Справа №:755/13848/21
Провадження №: 1-кс/755/4222/21
"08" жовтня 2021 р. м. Київ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №32021100000000360, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2021 року,
У провадження слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 32021100000000360, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч. 1 ст. 203-2 КК України, в якому останній просить накласти арешт на речові докази, а саме: грошові кошти в сумі 12 137 гривень, 100 доларів США, 5 Євро вилучені в гральному закладі, за адресою: АДРЕСА_1 , що використовується невстановленими особами в порушення ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 року на території м. Києва азартних ігор тобто у своїй незаконній діяльності.
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.
Вивчивши зміст клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
З матеріалів клопотання вбачається, що четвертим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32021100000000360 від 08.07.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами в період з 2020 року по теперішній час, шляхом здійснення незаконної та протиправної діяльності у сфері грального бізнесу, а саме відкриття на території м. Києва близько 100 гральних залів (клубів), спортивних покерних клубів, азартних ігор казино та інших місць, де надаються послуги азартних ігор за готівку, без відповідних на це ліцензій, сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання, та онлайн-систем організаторів азартних ігор, в порушення вимог ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» № 1334-VI від 15.05.2009 та ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020, отримуючи та не декларуючи дохід від діяльності таких закладів, ухилились від сплати податків на суму, яка у понад 7,5 тисяч разів перевищує установлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян що призвело до фактичного ненадходження у бюджет держави коштів в особливо великих розмірах.
Крім того встановлено, що невстановлені особи в порушення ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020організували проведення на території м. Києва азартних ігор без отримання ліцензії на проведення відповідного виду діяльності.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи причетні до ухилення від сплати податків, відкрили на території м. Києва приблизно 100 різних адрес - місць, діяльність яких полягає в роботі прихованих гральних залів (клубів), спортивних покерних клубів, азартних ігор, казино та інших місць, де здійснюється гра за готівку, діяльність яких проводиться без ліцензії та без використання сертифікованого відповідно та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-системи організаторів азартних ігор, що повністю суперечить Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 року.
Крім того, вказані місця функціонують переважно в нічний час. Вхід в середину здійснюється переважно за попередньою домовленістю, для того, щоб потрапити в середину вказаних гральних закладів необхідно бути, або постійним клієнтом, або знати кодове слово - пароль, яке періодично змінюється невстановленими особами, або бути включеним до клієнтської бази. Клієнтам, які занесені до бази, періодично на номери мобільних телефонів постійних клієнтів приходять смс-повідомлення із зазначенням часу відкриття, акціях, нових адрес залів, кодове слово - пароль, тощо.
В кожному ігровому залі працюють: касир, охоронець та оператор, який обслуговує клієнтів в середині ігрової зали. При вході до ігрової зали необхідно обрати ігрове місце, після чого підійти до касира та надати йому грошові кошти готівкою, яка в свою чергу, зараховується на ігровий пристрій - ігрові монети (бали) та розблоковує ігровий пристрій для гри.
В подальшому, у випадку виграшу клієнтом, який хоче зняти виграні грошові кошти з ігрового пристрою, тобто перевести їх в готівку необхідно також звернутись до касира. При цьому, ні під час зарахування, ні під час видачі грошових коштів після виграшу, ніяких чеків не видається, тобто ніяким чином не фіксується. а також у даних ігрових залах взагалі відсутні термінали та вся незаконна діяльність здійснюється виключно за готівку.
Ззовні заклади, де здійснюється незаконна діяльність у сфері грального бізнесу непримітні, майже всі без розпізнавальних знаків, однак оснащені зовнішніми камерами відео-спостереження, системами кондиціювання. Левова частка ігрових залів розташована в малих архітектурних залах, власники яких або взагалі відсутні, оскільки вони розташовані незаконно, або які обізнані в незаконній діяльності, яка відбувається в їх приміщеннях.
Враховуючи те, що на території м. Києва, у період часу з 2020 року по теперішній час в прихованому режимі функціонують приблизно 100 різних гральних закладів, тобто невстановлені особи, які організували та здійснюють незаконну діяльність у сфері грального бізнесу, в порушення ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» № 1334-ІV від 15 травня 2009 року та ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 року та інших нормативно-правових актів, отримавши від своєї діяльності реальний прибуток на суму, близько 350 млн. гривень, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
За вказаними адресами знаходиться вказані вище ігрові зали, постійні робочі місця касирів, охоронців та операторів, які обслуговують клієнтів в середині ігрових залів, які мають відношення та обізнані в незаконній діяльності у сфері грального бізнесу за готівку із невстановленими особами - організаторами, можуть знаходитися документів, які містять справжні відомості щодо вартісних, кількісних об'ємів не облікованої готівки та отриманий реальний прибуток від своєї незаконної діяльності в сфері грального бізнесу, а також знаряддя злочину (комп'ютерна техніка, мобільні телефони, готівкові кошти, тощо), за допомогою яких вчиняється злочин.
У подальшому, 13.09.2021 року та 14.09.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва №755/13848/21 ОСОБА_4 проведено обшук в гральній залі, за адресою: АДРЕСА_1 , що використовується невстановленими особами в порушення ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 року на території м. Києва азартних ігор без отримання ліцензії на проведення відповідного виду діяльності, за результатом проведеного обшуку виявлено та вилучено готівкові грошові кошти, а саме: 12 137 гривень, 100 доларів США, 5 Євро.
Вище перераховані грошові кошти є предметом кримінального правопорушення та (або) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому відповідає вимогам ч.2 ст. 167 та ч.1 ст. 170 КПК України.
З метою забезпечення зберігання речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, а саме: 12 137 гривень, 100 доларів США, 5 Євро в гральному закладі, за адресою: АДРЕСА_1 , що використовується невстановленими особами в порушення ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 року на території м. Києва азартних ігор тобто у своїй незаконній діяльності.
14 вересня 2021 року винесено постанову про визнання грошових коштів у сумі 12 137 гривень, 100 доларів США, 5 Євро речовими доказами.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 32021100000000360 від 08 липня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. ст. 212, ч.1 ст. 203-2 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
В обґрунтування клопотання, прокурор посилається на те, що арешт майна накладається з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Постановою слідчого від 14.09.2021 року, грошові кошти у сумі 12 137 гривень, 100 доларів США, 5 Євро визноно речовими доказами.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за внесеним клопотанням, дійшов висновку, що наявні достатні підстави вважати, що майно, на арешті якого наполягає орган досудового розслідування, відповідає вимогам, визначеним ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки зазначені речі та документи являються доказом злочину, а саме - зберегли на собі його сліди та містять інші відомості (інформацію), які можуть бути використанні з метою встановлення істини та проведення всебічного, повного розслідування кримінального провадження, а також можуть слугувати доказами у встановленні певних обставин під час здійснення досудового розслідування. Враховуючи наведене, потреби кримінального провадження виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна, особа якого на сьогодні не встановлена, як арешт майна.
При цьому, відомостей щодо негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Крім того, слід зазначити, що вилучене під час обшуку майно співвідноситься із встановленими обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилученого під час проведення слідчих дій майна.
Водночас слідчий суддя враховує, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. За таких обставин, клопотання прокурора підлягає задоволенню.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 12 137 ( дванадцять тисяч сто тридцять сім) гривень, 100 (сто) доларів США, 5 (п'ять) Євро вилучені в гральному закладі, за адресою: АДРЕСА_1 , що використовується невстановленими особами в порушення ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 року на території м. Києва азартних ігор тобто у своїй незаконній діяльності.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Зобов'язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя