Cправа № 127/24034/21
Провадження № 1-кс/127/10707/21
Іменем України
11 жовтня 2021 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального № 12021020030000159 від 01.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, один із яких представляється ОСОБА_5 , під приводом працевлаштування громадян за кордоном черед компанію ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка можливо знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, привласнюють грошові кошти громадян у м. Вінниці, попередньо розмістивши відповідні оголошення у всесвітній мережі Інтернет.
Враховуючи те, що під час проведення обшуку 06.07.2021 на підставі ухвали Вінницького міського суду №127/15847/21 від 22.06.2021 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , метою відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме документи, комп'ютерна техніка, мобільні телефони, які використовувались при вчиненні шахрайських дій та будуть являтись речовими доказами у кримінальному провадженні, було вилучено банківську картку Credit Agricole Bank НОМЕР_1 , яка являються знаряддями вчинення даного злочину.
В ході проведення оперативних заходів було встановлено, що за працевлаштування громадяни перераховували кошти на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті на ім'я ОСОБА_5 після чого надавали ОСОБА_5 готівкові кошти в розмірі 1600 доларів США кожен. Зі слів громадян ОСОБА_5 після отримання грошових коштів переставав відповідати на телефонні дзвінки, уникав зустрічі та відповіді на «sms» повідомлення, що вказує на ознаки шахрайства його діях. Крім цього шляхом моніторингу мережі інтернет було встановлено на сайті UW « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ряд оголошень від 29.03.2021 про працевлаштування в Канаді з зазначенням мобільного телефону, яким користується ОСОБА_5 одразу під оголошеннями розміщуються ряд негативних відгуків про здійснення шахрайств автором оголошення.
На даний час виникла необхідність у отриманні інформації про наявність рахунків у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по них із зазначенням контрагентів які надсилали кошти на дані рахунки, у громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_2 , уродженця м. Жмеринка, Вінницької області.
Зважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні проводиться досудове слідство, а також те, що в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді про наявність рахунків та руху коштів по них із зазначенням контрагентів які надсилали кошти на дані рахунки у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_2 , уродженця м. Жмеринка, Вінницької області, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, для подальшого використання в якості доказу.
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, однак 11.10.2021 слідчий ОСОБА_6 , яка входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електрону адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що в провадженні відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального №12021020030000159 від 01.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, один із яких представляється ОСОБА_5 , під приводом працевлаштування громадян за кордоном черед компанію ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка можливо знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, привласнюють грошові кошти громадян у м. Вінниці, попередньо розмістивши відповідні оголошення у всесвітній мережі Інтернет.
Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 22.06.2021 по справі №127/15847/21 надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі, за адресою: АДРЕСА_2 де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою відшукання документів, комп'ютерної техніки, мобільні телефони, які використовувались при вчиненні шахрайських дій.
В подальшому, під час проведення обшуку 06.07.2021 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , було вилучено банківську картку Credit Agricole Bank НОМЕР_1 , яка являються знаряддями вчинення даного злочину.
В ході проведення оперативних заходів було встановлено, що за працевлаштування громадяни перераховували кошти на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті на ім'я ОСОБА_5 після чого надавали ОСОБА_5 готівкові кошти в розмірі 1600 доларів США кожен. Зі слів громадян ОСОБА_5 після отримання грошових коштів переставав відповідати на телефонні дзвінки, уникав зустрічі та відповіді на «sms» повідомлення, що вказує на ознаки шахрайства його діях. Крім цього шляхом моніторингу мережі інтернет було встановлено на сайті UW « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ряд оголошень від 29.03.2021 про працевлаштування в Канаді з зазначенням мобільного телефону, яким користується ОСОБА_5 одразу під оголошеннями розміщуються ряд негативних відгуків про здійснення шахрайств автором оголошення.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12021020030000159 від 01.04.2021, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 22.06.2021 по справі №127/15847/21, протоколом обшуку від 06.07.2021, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 27.07.2021 по справі №127/17374/21.
Як зазначив у клопотанні слідчий, на даний час виникла необхідність у отриманні інформації про наявність рахунків у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по них із зазначенням контрагентів які надсилали кошти на дані рахунки, у громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_2 , уродженця м. Жмеринка, Вінницької області.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації у друкованому та електронному вигляді даних про банківську карту НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та руху коштів по ній із зазначенням контрагентів які надсилали кошти на дану карту, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з тим, клопотання слідчого в частинні надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації у друкованому та електронному вигляді про наявність рахунків з прив'язкою до карток та руху коштів по них із зазначенням контрагентів які надсилали кошти на дані рахунки у «ІНФОРМАЦІЯ_1 » у громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , задоволенню не підлягає оскільки, матеріали клопотання не містять доказів на підтвердження того, що у громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкриті будь-які інші рахунки у «ІНФОРМАЦІЯ_1 », окрім того який прив'язано до банківської картки НОМЕР_1 , яку було вилучено в ході проведення обшуку.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме інформації у друкованому та електронному вигляді даних про банківську карту НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та руху коштів по ній із зазначенням контрагентів які надсилали кошти на дану карту.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя