Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/14281/21
Провадження № 1-кс/758/4709/21
13 жовтня 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 420211020700000137 від 02.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, -
Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 упродовж часу з 17.12.2015 по 22.03.2021 вчинив низку умисних корисливих злочинів проти власності за наступних обставин.
Так, 17.12.2015 у невстановлений досудовим розслідуванням час до ОСОБА_4 як до представника інтернет магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 по номеру НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_5 для отримання детальної інформації про купівлю та доставку страйкбольних аксесуарів, кульок та іграшкових макетів, які знаходилися в місті Гонконзі (КНР).
ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, вирішив заволодіти грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману, а саме під видом надання гарантійного листа №17-12-1 від 17.12.2015 на підтвердження укладення угоди про поставку страйкбольних аксесуарів, кульок та іграшкових макетів з міста Гонконг (КНР) до України, створюючи у останнього враження про намір виконання взятих на себе зобов'язань.
Діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, з метою заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 , 17.12.2015 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у приміщенні бізнес-центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надав ОСОБА_5 , гарантійний лист №17-12-1 від 17.12.2015 на підтвердження укладення угоди та оплати послуг з поставки страйкбольних аксесуарів, кульок та іграшкових макетів з міста Гонконг (КНР) до України, відповідно до якого ОСОБА_5 здійснив оплату за послуги поставки товарів з міста Гонконг (КНР) до України, а ОСОБА_6 в свою чергу, зобов'язується поставити та передати у власність ОСОБА_5 товар - страйкбольні аксесуари, кульки та іграшкові макети, умови якого ОСОБА_4 не мав наміру виконувати.
В той же час ОСОБА_5 , діючи під впливом обману ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, будучи переконаним у дійсності намірів останнього щодо виконання умов зазначеного гарантійного листа, 17.12.2015 передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 143 000 (сто сорок три тисячі) гривень, як оплату за поставку страйкбольних аксесуарів, кульок та іграшкових макетів з міста Гонконг (КНР) до України.
Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, упродовж 17.12.2015 шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 143 000 грн., чим спричинив останньому шкоду на зазначену суму, що становить значний розмір.
Крім того, встановлено, що липні 2020 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, до ОСОБА_4 , який представився на ім'я ОСОБА_7 , як до представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), звернувся ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою отримання послуг щодо розмитнення товару із Польші, який протягом тривалого часу вже знаходився на складі у місті Хельм.
ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, вирішив заволодіти грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом обману, а саме під видом укладення договору розмитнення товару, створюючи у останнього враження про намір виконання взятих на себе зобов'язань за договором.
У подальшому, вважаючи повідомлену інформацію від ОСОБА_4 дійсною, отримавши від останнього реквізити рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахував грошові кошти у сумі 25 403 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за надання послуг з розмитнення та доставки товару до міста Харкова.
Крім цього, у той же час, ОСОБА_4 , вирішивши використати ситуацію з метою протиправного збагачення, вводячи Кім Чанг Хйон в оману, запропонував перевезти вантаж із Південної Кореї до міста Одеса, за умови укладення договору поставки та сплати грошових коштів у сумі 101 844 гривень, як передплату за поставку вантажу відповідно договору.
Вважаючи повідомлену інформацію дійсною та бажаючи отримати товар, ОСОБА_8 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 101 844 гривень, як передплату за поставку вантажу із Південної Кореї в місто Одесу.
Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, упродовж липня 2020 року, шляхом обману заволодів грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_5 , на загальну суму 127 247 грн., чим спричинив останньому шкоду на зазначену суму, що становить значний розмір.
Крім того встановлено, що 17.03.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час до ОСОБА_4 , як до представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) звернувся ОСОБА_9 , з приводу придбання та передачі йому у власність гідроциклу.
ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, вирішив заволодіти грошовими коштами ОСОБА_9 шляхом обману, а саме під видом укладення договору поставки нового гідроцикла «Sea-Doo GTX Limited 300», 2021 року випуску від продавця ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_2 ), створюючи у останнього враження про намір виконання взятих на себе зобов'язань за договором.
Діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, з метою заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 , 22.03.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , надав ОСОБА_9 для підписання договір поставки № 9 від 22.03.2021, який був підписаний ОСОБА_10 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до якого останні зобов'язувались упродовж 14 днів поставити та передати у власність ОСОБА_9 товар - новий гідроцикл «Sea-Doo GTX Limited 300», 2021 року випуску, умови якого ОСОБА_4 не мав наміру виконувати.
У свою чергу ОСОБА_9 , діючи під впливом обману ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, будучи переконаним у дійсності намірів останнього щодо виконання умов зазначеного договору поставки, упродовж часу з 22.03.2021 по 25.03.2021 переказав на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , з власного рахунку, грошові кошти на загальну суму 632 000 грн.
Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, упродовж часу з 22.03.2021 по 25.03.2021, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 632 000 грн., чим спричинив останньому шкоду на зазначену суму, що становить великий розмір.
Так, 09.08.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , українцю, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) використовує розрахункові рахунки, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .
У зв'язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації по вказаним рахункам, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , що за адресою: АДРЕСА_5 .
Тільки шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних розрахункових рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 01.05.2020 по теперішній час можна: встановити осіб, які причетні до вчинення шахрайських дій, які полягають у заволодінні грошовими коштами, шляхом не надання відповідних послуг, за які на вказані рахунки здійснювалось перерахування грошових коштів; отримати інформацію щодо подальшого перерахунку грошових коштів на користь підконтрольних, фіктивних Товариств та на користь невстановлених в ході досудового розслідування осіб; встановити осіб, які здійснювали відкриття, закриття та користування вищевказаними банківськими рахунками; у разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, слідство не буде мати змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.
Крім того, є необхідність у отриманні інформації з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі зображень щодо зняття готівкових коштів по зазначеним банківським рахункам з метою встановлення осіб, які знімали готівкові кошти, які отримані злочинним шляхом.
Таким чином, одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до копій наведених вище документів і їх вилучення в інший спосіб, окрім, як на підставі рішення суду неможливо.
Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 року затверджено Інструкцію призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Вилучення саме оригіналів вказаних документів надасть можливість проведення судової почеркознавчої експертизи та використати, як докази відомості, що в них містяться.
Відповідно до п.3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (зі змінами та доповненнями).
Для проведення почеркознавчої (або експертного дослідження) необхідно надати вільні, умовно вільні та експериментальні зразки почерку і підпису певної особи, від імені якої значиться підпис (та/ або особи, яка виконала підпис від імені іншої особи).
Разом з тим, відповідно п. 1.3. науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998р. № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012р. № 1950/5) вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов'язані з їх обставинами.
Отже, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.
Таким чином, одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до копій наведених вище документів і їх вилучення в інший спосіб, окрім, як на підставі рішення суду неможливо.
Прокурор в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Неявка прокурора та представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вказаного вище клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалася на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв'язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, органам Національної поліції - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу або за рішенням суду.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати дані відомості в межах досудового розслідування неможливо.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Тому, дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки у клопотанні не доведено необхідність надання тимчасового доступу іншим особам за рішенням суду.
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України, суд -
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 420211020700000137 від 02.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю із можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії) по розрахунковим рахункам, а саме:
НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,
НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,
НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,
НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ,
які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
картки із зразками підписів та відбитком печатки, листи, заяви та інші документи, надані для відкриття, закриття та користування вищевказаними рахунками;
листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
виписки по вищевказаним рахункам, як на паперових так і електронних носіях, за період часу з 01.05.2020 по теперішній час (або станом на дату їх закриття), з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
банківські чеки про видачу готівки за період часу з 01.05.2020 по теперішній час (або станом на дату їх закриття);
договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.05.2020 по теперішній час (або станом на дату їх закриття);
інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаних рахунків за період часу 01.05.2020 по теперішній час (або станом на дату їх закриття);
інформації з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо зняття грошових коштів за період часу 01.05.2020 по теперішній час (або станом на дату їх закриття), в тому числі з наданням зображень осіб які здійснювали фінансові операції, дати, часу виконання операції, місця розташування банкомату з якого виконувалися операції.
Зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов'язати банк видати завірені копії документів та документи на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1