Справа № 686/21732/21
Провадження № 1-кс/686/9224/21
Іменем України
10 вересня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12021243060001072 від 03.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.1 КК України,
10.09.2021 року дізнавач сектору дізнання ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 30.08.2021, близько 10:00 год., в АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » піднявши кредитний ліміт шляхом вільного доступу із кредитної картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 , таємно викрав грошові кошти в сумі 11000 грн., завдавши ОСОБА_6 матеріального збитку на вказану суму.
03.09.2021 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиному реєстру досудових розслідувань за №12021243060001072 попередня правова кваліфікація кримінального проступку ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході проведення дізнання встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із кредитної картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 , здійснив наступні операції а саме перерахував грошові кошти в сумі 10500 грн. із кредитної картки ОСОБА_6 на пенсійну картку ОСОБА_6 , після чого ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив 4 операції із перерахунком грошових коштів на номер банківської картки « НОМЕР_1 » відкритої на ім'я ОСОБА_7 в сумі 4924 грн. Після чого 30.08.2021 року близько 14:30 год. ОСОБА_5 разом із ОСОБА_8 перебував в м. Красилів, а саме поблизу магазину Атлант, та запитався чи має ОСОБА_8 при собі банківську картку на яку можна скинути грошові кошти та в подальшому їх зняти, на що ОСОБА_8 сказав що так є нехай скидають а ОСОБА_8 зніме їх та віддасть ОСОБА_5 . Далі ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_7 , та сказав для останьої номер банківської картки ОСОБА_8 , а саме « НОМЕР_2 » відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_8 , далі ОСОБА_5 сказав щоб ОСОБА_7 скинула грошові кошти які їй раніше перевели, що вона і зробила а саме скинула на вказану банківську картку грошові кошти. Далі ОСОБА_8 підійшов до банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою АДРЕСА_3 , та здійснив дві операції по зняттю грошових коштів із банківської картки « НОМЕР_2 » відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_8 а саме 30.08.2021 року о 14:35 год. здійснив зняття готівки в сумі 4000 грн. та того ж дня о 14:37 год. здійснив зняття готівки в сумі 400 грн.
В даний час з метою здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття кримінального правопорушення та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, юридичних осіб, виникла необхідність отримати інформацію в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перерахунок 30.08.2021 року коштів з карткового рахунку « НОМЕР_1 », відкритого на ім'я ОСОБА_7 на картковий рахунок « НОМЕР_2 », та також інформацію про подальший рух вказаних коштів.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 , дізнавачам сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 12021243060001072 від 03.09.2021 року до речей та документів, з можливістю ознайомлення та зняття їх копій у Південно-західному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку « НОМЕР_2 » відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_8 , також інформацію про подальший рух вказаних коштів, із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки, місця зняття перерахованих коштів та інформації з камер відео спостереження банкоматів, в яких знімалися дані кошти в період з 00:00 год., 30.08.2021 до 00:00 год. 13.09.2021.
Службовим та посадовим особам Південно-західного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних речей з можливістю ознайомлення та зняття з них копій.
Ухвала діє по 13 жовтня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
ОСОБА_1