печерський районний суд міста києва
Справа № 757/52859/21-к
Примірник № ___
06 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 62021100010000266 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 62021100010000266 від 26.04.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, вчинили дії на користь третіх осіб, які виразились в укладанні завідомо збиткового договору купівлі-продажу від 22.07.2020 № 1133/2020/ФЛ між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) предметом якого є придбання на умовах фінансового лізингу (відповідно до договору фінансового лізингу від 22.07.2020 № 1133/2020/ ІНФОРМАЦІЯ_4 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») міських автобусів марки «МАЗ-203015 довжиною 12 метрів у кількості 80 одиниць та міських автобусів марки «МАЗ-215069 довжиною 18,75 метрів у кількості 120 одиниць на загальну суму 50 720 000 Євро, що станом на 21.07.2020 еквівалентно сумі з врахуванням офіційного курсу гривні до Євро, встановленого ІНФОРМАЦІЯ_5 , у розмірі 1 602 285 376,00 грн., чим завдали шкоди яка у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто спричинили тяжкі наслідки.
Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим та слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому в ОВС першого оперативного відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_16 , оперуповноваженим першого оперативного відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_17 та ОСОБА_18 чи іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого або прокурора, відповідно до вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-первинних фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинах з ТОВ НФВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (тепер назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та іншими СГД, які здійснювали встановлення та/або поставку товарів для їх використання в 200 автобусах марки «МАЗ» відповідно до договору купівлі-продажу від 22.07.2020 № 1133/2020/ФЛ, за весь період діяльності, а саме: договорів, додатків до договорів, специфікацій, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийму-передачі, актів виконаних робіт, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, висновків санітарно-епідеміологічних експертиз, висновків санітарно-гігієнічних експертиз, інших експертиз, сертифікатів, ліцензій, платіжних доручень (банківських виписок), всіх реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за період з початку взаємовідносин з ТОВ НФВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (тепер назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та іншими СГД, які здійснювали встановлення та/або поставку товарів для їх використання в автобусах «МАЗ», документів складського обліку придбаного товару, інших документів, щодо придбання та оприбуткування придбаного у ТОВ НФВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та іншими СГД, які здійснювали встановлення та/або поставку товарів для їх використання в автобусах «МАЗ» відповідно до договору купівлі-продажу від 22.07.2020 № 1133/2020/ФЛ, товару (послуг), а також всіх вказаних вище бухгалтерських та інших документів, щодо реалізації (списання, монтажу) придбаного товару (послуг);
-договору купівлі-продажу від 22.07.2020 № 1133/2020/ФЛ укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) предметом якого є придбання на умовах фінансового лізингу міських автобусів марки «МАЗ-203015 довжиною 12 метрів у кількості 80 одиниць та міських автобусів марки «МАЗ-215069 довжиною 18 метрів у кількості 120 одиниць, додатків до договору, додаткових угод, контрактів, специфікацій, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийму-передачі, актів виконаних робіт, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, висновків експертиз, сертифікатів відповідності та якості, платіжних доручень (банківських виписок), всіх реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, документів обліку придбаних міських автобусів, інших документів, щодо придбання та оприбуткування придбаних міських автобусів, а також всіх вказаних вище бухгалтерських та інших документів, щодо придбаного міських автобусів;
-документів, текстових/рукописних записів, що підтверджують та відображають господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з виконання умов цих договорів і угод, у т.ч. операції з розрахунків (оплати), відпуску і поставки міських автобусів, у т.ч. третіми юридичними чи фізичними особами, кількості та якості товару тощо;
-журналів (книг) реєстрації (обліку) вищевказаних договорів і угод, обліку їх виконання, обліку надходження міських автобусів за цими договорами і угодами, реєстрації довіреностей для цілей виконання цих договорів та угод; карток складського обліку, товарних книг;
-документів, що підтверджують митне оформлення запасних частин, інструментів та пристосувань (ЗІП), крім обов'язкового переліку, що входить до переліку кожного автобусу у кількості 200 шт.;
-технічна і експлуатаційна документація, викладена українською (російською) мовою до якої входить: копія сертифікату відповідності або сертифікат типу транспортного засобу, виданий уповноваженим органом України; документ про ідентифікацію транспортного засобу-паспорт, формуляр з зазначенням номерних агрегатів; керівництво (настанова) з експлуатації автобуса; технічний опис систем транспортного засобу включаючи покупні вироби; комплект схем електричних принципових в друкованому та електронному вигляді; деталізовані каталоги складових частин автобуса, в тому числі і покупних виробів (в електронному вигляді); настанова з експлуатації коробки переміни передач; настанова з експлуатації двигуна;
-копія сертифікату типу: № UA*46A(b)*0293*05 (дата видачі 05.11.2019), з усіма додатками, технічний файл від заводу виробника та протоколами випробувань;
-копія сертифікату типу: № UA*46A(b)*0706*00 (дата видачі 26.11.2019), з усіма додатками, технічний файл від заводу виробника та протоколи випробувань;
-копії сертифікатів на вказані автобуси від заводу виробника;
-товарно-супровідних документів на вищевказані міські автобуси, інвойсів (рахунків-фактур), міжнародних товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості; видаткових, податкових накладних, у т.ч. від підприємства - виробника, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, актів приймання-передачі, специфікацій тощо;
-митних декларацій та всіх документів, що підтверджують митне оформлення вищевказаних міських автобусів та надавались для їх оформлення;
-пакувальних ярликів і пакувальних листів (Packing list), актів завантаження (навантажувальних документів (Bordereau), документів (декларацій) про походження міських автобусів (Declaration of origin), сертифікатів якості, що характеризують якісний їх стан;
-документів, що містять інформацію про позитивні результати здійснення екологічного контролю вищевказаних міських автобусів;
-документів, що містять інформацію про позитивні результати здійснення радіологічного контролю вищевказаних міських автобусів;
-копії засновницьких (установчих) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завірених належним чином (підписом посадової особи та печаткою підприємства)
-наказів про призначення працівників підприємства упродовж 2020-2021 р.р., їх посадових обов'язків (інструкцій);
-фінансової, статистичної, податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період 2020-2021 р.р.;
-документів щодо відкриття/закриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) рахунків, руху коштів по цих рахунках;
-документів щодо перерахування грошових коштів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) відповідно до договору купівлі-продажу від 22.07.2020 № 1133/2020/ФЛ;
-договорів про надання послуг між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками та додатковими угодами;
-договорів між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатків до договору, додаткових угод, контрактів, специфікацій, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийму-передачі, актів виконаних робіт, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, висновків експертиз, сертифікатів відповідності та якості, платіжних доручень (банківських виписок), всіх реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, документів обліку придбаних міських автобусів, інших документів, щодо придбання та оприбуткування придбаних міських автобусів, а також всіх вказаних вище бухгалтерських та інших документів, щодо придбаного міських автобусів;
-листування між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52859/21-к
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1