Cправа № 127/24451/21
Провадження № 1-кс/127/10879/21
Іменем України
13 жовтня 2021 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що Відділом СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021020000000260 від 28.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 14.08.2020 та 15.10.2020 особа, використовуючи надані членами злочинної групи документи, а саме паспорти громадян України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та можливо інші документи, перебуваючи у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за вказівками інших членів групи, надала працівнику банку для ідентифікації та верифікації особи підроблені паспорти громадян України на ім'я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та в подальшому отримала в касі банку грошові кошти за вкладами останніх.
З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення даного та аналогічних кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, є необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак 13.10.2021 слідчий ОСОБА_8 , який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що Відділом СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021020000000260 від 28.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2020 та 15.10.2020 особа, використовуючи надані членами злочинної групи документи, а саме паспорти громадян України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та можливо інші документи, перебуваючи у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за вказівками інших членів групи, надала працівнику банку для ідентифікації та верифікації особи підроблені паспорти громадян України на ім'я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та в подальшому отримала в касі банку грошові кошти за вкладами останніх.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12021020000000260 від 28.04.2021, рапортами, протоколом огляду речей та документів від 19.08.2021.
Як зазначив слідчий у клопотанні, з метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення даного та аналогічних кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, є необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , та групі слідчих у складі: старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином засвідчені копії, а саме:
-документів, які стали підставою для виплати 14.08.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банком-агентом ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошових коштів сумі 198 809,09 гривень вкладнику неплатоспроможного банку - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , та інформації номеру та адреси відділення банку в якому відбулося дане відшкодування;
-документів, які стали підставою для виплати 15.10.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банком-агентом ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошових коштів сумі 155 265,17 гривень вкладнику неплатоспроможного банку - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , та інформації номеру та адреси відділення банку в якому відбулося дане відшкодування;
-документів, які стали підставою для виплати 15.10.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банком-агентом ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошових коштів сумі 200 000 гривень вкладнику неплатоспроможного банку - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , та інформації номеру та адреси відділення банку в якому відбулося дане відшкодування;
-інформації про співробітників відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їхнього прізвища, ім'я та по батькові, посади, контактного номеру телефону, витягу з наказу про прийняття на роботу (переведення на посаду, звільнення), які станом на 14.08.2020 проводили виплату, ідентифікацію і верифікацію особи - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , щодо відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом виплати грошових коштів в сумі 198 809,09 гривень, а також станом на 14.08.2020 мали доступ до реєстру відшкодувань коштів за вкладами за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-інформації про співробітників відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їхнього прізвища, ім'я та по батькові, посади, контактного номеру телефону, витягу з наказу про прийняття на роботу (переведення на посаду, звільнення), які станом на 15.10.2020 проводили виплату, ідентифікацію і верифікацію особи - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , щодо відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом виплати грошових коштів в сумі 155 265,17 гривень, а також станом на 15.10.2020 мали доступ до реєстру відшкодувань коштів за вкладами за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-інформації про співробітників відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їхнього прізвища, ім'я та по батькові, посади, контактного номеру телефону, витягу з наказу про прийняття на роботу (переведення на посаду, звільнення), які станом на 15.10.2020 проводили виплату, ідентифікацію і верифікацію особи - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , щодо відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом виплати грошових коштів в сумі 200 000 гривень, а також станом на 15.10.2020 мали доступ до реєстру відшкодувань коштів за вкладами за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-документів банківської справи з юридичного оформлення карткового рахунку чи рахунків на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , а саме документів, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписі, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах (за наявності такої справи);
-відеозаписів з камер відео спостереження встановлених в операційній залі, біля кас, на вході в приміщення відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому 14.08.2020 та 15.10.2020 проводилась виплата грошей за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 вкладникам на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , станом на 14.08.2020 та 15.10.2020;
-договорів (додатків до договору) на виплату відшкодувань укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та банком-агентом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя