Справа № 761/36320/21
Провадження № 1-кс/761/20309/2021
13 жовтня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100000000351 від 03.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100000000351 від 03.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час виконання робіт по об'єкту « Будівництво з добудовою зовнішніх мереж водопроводу та каналізації на вулиці Косенка на житловому масиві «Виноградар» у Подільському районі міста Києва», за результатами якого виявлено порушення, що призвели до фінансових втрат.
Під час допиту у якості свідка начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_6 встановлено, що відповідно до програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) від 06.01.2017 №3 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік» по об'єкту «Будівництво з добудовою зовнішніх мереж водопроводу та каналізації на вул. Косенка на житловому масиві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 01.01.2017 виконання робіт становить 1 641,4 тис. гривень.
Відповідно до розподілу асигнувань затверджених розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) від 06.01.2017 №3 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік» (зі змінами внесеними розпорядженням виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) від 22.12.2017 №1661 УКБАЗ ІНФОРМАЦІЯ_7 як замовнику робіт по об'єкту «Будівництво з добудовою зовнішніх мереж водопроводу та каналізації на вул. Косенка на житловому масиві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у Подільському районі м. Києва» затверджено кошторисну вартість будівництва об'єкту в сумі 2 441,4 тис. грн (термін виконання робіт: 01.2007 - 12.2018) та затверджено видатків виконання проєктних робіт - 125,8 тис. гривень.
Протягом 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_7 виконано робіт на загальну суму 125,8 тис. грн, з яких: 96,00 тис. грн - коригування проєктно-кошторисної документації, 29,754 тис. грн - проведення інженерного і технічного обстеження водопровідної та каналізаційної мереж по АДРЕСА_2 .
Відповідно до розподілу асигнувань затверджених розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) від 05.01.2018 №8 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки» (зі змінами внесеними розпорядженням виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) від 28.12.2018 №2382 УКБАЗ ІНФОРМАЦІЯ_7 як замовнику робіт по об'єкту «Будівництво з добудовою зовнішніх мереж водопроводу та каналізації на вул. Косенка на житловому масиві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у Подільському районі м. Києва» затверджено кошторисну вартість будівництва об'єкту в сумі 6 417,7 тис. грн (термін виконання робіт: 04.2007 - 12.2018) та затверджено видатків - 3 969,3 тис. гривень.
Протягом 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_7 виконано робіт на загальну суму 3 948,208 тис. грн, з яких: експертиза кошторисної документації - 24,00 тис. грн будівельні роботи - 3 850,00 тис. грн, здійснення авторського нагляду - 12,00 тис. грн, здійснення технічного нагляду - 62,208 тис. грн).
В ході аудиту перевірено дотримання УКБАЗ ІНФОРМАЦІЯ_7 законодавства під час здійснення розрахунків з підрядними організаціями та правильності відображення фінансово-господарських операцій у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності, шляхом порівняння даних первинних документів, платіжних доручень, банківських виписок з регістрами бухгалтерського обліку за період квітня - вересня 2017 року, жовтня - грудня 2018 року.
Перевіркою охоплено виконання робіт на об'єкті «Будівництво з добудовою зовнішніх мереж водопроводу та каналізації на АДРЕСА_2 » на загальну суму 4 073,962 тис. грн (будівельні роботи - 3 850,00 тис. грн, коригування проєктно-кошторисної документації - 120,00 тис. грн, проведення інженерного і технічного обстеження водопровідної та каналізаційної мереж - 29,754 тис. грн, здійснення авторського нагляду - 12,00 тис. грн, здійснення технічного нагляду - 62,208 тис. грн).
Досліджуючи зміст первинних документів та фактичні обсяги виконаних робіт, в ході аудиту встановлені системні порушення, допущені учасниками будівництва при визначенні вартості робіт по об'єкту: «Будівництво з добудовою зовнішніх мереж водопроводу та каналізації на АДРЕСА_2 » внаслідок чого, завдано втрат бюджету м. Києва на суму 1 687,647 тис. грн або 41,43% від загальної вартості перевірених робіт та неефективно використано - 249,913 тис. грн або 6,5% від фактичної вартості будівельних робіт.
По-перше: завищення підрядною організацією ПП « ОСОБА_5 » в актах за жовтень - грудень 2018 року обсягів і вартості виконаних робіт з будівництва із добудовою зовнішніх мереж водопроводу та каналізації на АДРЕСА_2 на суму 1 667,078 тис. грн або 43,3% вартості перевірених робіт, із яких: 1 600,421 тис. грн - завищення вартості обсягів робіт, 4,100 тис. грн - завищення вартості, пов'язане з невірним застосуванням РЕКН, 58,928 тис. грн - завищення вартості пов'язане з окремим включенням до актів форми № КБ-2в робіт по вартості ОДР, вартості відключення/включення водопровідної мережі та вартості оформлення контрольної картки, 3,628 тис. грн - завищення вартості експлуатації машин і механізмів, призвело до незаконного витрачання бюджетних коштів на відповідну суму та викривлення даних фінансової звітності за відповідний період.
По-друге: внаслідок неналежного проведення ІНФОРМАЦІЯ_7 , як замовником будівельних робіт, аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час укладання інвесторського договору з підрядною організацією ПП « ОСОБА_5 » та підписання актів форми № КБ-2в неефективно використано бюджетних коштів на суму 249,913 тис. грн або 6,5% вартості перевірених робіт та, як наслідок призвело до втрати фінансових ресурсів на відповідну суму.
По-третє: внаслідок встановленого завищення підрядною організацією ПП « ОСОБА_5 » вартості виконаних будівельних робіт на об'єкті на суму 1 667, 078 тис. грн з ПДВ (без урахування завищених вартостей матеріалів), в т. ч.: будівельні роботи (глави 1-9 зведеного кошторисного розрахунку 1 371,247 тис. грн з ПДВ) та з урахуванням п. 5.8.13 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » завищено витрати з технічного нагляду на суму 20,569 тис. грн або 33,1% від фактичної вартості робіт.
Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок про неефективність управлінських рішень УКБАЗ ІНФОРМАЦІЯ_7 в частині забезпечення дієвого контролю за належним проведенням аналізу цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час складання кошторисної документації в період укладання інвесторських договорів, а також неналежне виконання договірних зобов'язань з боку підрядних організацій та недостатній контроль УКБАЗ ІНФОРМАЦІЯ_7 на стадії підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та осіб, що здійснювали технічний нагляд під час виконання будівельних робіт на вище зазначених об'єктах капітального ремонту.
Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, направлених на розкриття даного кримінального правопорушення, а саме: було встановлено та допитано свідків, отримано тендерну документацію на закупівлю робіт по будівництву з добудовою зовнішніх мереж водопроводу та каналізації на вулиці Косенка на житловому масиві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у Подільському районі міста Києва. Однак проведеними заходами, встановити особу правопорушника не виявилось можливим.
Беручи до уваги, що для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, керуючись ст. ст. 110, 242, 243 (у редакції до 16.03.2018), а також пункту 4 Прикінцевих положень Розділу 4 Закону України від 03.10.2017 № 2147-VIII, 03.08.2020 призначено будівельно-технічну експертизу з метою встановлення переліку та об'єму фактично виконаних будівельних робіт з будівництва та технічного нагляду, вартості фактично виконаних робіт з будівництва та технічного нагляду об'єкту та відповідності звітної документації (форми КБ-2в) з будівництва за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва.
31.08.2020 отримано клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, а саме:
?повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) на виконання робіт із будівництва з добудовою зовнішніх мереж водопроводу та каналізації на АДРЕСА_2 ;
?зведеного кошторисного розрахунку на будівництво з добудовою зовнішніх мереж водопроводу та каналізації на АДРЕСА_2 ;
?виконавчої документації про проведені роботи на об'єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договору підряду №8 від 10.07.2018;
?відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КВ-2б до договору підряду №8 від 10.07.2018;
?підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в до договору підряду №8 від 10.07.2018 (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт;
?копії журналу відвідування об'єкту будівництва з добудовою зовнішніх мереж водопроводу та каналізації на АДРЕСА_2 на період з липня по грудень 2018 року з зазначенням присутності інженерів з технічного нагляду, якщо такий був заведений;
?інформаційного блоку даних (форми КБ-2в) на електронному носії з розширенням _.bds, __.bdd, __.bsdu, __.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в).
З метою забезпечення виконання вказаної експертизи, 21.07.2020, 17.08.2020, 13.11.2020, 04.03.2021, 13.04.2021, 23.04.2021, 13.07.2021 до ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_1 ) направлено запити в порядку ст. 93 КПК України з вимогою надати перелік документів, однак, останніми вимогу проігноровано та відповідь не надано.
Вказані документи мають важливе значення для подальшого досудового розслідування та не можуть бути отримані в інший спосіб, тому виникла необхідність у здійсненні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як отримання тимчасового доступу до речей і документів.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільців документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи в кримінальному проваджені № 12020100000000351 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення належним чином завірених копій документів вказаного Товариства, а саме:
?повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) на виконання робіт із будівництва з добудовою зовнішніх мереж водопроводу та каналізації на АДРЕСА_2 ;
?зведеного кошторисного розрахунку на будівництво з добудовою зовнішніх мереж водопроводу та каналізації на АДРЕСА_2 ;
?виконавчої документації про проведені роботи на об'єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договору підряду №8 від 10.07.2018;
?відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КВ-2б до договору підряду №8 від 10.07.2018;
?підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в до договору підряду №8 від 10.07.2018 (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт;
?копії журналу відвідування об'єкту будівництва з добудовою зовнішніх мереж водопроводу та каналізації на АДРЕСА_2 на період з липня по грудень 2018 року з зазначенням присутності інженерів з технічного нагляду, якщо такий був заведений;
?інформаційного блоку даних (форми КБ-2в) на електронному носії з розширенням ІНФОРМАЦІЯ_9 , __.bdd, __.bsdu, __.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в).
Строк дії ухвали встановити 1 місяць - до 13.11.2021.
Роз'яснити посадовим особам ПП « ОСОБА_5 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: