Справа № 592/12812/21
Провадження № 1-кс/592/6048/21
13 жовтня 2021 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянула клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12021205520001257, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2021 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.
До слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні, розташованому в АДРЕСА_2 , у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_1 , за період з 18.09.2021 по 19.09.2021, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, а також відомості про фізичних чи юридичних осіб яким було здійснено перерахунок грошових коштів, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки.
Клопотання мотивоване тим, що 18.09.2021 близько 14 години 00 хвилин невстановлена особа шляхом обману, представившись представником банку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 51000 тисяча гривень.
Згідно отриманої інформації від потерпілої ОСОБА_4 особі якій було переведено грошові кошти з її відкритого банківського рахунку: НОМЕР_1 відкритий в банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначає, що відомості, отримані від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказане кримінальне проступку, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
Згідно поданої заяви прокурор ОСОБА_3 просила клопотання розглядати без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 20.09.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12021205520001257 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.
Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 доступ до інформації, з можливістю її отримання у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_1 , за період з 18.09.2021 по 19.09.2021, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, а також відомості про фізичних чи юридичних осіб яким було здійснено перерахунок грошових коштів, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки.
Строк дії ухвали - до 11.12.2021 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані прокурору.