старший слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке було вилучено 29.09.2021 року під час проведення санкціонованих обшуків на підставі ухвали слідчого судді за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , а саме на: - мобільний телефон марки “Samsung J1”, IMEI НОМЕР_1 з сім-картами операторів мобільного зв'язку “Київстар” та “МТС”, мобільний телефон марки “Samsung J3”, IMEI НОМЕР_2 , мобільний телефон марки “Samsung J3”, IMEI НОМЕР_3 , мобільний телефон марки “Fly”, IMEI НОМЕР_4 , мобільний телефон марки “Fly”, IMEI НОМЕР_5 , 4 мобільних сім-карт операторів мобільного зв'язку, мобільний телефон марки “Nokia”, IMEI НОМЕР_6 з сім-картами операторів мобільного зв'язку “Київстар” та “МТС”; - ноутбук марки “Lenovo”, серійний номер “ТУРЕ 200-К” із зарядним пристроєм; - ноутбук марки “Lenovo”, серійний номер “ТУРЕ 200-К-S091000” із зарядним пристроєм; - чорнові записи на 34 арк., 2 зошити з чорновими записами, блокнот з чорновими записами, копія паспорту ОСОБА_5 на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_6 на 1 арк.; - системний блок марки “Proliant ML 100 Gen9” з шнуром; - виписки по особовому рахунку ОСОБА_7 в АТ КБ “Приватбанк” на 8 арк., реєстри відправлення ТОВ “Нова Пошта” на 25 арк.; розрахункові чеки на 34 арк., чорнові записи на 2 арк.; - 102 купони з медичних препаратів; рахунки на оплату послуг з додатками на 75 арк., виписки по особовому рахунку ОСОБА_5 в АТ КБ “Приватбанк” на 10 арк., чорнові записи на 90 арк., договори про надання послуг з фізичними особами-підприємцями на 11 арк., чорнові записи на 3 арк., квитанція № TS 20/0072 на 1 арк., 13 карток ідентифікації бізнес клієнту ТОВ “Нова Пошта”, 4 картки “Monobank” з упакуванням, 7 банківських карток АТ КБ “Приватбанк” з 4-ма упакуваннями, 21 упакуванням від сім-карток операторів мобільного зв'язку з 24-ма тримачами до сім-карт та 12 сім-карт операторів мобільного зв'язку, 4 сім-карти оператора мобільного зв'язку “Київстар” в паперовому конверті; - 23 блокноти з чорновими записами; - чорнові записи на 10 арк., поміщено до сейф-пакету № SUD 3076480; 130 упакувань з препаратом “Stud 500”; - 48 упакувань з препаратом “Bimatoprost Eya Drops 0,01”; 28 упакувань з препаратом “BIMAT Eya Drops”; 25 упакувань з препаратом “МИД; 13 упакувань з препаратом “Ceraprost”; 120 упакувань з препаратом “Ceraprost”; 110 упакувань з препаратом “Plavix”; 30 упакувань з препаратом “COLCHICINA”; 15 упакувань з препаратом “Iruxol”; 35 упакувань з препаратом “Plavix”; 20 упакувань з препаратом “Structum”; комп'ютер марки “Apple Mac OS Big Sun”, серійний номер Colcv; документи, щодо перерахування грошових коштів з банківських рахунків на 80 арк., копія договору купівлі-продажу квартири на 3 арк.; чорнові записи на 3 арк., 3 зошити з чорновими записами, 3 блокноти з чорновими записами; 6 сім-карт операторів мобільного зв'язку, 3 упакування з-під сім-карт операторів мобільного зв'язку, 14 тримачів до сім-карт операторів мобільного зв'язку; банківська картка АТ КБ “Приватбанк” № НОМЕР_7 ; планшет марки “Asus Zen Pad”; ноутбук марки “MSI”, серійний номер 200SN0059784 із зарядним пристроєм; ноутбук марки “Lenovo Idea Pad”, серійний номер WB 03810789 із зарядним пристроєм; мобільний телефон марки “Samsung Duos”, ІМЕІ НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки “Nomi”, ІМЕІ НОМЕР_9 ; - мобільний телефон марки “Iphone”, ІМЕІ НОМЕР_10 з метою забезпечення речових доказів, тобто запобігання можливості пошкодження, псування, знищення чи відчуження такого майна.
Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з'явився, зазначив про розгляд за його відсутністю, вимоги підтримав.
Досудовим слідством встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , перебуваючи на території м. Хмельницького організував схему протиправної діяльності, яка полягає в незаконному виготовленні, придбані та перевезені лікарських засобів, зокрема лікарських засобів компанії «Sanofi» та подальшого їх збуту громадянам України за допомогою інформаційних систем, в тому числі мережі Інтернет, в обов'язки якого входить організація функціонування веб-ресурсів за допомогою яких здійснюється рекламування для продажу та продаж лікарських засобів, організація функціонування офісних приміщень, які використовується в якості колл-центрів, підбір персоналу, що здійснює безпосередній контакт з потенційними покупцями та виплата їм заробітної плати, організація відправки товару (лікарських засобів) транспортною компанією ТОВ «Нова Пошта» від імені третіх осіб, організація функціонування обліку продукції, яка реалізовується, тощо.
З метою забезпечення продажу фальсифікованих лікарських засобів, ОСОБА_5 було створено веб - ресурси http://genuya.com.ua, http://plavix-euro.com.ua, а також https://men-store.com.ua.
Для ведення своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 організував так званий «колл-цент», який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , в якому за допомогою найманих співробітників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , здійснюється обслуговування вищевказаних ресурсів та забезпечується прийом замовлень на товари, які реалізуються на ресурсах мережі Інтернет. Також за вказаною адресою здійснюється пакування замовленої продукції та реєстрація в онлайн сервісі транспортних накладних компанії «Нова Пошта» на відправлення.
Так, в обов'язки ОСОБА_8 входить прийом дзвінків та оформлення замовлень на лікарські засоби, в тому числі на лікарські засоби компанії «Sanofi», що надходять з веб - ресурсів http://genuya.com.ua та http://plavix-euro.com.ua. Також остання спільно з ОСОБА_9 веде облік продукції з ознаками фальсифікації, забезпечує її упакування та організацію відправлення клієнтам. В обов'язки ОСОБА_9 входить ведення обліку продукції з ознаками фальсифікації, забезпечує її упакування та організацію відправлення клієнтам.
Окрім того, ОСОБА_5 до вище зазначеної протиправної діяльності залучив ОСОБА_6 в обов'язки якої входить організація доставки продукції з ознаками фальсифікації до офісу та складського приміщення, доставка продукції упакованої ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .
Встановлено, що ОСОБА_5 використовує наступні об'єкти нерухомого майна, в яких безпосередньо зберігаються фальсифіковані лікарські засоби та технічні прилади, з яких здійснюється адміністрування веб - ресурсів http://genuya.com.ua, ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також https://men-store.com.ua, що за адресами:
- м. Хмельницький, вул. Олімпійська 5, квартира АДРЕСА_5 ;
- АДРЕСА_3 ;
- АДРЕСА_6 , нежитлове приміщення АДРЕСА_7 ;
- АДРЕСА_6 , нежитлове приміщення № 37П/1;
-
АДРЕСА_8 ;
-
АДРЕСА_9 ;
29.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_10 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон марки “Iphone 12”, IMEI НОМЕР_11 з сім-картою оператора мобільного зв'язку “Київстар”;
- мобільний телефон марки “Iphone 12”, IMEI НОМЕР_12 з сім-картою оператора мобільного зв'язку “Київстар”;
- мобільний телефон марки “Samsung J1”, IMEI НОМЕР_1 з сім-картами операторів мобільного зв'язку “Київстар” та “МТС”, мобільний телефон марки “Samsung J3”, IMEI НОМЕР_2 , мобільний телефон марки “Samsung J3”, IMEI НОМЕР_3 , мобільний телефон марки “Fly”, IMEI НОМЕР_4 , мобільний телефон марки “Fly”, IMEI НОМЕР_5 , 4 мобільних сім-карт операторів мобільного зв'язку, мобільний телефон марки “Nokia”, IMEI НОМЕР_6 з сім-картами операторів мобільного зв'язку “Київстар” та “МТС”;
- ноутбук марки “Lenovo”, серійний номер “ТУРЕ 200-К” із зарядним пристроєм;
- ноутбук марки “Lenovo”, серійний номер “ТУРЕ 200-К-S091000” із зарядним пристроєм;
- чорнові записи на 34 арк., 2 зошити з чорновими записами, блокнот з чорновими записами, копія паспорту ОСОБА_5 на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_6 на 1 арк.;
- системний блок марки “Proliant ML 100 Gen9” з шнуром;
- виписки по особовому рахунку ОСОБА_7 в АТ КБ “Приватбанк” на 8 арк., реєстри відправлення ТОВ “Нова Пошта” на 25 арк.;
- розрахункові чеки на 34 арк., чорнові записи на 2 арк.;
- 102 купони з медичних препаратів;
- рахунки на оплату послуг з додатками на 75 арк., виписки по особовому рахунку ОСОБА_5 в АТ КБ “Приватбанк” на 10 арк., чорнові записи на 90 арк., договори про надання послуг з фізичними особами-підприємцями на 11 арк., чорнові записи на 3 арк., квитанція № TS 20/0072 на 1 арк., 13 карток ідентифікації бізнес клієнту ТОВ “Нова Пошта”, 4 картки “Monobank” з упакуванням, 7 банківських карток АТ КБ “Приватбанк” з 4-ма упакуваннями, 21 упакуванням від сім-карток операторів мобільного зв'язку з 24-ма тримачами до сім-карт та 12 сім-карт операторів мобільного зв'язку, 4 сім-карти оператора мобільного зв'язку “Київстар” в паперовому конверті;
- 23 блокноти з чорновими записами;
- чорнові записи на 10 арк., поміщено до сейф-пакету № SUD 3076480;
Окрім того, 29 вересня 2021 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_10 було проведено обшук за адресою: м. Хмельницький, провулок Нижній Береговий 2А, було виявлено та вилучено:
-130 упакувань з препаратом “Stud 500”;
-48 упакувань з препаратом “Bimatoprost Eya Drops 0,01”;
-28 упакувань з препаратом “BIMAT Eya Drops”;
-25 упакувань з препаратом “МИД;
-13 упакувань з препаратом “Ceraprost”;
-120 упакувань з препаратом “Ceraprost”;
-110 упакувань з препаратом “Plavix”;
-30 упакувань з препаратом “COLCHICINA”;
-15 упакувань з препаратом “Iruxol”;
-35 упакувань з препаратом “Plavix”;
-20 упакувань з препаратом “Structum”;
Окрім того, 29 вересня 2021 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_10 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено:
-комп'ютер марки “Apple Mac OS Big Sun”, серійний номер Colcv;
-документи, щодо перерахування грошових коштів з банківських рахунків на 80 арк., копія договору купівлі-продажу квартири на 3 арк.;
29.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_11 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , було виявлено та вилучено:
- чорнові записи на 3 арк., 3 зошити з чорновими записами, 3 блокноти з чорновими записами;
- 6 сім-карт операторів мобільного зв'язку, 3 упакування з-під сім-карт операторів мобільного зв'язку, 14 тримачів до сім-карт операторів мобільного зв'язку;
- банківська картка АТ КБ “Приватбанк” № НОМЕР_7 ;
- планшет марки “Asus Zen Pad”;
- ноутбук марки “MSI”, серійний номер 200SN0059784 із зарядним пристроєм;
- ноутбук марки “Lenovo Idea Pad”, серійний номер WB 03810789 із зарядним пристроєм;
- мобільний телефон марки “Samsung Duos”, ІМЕІ НОМЕР_8 ;
- мобільний телефон марки “Nomi”, ІМЕІ НОМЕР_9 ;
- мобільний телефон марки “Iphone”, ІМЕІ НОМЕР_10 .
Постановою слідчого від 30.09.2021 вказані матеріальні речі визнано у кримінальному провадженні речовими доказами.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що майно, яке було вилучено 29.09.2021 року під час проведення санкціонованих обшуків на підставі ухвали слідчого судді за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.
Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на мобільний телефон марки “Samsung J1”, IMEI НОМЕР_1 з сім-картами операторів мобільного зв'язку “Київстар” та “МТС”, мобільний телефон марки “Samsung J3”, IMEI НОМЕР_2 , мобільний телефон марки “Samsung J3”, IMEI НОМЕР_3 , мобільний телефон марки “Fly”, IMEI НОМЕР_4 , мобільний телефон марки “Fly”, IMEI НОМЕР_5 , 4 мобільних сім-карт операторів мобільного зв'язку, мобільний телефон марки “Nokia”, IMEI НОМЕР_6 з сім-картами операторів мобільного зв'язку “Київстар” та “МТС”; - ноутбук марки “Lenovo”, серійний номер “ТУРЕ 200-К” із зарядним пристроєм; - ноутбук марки “Lenovo”, серійний номер “ТУРЕ 200-К-S091000” із зарядним пристроєм; - чорнові записи на 34 арк., 2 зошити з чорновими записами, блокнот з чорновими записами, копія паспорту ОСОБА_5 на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_6 на 1 арк.; - системний блок марки “Proliant ML 100 Gen9” з шнуром; - виписки по особовому рахунку ОСОБА_7 в АТ КБ “Приватбанк” на 8 арк., реєстри відправлення ТОВ “Нова Пошта” на 25 арк.; розрахункові чеки на 34 арк., чорнові записи на 2 арк.; - 102 купони з медичних препаратів; рахунки на оплату послуг з додатками на 75 арк., виписки по особовому рахунку ОСОБА_5 в АТ КБ “Приватбанк” на 10 арк., чорнові записи на 90 арк., договори про надання послуг з фізичними особами-підприємцями на 11 арк., чорнові записи на 3 арк., квитанція № TS 20/0072 на 1 арк., 13 карток ідентифікації бізнес клієнту ТОВ “Нова Пошта”, 4 картки “Monobank” з упакуванням, 7 банківських карток АТ КБ “Приватбанк” з 4-ма упакуваннями, 21 упакуванням від сім-карток операторів мобільного зв'язку з 24-ма тримачами до сім-карт та 12 сім-карт операторів мобільного зв'язку, 4 сім-карти оператора мобільного зв'язку “Київстар” в паперовому конверті; - 23 блокноти з чорновими записами; - чорнові записи на 10 арк., поміщено до сейф-пакету № SUD 3076480; 130 упакувань з препаратом “Stud 500”; - 48 упакувань з препаратом “Bimatoprost Eya Drops 0,01”; 28 упакувань з препаратом “BIMAT Eya Drops”; 25 упакувань з препаратом “МИД; 13 упакувань з препаратом “Ceraprost”; 120 упакувань з препаратом “Ceraprost”; 110 упакувань з препаратом “Plavix”; 30 упакувань з препаратом “COLCHICINA”; 15 упакувань з препаратом “Iruxol”; 35 упакувань з препаратом “Plavix”; 20 упакувань з препаратом “Structum”; комп'ютер марки “Apple Mac OS Big Sun”, серійний номер Colcv; документи, щодо перерахування грошових коштів з банківських рахунків на 80 арк., копія договору купівлі-продажу квартири на 3 арк.; чорнові записи на 3 арк., 3 зошити з чорновими записами, 3 блокноти з чорновими записами; 6 сім-карт операторів мобільного зв'язку, 3 упакування з-під сім-карт операторів мобільного зв'язку, 14 тримачів до сім-карт операторів мобільного зв'язку; банківська картка АТ КБ “Приватбанк” № НОМЕР_7 ; планшет марки “Asus Zen Pad”; ноутбук марки “MSI”, серійний номер 200SN0059784 із зарядним пристроєм; ноутбук марки “Lenovo Idea Pad”, серійний номер WB 03810789 із зарядним пристроєм; мобільний телефон марки “Samsung Duos”, ІМЕІ НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки “Nomi”, ІМЕІ НОМЕР_9 ; - мобільний телефон марки “Iphone”, ІМЕІ НОМЕР_10 шляхом тимчасового позбавлення права на його відчуження, розпорядження та користування, з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя ОСОБА_1