Справа №:755/16335/21
Провадження №: 1-кс/755/4384/21
"04" жовтня 2021 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100040002217 від 27 липня 2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні операторів стільникового (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, про вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо, з прив'язкою до базової станції абонентів та зазначенням населеного пункту, в якому знаходились абоненти, які користуються абонентськими номерами: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2021 року по 01.08.2021 року у повному об'ємі у цифровому вигляді на оптичному носію- диску у форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесеному по колонках із зазначенням типу з'єднання, дати, часу та тривалості з'єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі переадресації - номеру на який переадресовано з'єднання), сеансу зв'язку, коорднат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з'єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматичної обробки засобами обчислювальної техніки.
Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява від засновника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 щодо шахрайських дій особами у великих розмірах. Під час проведення досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що в липні 2018 року він купив корпоративні права у розмірі 100 % статутного капіталу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі - Підприємство). На даний час 100 % статутного капіталу підприємства належить йому. Так, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є учасником ринку надання поліграфічних послуг.
На підставі Наказу № 203/1-К від 01 серпня 2016 та Трудового договору № 3 від 04.07.2016 року громадянина ОСОБА_5 (Паспорт серії НОМЕР_3 виданий 05.12.2000 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) було призначено на посаду начальника цеху друку, фолдування та конвертування. Також, відповідно до Наказу № 42/1К від 06 грудня 2010 та Трудового договору №1 від 04 липня 2016 року громадянина ОСОБА_6 (Паспорт серії НОМЕР_4 виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 22 червня 1995 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ) було призначено на посаду заступника директора.
Відповідно до п. 9.1. Трудового договору № 3 від 04.07.2016 року громадянина ОСОБА_5 та п. 9.1. Трудового договору № 1 від 04 липня 2016 року громадянина ОСОБА_6 - у випадку невиконання або неналежного виконання обов'язків, передбачених цим Договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку та посадових інструкцій сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та його Договору. Так, відповідно до ст. 8 Трудового договору, - 8.1. До конфіденційної інформації належать відомості, що знаходяться у володінні користуванні або розпорядженні Роботодавця і поширюються за його згодою відповідно до передбачених ним умов.
8.2. До конфіденційної інформації Роботодавця належать відомості про структуру компанії, стан банківських рахунків, рівень доходів та боргових зобов'язань.
8.3. Комерційною таємницею Роботодавця є такі відомості: умови договорів (контрактів), дані про постачальників та покупців, інформація про переговори, дані про місця закупки товарів, відомості про виробничі можливості підприємства, дані про розрахунок відпускних цін, розміри знижок, калькуляція витрат виробництва, бази даних ті інші комп'ютерні програми, створенні на підприємстві, креслення, схеми тощо. Комерційна таємниця є конфіденційною інформацією.
8.5. Працівник зобов'язаний не розголошувати усі відомості, що становлять конфіденційну інформацію, які були отриманні ним за період роботи, і використовувати ці відомості лише за згодою та в інтересах Роботодавця. Працівник зобов'язаний вживати заходів щодо збереження конфіденційної інформації від посягань з боку третіх осіб.
Зокрема, відповідно до п. 5 Розділу 4 Посадової інструкції ОСОБА_5 від 02.04.2015 року, несе відповідальність за розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства - в межах визначених чинним законодавством.
Крім того, ОСОБА_5 було підписано зобов'язання щодо не розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, що додається.
Підписанням зобов'язання щодо збереження комерційної таємниці ОСОБА_5 було допущено до роботи з інформацією, що містить комерційну таємницю, та було повідомлено про наслідки розголошення комерційної таємниці протягом 5 років, після закінчення трудових відносин між підприємством та ОСОБА_5 .
На підставі Наказу № У--0100 від 06 травня 2021 року, ОСОБА_5 було звільнено з займаної посади.
Відповідно до п. 5 Розділу 4 Посадової інструкції заступника директора від 06.12.2010 року, ОСОБА_7 , несе відповідальність за розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства - в межах визначених чинним законодавством.
Крім того, 08.12.2011 року, ОСОБА_6 було підписано зобов'язання щодо не розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, що додається.
Підписанням зобов'язання щодо збереження комерційної таємниці ОСОБА_6 було допущено до роботи з інформацією, що містить комерційну таємницю, та було повідомлено про наслідки розголошення комерційної таємниці протягом 5 років, після закінчення трудових відносин між підприємством та ОСОБА_6 .
На підставі Наказу № У--0099 від 05 травня 2021 року, ОСОБА_6 було звільнено з займаної посади.
Так, «08» червня 2021 року на територію підприємства за адресою: АДРЕСА_5 прибув вантаж, розвантаження якого було розпочато на території підприємства. Під час здійснення візуального огляду ввезеної продукції було встановлено, що зазначена продукція є «Повідомлення-Рахунок на оплату послуг за травень 2021» від ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (замовник, АДРЕСА_6 ) .
Вказана продукція виготовлена невстановленими особами з використанням належного підприємству програмного забезпечення та поставлена як автентична продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » без зазначення реквізитів будь-якого іншого суб'єкту господарської діяльності.
За результатом спілкування з керівництвом ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » стало відомо, що ОСОБА_5 звернувся до відповідальних осіб ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та надавши не правдиву інформацію що він продовжує виконувати свою роботу від компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримав дані для формування та подальшого друку «Повідомлень-Рахунків».
Крім того, громадянину ОСОБА_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , тел. НОМЕР_5 , стало відомо, що громадянин ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вводять в оману клієнтів Підприємства заключаючи договори та здійснюючи Замовлення на юридичну особу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , стверджуючи, що це нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Відтак, після звільнення з роботи на Підприємстві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , володіють комерційною таємницею Підприємства, а саме: базою даних Замовників, умови договорів та деталі цінової політики.
В результаті неправомірних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та інших невстановлених осіб, Підприємству було завдано збитків, шляхом зменшення кількості прибутку від встановлених та налагоджених господарських правовідносин з низкою суб'єктів господарювання а саме: Комунальне виробниче підприємство Київводоканал ( АДРЕСА_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_6 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) ТОВ, 04116, АДРЕСА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) ТОВ, АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 .
Загалом, у результаті протиправних дій громадянина ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, Підприємству завдано збитків у вигляді недоотриманого доходу - 2 677 334,26 гривень та прямих збитків на суму збитків - 766 755,82 гривень.
В ході проведення досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 , користувався номером мобільного телефону НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , користувався номером мобільного телефону НОМЕР_2 .
Отже, виникла необхідність отримання інформації від операторів мобільного зв'язку про вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо, з прив'язкою до базової станції абонента та зазначенням населеного пункту, в якому знаходився абонент, який користується, вказаним мобільним номером.
Зважаючи на те, що цю інформацію неможливо отримати в інший спосіб та є вірогідність її знищення, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів і отримання інформації від оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - в наданні тимчасового доступу до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо, з прив'язкою до базової станції абонента та зазначенням населеного пункту, в якому знаходився абонент, який користувався мобільним номером: НОМЕР_1 , від оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме - в наданні тимчасового доступу до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо, з прив'язкою до базової станції абонента та зазначенням населеного пункту, в якому знаходився абонент, який користувався мобільним номером: НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2021 року по 01.08.2021року, яка має суттєве значення для встановлення обставин, а саме: де на момент скоєння злочину знаходились невстановлені особи та з якого населеного пункту здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, з прив'язкою до базових станцій абонента.
Вказана слідча дія не є негласною розшуковою дією, передбаченою 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місце знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв'язку, визначений спільним наказом № 114/1042/516/1199/936/1187/51 5Т від 16 листопада 2012 року, який затвердив інструкцію про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженню.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 12021100040002217 від 27 липня 2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
В судове засідання прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вищевказані документи, з наведених прокурором підстав.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в операторів стільникового (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати операторів мобільного зв'язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 надати прокурорам Дніпровської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, про вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо, з прив'язкою до базової станції абонентів та зазначенням населеного пункту, в якому знаходились абоненти, які користуються абонентськими номерами: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2021 року по 01.08.2021 року у повному об'ємі у цифровому вигляді на оптичному носію- диску у форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесеному по колонках із зазначенням типу з'єднання, дати, часу та тривалості з'єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі переадресації - номеру на який переадресовано з'єднання), сеансу зв'язку, коорднат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з'єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматичної обробки засобами обчислювальної техніки.
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: