Справа № 761/35940/21
Провадження № 1-кс/761/20121/2021
11 жовтня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 внесене по кримінальному провадженню № 22020000000000119 від 05.06.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ),
Старший слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 22020000000000119 від 05.06.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що 3 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22020000000000119 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333 КК України, внесеного 05.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДР НОМЕР_1 ), з метою реалізації злочинного умислу, упродовж 2018-2021 років, вчиняються протиправні дії, які полягають у порушенні порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.
Так, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не будучи зареєстрованими як суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, а також не маючи відповідних дозвільних документів ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на право здійснення міжнародних передач таких товарів, діючи умисно, порушили встановлений порядок здійснення міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю, а саме: на підставі ВМД № UA204010/2018/011279 здійснили експорт наступних товарів: повітряний гвинт АВ-72Т серії 02А (2 шт.); панель запуску АПД-27 № Е80248Д (для запуску двигуна) (1 шт.); агрегат управління 1056 № 530439 (для управління рулями висоти та направлення) (1 шт.); панель пуску стартер-генератора ПСГ-1А-2 серії № Е82159 (1 шт.); панель запуску ПТ-29 № 324093 (для пуску двигуна) (1 шт.); циліндр рульовий 24-4204-100 № 698900035 (1 шт.); диск гальмівний КТ94-260 (18 шт.).
Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушенні встановленого порядку здійснення міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю, на підставі ВМД № UA204010/2019/001658 здійснило експорт товарів, а саме: датчик сигналізації льоду артикул ДСЛ-40Т (2 шт.); датчик тахометру артикул ДТЭ-5Т (1 шт.); комбінований прибор (показник повороту та сковзання) артикул ДА-30 (2 шт.); приймач повітряного тиску артикул ПВД-7 (2 шт.); вугільна щітка артикул 555.012.01 (4 шт.); паливний фільтр артикул 8Д2.966.005 (4 шт.); паливний фільтр артикул 12ТФ-15СН (4 шт.); автомат захисту артикул АЗП-А1 (1 шт.); пристрій навігаційно-посадковий (навігаційна система КУРС МП-70) артикул 2.003.069-01 (1 шт.); пристрій навігаційно-посадковий (навігаційна система КУРС МП-70) артикул 2.003.069-01М (1 шт.); антена радіовисотоміра РВ-5М артикул АР5-1 (2 шт.); рама радіовисотоміра РВ-5М артикул РА-5 (1 шт.); прийомопередавач радіовисотоміра РВ-5М артикул ПП-5М (1 шт.); вказівник радіовисотоміра РВ-5М артикул УВ-5М (1 шт.).
В свою чергу, панель запуску АНД-27, агрегат управління АУ-1056, повітряний гвинт АВ-72Т серії 02А, блок радіовисотоміра ПП-5М, приймач на монтажній рамі РА-5 (з к-ту вир. РВ-5М) ПП-5М, датчик сигналізації наявності льоду ДСЛ-40Т ідентифіковані, як товари військового призначення (позиції ML 10, (блок радіовисотоміра ПП-5М ML 8) Списку товарів військового призначення затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807), які, згідно з висновками відповідних органів виконавчої влади допущені для цивільного використання. Міжнародні передачі таких товарів здійснюються у порядку, встановленому для товарів подвійного використання.
Крім того, звернень з метою здійснення реєстрації як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по 16.01.2020 в Держекспортконтролі відсутня.
В органу досудового розслідування є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило експорт перелічених вище предметів без відповідного дозволу (висновку) чим порушило порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.
В зв'язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення, а саме: оригіналів документів, поданих для оформлення ВМД № UA204010/2018/011279 та ВМД № UA204010/2019/001658, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило експорт товарів, які підлягають державному експортному контролю, оригіналів документів, складених співробітниками митниці в ході виявлення товарів, які підлягають державному експортному контролю.
Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Слідчий у судове засідання не з'явилась, надійшла заява про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтувано необхідності вилучення оригіналів документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333 КК України.
Крім цього, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо, інші документи» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 внесене по кримінальному провадженню № 22020000000000119 від 05.06.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ),,-задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_5 , слідчим 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України, які входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , слідчим СВ УСБУ в Рівненській області: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів, поданих для оформлення ВМД № UA204010/2018/011279 та ВМД № UA204010/2019/001658, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило експорт товарів, які підлягають державному експортному контролю, в тому числі: митних декларацій; договорів з додатками та доповненнями до них; зовнішньоекономічних контрактів з додатками; рахунків (інвойсів), або документи, які визначають вартість товару; специфікацій; CMR; комерційних інвойсів; супровідних документів щодо переміщення та розмитнення товарно-матеріальних цінностей; висновків та дозволів ІНФОРМАЦІЯ_3 ; сертифікатів кінцевого споживача; довідок та документів щодо походження товару; заяв; виписок по банківським рахункам, якими підтверджено факти розрахунків з постачальниками; актів приймання-передачі; податкових/видаткових накладних; товарно-транспортних накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; заяв; листів; доручень; аркушів резолюцій службових осіб митниці.
ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) (її службовим особам) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1