Ухвала від 08.10.2021 по справі 947/33141/20

Справа № 947/33141/20

Провадження № 1-кс/947/13330/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.10.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисників підозрюваного - адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перекладача - ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження №42020160000000835 від 13.10.2020 року відносно:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Арабської Республіки, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні трьох неповнолітніх дітей, здійснюючого діяльність як ФОП « ОСОБА_7 », раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

1.Фактичні обставини даного кримінального провадження та обґрунтування поданого клопотання.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020160000000835 від 13.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , керуючись прагненням до наживи, протягом 2018 року, точну дату та час досудовим слідством не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці в межах села Лиманка (Мізікевича) Одеського (Овідіопольського) району Одеської області,при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вирішив вчинити ряд тяжких та особливо тяжких злочинів з використанням заздалегідь підроблених офіційних документів, які полягали у заволодінні шахрайським шляхом об'єктами нерухомого майна, шляхом вчинення правочинів з ними та кінцевого отримання незаконного прибутку.

Злочинний умисел ОСОБА_7 , полягав у заволодінні шляхом обману об'єктами нерухомого майна на підставі та за допомогою заздалегідь підроблених правовстановлюючих та інших документів за наступною схемою, яка полягає у тому, що з використанням підроблених документів про передачу у власність земельних ділянок, які є комунальною власністю Таїровської селищної ради Одеського (Овідіопольського) району Одеської області, реєструється право власності на підконтрольних членам організованої групи осіб, які у подальшому переоформлюють це нерухоме майно на інших підконтрольних останнім фізичних осіб.

При цьому, за задумом ОСОБА_7 , основними етапами підготовки та реалізації злочинного умислу були:

- підшукання об'єктів протиправних дій (земельних ділянок);

- підшукання осіб, які за винагороду погодяться виступити фіктивними власниками (підставними особами) земельних ділянок;

- виготовлення підроблених правовстановлюючих документів та інших документів, які породжують згідно діючого законодавства виникнення майнових прав, надають правові підстави видачі уповноваженими органами, підприємствами, установами, організаціями, нотаріусами, суб'єктами державної реєстрації прав офіційних документів щодо прав власності на об'єкти нерухомості у вигляді Рішень 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області№ 7 від 21.10.1999, а також документів необхідних для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу у вигляді звіту про оцінку (ринкову вартість) об'єкту нерухомості, паспорту технічної інвентаризації об'єкту нерухомості, довіреності, довідки з місця проживання (виписка з домової книги про склад сім'ї та реєстрацію);

- забезпечення реєстрації у Державному земельному кадастрі про земельну ділянку за підставними співучасникам фіктивними власниками (підставними особами);

- забезпечення реєстрації у ДРРП прав власності на нерухомість за підконтрольними співучасникам фіктивними власниками (підставними особами);

- фактичний продаж протиправно здобутих об'єктів нерухомості;

- розподіл між співучасниками незаконного прибутку.

Кінцевим результатом вчинених злочинів, внаслідок яких оформлено право власності на незаконно набуті об'єкти нерухомості, є отримання незаконного прибутку шляхом проведення будівництва на вказаних земельних ділянках та продажу за ринковою вартістю цих об'єктів нерухомості добросовісним покупцям, які не були обізнані про злочинний спосіб походження такого майна.

При цьому, розуміючи, що виготовлення підроблених документів, шахрайські операції з нерухомістю, та продаж добросовісним покупцям провести самотужки не вдасться та існує значний ризик бути викритим, ОСОБА_7 , володіючи якостями лідера, добрими організаторськими здібностями, комунікабельністю, маючи одночасно досвід роботи ріелтора, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішив утворити та очолити стійке об'єднання - організовану групу з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів щодо заволодіння об'єктами нерухомого майна шахрайським шляхом, з використанням підроблених документів.

Абу ОСОБА_9 , як організатор і керівник створеної ним організованої злочинної групи, діючи в своїх інтересах, підібрав учасників із кола знайомих та довірених осіб, які володіють вольовим характером, навичками та уміннями вести бесіду, справляти враження добросердечності і безкорисливості для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів організованою групою, розподіливши між ними ролі, розробив план злочинних дій, довівши його в різний період часу до відома всіх учасників організованої групи, визначивши їх ролі та став координувати дії останніх з метою досягнення злочинного результату.

В той же час ОСОБА_7 , як організатор і керівник створеного ним злочинного угруповання, забезпечував фінансування злочинної діяльності групи, шляхом надання учасникам грошових коштів для оплати нотаріальних послуг та послуг державних реєстраторів, забезпечення засобами вчинення злочинів через організацію виготовлення та подальшого використання підроблених документів, налагодження взаємодії між учасниками угруповання з особами, яким не було відомо про злочинні наміри співучасників, а також інструктування про заходи конспірації до, під час та після вчинення кримінальних правопорушень.

Вживаючи заходів до організації групи, для досягнення своєї злочинної мети, керуючись корисливими мотивами, ОСОБА_7 протягом 2018-2020 років, точну дату та час досудовим слідством не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці в межах села Лиманка (Мізікевича) Одеського (Овідіопольського) району Одеської області, при невстановлених обставинах, залучили до злочинної діяльності ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, яким запропонували створити внутрішньо стійкі злочинні об'єднання для досягнення спільної злочинної мети - протиправного збагачення шляхом шахрайського заволодіння земельними ділянками, розташованими на території села Лиманка (Мізікевича) Одеського (Овідіопольського) району Одеської області.

Реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_7 , як організатор і керівник злочинного угруповання, у достеменно невстановлений час та місці, протягом 2018-2019 років в межах села Лиманка (Мізікевича) Одеського (Овідіопольського) району Одеської області, особисто довів до відома ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам попередньо розроблений план вчинення злочинів, який полягав у тому, що шляхом використання заздалегідь підроблених документів злочинне угруповання мало зареєструвати право власності на об'єкти нерухомості за підконтрольними їм підставними особами, та у подальшому продати добросовісним покупцям.

При цьому, ОСОБА_7 попередньо довів до відома ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, спосіб (схему) вчинення запланованих кримінальних правопорушень, основні етапи та механізм реалізації злочинного умислу та необхідність залучення до діяльності угруповання більшої кількості осіб, зокрема: підставних осіб, які виконають роль безпосередніх виконавців запланованих злочинів (які нададуть особисті дані, документи та подадуть відповідні документи до органів та установ для реєстрації права власності на земельні ділянки за ними), у тому числі з метою полегшення вчинення кримінальних правопорушень, конспірації протиправних дій, запобігання та ускладнення викриття з боку правоохоронних органів організованої групи, на що ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, керуючись метою особистого збагачення, усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, надали свою добровільну згоду на вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у складі злочинного угруповання під загальним керівництвом ОСОБА_7 .

Також, ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи усвідомлювали, що вчинення запланованих кримінальних правопорушень вимагає залучення більшої кількості осіб до діяльності злочинної групи, чітких та узгоджених дій значної кількості людей, оскільки мали намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким об'єднанням - організованою групою, до складу якої залучили в різний час інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, відповідно до визначених у злочинній групі ролей та виконуваних функцій, яким доведено загальний план вчинення злочинів, схеми шахрайського заволодіння чужим майном, механізм реалізації та кінцеву мету протиправної діяльності групи.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом шахрайства з нерухомістю, всі вищевказані особи добровільно погодились на участь у вказаній злочинній групі та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися визначеним правилам поведінки і дисципліні у ній.

Таким чином, протягом 2018-2020 років ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи об'єднались у стійке злочинне угруповання з метою систематичного незаконного збагачення, шляхом вчинення злочинів, направлених на заволодіння земельними ділянками на території села Лиманка (Мізікевича) Одеського (Овідіопольського) району Одеської області та подальшого продажу вказаних об'єктів нерухомості, до якого пізніше у різний час приєдналися інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, які сприяли вчиненню кримінальних правопорушень, відповідно до визначених у злочинній групі ролей та виконуваних функцій.

Так, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи за погодженням з ОСОБА_7 , підібрали довірених осіб з числа своїх близьких родичів та знайомих, які погодились надати свої особисті дані та вчинити відповідні дії для подальшої реєстрації та продажу земельних ділянок.

Зокрема, ОСОБА_10 залучив ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , а ОСОБА_11 , в свою чергу, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

В залежності від наявності особистих якостей членів злочинного угруповання, таких як вміння організовано працювати в групі, надійність, керівником організованої групи були чітко розподілені функції між учасниками.

У визначеній ОСОБА_7 ієрархічній побудові вказаної організованої групи з метою ефективності її функціонування, останній виділив ОСОБА_10 , ОСОБА_11 роль координаторів дій підставних осіб.

Так, ОСОБА_10 було доручено здійснювати за вказівками та під контролем організатора керівництво та координацію особами (співучасниками), які за грошову винагороду погодились виступити підставними (фіктивними) власниками предметів злочинних посягань, взаємодія із іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами з питань виготовлення підроблених Рішень 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Одеського (Овідіопольського) району Одеської області№ 7 від 21.10.1999 на підставі документів та особистих даних попередньо наданих ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , які знаходились під керівництвом ОСОБА_10 .

Крім того, Абу Собех Акрам Валід Ібрагім виділив ОСОБА_10 роль учасника угруповання, якому доручено перереєстрація права власності незаконно набутого майна на інших підконтрольних осіб, а також подальший збуту добросовісним набувачам об'єктів злочинних посягань з метою досягнення кінцевого результату запланованих злочинів задля отримання наживи.

Одночасно з цим, ОСОБА_11 доручено здійснювати керівництво іншою групою осіб, які погодились виступити підставними власниками земельних ділянок, взаємодіяти із ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами з питань виготовлення підроблених Рішень 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області№ 7 від 21.10.1999 на підставі документів та особистих даних попередньо наданих ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

Невстановленим досудовим розслідуванням особам виділив роль осіб, які відповідали в організованій групі за виготовлення підроблених Рішень 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Одеського (Овідіопольського) району Одеської області, що використовувались у подальшому підставними особами під час вчинення злочинів з нерухомістю.

У свою чергу, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, за погодженням з ОСОБА_7 , розділили між собою ролі та виконувані функції, кінцевим результатом яких було одержання неправомірної вигоди від обманних операцій з нерухомістю.

Зокрема, ОСОБА_7 , як організатор злочинної групи, взяв на себе виконання наступних функцій:

- з метою вчинення тяжких, особливо тяжких та інших супутніх злочинів (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), підроблення офіційних документів та їх використання) створив та очолив організовану групу, до складу якої залучив ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених, на даний час, осіб;

- здійснював загальне керівництво та координацію дій всіх учасників організованої групи;

- особисто розробив та втілив за допомогою учасників створеної ним організованої групи план вчинення злочинів, координував дії учасників під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- розподіляв ролі між усіма учасниками організованої групи;

- здійснював фінансування діяльності організованої групи, надання засобів для вчинення кримінальних правопорушень;

- встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації в групі та забезпечував дотримання їх учасниками;

- розподіляв грошові кошти, отримані від вчинення протиправної діяльності, між учасниками групи.

Окрім виконання загальних функцій керування створеною організованою групою, ОСОБА_7 взяв на себе роль виконавця окремих етапів підготовки та вчинення кримінальних правопорушень:

1) пошуку предметів злочинного посягання - об'єктів нерухомого майна, а саме: земельних ділянок, що є комунальною власністю Таїровської селищної ради Одеського (Овідіопольського) району Одеської області, однак право власності на які у ДРРП не зареєстровано;

2) затвердження осіб, які за винагороду погодяться виступити фіктивними власниками предметів злочину;

3) організацію виготовлення підроблених правовстановлюючих документів та інших документів, які породжують згідно діючого законодавства виникнення майнових прав, надають правові підстави видачі уповноваженими органами, підприємствами, установами, організаціями, нотаріусами, суб'єктами державної реєстрації прав офіційних документів щодо прав власності на об'єкти нерухомості у вигляді Рішень 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999,

4) організація виготовлення документів необхідних для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу у вигляді звіту про оцінку (ринкову вартість) об'єкту нерухомості, паспорту технічної інвентаризації об'єкту нерухомості, довіреності, довідки з місця проживання (виписка з домової книги про склад сім'ї та реєстрацію);

5) комунікація з державними реєстраторами та нотаріусами, уповноваженими згідно ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» на прийняття рішень щодо реєстрації у ДРРП виникнення прав власності на нерухомість за підставними особами, шляхом введення їх в оману, користуючись у тому числі особистими дружніми відносинами з такими особами;

6) дистанційний контроль своєчасного прибуття учасників угруповання та інших співучасників, у тому числі підставних осіб, до місця виконання повноважень особами, які згідно ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» уповноважені на прийняття рішень щодо реєстрації у ДРРП прав власності на нерухомість, а також вчинення нотаріальних та реєстраційних дій.

Також, безпосередньо ОСОБА_7 збиралась інформація про вільні земельні ділянки на території Таїровської селищної ради Одеського (Овідіопольського) району Одеської області, відпрацювання інформації з єдиних та державних реєстрів, шляхом отримання в невстановленому місці та час такої інформації на паперових носіях, або в електронному вигляді.

Так, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , як учасники створеної ОСОБА_7 організованої групи, виконували наступну функції:

- залучення за грошову винагороду безпосередніх виконавців запланованих злочинів (підставних осіб);

- керівництво та координація дій окремими підставними особами, які ними будуть залучені та з якими будуть перебувати у довірливих відносинах;

- розподіл та визначення, за погодженням з ОСОБА_7 ролей підставних осіб;

- визначення та суворе дотримання заходів конспірації учасниками окремої ланки організованої групи та особами, які діяли за попередньою змовою з окремими учасниками організованої групи задля унеможливлення подальшого викриття правоохоронними органами структури та активних учасників організованої групи;

- особистий інструктаж та поодинокий супровід окремих учасників угруповання, а також інших співучасників, у тому числі підставних осіб, до місця виконання повноважень особами, які згідно ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» уповноважені на прийняття рішень щодо реєстрації у ДРРП прав власності на нерухомість, вчинення нотаріальних дій;

- виплата винагороди за виконану «роботу» безпосередню участь причетними особами до вчинення кримінального правопорушення, зокрема, підставним особам, які діяли за попередньою змовою з окремими учасниками організованої групи.

З метою виконання своєї ролі, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, керуючись метою особистого збагачення, усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, погодилися на пропозицію ОСОБА_7 , надавши свою добровільну згоду на участь в організованій групі для вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень під загальним керівництвом останього.

У подальшому, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за вказівкою ОСОБА_7 , підшукували та залучали підставних осіб, у тому числі ті, які не входили до складу злочинного угруповання, однак за грошову винагороду погодились ввести в оману з використанням підроблених документів державних реєстраторів та нотаріусів, уповноважених відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» на здійснення реєстрації у ДРРП прав власності, інших речових прав та їх обтяжень щодо об'єктів злочинних посягань (земельних ділянок), а також інших осіб, виступивши в ролі особи, що має відповідні права власності до такого об'єкту нерухомості.

Так, ОСОБА_10 , з метою виконання загального плану встановленого злочинною групою, виконуючи вказівки ОСОБА_7 , у достеменно невстановленому місці та час, однак не пізніше 2018 року у межах села Лиманка (Мізікевича) Одеського (Овідіопольського) району Одеської області, залучив свою матір ОСОБА_13 , свого батька ОСОБА_14 , та своїх знайомих ОСОБА_12 та ОСОБА_15 , які повинні були виступити у якості підставних осіб, з використанням підробленого Рішення 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 про безкоштовну передачу в приватну власність ним наданої в постійне користування земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель,належних Таїровській селищній раді Овідіопольського району Одеської області, під час незаконної реєстрації у ДРРП прав власності на земельні ділянки:

- з кадастровим номером 5123755800:02:005:2903 площею 0,06 га, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 ;

- з кадастровим номером 5123755800:02:005:5024 площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ;

- з кадастровим номером 5123755800:02:005:2904 площею 0,10 га, розташованою за адресою: АДРЕСА_3 ;

- з кадастровим номером 5123755800:02:005:28984 площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 ,

ОСОБА_11 виконуючи вказівки ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, у достеменно невстановленому місці та час, однак не пізніше 2018 року у межах села Лиманка (Мізікевича) Одеського (Овідіопольського) району Одеської області, залучила свою матір ОСОБА_16 та свою знайому ОСОБА_17 , які повинні були виступити у якості підставних осіб, з використанням підробленого Рішення 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 про безкоштовну передачу в приватну власність ним наданої в постійне користування земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель,належних Таїровській селищній раді Овідіопольського району Одеської області, під час незаконної реєстрації у ДРРП прав власності на земельні ділянки:

- з кадастровим номером 5123755800:02:005:2902 площею 0,10 га, розташованою за адресою: АДРЕСА_5 ;

- з кадастровим номером 5123755800:02:005:2905 площею 0,06 га, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 ;

Група мала стійкий характер, довготривалий період існування, високий ступінь організованості, підпорядкування всіх її учасників Абу Собех Акрам Валід Ібрагіму, відрізнялась чітким плануванням, підготовкою до вчинення злочинів, стабільністю складу, розподілом ролей і функцій, а також наявністю чіткої ієрархії між учасниками злочинної групи.

Всього у період з 2018 року по липень 2020 року організована група осіб під загальним керівництвом ОСОБА_7 , за участі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб, а також за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , незаконно заволоділи наступними об'єктами нерухомості, а саме земельними ділянками розташованими за наступними адресами: АДРЕСА_2 ; Одеська область, с. Лиманка (Мізікевича), ж/м «Чорноморка-2», вул. Любашівська (Проектована,12), АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_2 ; Одеська область, Овідіопольський район, с. Лиманка (Мізікевича), ж/м «Червоний Хутір», вул. Чорноморська, 17а; Одеська область, Овідіопольський район, с. Лиманка (Мізікевича), ж/м «Червоний Хутір», вул. Чорноморська, 15а; Одеська область, Овідіопольський район, с. Лиманка (Мізікевича), ж/м «Чорноморка-2», вул. Любашівська (Проектована,12), 16/2; АДРЕСА_5 , які у подальшому легалізувала, шляхом вчинення правочинів з ними та реєстрації права власності за ОСОБА_10 , а також фізичними особами не обізнаними про злочинну діяльність угруповання, які за грошову винагороду виступили тимчасовими власниками цього майна.

Організована злочинна група під керівництвом ОСОБА_7 , у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб, а також за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , діяла з 2018 року по липень 2020 року та скоїла на території села Лиманка (Мізікевича) Одеського (Овідіопольського) району Одеської області наступні кримінальні правопорушення.

ЕПІЗОД № 1 - земельна ділянка з кадастровим номером 5123755800:02:005:2903 площею 0,06 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Приблизно в 2018 році, у ОСОБА_7 та членів організованої групи, до складу якої увійшли згідно визначених ролей ОСОБА_10 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, виник умисел на заволодіння земельними ділянками.

Для реалізації злочинного наміру ОСОБА_7 , ОСОБА_10 за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, підшукали земельну ділянку, що належить Таїровській селищній раді, та яка не була надана у користування.

Не маючи встановлених законодавством підстав для набуття права власності на земельну ділянку площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , що є комунальною власністю Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, члени організовнаї групи вирішили шахрайським шляхом заволодіти зазначеною земельною ділянкою, шляхом виготовлення та надання завідомо підроблених документів на земельну ділянку.

Так, у невстановленому місці та у невстановлений слідством час, ОСОБА_10 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи під контролем та керівництвом ОСОБА_7 у період 2018-2019 років вирішили залучити до своєї злочинної діяльності ОСОБА_13 , яка являється його матір'ю та звернулись з пропозицією оформлення на її ім'я права власності на земельну ділянку площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому, учасники організованої групи, розкрили ОСОБА_13 загальний план заволодіння земельною ділянкою.

У невстановленому місці та у невстановлений слідством час, ОСОБА_13 погодилась на пропозицію ОСОБА_10 та інших, невстановлених досудовим розслідуванням осіб, щодо заволодіння земельною ділянкою площею 0,06 га, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , що є комунальною власністю Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області на підставі ст. 83 Земельного кодексу України, шляхом оформлення права власності на зазначену земельну ділянку за собою не маючи законних підстав для цього.

Будучи обізнаними про порядок реєстрації права власності на земельну ділянку у відповідності до статей 125, 126 Земельного Кодексу України ч. 4 ст. 18, п. 3 ч. 4. ст. 20 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 та відсутність встановлених законодавством підстав для набуття права власності на земельну ділянку, ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_13 та невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, на виконання злочинного плану ОСОБА_7 та згідно його вказівки, виконуючи відведену йому роль у злочинній групі, у невстановленому місці виготовили підроблене Рішення 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_13 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель».

Продовжуючи свій злочинний намір, члени організованої групи за попередньою змовою з ОСОБА_13 та невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, вказане підроблене рішення використали для реєстрації за ОСОБА_13 права власності на земельну ділянку площею 0,06 га, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, 18.03.2020 відділом Овідіопольського району Міськрайонного управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській області на підставі підробленого рішення Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999, проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 ата технічної документації із землеустрою, щодо встановлення та відновлення меж вказаної земельної ділянки, присвоєно кадастровий номер 5123755800:02:005:5026.

Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_13 за попередньою змовою зчленами організованої групи та іншими невстановленими особами 23.03.2020 звернулась до Юридичного департаменту Одеської міської ради, що розташований за адресою: м. Одеса, площа Думська,1, та подала заяву № 39069664 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на земельну ділянку площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 . Вказану заяву зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 23.03.2020 о 13 год. 00 хв. та сформовано друковану форму заяви державним реєстратором ОСОБА_18 .

З цією метою, серед інших документів під керівництвом ОСОБА_7 , ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами надали завідомо підроблене рішення Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 та витяг з Державного земельного кадастру щодо присвоєння земельній ділянці площею 0,06 га, за адресою: АДРЕСА_2 акадастрового номеру 5123755800:02:005:5026 для реєстрації за ОСОБА_13 права власності на зазначену земельну ділянку.

На підставі наданих нимидокументів, 30.04.2020 державний реєстратор Юридичного департаменту Одеської міської ради ОСОБА_18 прийняв рішення № 52111070 щодо заяви № 39069664 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з відкриттям розділу та вчинив реєстраційну дію, виконавши у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис за № 36381535 про реєстрацію за ОСОБА_13 , права власності на земельну ділянку площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , з присвоєнням реєстраційного номеру об'єкту нерухомого майна № 2075255251237.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, 27.07.2020, в інтересах ОСОБА_13 за попередньою змовою з ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами до Міського управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській області подано проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 ата технічна документація із землеустрою, щодо встановлення та відновлення меж вказаної земельної ділянки. Серед документів наданих до Міського управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській долучено копію завідомо підробленого рішення Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999.

Цього ж дня, на підставі наданих документів, Міським управлінням в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській області присвоєно вказаній земельній ділянці кадастровий номер 5123755800:02:005:2903.

Таким чином, у відповідності до вимог ст. 328 Цивільного кодексу України члени організованої групи за попередньою змовою з ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами, набули на користь останньої права власності на зазначену земельну ділянку, тобто вказаними особами, проведено всі необхідні дії щодо оформлення набутого права власності.

Однак, без жодних дозвільних документів на земельній ділянці площею 0,06 га, за адресою: АДРЕСА_2 , в 2019 році вже здійснювалось будівництво житлового будинку.

У подальшому, учасниками організованої групи, під супроводом ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами, під загальним керівництвом ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, в листопаді 2020 року більш точний час та місце не встановлено, з метою отримання грошових коштів від реалізації земельної ділянки з кадастровим номером 5123755800:02:005:2903 площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , якою вони заволоділи шахрайським шляхом, вирішили переоформити на інших осіб з метою приховання учиненого кримінального правопорушення.

Вказану земельну ділянку, 12.11.2020, організована група осіб під загальним керівництвом ОСОБА_7 , у складі ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб, за попередньою змовою з ОСОБА_13 , земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2903 площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом укладання договору купівлі-продажу № 1391 від 12.11.2020 ОСОБА_10 , який діяв на підставі довіреності від імені ОСОБА_13 , за попередньою змовою з останньою, на користь ОСОБА_19 .

Таким чином, ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом у складі організованої групи спільно з ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, за попередньою змовою з ОСОБА_13 , реалізуючи спільний злочинний намір, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного, особистого збагачення, організував шляхом обману, з використанням завідомо підробленого офіційного документу, рішення Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_13 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель», придбання шахрайським шляхом права власності на чуже майно - земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2903 площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить комунальній власності Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, завдавши матеріальну шкоду на суму 1 022 140 грн., яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений п.п. 6.1., 6.1.1. ст. 6 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 07.07.2005 N 2771-IV на момент вчинення злочину та згідно примітки 4 ст. 185 КК України на момент вчинення злочину є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великому розмірі, організованою групою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановленому місці та у невстановлений слідством час у ОСОБА_10 за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами із залученням ОСОБА_13 , під керівництвом ОСОБА_7 , виник злочинний умисел на підробку офіційного документу, а саме рішення Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, з метою подальшого його використання при вчиненні шахрайських дій для заволодіння чужим майном.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на підроблення документу з метою його подальшого використання, у невстановлений досудовим слідством час, місці та спосіб, ОСОБА_10 , перебуваючи у змові з невстановленими досудовим розслідуванням особами, під керівництвом ОСОБА_7 використовуючи особисті дані ОСОБА_13 , які вона надала на його прохання, за допомогою комп'ютерної техніки виготовив підроблене Рішення 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_13 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель», що в дійсності Таїровською селищною радою не приймалось.

В подальшому за безпосереднім керівництвом ОСОБА_10 , вказаний підроблений документ 23.03.2020 ОСОБА_13 надала із заявою № 39069664 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2903 площею 0,06 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з метою реєстрації права власності на об'єкт свого злочинного посягання, тобто на вказану земельну ділянку за собою.

Таким чином, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України за кваліфікуючими ознаками: підроблення іншого офіційного документа, який видається установою і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчинене організованою групою.

Також, в ході слідства встановлено, що у ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_13 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, під керівництвом ОСОБА_7 , які мали корисливий мотив, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_2 , що є комунальною власністю Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, виник злочинний умисел на використання підробленого документа.

Так, ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, під керівництвом ОСОБА_7 , 23.03.2020 перебуваючи в Юридичному департаменті Одеської міської ради, що розташоване за адресою: м. Одеса, площа Думська,1, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на реєстрацію за собою права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2903 площею 0,06 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , надали із заявою № 39069664, про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на вказану земельну ділянку за собою, завідомо підроблений документ, а саме Рішення 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_13 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель».

На підставі наданих ними документів, 30.04.2020 державний реєстратор Юридичного департаменту Одеської міської ради ОСОБА_18 прийняв рішення № 52111070 щодо заяви № 39069664 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з відкриттям розділу та вчинив реєстраційну дію, виконавши у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис за № 36381535 про реєстрацію за ОСОБА_13 , права власності на земельну ділянку площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , з присвоєнням реєстраційного номеру об'єкту нерухомого майна № 2075255251237.

Таким чином, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками: використання завідомо підробленого документа вчиненого організованою групою.

ЕПІЗОД № 2 - земельна ділянка з кадастровим номером 5123755800:02:005:5024 площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 .

Продовжуючи свою протиправну діяльність, приблизно в 2018 році, у ОСОБА_7 та членів організованою групою, до складу якої увійшли згідно визначених ролей ОСОБА_10 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, виник умисел на заволодіння земельними ділянками.

Для реалізації злочинного наміру ОСОБА_7 , ОСОБА_10 за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, підшукали чергову земельну ділянку, що належить Таїровській селищній раді, та яка не була надана у користування.

Так, у невстановленому місці та у невстановлений слідством час, ОСОБА_10 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи під контролем та керівництвом ОСОБА_7 у період 2018-2019 років вирішили залучити до своєї злочинної діяльності ОСОБА_14 , який являється його батьком та звернулись з пропозицією оформлення на його ім'я права власності на земельну ділянку площею 0,06 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому, учасники організованої групи, розкрили ОСОБА_14 загальний план заволодіння земельною ділянкою.

У невстановленому місці та у невстановлений слідством час, ОСОБА_14 погодився на пропозицію ОСОБА_10 та інших, невстановлених досудовим розслідуванням осіб, щодо заволодіння земельною ділянкою площею 0,06 га, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , що є комунальною власністю Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області на підставі ст. 83 Земельного кодексу України, шляхом оформлення права власності на зазначену земельну ділянку за собою не маючи законних підстав для цього.

Будучи обізнаними про порядок реєстрації права власності на земельну ділянку у відповідності до статей 125, 126 Земельного Кодексу України ч. 4 ст. 18, п. 3 ч. 4. ст. 20 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень'від 01.07.2004 та відсутність встановлених законодавством підстав для набуття права власності на земельну ділянку, ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_14 та невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, на виконання злочинного плану ОСОБА_7 та згідно його вказівки, виконуючи відведену йому роль у злочинній групі, у невстановленому місці виготовили підроблене Рішення 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_14 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель».

Продовжуючи свій злочинний намір, члени організованої групи за попередньою змовою з ОСОБА_14 та невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, вказане підроблене рішення використали для реєстрації за ОСОБА_14 права власності на земельну ділянку площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, 18.03.2020 відділом Овідіопольського району Міськрайонного управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській області на підставі підробленого рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999, проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 та технічної документації із землеустрою, щодо встановлення та відновлення меж вказаної земельної ділянки, присвоєно кадастровий номер 5123755800:02:005:5024.

Продовжуючи злочинного плану організованої групи, ОСОБА_14 за попередньою змовою з ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами 23.03.2020 звернувся до Юридичного департаменту Одеської міської ради, що розташований за адресою: м. Одеса, площа Думська,1, та подали заяву

№ 39071069 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на земельну ділянку площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 . Вказану заяву зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 23.03.2020 о 13 год. 58 хв. та сформовано друковану форму заяви державним реєстратором ОСОБА_18 .

З цією метою, серед інших документів ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_14 та іншими невстановленими особами надали завідомо підроблене рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999 та витяг з Державного земельного кадастру щодо присвоєння земельній ділянці площею 0,06 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 акадастрового номеру 5123755800:02:005:5024 для реєстрації за ОСОБА_14 права власності на зазначену земельну ділянку.

На підставі наданих ними документів, 24.03.2020 державний реєстратор Юридичного департаменту Одеської міської ради ОСОБА_18 прийняв рішення № 51752488 щодо заяви № 39071069 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з відкриттям розділу, вчинив реєстраційну дію, виконавши у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис за № 36060904 про реєстрацію за ОСОБА_14 , права власності на земельну ділянку площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , з присвоєнням реєстраційного номеру об'єкту нерухомого майна № 2060468151237.

Таким чином, у відповідності до вимог ст. 328 Цивільного кодексу України ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_14 та іншими невстановленими особами, набули на користь останнього права власності на зазначену земельну ділянку, тобто вказаними особами, проведено всі необхідні дії щодо оформлення набутого права власності.

У подальшому, учасниками організованої групи, ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_14 та іншими невстановленими особами, під загальним керівництвом ОСОБА_7 в серпні 2020 року більш точний час та місце не встановлено, з метою отримання грошових коштів від реалізації земельної ділянки з кадастровим номером 5123755800:02:005:5024 площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , якою вони за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, заволоділи шахрайським шляхом, звернулись до ріелтора з оголошенням про її продаж.

Вказану земельну ділянку 06.08.2020 організована група осіб під керівництвом ОСОБА_7 , у складі ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб, за попередньою змовою зі своїм батьком - ОСОБА_14 , з метою приховання своєї злочинної діяльності, легалізували земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:5024 площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом укладання договору купівлі-продажу № 954 від 06.08.2020 ОСОБА_10 , який діяв на підставі довіреності від імені ОСОБА_14 , на користь ОСОБА_19 .

Таким чином, ОСОБА_7 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом у складі організованої групи спільно з ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_14 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний намір, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного, особистого збагачення, організував шляхом обману, з використанням завідомо підробленого офіційного документу, рішення Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_14 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель», придбання шахрайським шляхом права власності на чуже майно - земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:5024 площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить комунальній власності Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, завдавши матеріальну шкоду на суму 1 022 140 грн., яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений п.п. 6.1., 6.1.1. ст. 6 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 07.07.2005 N 2771-IV на момент вчинення злочину та згідно примітки 4 ст. 185 КК України на момент вчинення злочину є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановленому місці та у невстановлений слідством час у ОСОБА_10 за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами із залученням ОСОБА_14 , під керівництвом ОСОБА_7 , виник злочинний умисел на підробку офіційного документу, а саме рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_14 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель», з метою подальшого його використання при вчиненні шахрайських дій для заволодіння чужим майном.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на підроблення документу з метою його подальшого використання, у невстановлений досудовим слідством час, місці та спосіб, ОСОБА_10 , перебуваючи у змові з невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи особисті дані ОСОБА_14 , які він надав на його прохання, за допомогою комп'ютерної техніки виготовив підроблене Рішення 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_14 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель», що в дійсності Таїровською селищною радою не приймалось.

В подальшому, за безпосереднім керівництвом ОСОБА_10 , вказаний підроблений документ 23.03.2020 ОСОБА_14 надав із заявою № 39071069 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:5024 площею 0,06 га, що розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , з метою реєстрації права власності на об'єкт свого злочинного посягання, тобто на вказану земельну ділянку за собою.

Також, в ході слідства встановлено, що у ОСОБА_10 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, на виконання плану організованої групи та її керівника ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які мали корисливий мотив, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_2 , що є комунальною власністю Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, виник злочинний умисел на використання підробленого документа.

Так, ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, на вконання плану організованої групи, 23.03.2020 перебуваючи в Юридичному департаменті Одеської міської ради, що розташоване за адресою: м. Одеса, площа Думська,1, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на реєстрацію за собою, права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:5024 площею 0,06 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , надали із заявою № 39071069, про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на вказану земельну ділянку за собою, завідомо підроблений документ, а саме рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність ОСОБА_14 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель».

На підставі наданих документів, 24.03.2020 державний реєстратор Юридичного департаменту Одеської міської ради ОСОБА_18 прийняв рішення № 51752488 щодо заяви № 39071069 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з відкриттям розділу та вчинив протиправну реєстраційну дію, виконавши у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис за № 36060904 про реєстрацію за ОСОБА_14 , права власності на земельну ділянку площею 0,06 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з присвоєнням реєстраційного номеру об'єкту нерухомого майна № 2060468151237.

ЕПІЗОД № 3 - земельна ділянка з кадастровим номером 5123755800:02:005:2904 площею 0,10 га, розташованою за адресою: АДРЕСА_3 .

Продовжуючи свою протиправну діяльність, приблизно в 2018 році, у Абу Собех Акрам Валід Ібрагім та членів організованою групою, до складу якої увійшли згідно визначених ролей ОСОБА_10 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, виник умисел на заволодіння земельними ділянками.

Не маючи встановлених законодавством підстав для набуття права власності на земельну ділянку площею 0,10 га, розташованою за адресою: АДРЕСА_3 , що є комунальною власністю Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, члени організовнаї групи вирішили шахрайським шляхом заволодіти зазначеною земельною ділянкою, шляхом виготовлення та надання завідомо підроблених документів на земельну ділянку.

Так, у невстановленому місці та у невстановлений слідством час, ОСОБА_10 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи під контролем та керівництвом ОСОБА_7 у період 2018-2019 років вирішили залучити до своєї злочинної діяльності ОСОБА_12 та звернулись з пропозицією оформлення на його ім'я права власності на земельну ділянку площею 0,10 га, розташованою за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому, учасники організованої групи, розкрили ОСОБА_12 загальний план заволодіння земельною ділянкою.

У невстановленому місці та у невстановлений слідством час, ОСОБА_12 погодився на пропозицію ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та інших, невстановлених досудовим розслідуванням осіб, щодо заволодіння земельною ділянкою площею 0,10 га, розташованою за адресою: АДРЕСА_3 , що є комунальною власністю Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області на підставі ст. 83 Земельного кодексу України, шляхом оформлення права власності на зазначену земельну ділянку за собою не маючи законних підстав для цього.

Будучи обізнаними про порядок реєстрації права власності на земельну ділянку у відповідності до статей 125, 126 Земельного Кодексу України ч. 4 ст. 18, п. 3 ч. 4. ст. 20 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень'від 01.07.2004 року та відсутність встановлених законодавством підстав для набуття права власності на земельну ділянку, ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_12 та невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, на виконання злочинного плану ОСОБА_7 та згідно їх вказівок, виконуючи відведену йому роль у злочинній групі,у невстановленому місці виготовили підроблене Рішення 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_12 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель».

Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_12 та невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, вказане підроблене рішення використали для реєстрації за ОСОБА_12 права власності на земельну ділянку площею 0,10 га, розташованою за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому, 18.03.2020 відділом Овідіопольського району Міськрайонного управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській області на підставі підробленого рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999, проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 та технічної документації із землеустрою щодо встановлення та відновлення меж вказаної земельної ділянки, присвоєно кадастровий номер 5123755800:02:005:5027.

Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами 23.03.2020 звернувся до Юридичного департаменту Одеської міської ради, що розташований за адресою: м. Одеса, площа Думська, 1, та подав заяву № 39069632 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на земельну ділянку площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 . Вказану заяву зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 23.03.2020 о 12 год. 59 хв. та сформовано друковану форму заяви державним реєстратором ОСОБА_18 .

З цією метою, серед інших документів ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_12 та невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами надали завідомо підроблене рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999 та витяг з Державного земельного кадастру щодо присвоєння земельній ділянці площею 0,10 га, розташованій за адресою: АДРЕСА_3 кадастрового номеру 5123755800:02:005:5027 для реєстрації за ОСОБА_12 права власності на зазначену земельну ділянку.

На підставі наданих документів, 23.03.2020 державний реєстратор Юридичного департаменту Одеської міської ради ОСОБА_18 прийняв рішення № 52111359 щодо заяви № 39069632 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з відкриттям розділу, вчинив реєстраційну дію, виконавши у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис за № 36381818 про реєстрацію за ОСОБА_12 , права власності на земельну ділянку площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , з присвоєнням реєстраційного номеру об'єкту нерухомого майна № 2075268851237.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану організованої групи, 27.07.2020, в інтересах ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами до Міського управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській області подано проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 та технічна документація із землеустрою, щодо встановлення та відновлення меж вказаної земельної ділянки. Серед документів наданих до Міського управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській долучено копію завідомо підробленого рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999.

Таким чином, у відповідності до вимог ст. 328 Цивільного кодексу України на виконання задуму членів організованої групи, ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами, набули на користь останнього права власності на зазначену земельну ділянку, тобто вказаними особами, проведено всі необхідні дії щодо оформлення набутого права власності.

Однак, без жодних дозвільних документів на земельній ділянці площею 0,10 га, за адресою: АДРЕСА_7 , в 2019 році вже здійснювалось будівництво житлового будинку.

У подальшому, учасниками організованої групи, ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами, під загальним керівництвом ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи,в вересні 2020 року більш точний час та місце не встановлено, з метою отримання грошових коштів від реалізації земельної ділянки з кадастровим номером 5123755800:02:005:2904 площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , якою вони за попередньої змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами заволоділи шахрайським шляхом, звернулись до ріелтора з оголошенням про її продаж.

Вказану земельну ділянку 14.09.2020 оргінізована група осіб під загальним керівництвом Абу Собех Акрам Валід Ібрагімоа та невстановленої досудовим розслідуванням особи, у складі ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб, за попередньою змовою з ОСОБА_12 , з метою приховання своєї злочинної діяльності, легалізували земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2904 площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом укладання договору купівлі-продажу № 1105 від 14.09.2020, на користь ОСОБА_10 .

Таким чином, ОСОБА_7 та невстановлена досудовим розслідуванням особа усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом у складі організованої групи спільно з ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_12 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний намір, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного, особистого збагачення, організував шляхом обману, з використанням завідомо підробленого офіційного документу, рішення Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_12 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель», придбання шахрайським шляхомправа власності на чуже майно - земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2904 площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить комунальній власності Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, завдавши матеріальну шкоду на суму 1 607 591 грн., яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений п.п. 6.1., 6.1.1. ст. 6 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 07.07.2005 N 2771-IV на момент вчинення злочину та згідно примітки 4 ст. 185 КК України на момент вчинення злочину є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановленому місці та у невстановлений слідством час у ОСОБА_10 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, на виконання плану організованої групи та її керівника ОСОБА_7 , із залученням ОСОБА_12 , виник злочинний умисел на підробку офіційного документу, а саме рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність ОСОБА_12 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель», з метою подальшого його використання при вчиненні шахрайських дій для заволодіння чужим майном.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на підроблення документу з метою його подальшого використання, у невстановлений досудовим слідством час, місці та спосіб, ОСОБА_10 , перебуваючи у змові з невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи особисті дані ОСОБА_12 , які він надав на його прохання, за допомогою комп'ютерної техніки виготовив підроблене Рішення 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_12 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель», що в дійсності Таїровською селищною радою не приймалось.

В подальшому за безпосереднім керівництвом ОСОБА_10 , вказаний підроблений документ 23.03.2020 ОСОБА_12 надав із заявою № 39069632 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2904 площею 0,10 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , з метою реєстрації права власності на об'єкт свого злочинного посягання, тобто на вказану земельну ділянку за собою.

Також, в ході слідства встановлено, що у ОСОБА_7 , ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_12 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які мали корисливий мотив, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером 5123755800:02:005:2904 площею 0,10 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , що є комунальною власністю Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, виник злочинний умисел на використання підробленого документа.

Так, ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, на виконання плану організованої групи та її керівника ОСОБА_7 , 23.03.2020 перебуваючи в Юридичному департаменті Одеської міської ради, що розташоване за адресою: м. Одеса, площа Думська, 1, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на реєстрацію за собою права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2904 площею 0,10 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , надали із заявою № 39069632, про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на вказану земельну ділянку за собою, завідомо підроблений документ, а саме Рішення 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_12 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель».

На підставі наданих документів, 23.03.2020 державний реєстратор Юридичного департаменту Одеської міської ради ОСОБА_18 прийняв рішення № 52111359 щодо заяви № 39069632 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з відкриттям розділу та вчинив реєстраційну дію, виконавши у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис за № 36381818 про реєстрацію за ОСОБА_12 , права власності на земельну ділянку площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , з присвоєнням реєстраційного номеру об'єкту нерухомого майна №2075268851237.

ЕПІЗОД № 4 - земельна ділянка з кадастровим номером 5123755800:02:005:28984 площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 .

Не маючи встановлених законодавством підстав для набуття права власності на земельну ділянку площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , що є комунальною власністю Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, члени організовнаї групи вирішили шахрайським шляхом заволодіти зазначеною земельною ділянкою, шляхом виготовлення та надання завідомо підроблених документів на земельну ділянку.

Так, у невстановленому місці та у невстановлений слідством час, ОСОБА_10 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи під контролем та керівництвом ОСОБА_7 у період 2018-2019 років вирішили залучити до своєї злочинної діяльності ОСОБА_15 та звернулись з пропозицією оформлення на його ім'я права власності на земельну ділянку площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 .

При цьому, учасники організованої групи, розкрили ОСОБА_15 загальний план заволодіння земельною ділянкою.

У невстановленому місці та у невстановлений слідством час, ОСОБА_15 погодився на пропозицію ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та інших, невстановлених досудовим розслідуванням осіб, щодо заволодіння земельною ділянкою площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , що є комунальною власністю Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області на підставі ст. 83 Земельного кодексу України, шляхом оформлення права власності на зазначену земельну ділянку за собою не маючи законних підстав для цього.

Будучи обізнаними про порядок реєстрації права власності на земельну ділянку у відповідності до статей 125, 126 Земельного Кодексу України ч. 4 ст. 18, п. 3 ч. 4. ст. 20 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень'від 01.07.2004 року та відсутність встановлених законодавством підстав для набуття права власності на земельну ділянку, ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_15 та невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, на виконання злочинного плану та ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи та згідно їх вказівки, виконуючи відведену йому роль у злочинній групі, у невстановленому місці виготовили підроблене Рішення 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_15 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель».

Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_15 та невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, вказане підроблене рішення використали для реєстрації за ОСОБА_15 права власності на земельну ділянку площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 .

В подальшому, 22.07.2020 відділом Овідіопольського району Міськрайонного управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській області на підставі підробленого рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999, проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 та технічної документації із землеустрою, щодо встановлення та відновлення меж вказаної земельної ділянки, присвоєно кадастровий номер 5123755800:02:005:2898.

Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_15 за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами 24.07.2020 звернувся до Виконавчого комітету Южненської міської ради Одеської області, що розташований за адресою: Одеська область, місто Южне, проспект Григорівського Десанту, буд. 18, та подав заяву № 40645691 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на земельну ділянку площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 . Вказану заяву зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 24.07.2020 о 16 год. 10 хв. та сформовано друковану форму заяви державним реєстратором ОСОБА_20 .

З цією метою, серед інших документів ОСОБА_10 та ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_15 та іншими невстановленими особами надали завідомо підроблене рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999 та витяг з Державного земельного кадастру щодо присвоєння земельній ділянці площею 0,10 га, розташованій за адресою: АДРЕСА_4 кадастрового номеру 5123755800:02:005:2898 для реєстрації за ОСОБА_15 права власності на зазначену земельну ділянку.

На підставі наданих ОСОБА_15 документів, 27.05.2020 державний реєстратор Виконавчого комітету Южненської міської ради Одеської області ОСОБА_20 прийняла рішення № 53311687 щодо заяви № 40645691 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з відкриттям розділу, вчинив реєстраційну дію, виконавши у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис за № 37488075 про реєстрацію за ОСОБА_15 , права власності на земельну ділянку площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , з присвоєнням реєстраційного номеру об'єкту нерухомого майна № 2131995151237.

Таким чином, у відповідності до вимог ст. 328 Цивільного кодексу України ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_15 та іншими невстановленими особами, набули права власності на зазначену земельну ділянку, тобто вказаними особами, проведено всі необхідні дії щодо оформлення набутого права.

Однак, без жодних дозвільних документів на земельній ділянці площею 0,10 га, за адресою: АДРЕСА_8 , в 2019 році вже здійснювалось будівництво житлового будинку.

У подальшому, учасниками організованої групи, ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_15 та іншими невстановленими особами, під загальним керівництвом ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, в серпні 2020 року більш точний час та місце не встановлено, з метою отримання грошових коштів від реалізації земельної ділянки з кадастровим номером 5123755800:02:005:2898 площею 0,10 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , якою вони за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами заволоділи шахрайським шляхом, звернулись до ріелтора з оголошенням про її продаж.

Вказану земельну ділянку 10.08.2020 оргінізована група осіб під загальним керівництвом Абу Собех Акрам Валід Ібрагімоа та невстановленої досудовим розслідуванням особи, у складі ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб, за попередньою змовою з ОСОБА_15 , з метою приховання своєї злочинної діяльності, легалізували земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2898 площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом укладання договору купівлі-продажу № 963 від 10.08.2020, на користь ОСОБА_10 .

Таким чином, ОСОБА_7 та невстановлена досудовим розслідуванням особа усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом у складі організованої групи спільно з ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_15 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний намір, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного, особистого збагачення, організував шляхом обману, з використанням завідомо підробленого офіційного документу, рішення Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_15 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель», придбання шахрайським шляхомправа власності на чуже майно - земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2898 площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить комунальній власності Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, завдавши матеріальну шкоду на суму 1 550 820 грн., яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений п.п. 6.1., 6.1.1. ст. 6 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 07.07.2005 N 2771-IV на момент вчинення злочину та згідно примітки 4 ст. 185 КК України на момент вчинення злочину є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановленому місці та у невстановлений слідством час у ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами із залученням ОСОБА_15 , виник злочинний умисел на підробку офіційного документу, а саме рішення Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_15 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель», з метою подальшого його використання при вчиненні шахрайських дій для заволодіння чужим майном.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на підроблення документу з метою його подальшого використання, у невстановлений досудовим слідством час, місці та спосіб, ОСОБА_10 , перебуваючи у змові з невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи особисті дані ОСОБА_15 , які він надав на його прохання, за допомогою комп'ютерної техніки виготовили підроблене Рішення 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_15 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель», що в дійсності Таїровською селищною радою не приймалось.

В подальшому за безпосереднім керівництвом ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , вказаний підроблений документ 24.07.2020 ОСОБА_15 надав із заявою № 40645691 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2898 площею 0,10 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , з метою реєстрації права власності на об'єкт свого злочинного посягання, тобто на вказану земельну ділянку за собою.

Також, в ході слідства встановлено, що у ОСОБА_10 та ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_15 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які мали корисливий мотив, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером 5123755800:02:005:2898 площею 0,10 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , що є комунальною власністю Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, виник злочинний умисел на використання підробленого документа.

Так, ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, 24.07.2020 перебуваючи в Виконавчому комітеті Южненської міської ради Одеської області, що розташований за адресою: Одеська область, місто Южне, проспект Григорівського Десанту, буд. 18, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на реєстрацію за собою права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2898 площею 0,10 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , надали із заявою № 40645691, про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на вказану земельну ділянку за собою, завідомо підроблений документ, а саме Рішення 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_15 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель».

На підставі наданих документів, 27.07.2020 державний реєстратор Виконавчого комітету Южненської міської ради Одеської області ОСОБА_20 , прийняв рішення № 53311687 щодо заяви № 40645691 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з відкриттям розділу та вчинив протиправну реєстраційну дію, виконавши у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис за № 37488075 про реєстрацію за ОСОБА_15 , права власності на земельну ділянку площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , з присвоєнням реєстраційного номеру об'єкту нерухомого майна № 2131995151237.

ЕПІЗОД № 5 - земельна ділянка з кадастровим номером 5123755800:02:005:2899 площею 0,06 га, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 .

Продовжуючи свою протиправну діяльність, приблизно в 2018 році, у ОСОБА_7 та членів організованою групою, до складу якої увійшли згідно визначених ролей ОСОБА_11 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, виник умисел на заволодіння земельними ділянками.

Для реалізації злочинного наміру ОСОБА_7 , ОСОБА_11 за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, підшукали чергову земельну ділянку, що належить Таїровській селищній раді, та яка не була надана у користування.

Не маючи встановлених законодавством підстав для набуття права власності на земельну ділянку площею 0,06 га, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , що є комунальною власністю Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, члени організовнаї групи вирішили шахрайським шляхом заволодіти зазначеною земельною ділянкою, шляхом виготовлення та надання завідомо підроблених документів на земельну ділянку.

Так, у невстановленому місці та у невстановлений слідством час, ОСОБА_11 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи під контролем та керівництвом ОСОБА_7 , у період 2018-2019 років вирішила шахрайським шляхом оформлення на своє ім'я права власності на земельну ділянку площею 0,06 га, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 .

У невстановленому місці та у невстановлений слідством час, ОСОБА_11 , діючи під контролем та керівництвом ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки свого діяння погодилась на умови щодо заволодіння земельною ділянкою площею 0,06 га, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , що є комунальною власністю Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, шляхом оформлення права власності на зазначену земельну ділянку за собою не маючи законних підстав для цього.

Будучи обізнаними про порядок реєстрації права власності на земельну ділянку у відповідності до статей 125, 126 Земельного Кодексу України ч. 4 ст. 18, п. 3 ч. 4. ст. 20 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень'від 01.07.2004 та відсутність встановлених законодавством підстав для набуття права власності на земельну ділянку, ОСОБА_11 за невстановленими досудовим розслідуванням особами, на виконання злочинного плану ОСОБА_7 та згідно його вказівки, виконуючи відведену їй роль у злочинній групі, у невстановленому місці виготовили підроблене Рішення 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999«Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_11 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель».

Продовжуючи свій злочинний намір, члени організованої групи, вказане підроблене рішення використали для реєстрації за ОСОБА_11 права власності на земельну ділянку площею 0,06 га, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, 22.07.2020 відділом Овідіопольського району Міськрайонного управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській області на підставі підробленого рішення № 7 від 21.10.1999, проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , та технічної документації із землеустрою, щодо встановлення та відновлення меж вказаної земельної ділянки, присвоєно кадастровий номер 5123755800:02:005:2899.

Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 за попередньою змовою з членами організованої групи та іншими невстановленими особами 24.07.2020 звернулась до Виконавчого комітету Южненської міської ради Одеської області, що розташований за адресою: Одеська область, місто Южне, проспект Григорівського Десанту, буд. 18, та подала заяву № 40645206 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на земельну ділянку площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 . Вказану заяву зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 24.07.2020 о 15 год. 51 хв. та сформовано друковану форму заяви державним реєстратором ОСОБА_20 .

З цією метою, серед інших документів під керівництвом ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами надали завідомо підроблене рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999 та витяг з Державного земельного кадастру щодо присвоєння земельній ділянці площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 кадастрового номеру 5123755800:02:005:2899 для реєстрації за ОСОБА_11 права власності на зазначену земельну ділянку.

На підставі наданих ними документів, 27.07.2020 державний реєстратор Виконавчого комітету Южненської міської ради Одеської області

ОСОБА_20 прийняла рішення № 53311281 щодо заяви № 40645206 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з відкриттям розділу, вчинив реєстраційну дію, виконавши у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис за № 37487781 про реєстрацію за ОСОБА_11 , права власності на земельну ділянку площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , з присвоєнням реєстраційного номеру об'єкту нерухомого майна № 2131977951237.

Таким чином, у відповідності до вимог ст. 328 Цивільного кодексу України, входячи до складу організованої групи, ОСОБА_11 та інші невстановлені особи, набули права власності на зазначену земельну ділянку, тобто нею та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, проведено всі необхідні дії щодо оформлення набутого права.

У подальшому, учасниками організованої групи, під супроводом ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, під загальним керівництвом ОСОБА_7 , в листопаді 2020 року більш точний час та місце не встановлено, з метою отримання грошових коштів від реалізації земельної ділянки з кадастровим номером 5123755800:02:005:2899 площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , якою вона заволоділи шахрайським шляхом, звернулась до ріелтора з оголошенням про її продаж.

Вказану земельну ділянку 27.11.2020, організована група осіб під загальним керівництвом Абу Собех Акрам Валід Ібрагіма, у складі ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб, з метою приховання своєї злочинної діяльності, легалізували земельну ділянку кадастровим номером 5123755800:02:005:2899 площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом укладання договору купівлі-продажу № 1516 від 27.11.2020, на користь ОСОБА_19 .

Таким чином, ОСОБА_7 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом у складі організованої групи спільно з ОСОБА_11 , реалізуючи спільний злочинний намір, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного, особистого збагачення, організував шляхом обману, з використанням завідомо підробленого офіційного документу, рішення Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_11 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель», придбання шахрайським шляхомправа власності на чуже майно - земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2899 площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить комунальній власності Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, завдавши матеріальну шкоду на суму 1 048 650 грн., яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений п.п. 6.1., 6.1.1. ст. 6 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 07.07.2005 N 2771-IV на момент вчинення злочину та згідно примітки 4 ст. 185 КК України на момент вчинення злочину є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановленому місці та у невстановлений слідством час у ОСОБА_11 та ОСОБА_7 за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, виник злочинний умисел на підробку офіційного документу, а саме Рішення 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність ОСОБА_11 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель», з метою подальшого його використання при вчиненні шахрайських дій для заволодіння чужим майном.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на підроблення документу з метою його подальшого використання, у невстановлений досудовим слідством час, місці та спосіб, ОСОБА_11 та ОСОБА_7 за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, використали особисті дані, за допомогою комп'ютерної техніки виготовили підроблене Рішення 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність ОСОБА_11 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель», що в дійсності Таїровською селищною радою не приймалось.

Таким чином, вказаний підроблений документ 24.07.2020 ОСОБА_11 надала із заявою № 40645206 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2899 площею 0,06 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з метою реєстрації права власності на об'єкт свого злочинного посягання, тобто на земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2899 площею 0,06 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 за собою.

Таким чином, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками: підроблення іншого офіційного документа, який видається установою і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно, організованою групою

Також, в ході слідства встановлено, що не пізніше 2018 року, у ОСОБА_11 та ОСОБА_7 за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, яка мала корисливий мотив, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером 5123755800:02:005:2899 площею 0,06 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що є комунальною власністю Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, виник злочинний умисел на використання підробленого документа.

Так, ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, 24.07.2020 перебуваючи в Виконавчого комітету Южненської міської ради Одеської області, що розташований за адресою: Одеська область, місто Южне, проспект Григорівського Десанту, буд. 18, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на реєстрацію за собою, права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2899 площею 0,06 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , надали із заявою № 40645206, про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на вказану земельну ділянку за собою, завідомо підроблений документ, а саме Рішення 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність ОСОБА_11 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель».

На підставі наданих ОСОБА_11 документів, 24.07.2020 державний реєстратор Виконавчого комітету Южненської міської ради Одеської області ОСОБА_20 , перебуваючи за адресою: м. Одеса, площа Думська,1, прийняв рішення № 53311281 щодо заяви № 40645206про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з відкриттям розділу та вчинив протиправну реєстраційну дію, виконавши у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис за № 37487781 про реєстрацію за ОСОБА_11 , права власності на земельну ділянку площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , з присвоєнням реєстраційного номеру об'єкту нерухомого майна № 2131977951237.

Таким чином, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, а саме: використання завідомо підробленого документа вчинене повторно, організованою групою.

ЕПІЗОД № 6 - земельна ділянка з кадастровим номером 5123755800:02:005:2905 площею 0,06 га, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, у невстановленому місці та у невстановлений слідством час, ОСОБА_11 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи під контролем та керівництвом ОСОБА_7 у період 2018-2019 років вирішили залучити до своєї злочинної діяльності ОСОБА_17 та звернулись з пропозицією оформлення на його ім'я права власності на земельну ділянку площею 0,06 га, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому, учасники організованої групи, розкрили ОСОБА_17 загальний план заволодіння земельною ділянкою.

У невстановленому місці та у невстановлений слідством час, ОСОБА_17 погодився на пропозицію ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та інших, невстановлених досудовим розслідуванням осіб, щодо заволодіння земельною ділянкою площею 0,06 га, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , що є комунальною власністю Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області на підставі ст. 83 Земельного кодексу України, шляхом оформлення права власності на зазначену земельну ділянку за собою не маючи законних підстав для цього.

Будучи обізнаними про порядок реєстрації права власності на земельну ділянку у відповідності до статей 125, 126 Земельного Кодексу України ч. 4 ст. 18, п. 3 ч. 4. ст. 20 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень'від 01.07.2004 та відсутність встановлених законодавством підстав для набуття права власності на земельну ділянку, ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_17 та невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, на виконання злочинного плану ОСОБА_7 та згідно його вказівки, виконуючи відведену йому роль у злочинній групі, у невстановленому місці виготовили підроблене Рішення 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_21 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель».

Продовжуючи свій злочинний намір, члени організованої групи за попередньою змовою з ОСОБА_17 та невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, вказане підроблене рішення використали для реєстрації за ОСОБА_17 права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2905 площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, 18.03.2020 відділом Овідіопольського району Міськрайонного управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській області на підставі підробленого рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999, проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 ата технічної документації із землеустрою щодо встановлення та відновлення меж вказаної земельної ділянки, присвоєно кадастровий номер 5123755800:02:005:5025.

Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_17 за попередньою змовою з членами організованої групи та іншими невстановленими особами 23.03.2020 звернулись до Юридичного департаменту Одеської міської ради, що розташований за адресою: м. Одеса, площа Думська,1, та подала заяву № 39073679 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на земельну ділянку площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 . Вказану заяву зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 23.03.2020 о 15 год. 21 хв. та сформовано друковану форму заяви державним реєстратором ОСОБА_22 .

З цією метою, серед інших документів під керівництвом ОСОБА_7 , ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_17 та іншими невстановленими особами надали завідомо підроблене рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999 та витяг з Державного земельного кадастру щодо присвоєння земельній ділянці площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 кадастрового номеру 5123755800:02:005:5025 для реєстрації за собою права власності на зазначену земельну ділянку.

На підставі наданих ними документів, 30.04.2020 державний реєстратор Юридичного департаменту Одеської міської ради ОСОБА_22 прийняв рішення № 52116414 щодо заяви № 39073679 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з відкриттям розділу, вчинив реєстраційну дію, виконавши у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис за № 36386630 про реєстрацію за ОСОБА_17 , права власності на земельну ділянку площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , з присвоєнням реєстраційного номеру об'єкту нерухомого майна № 2075482351237.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, 27.07.2020, в інтересах ОСОБА_17 за попередньою змовою з ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами до Міського управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській області подано проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 та технічна документація із землеустрою, щодо встановлення та відновлення меж вказаної земельної ділянки. Серед документів наданих до Міського управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській долучено копію завідомо підробленого рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999.

Цього ж дня, на підставі наданих документів, Міським управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській області присвоєно вказаній земельній ділянці кадастровий номер 5123755800:02:005:2905.

Таким чином, у відповідності до вимог ст. 328 Цивільного кодексу України члени організованої групи за попередньою змовою з ОСОБА_17 та іншими невстановленими особами, набули права власності на зазначену земельну ділянку, тобто нею та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, проведено всі необхідні дії щодо оформлення набутого права.

У подальшому, учасниками організованої групи, під супроводом ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_17 та іншими невстановленими особами, під загальним керівництвом ОСОБА_7 , в листопаді 2020 року більш точний час та місце не встановлено, з метою отримання грошових коштів від реалізації земельної ділянки з кадастровим номером 5123755800:02:005:2905 площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , якою вона за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами заволодів шахрайським шляхом, звернулась до ріелтора з оголошенням про її продаж.

Вказану земельну ділянку 27.11.2020, організована група осіб під загальним керівництвом Абу Собех Акрам Валід Ібрагім, у складі

ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб, за попередньою змовою з ОСОБА_17 з метою приховання своєї злочинної діяльності, легалізували земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2905 площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом укладання договору купівлі-продажу № 1379 від 11.11.2020, на користь ОСОБА_19 .

Таким чином, ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом у складі організованої групи спільно з ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_17 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний намір, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного, особистого збагачення, організував шляхом обману, з використанням завідомо підробленого офіційного документу, рішенняТаїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_17 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель», придбання шахрайським шляхомправа власності на чуже майно - земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2905 площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить комунальній власності Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, завдавши матеріальну шкоду на суму 1 122 914 грн., яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений п.п. 6.1., 6.1.1. ст. 6 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 07.07.2005 N 2771-IV на момент вчинення злочину та згідно примітки 4 ст. 185 КК України на момент вчинення злочину є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановленому місці та у невстановлений слідством час, але не пізніше 2018 року, у ОСОБА_11 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, на виконання плану організованої групи та її керівника ОСОБА_7 , із залученням ОСОБА_17 , виник злочинний умисел на підробку офіційного документу, а саме рішення Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_17 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель», з метою подальшого його використання при вчиненні шахрайських дій для заволодіння чужим майном.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на підроблення документу з метою його подальшого використання, у невстановлений досудовим слідством час, місці та спосіб, ОСОБА_17 перебуваючи у змові з невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи свої особисті дані, за допомогою комп'ютерної техніки виготовили підроблене Рішення10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_17 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель», що в дійсності Таїровською селищною радою не приймалось.

Таким чином, вказаний підроблений документ 23.03.2020 ОСОБА_17 надала із заявою № 39073679 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2905 площею 0,06 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з метою реєстрації права власності на об'єкт свого злочинного посягання, тобто на земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2905 площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 за собою.

Також, в ході слідства встановлено, що у невстановленому місці та у невстановлений слідством час, але не пізніше 2018 року, у ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами із залученням ОСОБА_17 , яка мала корисливий мотив, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером 5123755800:02:005:2905 площею 0,06 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що є комунальною власністю Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, виник злочинний умисел на використання підробленого документа.

Так, ОСОБА_17 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, 23.03.2020 перебуваючи в Юридичному департаменті Одеської міської ради, що розташоване за адресою: м. Одеса, площа Думська,1, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на реєстрацію за собою права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2905 площею 0,06 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , надали із заявою № 39073679, про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на вказану земельну ділянку за собою, завідомо підроблений документ, а саме Рішення 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_17 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель».

На підставі наданих ОСОБА_17 документів, 30.04.2020 державний реєстратор Юридичного департаменту Одеської міської ради ОСОБА_22 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_9 , прийняв рішення № 52116414 щодо заяви № 39073679 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з відкриттям розділу та вчинив протиправну реєстраційну дію, виконавши у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис за № 36386630 про реєстрацію за ОСОБА_17 , права власності на земельну ділянку площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , з присвоєнням реєстраційного номеру об'єкту нерухомого майна № 2075482351237.

Таким чином, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28,

ч. 4 ст. 358 КК України, а саме: використання завідомо підробленого документа вчинене повторно, організованою групою.

ЕПІЗОД № 7 - земельна ділянка з кадастровим номером 5123755800:02:005:2902 площею 0,10 га, розташованою за адресою: АДРЕСА_5 .

Продовжуючи свою протиправну діяльність, приблизно в 2018 році, у Абу Собех Акрам Валід Ібрагім та членів організованою групою, до складу якої увійшли згідно визначених ролей ОСОБА_11 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, виник умисел на заволодіння земельними ділянками.

Не маючи встановлених законодавством підстав для набуття права власності на земельну ділянку площею 0,10 га, розташованою за адресою: АДРЕСА_5 , що є комунальною власністю Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, члени організовнаї групи вирішили шахрайським шляхом заволодіти зазначеною земельною ділянкою, шляхом виготовлення та надання завідомо підроблених документів на земельну ділянку.

Так, у невстановленому місці та у невстановлений слідством час, ОСОБА_11 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи під контролем та керівництвом ОСОБА_7 у період 2018-2019 років вирішили залучити до своєї злочинної діяльності ОСОБА_16 , яка є матірью ОСОБА_11 , та звернулись з пропозицією оформлення на його ім'я права власності на земельну ділянку площею 0,10 га, розташованою за адресою: АДРЕСА_5 .

При цьому, учасники організованої групи, розкрили ОСОБА_16 загальний план заволодіння земельною ділянкою.

У невстановленому місці та у невстановлений слідством час, ОСОБА_16 погодилась на пропозицію ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та інших, невстановлених досудовим розслідуванням осіб, щодо заволодіння земельною ділянкою площею 0,10 га, розташованою за адресою: АДРЕСА_5 , що є комунальною власністю Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області на підставі ст. 83 Земельного кодексу України, шляхом оформлення права власності на зазначену земельну ділянку за собою не маючи законних підстав для цього.

Будучи обізнаними про порядок реєстрації права власності на земельну ділянку у відповідності до статей 125, 126 Земельного Кодексу України ч. 4 ст. 18, п. 3 ч. 4. ст. 20 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень'від 01.07.2004 та відсутність встановлених законодавством підстав для набуття права власності на земельну ділянку, ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_16 та невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, на виконання злочинного плану ОСОБА_7 та згідно його вказівки, виконуючи відведену йому роль у злочинній групі, у невстановленому місці виготовили підроблене Рішення 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999«Про безкоштовну передачу в приватну власність ОСОБА_16 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель».

Продовжуючи свій злочинний намір, члени організованої групи за попередньою змовою з ОСОБА_17 та невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, вказане підроблене рішення використали для реєстрації за ОСОБА_16 права власності на земельну ділянку 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 .

В подальшому, 18.03.2020 відділом Овідіопольського району Міськрайонного управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській області на підставі підробленого рішенняТаїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999, проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_5 та технічної документації із землеустрою, щодо встановлення та відновлення меж вказаної земельної ділянки, присвоєно земельній ділянці кадастровий номер 5123755800:02:005:5028.

Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_16 за попередньою змовою зчленами організованої групи та іншими невстановленими особами 23.03.2020 звернулась до Юридичного департаменту Одеської міської ради, що розташований за адресою: м. Одеса, площа Думська,1, та подала заяву № 39073244 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на земельну ділянку площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 . Вказану заяву зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 23.03.2020 о 15 год. 06 хв. та сформовано друковану форму заяви державним реєстратором ОСОБА_18 .

З цією метою, серед інших документів під керівництвом ОСОБА_7 , ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_16 та іншими невстановленими особами надали завідомо підроблене рішення Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 та витяг з Державного земельного кадастру щодо присвоєння земельній ділянці площею 0,10 га, розташованою за адресою: АДРЕСА_5 кадастрового номеру 5123755800:02:005:5028 для реєстрації за собою права власності на зазначену земельну ділянку.

На підставі наданих документів, 23.03.2020 державний реєстратор Юридичного департаменту Одеської міської ради ОСОБА_18 прийняв рішення № 52115912 щодо заяви № 39073244 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з відкриттям розділу, вчинив реєстраційну дію, виконавши у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис за № 36386224 про реєстрацію за ОСОБА_16 , права власності на земельну ділянку площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , з присвоєнням реєстраційного номеру об'єкту нерухомого майна № 2075464251237.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, 27.07.2020, в інтересах ОСОБА_16 за попередньою змовою з ОСОБА_11 та іншими членами організованої групи до Міського управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській області подано проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_5 та технічна документація із землеустрою, щодо встановлення та відновлення меж вказаної земельної ділянки. Серед документів наданих до Міського управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській долучено копію завідомо підробленого рішення Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999.

Таким чином, у відповідності до вимог ст. 328 Цивільного кодексу України члени організованої групи за попередньою змовою з ОСОБА_16 та іншими невстановленими особами, набули на користь останньої права власності на зазначену земельну ділянку, тобто вказаними особами, проведено всі необхідні дії щодо оформлення набутого права власності.

Однак, без жодних дозвільних документів на земельній ділянці площею 0,10 га, за адресою: АДРЕСА_10 , в 2019 році вже здійснювалось будівництво житлового будинку.

У подальшому, учасниками організованої групи, під супроводом ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_16 та іншими невстановленими особами, під загальним керівництвом ОСОБА_7 , в серпні 2020 року більш точний час та місце не встановлено, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою отримання грошових коштів від реалізації земельної ділянки з кадастровим номером 5123755800:02:005:2902 площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , якою вона за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами заволодів шахрайським шляхом, звернулась до ріелтора з оголошенням про її продаж.

Вказану земельну ділянку 07.08.2020, організована група осіб під загальним керівництвом Абу Собех Акрам Валід Ібрагіма, у складі ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб, за попередньою змовою з ОСОБА_16 , з метою приховання своєї злочинної діяльності, легалізували земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2902 площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом укладання договору купівлі-продажу № 960 від 07.08.2020, на користь ОСОБА_23 .

Таким чином, ОСОБА_7 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом у складі організованої групи спільно з ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_16 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний намір, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного, особистого збагачення, організував шляхом обману, з використанням завідомо підробленого офіційного документу, рішення Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_16 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель», придбання шахрайським шляхомправа власності на чуже майно - земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2902 площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , яка належить комунальній власності Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, завдавши матеріальну шкоду на суму 1 607 591 грн., яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений п.п. 6.1., 6.1.1. ст. 6 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 07.07.2005 N 2771-IV на момент вчинення злочину та згідно примітки 4 ст. 185 КК України на момент вчинення злочину є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановленому місці та у невстановлений слідством час, але не пізніше 2018 року, у ОСОБА_11 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, на виконання плану організованої групи та її керівника ОСОБА_7 , із залученням ОСОБА_16 за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, виник злочинний умисел на підробку офіційного документу, а саме рішенняТаїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність ОСОБА_16 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель», з метою подальшого його використання при вчиненні шахрайських дій для заволодіння чужим майном.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на підроблення документу з метою його подальшого використання, у невстановлений досудовим слідством час, місці та спосіб, ОСОБА_16 , перебуваючи у змові з невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи свої особисті дані, за допомогою комп'ютерної техніки виготовили підроблене Рішення 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність ОСОБА_16 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель», що в дійсності Таїровською селищною радою не приймалось.

Таким чином, вказаний підроблений документ 23.03.2020 ОСОБА_16 надала із заявою № 39073244 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2902 площею 0,10 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_11 , з метою реєстрації права власності на об'єкт свого злочинного посягання, тобто на земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2902 площею 0,10 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 за собою.

Також, в ході слідства встановлено, що у невстановленому місці та у невстановлений слідством час, але не пізніше 2018 року, у ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами із залученням ОСОБА_16 , яка мала корисливий мотив, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером 5123755800:02:005:2902 площею 0,10 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , що є комунальною власністю Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, виник злочинний умисел на використання підробленого документа.

Так, ОСОБА_16 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, 23.03.2020 перебуваючи в Юридичному департаменті Одеської міської ради, що розташоване за адресою: м. Одеса, площа Думська,1, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на реєстрацію за собою права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2902 площею 0,10 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_11 , надали із заявою № 39073244, про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на вказану земельну ділянку за собою, завідомо підроблений документ, а саме Рішення 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність ОСОБА_16 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель».

На підставі наданих ОСОБА_16 документів, 23.03.2020 державний реєстратор Юридичного департаменту Одеської міської ради ОСОБА_18 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_9 , прийняв рішення № 52115912 щодо заяви № 39073244 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з відкриттям розділу та вчинив протиправну реєстраційну дію, виконавши у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис за № 36386224 про реєстрацію за ОСОБА_16 , права власності на земельну ділянку площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , з присвоєнням реєстраційного номеру об'єкту нерухомого майна № 2075464251237.

Абу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,30.09.2021повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великому розмірі, організованою групою.

- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України за кваліфікуючими ознаками: підроблення іншого офіційного документа, який видається установою і який надає права, з метою використання його підроблювачем, організованою групою;

- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками: використання завідомо підробленого документа вчиненого організованою групою.

- ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою;

- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками: підроблення іншого офіційного документа, який видається установою і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно, організованою групою.

- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, а саме: використання завідомо підробленого документа вчинене повторно, організованою групою.

Враховуючи викладені вище обставини, можливо зробити висновок, що менш суворі запобіжні заходи, не зможуть забезпечити уникнення ризиків, передбачених ст. 177 КПК України та виконання покладених на підозрюваного обов'язків, тому орган досудового розслідування звертається до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

2.Позиції учасників судового засідання.

Прокурор в судовому засіданні вимоги поданого клопотання підтримав у повному обсязі.

Захисники підозрюваного - адвокат ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання прокурора, долучивши письмове заперечення. Та зазначили на необґрунтованість клопотання та численні порушення, а саме

- Як зазначено стороною захисту, клопотання не відповідає вимогам кримінального процесуального закону, є необґрунтованим у частині суворості міри запобіжного заходу, Повідомлення про підозру та ознойомлення з клопотанням підозрюванного здійснені з грубими порушеннями чинного кримінального процесуального закону України, допущено порушення на захист ОСОБА_7 , що у свою чергу у подальшому дасть привід стороні захисту ставити питання про визнання недопустимими усіх доказів, зібраних у такий спосіб стороною обвинувачення та закриття кримінального провадження.

Вручення останньому клопотання про застосування стосовно нього найсуворішої міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі 8 981 846 грн., допущеними як слідчим, так і прокурором криється намагання органу досудового розслідування у будь-який спосіб, у тому числі через психологічний тиск перспективи застосування слідчим суддею явно завищеної суми грошових коштів у якості застави змусити підзахисного обмовити себе, інших учасників кримінального провадження та розкрити таким чином неіснуючий злочин.Підозрюванний не був допитаний у присутності його захисників у якості підозрюваного, протоколи допитів свідків, як і документи, на підставі яких були внесені відомості про кримінальне правопорушення, вчинене ОСОБА_7 до ЄРДР у додатках відсутні), а також відсутні обставини, що пом'якшують покарання, документи про стійкі соціальні зв'язки, а саме щодо сімейного стану, підозрюваного, його місця проживання та інші.За наявності інкримінованого ОСОБА_7 особливо тяжкого злочину з матеріальним складом - докази відповідно до ст. 242 КПК України спричинення збитків територіальній громаді. Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_8 достеменно знаючи, що відповідно договору №19 від 26.07.2021 року адвокат ОСОБА_4 та договору №22 від 26.07.2021 року адвокат ОСОБА_5 надають правову допомогу ОСОБА_7 у даному кримінальному провадженню на порушення ст. ст. 49, 52, 53 КПК України, ст. 59 і п. 6 ст. 129 Конституції України повідомила про підозру останнього без виклику його захисників.Абу ОСОБА_9 , є уродженцєм Иракка Сирійської Арабської Республіки та не зважаючи уваги на те, що у 2006 році набув статусу громадянина України досить слабо володіє українською мовою.В даному випадка, задля повного розуміння даного кримінального провадження, ОСОБА_7 потребує перекладу процесуальних дій та рішень на зручну для нього арабську мову.Вклопотанні прокурором, всупереч вимогам ч. 5 ст. 182 КПК України, незаконно ініціюється питання про визначеннязавідомо непомірного для ОСОБА_7 розміру застави у розмірі 8 981 846 гривень. Щодо зазначених ризиків, вони не обгрунтованні, ОСОБА_7 завжди вчасно з'являвся за викликом слідчого ОСОБА_8 для проведення з ним відповідних процесуальних дій та для участі у судовому засіданні щодо розгляду клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу.Останній з 2006 року є громадянином України, має стійкі соціальні зв'язки, оскільки одружений на громадянці України, від шлюбу з якою має на утриманні 3-х неповнолітніх дітей, з 2002 року є підприємцем, платником податків, має репутацію як доброчесного та професійного фахівця з питань купівлі-продажу нерухомого майна, що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.Щодо знищення документів та реяей, усі речові докази та документи, які стосуються нібито вчинених ОСОБА_7 кримінальних правопорушень вже вилучені органом досудового розслідування та направлені для проведення судових експертиз.Щодо впливу на свідків, жодного документу, які б підтверджували наявність цього ризику прокурором до матеріалів клопотання не долучено.

З огляду на викладені обставини та численні порушення, сторона захисту просить слідчого суддю визнати факт не доведення прокурором вказаних ризиків та відсутності будь-яких доказів,відмовити у задоволенні клопотання прокурора та обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав думку захисників, зазначивши про те, що в нього на утриманні є бабуся 94 років, троє неповнолітніх дітей та дружина яка не працює, є постійне місце проживання, у зв'язку з чим просив призначити більш м'який запобіжний захід.

Прокурор заперечував, щодо порушення прав підозрюванного в частині не переведення процесуальних документів на мову якою володіє підозрюваний, зазначивши, що підозрюваний володіє державною мовою так як ним підписувалися численні документи які є доказами на уукраїнській мові, а також зазначив, що залучення перекладача це обовязок суду.

Підозрюваний наполягав на тому, що не розуміє в достатній мірі державну мову, документи які їм підписувалися в тому числі у нотаріуса, йому переводили та зачитували на російский мові.

3. Норми законодавства, якими керується слідчий суддя при вирішенні клопотання про застосування запобіжного заходу.

Згідно ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п'ятою статті 176 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1, ч. 4 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

4. Висновки слідчого судді.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, дослідивши матеріали надані стороною захисту, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

4.1. Обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри за фактом вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно матеріалів поданого клопотання, 30.09.2021 року ОСОБА_7 було повідомлено про підозру за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками:

- заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великому розмірі, організованою групою.

- підроблення іншого офіційного документа, який видається установою і який надає права, з метою використання його підроблювачем, організованою групою;

- використання завідомо підробленого документа вчиненого організованою групою.

- заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою;

- підроблення іншого офіційного документа, який видається установою і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно, організованою групою.

- використання завідомо підробленого документа вчинене повторно, організованою групою.

Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358КК України підтверджується: висновком комплексної судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи документів від 20.05.2021 №КСЕ-19/116-21/7110;висновком судової оціночно-земельної експертизи № 21-3041 від 20.09.2021;документами отриманими в ході тимчасового доступу, а саме: Рішення 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_13 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель»; проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 ата технічної документації із землеустрою, щодо встановлення та відновлення меж вказаної земельної ділянки;рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність ОСОБА_14 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель»; проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 та технічної документації із землеустрою, щодо встановлення та відновлення меж вказаної земельної ділянки; Рішення 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_15 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель»; проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 та технічної документації із землеустрою, щодо встановлення та відновлення меж вказаної земельної ділянки; рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_12 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель»; проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_12 ), АДРЕСА_6 ;Рішення 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_11 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель»;проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 ;Рішення 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_17 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель»; проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 ;Рішення 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність ОСОБА_24 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель»; проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_5 та технічної документації із землеустрою щодо встановлення та відновлення меж вказаних земельних ділянок;протоколами допитів наступних свідків: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_23 ;протоколом огляду публікації користувача ІНФОРМАЦІЯ_2 який використовує ім'я ОСОБА_27 , а також іншими матеріалами досудового розслідування, документами вилученими за місцем вчинення його діяльності, та іншими матеріалами наданими в обґрунтування клопотання в сукупності.

Зважаючи на дані, які містяться в наданих слідчому судді матеріалах, а також приймаючи до уваги п. 175 рішення ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.07.2011 року, згідно якого термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, слідчий суддя вважає доведеним у судовому засіданні наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358КК України.

При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що слідчий суддя не вирішує питання винуватості особи у вчиненні тих чи інших кримінальних правопорушень, а лише на підставі долучених до клопотання доказів, вирішує питання наявності обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення таких кримінальних правопорушень.

4.2. Обставини, які свідчать про наявність/відсутність в рамках даного кримінального провадження ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так, враховуючи обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358КК України, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, слідчий суддя приходить до переконання, що наявний ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ризик у вигляді можливого переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та суду.

Аналізуючи вказаний ризик в контексті практики Європейського суду з захисту прав людини, слід зазначити, що ризик втечі підсудного не може бути встановлений лише на основі суворості можливого вироку. Оцінка такого ризику має проводитись з посиланням на ряд інших факторів, які можуть або підтвердити існування ризику втечі або вказати, що вона маловірогідна і необхідність в утриманні під вартою відсутня (Panchenko v. Russia (Панченко проти Росії)). Ризик втечі має оцінюватися у світлі факторів, пов'язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв'язками та усіма видами зв'язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню (Becciev v. Moldova (Бекчиєв проти Молдови)).

Розглядаючи ризик переховування підозрюваного в контексті практики Європейського суду з прав людини, слід звернути увагу на організацію вказаних кримінальних правопорушень, кількість епізодів, спосіб вчинення, роль підозрюваного у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, а саме роль організатора,наслідки вчинення таких кримінальних правопорушень.

Все вищевикладене вказує на обґрунтованість існування ризику переховування, хоча слідчий суддя зазначає, що такий ризик на вказані стадії кримінального провадження є мінімальним.

Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що посилання сторони обвинувачення на існування ризиків передбачених п. 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушеннята незаконно впливати на свідків в даному кримінальному проваджені, є абстрактним та необґрунтованим з огляду на наступне.

Так в своєму клопотанні, сторона обвинувачення лише посилається на існування вказаних ризиків, не надавши підтвердження щодо їх існування та не зазначивши: яким саме чином підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Стосовно вказаного ризику, слідчий суддя погоджується з доводами сторони захисту стосовно того, що жодного документу на підтвердження вказаного ризику не долучено та слідчому судді не зрозуміло що це за речі і документи, якщо з початку досудового розслідування пройшов вже значний час, було проведено числені обшуки, накладено арешти на вилучені речі та документи, велика кількість документів вже направлена для дослідження в експертні установи.

Також, сторона обвинувачення у своєму клопотанні та в судовому засіданні не довела існування ризику незаконного впливу на свідків в даному кримінальному проваджені, не надала суду доказів на підтвердження існування вказаного ризику та погоджуючись з доводами сторони захисту, слідчому судді не зрозуміло, чому за весь період досудового розслідування свідки досі не допитані.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що ризики передбачені п. п. 2, 3, ч. 1 ст. 177 КПК України є такими, що не знайшли свого підтвердження в матеріалах кримінального провадження.

4.3. Можливість застосування більш м'якого запобіжного заходу.

Слідчий суддя повинен встановити, чи є запобіжний захід пропорційним для запобігання ризикам, на які вказує сторона обвинувачення, з метою захисту підозрюваного та дотримання принципу верховенства права.

Так, слідчий суддя також звертає увагу на особу підозрюваного, та стійкі соціальні зв'язки, а саме на те, що: (1) підозрюваний має постійне місце проживання;(2) підозрюваний одружений, а його дружина не працевлаштована; (3) підозрюваний має на утриманні трьох неповнолітніх дітей; (4) підозрюваний має посвідчення багатодітної сім'ї № НОМЕР_1 від 01 червня 2012 року; (5) підозрюваний здійснює свою діяльність як ФОП « ОСОБА_7 »; (6) підозрюваний має на утриманні бабусю, якій на даний час 94 роки. На виклики як органу досудового розслідування так і суду з'являється.

Беручи до уваги обставини ймовірного вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, а також характеризуючи дані підозрюваного та встановлені в судовому засіданні обставини щодо існування ризиків передбачених ст. 177 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про можливість запобігання встановленомув судовому засіданні ризику та забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час доби.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність відмови в задоволенні клопотання сторони обвинувачення та застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час доби, та покладенням на підозрюваного обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, вважаючи, що вказаний запобіжний захід в повній мірі забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного та забезпечить досягнення мети застосування запобіжного заходу та в повній мірі буде здатним запобігти встановленому ризику.

Також слідчий суддя вважає за необхідне звернути увагу прокурора, щодо не порушення в подальшому прав підозрюваного, а необхідності переведення йому процесуальних документів, саме на ту мову, якою підозрюваний володіє.

Стаття 14 Конституції України гарантує вільне використання мов національних меншин України.

Відповідно до статті 29 КПК України, особа повідомляється про підозру у вчиненні кримінального правопорушення державною мовою або будь-якою іншою мовою, якою вона досить володіє для розуміння суті підозри у вчиненні кримінального правопорушення.

Право на безоплатний переклад у разі, якщо підозрюваний, обвинувачений не розуміє мови, яка використовується в суді, або не розмовляє нею, є одним спеціальних елементів права на справедливий суд, яке гарантовано ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Керуючись ч. 2 ст. 376 ст.ст. 176-178, 181, 184, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження №42020160000000835 від 13.10.2020 року - відмовити.

Застосувати до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 08.11.2021 року, в межах строку досудового розслідування, із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 22 години 00 хвилин по 07 годину 00 хвилин.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 08.11.2021 року, в межах строку досудового розслідування, наступні обов'язки:

- прибувати по першому виклику до органів досудового розслідування, прокуратури та суду, на визначений час;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Копію ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Попередній документ

100326656

Наступний документ

100326658

Інформація про рішення:

№ рішення:	100326657
№ справи:	947/33141/20
Дата рішення:	08.10.2021
Дата публікації:	02.02.2023
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Київський районний суд м. Одеси
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; застосування запобіжних заходів; тримання особи під вартою

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Розглянуто: рішення набрало законної сили (11.02.2021)
Дата надходження:	09.02.2021
Предмет позову:	-

Розклад засідань:

Минулі засідання (1)

30.07.2025 14:15

Київський районний суд м. Одеси

Запланованих засідань немає

Учасники справи:

головуючий суддя:

ФЕДУЛЕЄВА ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

суддя-доповідач:

ФЕДУЛЕЄВА ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА