Справа № 1-79/2010
18 червня 2010 року Сумський районний суд Сумської області в складі головуючого судді Клочко Б.М., при секретарі Скрипка О.О., з участю прокурора Сегеда С.М., адвокатів ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Суми кримінальну справу по звинуваченню
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Коровинці Недригайлівського району Сумської області, громадянина України, українця, неодруженого, з вищою освітою, не працюючого, мешкаючого: АДРЕСА_2, судимого:
30.07.2009 року Зарічним районним судом м. Суми за ч. 1 ст. 122 КК України до обмеження волі на строк один рік зі звільненням від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на два роки
в скоєнні злочинів, передбачених ст. ст. 28 ч. 3, 201 ч. 2 КК України,
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця с. Наумівка Краснопільського району Сумської області, громадянина України, українця, одруженого, з середньою освітою, працюючого теслярем на ДП «Наумівський спиртзавод», мешкаючого: АДРЕСА_1, не судимого
в скоєнні злочинів, передбачених ст. ст. 28 ч. 3, 201 ч. 2 КК України,
ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця с. Коровинці Недригайлівського району Сумської області, громадянина України, українця, одруженого, з середньою освітою, не працюючого, мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2, не судимого
в скоєнні злочинів, передбачених ст. ст. 28 ч. 3, 201 ч. 2 КК України,
ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженця с. Іванівка Великописарівського району Сумської області, громадянина України, українця, не одруженого, з вищою освітою, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3, мешкаючого за адресою: АДРЕСА_6, не судимого
в скоєнні злочинів, передбачених ст. ст. 28 ч. 3, 201 ч. 2 КК України,
ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_11, уродженця м. Саратов, громадянина України, росіянина, одруженого, з вищою освітою, не працюючого, мешкаючого за адресою: АДРЕСА_4, не судимого
в скоєнні злочину, передбаченого ст. 201 ч. 2 КК України,
ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_13, уродженця м. Горлівка Донецької області, громадянина України, українця, одруженого, з середньою освітою, працюючого приватним підприємцем, мешкаючого за адресою: АДРЕСА_5, не судимого
в скоєнні злочину, передбаченого ст. 201 ч. 2 КК України,
Громадянин України ОСОБА_4 організував злочинну групу та в її складі за участю ОСОБА_5, ОСОБА_10 ОСОБА_7 та особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, а також за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 умисно вчинили особливо тяжкі злочини при наступних обставинах.
В серпні 2009 року громадянин України ОСОБА_4 достовірно знаючи, що між Україною та Російською Федерацією встановлено митний кордон, переміщення товарів, цінностей та інших предметів через який здійснюється у встановленому законодавством України порядку, переслідуючи корисливу мету, вступив у злочинну змову з громадянами України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 направлену на контрабандне переміщення у великих розмірах ікри лососевої зернистої та одягу з території Російської Федерації на територію України через митний кордон України поза митним контролем.
При цьому, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повинні були здійснювати придбання в м. Москва Російської Федерації вантажу ікри лососевої і після узгодження з ОСОБА_4 дати та часу, мали переправляти його до Краснояружського району Бєлгородської області для контрабандного переміщення на територію України, а потім, після отримання на території України вказаного вантажу від ОСОБА_4, мали сплачувати йому грошові кошти за переміщення ікри лососевої зернистої через митний кордон України поза митним контролем.
Після цього, громадяни України ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_10, ОСОБА_7 та вищезазначена особа переслідуючи корисливу мету, зорганізувались у стійке об'єднання для вчинення особливо тяжких злочинів по контрабандному переміщенню ікри лососевої зернистої та одягу з території Російської Федерації на територію України через митний кордон України поза митним контролем, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи та в період з 27 серпня 2009 року по 19 вересня 2009 року вчиняли особливо тяжкі злочини.
При цьому, будучи ініціатором створенням організованої злочинної групи, організацією контрабандного переміщення ікри лососевої зернистої та одягу з території Російської Федерації на територію України через митний кордон України поза митним контролем, в районі с Мар'їне Краснопільського району Сумської області займався ОСОБА_4, який розробляв план контрабандного переміщення ікри лососевої зернистої та одягу, вчинював дії організаційного характеру, які полягали в об'єднанні дій інших членів групи і спрямуванні їх на вчинення особливо тяжких злочинів, координуючи при цьому поведінку всіх учасників злочинної групи. Також, він керував підготовкою злочинів, що виразилось в спрямуванні та визначенні послідовності дій всіх учасників групи на вчинення злочинів. Розподіляв між членами організованої злочинної групи грошові кошти, отримані злочинним шляхом, фінансував злочинну діяльність групи.
Для організації злочинної діяльності, направленої на переміщення через митний кордон України поза митним контролем вантажу ікри лососевої та одягу у великих розмірах в серпні 2009 року ОСОБА_4 вступив у злочинну змову з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, якій доручив підібрати для заняття злочинною діяльністю по контрабандному переміщенню ікри лососевої зернистої та одягу водія, який безпосередньо буде переміщувати контрабандою вантаж з території Росії на територію України. Вищезазначена особа виконуючи вказівку ОСОБА_4, з метою створення злочинної групи запропонував ОСОБА_5, займатися контрабандою ікри лососевої зернистої та одягу з території Російської Федерації на територію України, на що той дав згоду, тобто вступив у злочинну змову. Він повідомив про нового члена злочинної групи ОСОБА_4 Також дана особа знайшла вантажний автомобіль марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номеру для здійснення контрабанди.
Крім того, ОСОБА_4 особисто підібрав до складу злочинної групи свого брата ОСОБА_10, запропонувавши йому займатися вказаною злочинною діяльністю та отримавши від нього згоду вступив із ним у злочинну змову. При цьому, ОСОБА_4 з метою збільшення кількісного складу злочинного угрупування запропонував ввійти до його складу своєму знайомому жителю м. Суми ОСОБА_7 та отримавши згоду останнього, вступив з ним у злочинну змову.
ОСОБА_4 та особа, матеріали відносно якої виділені в кореме провадження, зорганізувавшись у стійке об'єднання, розробили план злочинної діяльності та розподілили між собою керівні ролі.
Так, ОСОБА_4, як організатор злочинної групи мав узгоджувати з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 час доставки з м. Москва Російської Федерації до прикордонного з Україною Краснояружського району Бєлгородської області вантажу ікри лососевої. Після цього він ставив до відома вищезазначену особу і узгоджував з ним час контрабандного переміщення ікри лососевої зернистої через митний кордон України, повідомляв про необхідність підготовки до вчинення злочину ОСОБА_10 та ОСОБА_7, зустрічав на території України вантажний автомобіль з ікрою лососевою після її контрабандного переміщення, організовував його перевантаження, подальшу передачу ікри лососевої ОСОБА_9 та ОСОБА_8 і розподіляв прибуток між учасниками злочинної групи.
Особа, матеріали якої виділені в кореме провадження, як організатор злочинної групи мала знайти вантажний автомобіль марки «ЗІЛ-Бичок» для переміщення ікри лососевої зернистої контрабандою з території Росії на територію України, надати подвір'я домоволодіння за адресою тимчасового проживання в с. Мар'їне Краснопільського району для перевантаження ікри лососевої зернистої, а після узгодження з ОСОБА_4 часу доставки вантажу до прикордонного з Україною Краснояружського району Бєлгородської області, повідомляв про підготовку до злочину ОСОБА_5, зустрічав вантаж на території Російської Федерації перевантажував його до вантажного автомобіля марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номеру і направляв до с. Мар'їне Краснопільського району через митний кордон України поза митним контролем.
Члени злочинної групи спілкувались між собою як при особистих зустрічах, так і за допомогою мобільних телефонів, та згідно взаємної домовленості з ініціативи ОСОБА_4, розмовляли таким чином, щоб правоохоронні органи та інші особи не змогли зрозуміти суті розмови про те, що готується чи вчиняється особливо тяжкий злочин. Тобто всі члени групи дотримувались встановлених правил конспірації.
За переміщення ікри лососевої зернистої та одягу, гроші від ОСОБА_8 та ОСОБА_9 особисто отримував ОСОБА_4, який половину з них передавав особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, а та частину з них передавав ОСОБА_5
Також, ОСОБА_4 особисто, частину грошей згідно ролі кожного розподіляв між ОСОБА_10 та ОСОБА_7
ОСОБА_5, діючи за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділені в кореме провадження, виконуючи свою роль в організованій злочинній групі, безпосередньо переміщував вантаж ікри лососевої зернистої за кермом вантажного автомобіля марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номеру контрабандним способом з території Російської Федерації на територію України.
ОСОБА_10, який виконував свою роль в організованій злочинній групі і за вказівкою ОСОБА_4 здійснював маскування слідів вантажного автомобіля на якому переміщувався контрабандою вантаж ікри лососевої на лінії митного кордону України, а потім перевантажував ікру лососеву на території України для її подальшого переправлення ОСОБА_8 та ОСОБА_9
ОСОБА_7, який виконував свою роль в організованій злочинній групі і за вказівкою ОСОБА_4 здійснював спостереження за місцевістю під час контрабандного переміщення ікри лососевої зернистої з території Росії на територію України, попереджував ОСОБА_4 про наявність або відсутність прикордонників або працівників правоохоронних органів, а потім перевантажував ікру лососеву на території України для її подальшого переправлення ОСОБА_8 та ОСОБА_9
Створена організована злочинна група мала стійкий характер, стабільний склад учасників та тісні стосунки між її учасниками, які з дотриманням правил конспірації підтримувались як безпосередньо при особистих зустрічах так і через телефонні розмови.
Вказаною організованою злочинною групою вчинено особливо тяжкі злочини при наступних обставинах.
Так, 25 серпня 2009 року ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_4, що вранці 26 серпня 2009 року доставить вантаж ікри лососевої зернистої до Краснояружського району Бєлгородської області для його подальшого контрабандного переміщення на територію України.
Крім цього 25 серпня 2009 року ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_4, що в ніч з 26 на 27 серпня 2009 року доставить вантаж ікри лососевої зернистої до Краснояружського району Бєлгородської області для його подальшого контрабандного переміщення на територію України.
Після цього ОСОБА_4 зателефонував особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження і повідомив, що вранці 26 серпня 2009 року до Краснояружського району Бєлгородської області прибуде вантаж ікри лососевої зернистої ОСОБА_8, який той повинен був зустріти і перевантажити до вантажного автомобіля марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номера, а також повідомив, що в ніч з 26 на 27 серпня 2009 року до Краснояружського району Бєлгородської області прибуде ще один вантажний автомобіль з ікрою лососевою зернистою ОСОБА_9, який необхідно зустріти і перевантажити вантаж до автомобіля марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номера. Також ОСОБА_4 повідомив вищезазначеній сообі контактні телефони водіїв вантажних автомобілів, які територією Російської Федерації будуть переміщувати ікру лососеву зернисту ОСОБА_8 та ОСОБА_9
Вранці 26 серпня 2009 року дана осоаб зателефонувала ОСОБА_4 і повідомила, що він зустрів на території Бєлгородської області вантаж ікри лососевої зернистої ОСОБА_8 і перевантажив його до вантажного автомобіля марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номера.
Після цього ОСОБА_4 повідомив про підготовку до злочину ОСОБА_10 та ОСОБА_7, а особа, матеріали відносно якої виділені в кореме провадження повідомила про підготовку до злочину ОСОБА_5
При цьому ОСОБА_4 та вищезазначена особа вирішили дочекатися коли вантажний автомобіль з ікрою лососевою зернистою ОСОБА_9 прибуде до Краснояружського району Бєлгородської області, а потім перевантажити його до вантажного автомобіля марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номера, а далі вантаж ікри лососевої зернистої, що належав ОСОБА_8 та ОСОБА_9 разом перемістити через митний кордон України поза митним контролем в районі с. Мар'їне Краснопільського району Сумської області.
26 серпня 2009 року близько 23 год. 00 хв. особа, матеріали відносно якої виділені в кореме провадження повідомила ОСОБА_4, що він зустрів вантаж ікри лососевої зернистої ОСОБА_9 і перевантажив його до вантажного автомобіля марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номера.
Після цього ОСОБА_4 та вищезазначена особа домовились перемістити вантаж ікри лососевої зернистої ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з території Російської Федерації на територію України близько 02 год. 00 хв. 27 серпня 2009 року.
З метою організації контрабандного переміщення ікри лососевої зернистої з території Російської Федерації на територію України через митний кордон України поза митним контролем 27 серпня 2009 року близько 02 год. 00 хв. до с. Мар'їне Краснопільського району Сумської області на автомобілі марки «ВАЗ-21214» реєстраційний номер НОМЕР_3 прибув ОСОБА_4 Разом з ним для участі в контрабандному переміщенні ікри лососевої зернистої приїхали ОСОБА_10, ОСОБА_5 та ОСОБА_7
Після цього ОСОБА_4 на автомобілі марки «ВАЗ-21214» реєстраційний номер НОМЕР_3 відвіз ОСОБА_10, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 до лінії митного кордону України, а сам повернувся до подвір'я домоволодіння особи, матеріали відносно якої виділені в кореме провадження, в с. Мар'їне Краснопільського району для координації безпосереднього переміщення ікри лососевої зернистої через митний кордон України в об'їзд пунктів пропуску.
ОСОБА_10, залишився поблизу лінії митного кордону України для маскування слідів вантажного автомобіля на якому переміщувався контрабандою вантаж ікри лососевої.
ОСОБА_7, здійснював спостереження за місцевістю під час контрабандного переміщення ікри лососевої зернистої з території Росії на територію України, з метою попередження ОСОБА_4 про наявність або відсутність прикордонників або працівників правоохоронних органів.
ОСОБА_5 пішки перейшов лінію митного кордону України і в подальшому на території Російської Федерації сів за кермо вантажного автомобіля марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номера, після чого 27 серпня 2009 року близько 03 год. 00 хв. на вказаному транспортному засобі перемістив в зворотному напрямку в районі стаціонарного інформаційного знака № 448 «Увага. Державний кордон України. Прохід заборонено» через митний кордон України поза місцем розташування митних постів вантаж ікри лососевої зернистої, а потім доставив його до подвір'я домоволодіння вищезазначеної сооби в с. Мар'їне Краснопільського району.
Після цього, на вантажному автомобілі марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номера під керуванням ОСОБА_10 вантаж ікри лососевої зернистої було доставлено до лісосмуги, розташованої в районі заводу «Хімпром». Під час переміщення вантажу від с. Мар'їне Краснопільського району Сумської області до м. Суми, ОСОБА_4 на автомобілі марки «ВАЗ-21214» реєстраційний номер НОМЕР_3 супроводжував переміщений контрабандою вантаж ікри лососевої зернистої і разом з ним їхав ОСОБА_7
Далі, для подальшого переміщення ікри лососевої зернистої ОСОБА_8 ОСОБА_4 викликав до лісосмуги ОСОБА_12 на вантажному автомобілі марки «ГАЗель» реєстраційний номер НОМЕР_1, який не знав про контрабандне переміщення вантажу.
Після цього ОСОБА_4, ОСОБА_10 та ОСОБА_7 перевантажили частину ікри лососевої зернистої з кузова вантажного автомобіля марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номера до кузова вантажного автомобіля марки «ГАЗель» реєстраційний номер НОМЕР_1, на якому в цей же день ОСОБА_4 прибув до с. Бзів Київської області і передав ікру лососеву зернисту ОСОБА_8, а той розрахувався з ним за контрабандне переміщення вказаного вантажу. Після цього ОСОБА_8 реалізував ікру лососеву зернисту приватним підприємцям на ринку в м. Києві.
28 серпня 2009 року в лісосмузі, що розташована в районі заводу «Хімпром» м. Суми, ОСОБА_4 та ОСОБА_10 передали ОСОБА_9 частину ікри лососевої зернистої, яку було перевантажено з кузова вантажного автомобіля марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номера до кузова вантажного автомобіля марки «ГАЗель» реєстраційний номер НОМЕР_1 на якому ОСОБА_9 разом з водієм ОСОБА_12, який не знав про контрабандне переміщення вантажу, доставив ікру лососеву зернисту до м. Харкова, де ОСОБА_9 реалізував її приватним підприємцям на оптових ринках м. Харкова. ОСОБА_9 розрахувався з ОСОБА_4 за здійснення контрабандного переміщення ікри лососевої з території Росії на територію України.
Таким чином з Російської Федерації до України був переміщений через митний кордон України поза митним контролем вантаж ікри лососевої зернистої: ікра лососева зерниста, виробництво ТОВ «Юкра», бочкова, вага нетто 1000 кг.; ікра лососева зерниста, виробництво ТОВ «Парсах», вага нетто 140 гр. - 3000 жерстяних банок; ікра лососева зерниста, виробництво ТОВ «Тунайча», вага нетто 120 гр. - 2880 жерстяних банок; ікра лососева зерниста, виробництво ТОВ «Ирида», бочкова, вага нетто 1495 кг.; ікра лососева зерниста, виробництво ТОВ «Морозко», вага нетто 140 гр. - 3240 жерстяних банок, загальною вартістю, згідно висновку №7135 судової товарознавчої експертизи від 22.12.2009 року, 1190210 грн. 00 коп., тобто у великих розмірах.
Також 28 серпня 2009 року ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_4, що вранці 29 серпня 2009 року доставить вантаж ікри лососевої зернистої до Краснояружського району Бєлгородської області, для його подальшого контрабандного переміщення на територію України.
Після цього ОСОБА_4 зателефонував особі, матеріали відносно якої вилілені в окреме провадження і повідомив, що вранці 29 серпня 2009 року до Краснояружського району Бєлгородської області прибуде вантаж ікри лососевої зернистої ОСОБА_8, який той повинен був зустріти і перевантажити до вантажного автомобіля марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номера.
При цьому ОСОБА_4 та вищезазначена особа вирішили перемістити вантаж ікри лососевої зернистої ОСОБА_8 через митний кордон України поза митним контролем в районі с. Мар'їне Краснопільського району Сумської області близько 6 години ранку 29 серпня 2009 року.
Далі ОСОБА_4 повідомив про підготовку до злочину ОСОБА_10 та ОСОБА_7, а особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження повідомила про підготовку до злочину ОСОБА_5
З метою організації контрабандного переміщення ікри лососевої зернистої з території Російської Федерації на територію України через митний кордон України поза митним контролем 29 серпня 2009 року близько 06 год. 00 хв. до с. Мар'їне Краснопільського району Сумської області на автомобілі марки «ВАЗ-21214», реєстраційний номер НОМЕР_3, прибув ОСОБА_4 Разом з ним для участі в контрабандному переміщенні ікри лососевої зернистої приїхали ОСОБА_10, ОСОБА_5 та ОСОБА_7
Після цього ОСОБА_4 на автомобілі марки «ВАЗ-21214», реєстраційний номер НОМЕР_3, відвіз ОСОБА_10, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 до лінії митного кордону України, а сам повернувся до подвір'я домоволодіння особи, матеріали відносно якої виділені в кореме провадження, в с. Мар'їне Краснопільського району для координації безпосереднього переміщення ікри лососевої зернистої через митний кордон України в об'їзд пунктів пропуску.
ОСОБА_10, залишився поблизу лінії митного кордону України для маскування слідів вантажного автомобіля на якому переміщувався контрабандою вантаж ікри лососевої.
ОСОБА_7, здійснював спостереження за місцевістю під час контрабандного переміщення ікри лососевої зернистої з території Росії на територію України, з метою попередження ОСОБА_4 про наявність або відсутність прикордонників або працівників правоохоронних органів.
Далі, ОСОБА_5 пішки перейшов лінію митного кордону України і в подальшому на території Російської Федерації сів за кермо вантажного автомобіля марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номера, після чого 29 серпня 2009 року близько 08 год. 00 хв. на вказаному транспортному засобі перемістив в зворотному напрямку в районі стаціонарного інформаційного знаку № 448 «Увага. Державний кордон України. Прохід заборонено» через митний кордон України поза місцем розташування митних постів вантаж ікри лососевої зернистої, а потім доставив його до подвір'я домоволодіння ОСОБА_13 в с. Мар'їне Краснопільського району.
Після цього, для подальшого переміщення ікри лососевої зернистої ОСОБА_8, ОСОБА_4 викликав до с. Мар'їне Краснопільського району Сумської області ОСОБА_12, який не знав про контрабандне переміщення вантажу на вантажному автомобілі марки «ГАЗель» реєстраційний номер НОМЕР_1, який заїхав на подвір'я домоволодіння особи, матеріали відносно якої виділені в кореме провадження.
Далі, ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 перевантажили ікру лососеву зернисту з кузова вантажного автомобіля марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номера до кузова вантажного автомобіля марки «ГАЗель» реєстраційний номер НОМЕР_1, на якому в цей же день ОСОБА_4 прибув до с. Бзів Київської області і передав ікру лососеву зернисту ОСОБА_8, а той розрахувався з ним за контрабандне переміщення вказаного вантажу. Після цього ОСОБА_8 реалізував ікру лососеву зернисту приватним підприємцям на ринку в м. Києві.
Таким чином з Російської Федерації до України був переміщений через митний кордон України поза митним контролем вантаж ікри лососевої зернистої: ікра лососева зерниста, виробництво ТОВ «Ирида», бочкова, вага нетто 690 кг.; ікра лососева зерниста, виробництво ТОВ «Дельта», бочкова, вага нетто 500 кг.; ікра лососева зерниста, виробництво ТОВ «13», вага нетто 140 гр. - 4320 жерстяних банок; ікра лососева зерниста, виробництво ТОВ «Парсах», вага нетто 140 гр. - 2250 жерстяних банок, загальною вартістю, згідно висновку № 7135 судової товарознавчої експертизи від 22.12.2009 року, 650420 грн. 00 коп., тобто у великих розмірах.
Крім цього 3 вересня 2009 року ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_4, що вранці 4 вересня 2009 року доставить вантаж ікри лососевої зернистої до Краснояружського району Бєлгородської області, для його подальшого контрабандного переміщення на територію України.
Після цього ОСОБА_4 зателефонував особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження і повідомив, що вранці 4 вересня 2009 року до Краснояружського району Бєлгородської області прибуде вантаж ікри лососевої зернистої ОСОБА_8, який той повинен був зустріти і перевантажити до вантажного автомобіля марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номера.
При цьому ОСОБА_4 та вищезазначена особа вирішили перемістити вантаж ікри лососевої зернистої ОСОБА_8 через митний кордон України поза митним контролем в районі с. Мар'їне Краснопільського району Сумської області вранці 4 вересня 2009 року.
Далі, ОСОБА_4 повідомив про підготовку до злочину ОСОБА_10 та ОСОБА_7, а вищезазначена особа повідомила про підготовку до злочину ОСОБА_5
З метою організації контрабандного переміщення ікри лососевої зернистої з території Російської Федерації на територію України через митний кордон України поза митним контролем 4 вересня 2009 року близько 06 год. 00 хв. до с. Мар'їне Краснопільського району Сумської області на автомобілі марки «ВАЗ-21214» реєстраційний номер НОМЕР_3 прибув ОСОБА_4 Разом з ним для участі в контрабандному переміщенні ікри лососевої зернистої приїхали ОСОБА_10, ОСОБА_5 та ОСОБА_7
Після цього ОСОБА_4 залишився на подвір'ї домоволодіння особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в с. Мар'їне Краснопільського району для координації безпосереднього переміщення ікри лососевої зернистої через митний кордон України в об'їзд пунктів пропуску, а ОСОБА_10, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на автомобілі марки «ВАЗ-21214» реєстраційний номер НОМЕР_3 поїхали до лінії митного кордону України.
ОСОБА_10, залишився поблизу лінії митного кордону України для маскування слідів вантажного автомобіля на якому переміщувався контрабандою вантаж ікри лососевої.
ОСОБА_7, здійснював спостереження за місцевістю під час контрабандного переміщення ікри лососевої зернистої з території Росії на територію України, з метою попередження ОСОБА_4 про наявність або відсутність прикордонників або працівників правоохоронних органів.
Далі, ОСОБА_5 пішки перейшов лінію митного кордону України і в подальшому на території Російської Федерації сів за кермо вантажного автомобіля марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номера, після чого 4 вересня 2009 року близько 08 год. 00 хв. на вказаному транспортному засобі перемістив в зворотному напрямку в районі стаціонарного інформаційного знаку № 448 «Увага. Державний кордон України. Прохід заборонено» через митний кордон України поза місцем розташування митних постів вантаж ікри лососевої зернистої, а потім доставив його до подвір'я домоволодіння вищезазначеної особи в с. Мар'їне Краснопільського району.
Після цього, на вантажному автомобілі марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номера під керуванням ОСОБА_10 вантаж ікри лососевої зернистої було доставлено до лісосмуги, розташованої в районі заводу «Хімпром». Під час переміщення вантажу від с. Мар'їне Краснопільського району Сумської області до м. Суми, ОСОБА_4 на автомобілі марки «ВАЗ-21214» реєстраційний номер НОМЕР_3 супроводжував переміщений контрабандою вантаж ікри лососевої зернистої і разом з ним їхав ОСОБА_7
Далі, для подальшого переміщення ікри лососевої зернистої ОСОБА_8, ОСОБА_4 викликав до лісосмуги вантажне таксі - автомобіль марки «ГАЗель», водій якого не знав про контрабандне переміщення вантажу.
Після цього ОСОБА_4, ОСОБА_10 та ОСОБА_7 перевантажили ікру лососеву зернисту з кузова вантажного автомобіля марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номера до кузова вантажного автомобіля марки «ГАЗель», на якому в цей же день ОСОБА_4 з водієм прибув до с. Бзів Київської області і передав ікру лососеву зернисту ОСОБА_8, а той розрахувався з ним за контрабандне переміщення вказаного вантажу. Після цього ОСОБА_8 реалізував ікру лососеву зернисту приватним підприємцям на ринку в м. Києві.
Таким чином з Російської Федерації до України був переміщений через митний кордон України поза митним контролем вантаж ікри лососевої зернистої: ікра лососева зерниста, виробництво ТОВ «Ирида», бочкова, вага нетто 750 кг.; ікра лососева зерниста, виробництво ТОВ «Дельта», бочкова, вага нетто 750 кг.; ікра лососева зерниста, виробництво ТОВ «Морозко», вага нетто 140 гр. - 3240 жерстяних банок; загальною вартістю, згідно висновку № 7135 судової товарознавчої експертизи від 22.12.2009 року, 604320 грн. 00 коп., тобто у великих розмірах.
Також 11 вересня 2009 року ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_4, що вранці 12 вересня 2009 року доставить вантаж ікри лососевої зернистої до Краснояружського району Бєлгородської області, для його подальшого контрабандного переміщення на територію України.
Крім цього, 11 вересня 2009 року ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_4, що вранці 12 вересня 2009 року доставить вантаж ікри лососевої зернистої до Краснояружського району Бєлгородської області, для його подальшого контрабандного переміщення на територію України.
Після цього ОСОБА_4 зателефонував особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження і повідомив, що вранці 12 вересня 2009 року до Краснояружського району Бєлгородської області прибуде вантаж ікри лососевої зернистої ОСОБА_8, а також прибуде вантаж ікри лососевої зернистої ОСОБА_9, які той повинен був зустріти і перевантажити до вантажного автомобіля марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номера. Також ОСОБА_4 надав вищезазначеній особі контактний телефон водія вантажного автомобіля на якому територією Російської Федерації переміщувався вантаж ікри лососевої ОСОБА_9
При цьому ОСОБА_4 та вищезазначена особа вирішили перемістити вантаж ікри лососевої зернистої ОСОБА_8 та ОСОБА_9 через митний кордон України поза митним контролем в районі с. Мар'їне Краснопільського району Сумської області близько 6 години ранку 12 вересня 2009 року.
Далі ОСОБА_4 повідомив про підготовку до злочину ОСОБА_10 та ОСОБА_7, а особа, матеріали відносно якої виділені в кореме провадження, повідомляла про підготовку до злочину ОСОБА_5
З метою організації контрабандного переміщення ікри лососевої зернистої з території Російської Федерації на територію України через митний кордон України поза митним контролем 12 вересня 2009 року близько 05 год. 30 хв. до с. Мар'їне Краснопільського району Сумської області на автомобілі марки «ВАЗ-21214» реєстраційний номер НОМЕР_3 прибув ОСОБА_4 Разом з ним для участі в контрабандному переміщенні ікри лососевої зернистої приїхали ОСОБА_10, ОСОБА_5 та ОСОБА_7
В цей час ОСОБА_4 зателефонувала особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження і повідомив, що він зустрів вантажівки з ікрою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 і перевантажив ікру лососеву зернисту до автомобіля марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номера.
Після цього ОСОБА_4 розмістився поблизу з лінією митного кордону України та координував безпосереднє переміщення ікри лососевої зернистої через митний кордон України в об'їзд пунктів пропуску.
ОСОБА_10, залишився поблизу лінії митного кордону України для маскування слідів вантажного автомобіля на якому переміщувався контрабандою вантаж ікри лососевої.
ОСОБА_7, здійснював спостереження за місцевістю під час контрабандного переміщення ікри лососевої зернистої з території Росії на територію України, з метою попередження ОСОБА_4 про наявність або відсутність прикордонників або працівників правоохоронних органів.
Далі, ОСОБА_5 пішки перейшов лінію митного кордону України і в подальшому на території Російської Федерації сів за кермо вантажного автомобіля марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номера, після чого 12 вересня 2009 року близько 08 год. 00 хв. на вказаному транспортному засобі перемістив в зворотному напрямку в районі стаціонарного інформаційного знаку № 448 «Увага. Державний кордон України. Прохід заборонено» через митний кордон України поза місцем розташування митних постів вантаж ікри лососевої зернистої, а потім доставив його до подвір'я домоволодіння особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в с. Мар'їне Краснопільського району.
Після цього, на вантажному автомобілі марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номера під керуванням ОСОБА_10 вантаж ікри лососевої зернистої було доставлено до лісосмуги, розташованої в районі заводу «Хімпром». Під час переміщення вантажу від с. Мар'їне Краснопільського району Сумської області до м. Суми, ОСОБА_4 на автомобілі марки «ВАЗ-21214» реєстраційний номер НОМЕР_3 супроводжував переміщений контрабандою вантаж ікри лососевої зернистої і разом з ним їхав ОСОБА_7
Далі, для подальшого переміщення ікри лососевої зернистої ОСОБА_8 ОСОБА_4 викликав до лісосмуги ОСОБА_12 на вантажному автомобілі марки «ГАЗель» реєстраційний номер НОМЕР_1, який не знав про контрабандне переміщення вантажу.
Після цього ОСОБА_4, ОСОБА_10 та ОСОБА_7 перевантажили частину ікри лососевої зернистої з кузова вантажного автомобіля марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номеру до кузова вантажного автомобіля марки «ГАЗель» реєстраційний номер НОМЕР_1, на якому в цей же день ОСОБА_4 прибув до с. Бзів Київської області і передав ікру лососеву зернисту ОСОБА_8, а той розрахувався з ним за контрабандне переміщення вказаного вантажу. Після цього ОСОБА_8 реалізував ікру лососеву зернисту приватним підприємцям на ринку в м. Києві.
В цей же день в лісосмузі, що розташована в районі заводу «Хімпром» м. Суми, ОСОБА_10 передав ОСОБА_9 частину ікри лососевої зернистої, яку було перевантажено з кузова вантажного автомобіля марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номеру до кузова вантажного таксі - автомобіля марки «ГАЗель», на якому ОСОБА_9 разом з водієм, який не знав про контрабандне переміщення вантажу, доставив до м. Харкова, де ОСОБА_9 реалізував його приватним підприємцям на оптових ринках м. Харкова. Також ОСОБА_9 розрахувався з ОСОБА_10 за здійснення контрабандного переміщення ікри лососевої з території Росії на територію України.
Таким чином з Російської Федерації до України був переміщений через митний кордон України поза митним контролем вантаж ікри лососевої зернистої: ікра лососева зерниста, виробництво ТОВ «Черемшанка», бочкова, вага нетто 650 кг.; ікра лососева зерниста, виробництво ТОВ «Дельта», бочкова, вага нетто 500 кг.; ікра лососева зерниста, виробництво ТОВ «Ирида», бочкова, вага нетто 500 кг.; ікра лососева зерниста, виробництво ТОВ «13», вага нетто 140 гр. - 1080 жерстяних банок; ікра лососева зерниста, виробництво ТОВ «Юкра», бочкова, вага нетто 1500 кг.; ікра лососева зерниста, виробництво ТОВ «Сахалинское золото», бочкова, вага нетто 750 кг.; ікра лососева зерниста, виробництво ТОВ «Парсах», вага нетто 140 гр. - 4500 жерстяних банок; ікра лососева зерниста, виробництво ТОВ «Тунайча», вага нетто 120 гр. - 2880 жерстяних банок, загальною вартістю, згідно висновку №7135 судової товарознавчої експертизи від 22.12.2009 року, 1609320 грн. 00 коп., тобто у великих розмірах.
Крім цього 14 вересня 2009 року ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_4, що вранці 15 вересня 2009 року доставить вантаж ікри лососевої зернистої до Краснояружського району Бєлгородської області, для його подальшого контрабандного переміщення на територію України.
Після цього ОСОБА_4 зателефонував особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження і повідомив, що вранці 15 вересня 2009 року до Краснояружського району Бєлгородської області прибуде вантаж ікри лососевої зернистої ОСОБА_8, який той повинен був зустріти і перевантажити до вантажного автомобіля марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номеру.
При цьому ОСОБА_4 та вищезазначена особа вирішили перемістити вантаж ікри лососевої зернистої ОСОБА_8 через митний кордон України поза митним контролем в районі с. Мар'їне Краснопільського району Сумської області вранці 15 вересня 2009 року.
Далі ОСОБА_4 повідомив про підготовку до злочину ОСОБА_10 та ОСОБА_7, а вищезазначена особа повідомила про підготовку до злочину ОСОБА_5
З метою організації контрабандного переміщення ікри лососевої зернистої з території Російської Федерації на територію України через митний кордон України поза митним контролем 15 вересня 2009 року близько 05 год. 00 хв. до с. Мар'їне Краснопільського району Сумської області на автомобілі марки «ВАЗ-21214» реєстраційний номер НОМЕР_3 прибув ОСОБА_4 Разом з ним для участі в контрабандному переміщенні ікри лососевої зернистої приїхали ОСОБА_10, ОСОБА_5 та ОСОБА_7
В цей час ОСОБА_4 зателефонувала особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження і повідомив, що він зустрів вантажівку з ікрою ОСОБА_8 і перевантажив ікру лососеву зернисту до автомобіля марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номера.
Після цього ОСОБА_4 залишився в с. Мар'їне Краснопільського району для координації безпосереднього переміщення ікри лососевої зернистої через митний кордон України в об'їзд пунктів пропуску, а ОСОБА_10 разом ОСОБА_7 на автомобілі марки «ВАЗ-21214» реєстраційний номер НОМЕР_3 поїхали до лінії митного кордону України.
ОСОБА_10, залишився поблизу лінії митного кордону України для маскування слідів вантажного автомобіля на якому переміщувався контрабандою вантаж ікри лососевої.
ОСОБА_7, здійснював спостереження за місцевістю під час контрабандного переміщення ікри лососевої зернистої з території Росії на територію України, з метою попередження ОСОБА_4 про наявність або відсутність прикордонників або працівників правоохоронних органів.
Через деякий час ОСОБА_5 на вантажному автомобілі марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номера пересік лінію митного кордону України прибув на територію Російської Федерації. Після завантаження вказаного транспортного засобу 15 вересня 2009 року близько 07 год. 00 хв. ОСОБА_5 перемістив в зворотному напрямку в районі стаціонарного інформаційного знаку № 448 «Увага. Державний кордон України. Прохід заборонено» через митний кордон України поза місцем розташування митних постів вантаж ікри лососевої зернистої, а потім доставив його до подвір'я домоволодіння особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в с. Мар'їне Краснопільського району.
Після цього, на вантажному автомобілі марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номеру під керуванням ОСОБА_10 вантаж ікри лососевої зернистої було доставлено до лісосмуги, розташованої в районі заводу «Хімпром». Під час переміщення вантажу від с. Мар'їне Краснопільського району Сумської області до м. Суми, ОСОБА_4 на автомобілі марки «ВАЗ-21214» реєстраційний номер НОМЕР_3 супроводжував переміщений контрабандою вантаж ікри лососевої зернистої і разом з ним їхав ОСОБА_7
Далі, для подальшого переміщення ікри лососевої зернистої ОСОБА_8 ОСОБА_4 викликав до лісосмуги ОСОБА_12 на вантажному автомобілі марки «ГАЗель» реєстраційний номер НОМЕР_1, який не знав про контрабандне переміщення вантажу.
Після цього ОСОБА_4, ОСОБА_10 та ОСОБА_7 перевантажили партію ікри лососевої зернистої з кузова вантажного автомобіля марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номеру до кузова вантажного автомобіля марки «ГАЗель» реєстраційний номер НОМЕР_1, на якому в цей же день ОСОБА_4 прибув до с. Бзів Київської області і передав ікру лососеву зернисту ОСОБА_8, а той розрахувався з ним за контрабандне переміщення вказаного вантажу. Після цього ОСОБА_8 реалізував ікру лососеву зернисту приватним підприємцям на ринку в м. Києві.
Таким чином з Російської Федерації до України був переміщений через митний кордон України поза митним контролем вантаж ікри лососевої зернистої: ікра лососева зерниста, виробництво ТОВ «Морозко», вага нетто 140 гр. - 7560 жерстяних банок; ікра лососева зерниста, виробництво ТОВ «13», вага нетто 140 гр. - 7560 жерстяних банок, загальною вартістю, згідно висновку №7135 судової товарознавчої експертизи від 22.12.2009 року, 597240 грн. 00 коп., тобто у великих розмірах.
Продовжуючи злочинну діяльність, 17 вересня 2009 року ОСОБА_4 дізнався від ОСОБА_8, що вранці 19 вересня 2009 року він доставить вантаж ікри лососевої зернистої та одягу до Краснояружського району Бєлгородської області, для його подальшого контрабандного переміщення на територію України.
Крім цього 18 вересня 2009 року ОСОБА_4 дізнався від ОСОБА_9, що вранці 19 вересня 2009 року він доставить вантаж ікри лососевої зернистої до Краснояружського району Бєлгородської області для його подальшого контрабандного переміщення на територію України.
Після цього, ОСОБА_4 зателефонував особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження і повідомив, що вранці 19 вересня 2009 року до Краснояружського району Бєлгородської області прибуде вантаж ікри лососевої зернистої та одягу ОСОБА_8 та вантаж ікри лососевої зернистої ОСОБА_9, які той повинен був зустріти і перевантажити до вантажного автомобіля марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номера. Також ОСОБА_4 надав вищезазначеній особі контактні телефони водіїв вантажних автомобілів на яких територією Російської Федерації переміщувався вантаж ОСОБА_8 та ОСОБА_9
Далі, ОСОБА_4 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження вирішили перемістити вантаж ікри лососевої зернистої та одягу ОСОБА_8 та вантаж ікри лососевої зернистої ОСОБА_9 через митний кордон України поза митним контролем в районі с. Мар'їне Краснопільського району Сумської області вранці 19 вересня 2009 року.
Після цього ОСОБА_4 повідомив про підготовку до злочину ОСОБА_10 та ОСОБА_7, а вищезазначена особа повідомила про підготовку до злочину ОСОБА_5
З метою організації контрабандного переміщення ікри лососевої зернистої та одягу з території Російської Федерації на територію України через митний кордон України поза митним контролем 19 вересня 2009 року близько 07 год. 30 хв. до с. Мар'їне Краснопільського району Сумської області на автомобілі марки «ВАЗ-21214» реєстраційний номер НОМЕР_3 прибув ОСОБА_4 Разом з ним для участі в контрабандному переміщенні ікри лососевої зернистої приїхали ОСОБА_10, ОСОБА_5 та ОСОБА_7
Після цього, ОСОБА_4 залишився на подвір'ї домоволодіння особи, матеріали відносно якої виділені в кореме провадження в с. Мар'їне Краснопілського району та координував безпосереднє переміщення ікри лососевої зернистої та одягу через митний кордон України в об'їзд пунктів пропуску, а ОСОБА_10, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на автомобілі марки «ВАЗ-21214» реєстраційний номер НОМЕР_3 поїхали до лінії митного кордону України.
ОСОБА_10, виконуючи свою роль в організованій злочинній групі, залишився поблизу лінії митного кордону України для маскування слідів вантажного автомобіля на якому переміщувався контрабандою вантаж ікри лососевої та одягу.
ОСОБА_7, виконуючи свою роль в організованій злочинній групі, здійснював спостереження за місцевістю під час контрабандного переміщення ікри лососевої зернистої та одягу з території Росії на територію України, з метою попередження ОСОБА_4 про наявність або відсутність прикордонників або працівників правоохоронних органів.
Далі ОСОБА_5, виконуючи свою роль в організованій злочинній групі, пішки перейшов лінію митного кордону України і в подальшому на території Російської Федерації сів за кермо вантажного автомобіля марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номера, після чого 19 вересня 2009 року близько 09 год. 00 хв. на вказаному транспортному засобі перемістив в зворотному напрямку в районі стаціонарного інформаційного знаку № 448 «Увага. Державний кордон України. Прохід заборонено» через митний кордон України поза місцем розташування митних постів вантаж ікри лососевої зернистої та одягу, а потім доставив його до подвір'я домоволодіння вищезазначеної особи в с. Мар'їне Краснопільського району, де в подальшому його було затримано співробітниками Управління СБУ в Сумській області
Також в цей день співробітниками Управління СБУ в Сумській області було затримано ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_7 та ОСОБА_9, а в подальшому затримано ОСОБА_8
Таким чином з Російської Федерації до України був переміщений через митний кордон України поза митним контролем вантаж одягу: комплект жіночий «Ferz» - 300 шт.; шапка жіноча «Ferz» - 100 шт.; шапка жіноча «Forti» - 400 шт. а також вантаж ікри лососевої зернистої: ікра лососева зерниста, виробництво колгосп ім. В.І. Леніна, вага нетто 131 гр. - 720 банок; ікра лососева зерниста, виробництво ТОВ Компанія «Тунайча», вага нетто 120 гр. - 1440 банок; ікра лососева зерниста, виробництво ТОВ «Шаланда-М», вага нетто 350 гр. - 60 банок; ікра лососева зерниста, виробництво ТОВ «Шаланда-М», вага нетто 230 гр. - 75 банок; ікра лососева зерниста, виробництво ТОВ «Шаланда-М», вага нетто 110 гр. - 336 банок; ікра лососева зерниста, виробництво ТОВ «Шаланда-М», вага нетто 500 гр. - 27 банок; ікра лососева зерниста, виробництво ТОВ «Шаланда-М», вага нетто 90 гр. - 400 банок; ікра лососева зерниста, виробництво ТОВ «Шаланда-М», вага нетто 200 гр. - 128 банок; ікра лососева зерниста, виробництво ТОВ «Морозко», вага нетто 140 гр. - 1296 банок; ікра лососева зерниста, виробництво ТОВ «РКЗ Кайтес»», вага нетто 140 гр. - 2160 банок; ікра лососева зерниста, виробництво ТОВ «Дары природы Би Ал», вага нетто 140 гр. - 3750 банок; ікра лососева зерниста, виробництво ТОВ «Парсах», вага нетто 140 гр. - 4350 банок; ікра лососева зерниста, виробництво ТОВ «13», вага нетто 140 гр. - 1620 банок; ікра лососева зерниста, виробництво ТОВ «Фирсово Плюс», бочкова, вага нетто 350 кг.; ікра лососева зерниста, виробництво риболовецький колгосп ім. Г. Котовського, бочкова, вага нетто 660 кг.; ікра лососева зерниста, виробництво ТОВ «Дельта», бочкова, вага нетто 100 кг.; ікра лососева зерниста, виробництво ТОВ «Ирида», бочкова, вага нетто 925 кг., загальною вартістю згідно висновку № 5696 судової товарознавчої експертизи від 06.10.2009 року, 1523982 грн. 00 коп., тобто у великих розмірах.
Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_4 свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201 КК України, визнав повністю та суду пояснив, що 25 серпня 2009 року він подзвонив ОСОБА_8 і запитав чи буде замовлення з його боку на переміщення ікри контрабандою з Росії в Україну, на що той відповів, що вантаж завантажується в м. Москва. Також зі слів ОСОБА_8 він зрозумів що вранці 26 серпня 2009 року ікра буде в прикордонному районі Белгородської та Сумської областей. Крім цього, 25 серпня 2009 року йому зателефонував ОСОБА_9 і повідомив, що 26 серпня 2009 року планується завантаження ікри лососевої в м. Москва і подальше її направлення до Бєлгородської області. Також ОСОБА_9 надав йому контактний телефон водія вантажного автомобілю на якому ікра буде переміщуватися до Бєлгородської області. Далі він подзвонив ОСОБА_13 і повідомив, що вантаж ікри прибуде на територію Краснояружського району Бєлгородської області вранці 26 серпня 2009 року і що його потрібно зустріти і перевантажити її до вантажівки «ЗІЛ-Бичок». Крім цього він повідомив ОСОБА_13, що в ніч з 26 на 27 серпня 2009 року прибуде ще одна вантажівка з ікрою лососевою і що її також необхідно зустріти, перевантажити і направити на територію України. Також він надав ОСОБА_13 контактний телефон водія вантажівки на якій буде переміщуватися вантаж ікри для ОСОБА_9 Вранці 26 серпня 2009 року йому зателефонував ОСОБА_13 і повідомив, що зустрів вантаж ікри на території Краснояружського району Бєлгородської області і перевантажив його в автомобіль марки «ЗІЛ-Бичок». Також вони вирішили дочекатися другу вантажівку з ікрою ОСОБА_9 і разом перемістити вантаж ікри з території Росії на територію України, як для ОСОБА_8, так і для ОСОБА_9 26 серпня 2009 року близько 23 год. 00 хв. йому зателефонував ОСОБА_13 і повідомив, що зустрів другу вантажівку з ікрою і перевантажує її також до автомобіля марки «ЗІЛ-Бичок». Далі вони домовились перемістити ікру через державний кордон України приблизно о 02 годині ночі 27 серпня 2009 року в районі с. Мар'їне Краснопільського району Сумської області. ОСОБА_13 повинен був знайти водія для вантажівки «ЗІЛ-Бичок». Приблизно о 02 годині ночі 27 серпня 2009 року він приїхав до с. Мар'їне Краснопільського району до приватного будинку в якому тимчасово проживав ОСОБА_13. Разом з ним приїхали його брат ОСОБА_10, ОСОБА_7 і ОСОБА_5. ОСОБА_10 та ОСОБА_7, він забрав в м. Суми, а ОСОБА_5 в с. Наумівка Краснопільського району Сумської області. З ОСОБА_10 та ОСОБА_7 про їх участь в контрабанді ікри з території Росії на територію України домовлявся він, а з ОСОБА_5 домовлявся ОСОБА_13. Приїхали вони до с. Мар'їне на легковому автомобілі марки «Нива» реєстраційний номер НОМЕР_3. Після цього, він за кермом автомобіля марки «Нива» повіз ОСОБА_10, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 до державного кордону України з Росією. Він повідомив ОСОБА_7, що той повинен буде знаходитись поряд з лінією державного кордону України на маршруті прямування автомобіля марки «ЗІЛ-Бичок» з ікрою і повідомляти йому про наявність в зазначеному районі будь-яких транспортних засобів або осіб. Вячеславу він сказав, що той повинен був знаходитись на дорозі, яка проходить через кордон України з Росією та спочатку очистити її в лісосмузі від великих віток, щоб автомобіль «ЗІЛ-Бичок» міг проїхати без слідів, а потім замаскувати дорогу, поклавши назад великі вітки та розрівняти зорану прикордонниками смугу поля, що проходить вздовж державного кордону України. ОСОБА_5 знав від ОСОБА_13, що повинен був перейти з України на територію Росії і там сісти за кермо автомобіля марки «ЗІЛ-Бичок» завантаженого червоною ікрою, а потім перегнати вказаний транспортний засіб до подвір'я ОСОБА_13 в с. Мар'їне Краснопільського району Сумської області в об'їзд пунктів пропуску. Висадивши на кордоні спочатку ОСОБА_7, а потім ОСОБА_10 та ОСОБА_5, він поїхав до с. Мар'їне, де чекав на вантаж ікри. В цей час ОСОБА_13 знаходився на території Російської Федерації і контролював переміщення вантажу ікри з боку Російської Федерації. 27 серпня 2009 року близько 03 години ночі з боку Російської Федерації на подвір'я ОСОБА_13 заїхав вантажний автомобіль марки «ЗІЛ-Бичок» на якому ОСОБА_5 перемістив ікру з Росії в об'їзд пунктів пропуску. Після цього, на вантажному автомобілі марки «ЗІЛ-Бичок» під керуванням ОСОБА_10 вантаж ікри було доставлено до лісосмуги, розташованої в районі заводу «Хімпром» м. Суми. Він супроводжував вантажівку на автомобілі марки «Нива» реєстраційний номер НОМЕР_3. ОСОБА_7 також їхав з ним. Далі він подзвонив водію вантажного автомобіля марки «ГАЗель» якого звати ОСОБА_16, щоб той приїхав на перехрестя доріг, одна з яких веде з м. Суми до с. Токарі Сумського району. 27 серпня 2009 року близько 5 години ранку частину вантажу ікри, яку вони перемістити контрабандою для ОСОБА_8 було перевантажено з автомобіля марки «ЗІЛ-Бичок» до кузова вантажного автомобіля марки «ГАЗель», на якому приїхав ОСОБА_16. В перевантаженні, окрім нього, приймали участь ОСОБА_7 та ОСОБА_10. Після цього, він разом з ОСОБА_16 поїхали в напрямку с. Бзів Київської області для передачі червоної ікри ОСОБА_8 27 серпня 2009 року близько 10 години ранку на в'їзді в с. Бзів Київської області його зустрів ОСОБА_8, який був на вантажному мікроавтобусі. Далі вони приїхали до якогось покинутого будинку і поряд з ним перевантажили ікру з автомобіля марки «ГАЗель» до фургона вантажного мікроавтобусу, на якому був ОСОБА_8 Вказана ікра червона була в полімерних контейнерах та металевих банках. Після цього ОСОБА_8 сплатив йому грошові кошти за контрабандне переміщення ікри червоної. 28 серпня 2009 року в м. Суми з автомобіля марки «ЗІЛ-Бичок» до вантажного автомобілю марки «ГАЗель» під керуванням водія ОСОБА_16 було перевантажено відра та картонні корбки з ікрою ОСОБА_9, який розплатився з ним за переміщення контрабандою ікри з території Російської Федерації на територію України. За участь в контрабандному переміщенні ікри лососевої половину зароблених грошових коштів він віддав ОСОБА_13. Також він сплачував грошові кошти ОСОБА_10 та ОСОБА_7, а ОСОБА_13 повинен був розрахуватися з ОСОБА_5.
Таким же самим чином в районі с Мар'їне Краснопільського району Сумської області ним разом з ОСОБА_5, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_13, було переміщено контрабандою з території Російської Федерації на територію України 12 вересня та 19 вересня 2009 року вантаж ікри лососевої на замовлення ОСОБА_9 та 29 серпня, 4 вересня, 12 вересня, 15 вересня та 19 вересня 2009 року вантаж ікри лососевої на замовлення ОСОБА_8, а крім цього 19 вересня 2009 року вантаж одягу на замовлення ОСОБА_8
Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_5 свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201 КК України, визнав повністю та суду пояснив, що приблизно 26 серпня 2009 року йому зателефонував ОСОБА_13 і запропонував роботу, яка полягала в тому, що необхідно було з території Російської Федерації перегнати на територію України, до с. Мар'їне Краснопільського району вантажний автомобіль марки «ЗІЛ-Бичок» з вантажем в об'їзд пунктів пропуску. Враховуючи те, що він не мав постійного заробітку, він погодився з пропозицією ОСОБА_13. При цьому він повинен був перейти державний кордон України по лісовій дорозі, що проходить через кут лісової смуги в районі с. Мар'їне Краснопільського району, а на території Російської Федерації сісти за кермо вантажного автомобіля «ЗІЛ-Бичок» з вантажем, на якому потім повинен був повернутися до с. Мар'їне до будинку ОСОБА_13. 27 серпня 2009 року, близько 2 години ночі йому зателефонував ОСОБА_13 і сказав, щоб він виходив на вулицю. Він вийшов і побачив легковий автомобіль марки «Нива» зеленого кольору. Далі він сів до салону вказаного транспортного засобу і поїхав в напрямку с. Мар'їне Краснопільського району. В автомобілі знаходились троє молодих людей, їх звали ОСОБА_4, ОСОБА_7 та ОСОБА_10. На шляху прямування він дізнався, що вказані особи також будуть приймати участь в контрабанді вантажу з території Росії на територію України. При цьому ОСОБА_10 мав розчистити дорогу в лісовій просіці по якій він мав їхати, а ОСОБА_7 спостерігати на кордоні за переміщеннями транспортних засобів та людей і повідомляти про це ОСОБА_4. Приїхавши в с. Мар'їне Краснопільського району, вони направились до кордону України з Російською Федерацією. Поблизу з кордоном з автомобіля марки «Нива» спочатку вийшов ОСОБА_7, а на куті лісової смуги по якій проходить лінія державного кордону України з Росією, вийшли він та ОСОБА_10, як потім дізнався його прізвище ОСОБА_10. При цьому ОСОБА_10 залишився на території України, а він перейшов державний кордон України по лісовій смузі, вийшов на територію Російської Федерації. Там на нього чекав легковий автомобіль марки «ВАЗ-2101». За його кермом сидів невідомий йому чоловік. Він сів до салону вказаного транспортного засобу і вони поїхали вглиб території Росії. Проїхавши деяку відстань, водій легкового автомобілю зупинився. Він побачив вантажний автомобіль марки «ЗІЛ-Бичок». Розуміючи, що на вказаному транспортному засобі він повинен був повернутися на територію України і перемістити вантаж, а тому сів за його кермо і поїхав в напрямку України. 27 серпня 20009 року, близько 03 години, перетнувши державний кордон України в тому ж самому місці, що і на шляху прямування до Російської Федерації, через просіку в лісовій смузі, він в об'їзд пунктів пропуску виїхав на територію України і направився до с. Мар'їне. Приїхавши до подвір'я ОСОБА_13 він зупинився. На нього чекав ОСОБА_4, як потім він дізнався його прізвище ОСОБА_10. Після цього за кермо вантажного автомобіля марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номеру сів ОСОБА_10 і поїхав в м. Суми для подальшого перевантаження вантажу ікри червоної. Супроводжував автомобіль марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номеру ОСОБА_4 на автомобілі марки «Нива», на якому разом з ним їхав і ОСОБА_7. Потім він зустрівся з ОСОБА_13 і той розрахувався за переміщення ікри контрабандою з території Росії на територію України. Таким же самим чином в районі с Мар'їне Краснопільського району Сумської області організованою злочинною групою до складу якої входив і він, було переміщено контрабандою з території Російської Федерації на територію України вантаж ікри лососевої зернистої 29 серпня 2009 року, 4 вересня 2009 року, 12 вересня 2009 року, 15 вересня 2009 року, а також вантаж ікри лосевої зернистої і одягу 19 вересня 2009 року.
Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_10 свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201 КК України, визнав повністю та суду пояснив, що приблизно 26 серпня 2009 року він зустрівся зі своїм братом ОСОБА_4 і дізнався, що є можливість заробити гроші, виконуючи роботу по переміщенню вантажів з території Російської Федерації на територію України в районі с. Мар'їне Краснопільського району Сумської області в об'їзд митних постів. Враховуючи те, що у нього не муло постійного місця роботи, а на життя необхідні гроші, він погодився з пропозицією ОСОБА_4 прийняти участь в контрабанді вантажів з території Російської Федерації на територію України. В цей же день йому зателефонував ОСОБА_4 і повідомив, що в ніч з 26 на 27 серпня 2009 року до Краснояружського району Бєлгородської області прибуде вантаж ікри червоної і що необхідно буде перемістити його через державний кордон України в об'їзд пунктів пропуску до с. Мар'їне Краснопільського району. 27 серпня 2009 року близько 1 години ночі в м. Суми він зустрівся з ОСОБА_4, після цього вони забрали ОСОБА_7 і на автомобілі марки «ВАЗ-21214» реєстраційний номер НОМЕР_3, поїхали в напрямку Краснопільського району Сумської області. На своєму шляху в с. Наумівка Краснопільського району вони забрали молодого чоловіка на ім'я ОСОБА_5, як потім він дізнався його прізвище ОСОБА_5, і поїхали до с. Мар'їне. Після цього, ОСОБА_4 відвіз його, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 до державного кордону України. Як вказав ОСОБА_4, його роль під час здійснення контрабанди ікри полягала у тому, що він повинен був розчистити дорогу в лісовій смузі по якій проходить лінія державного кордону України від великих віток дерев, а потім, коли вантажний автомобіль з ікрою перетне державний кордон України, повинен був знову покласти вітки від дерев на дорогу та зарівняти зорану смугу, що їде вздовж державного кордону України і тим самим замаскувати сліди від вантажівки. На скільки йому відомо, ОСОБА_7 повинен був знаходитись поблизу лінії державного кордону України з Росією та повідомляти ОСОБА_4 про всі помічені на кордоні транспортні засоби та осіб. ОСОБА_5 повинен був перейти на територію Російської Федерації, а потім на вантажному автомобілі марки «ЗІЛ-Бичок» перемістити вантаж на територію України. 27 серпня 2009 року близько 2 години ночі після того, як ОСОБА_4 висадив їх поблизу державного кордону України, ОСОБА_7 залишився в лісосмузі, ОСОБА_5 пішов на територію Російської Федерації, а він почав розчищати від віток дорогу, що йде через лісову смугу. Далі він залишився поблизу з кордоном і чекав на вантажний автомобіль з товаром. 27 серпня 2009 року близько 03 години ночі з території Російської Федерації через дорогу, що йде лісовою смугою, на територію України в об'їзд пунктів пропуску заїхав вантажний автомобіль марки «ЗІЛ-Бичок» і направився в бік села Мар'їне. Після цього, він заклав вітками вказану дорогу в лісовій просіці та зарівняв зорану смугу, що йде вздовж державного кордону від коліс вантажівки за допомогою граблів. Далі він направився до с. Мар'їне Краснопільського району, де на подвір'ї ОСОБА_13 знаходився автомобіль марки «ЗІЛ-Бичок», який раніше перетнув державний кордон України в об'їзд пунктів пропуску. Після цього за кермом вантажного автомобілю марки «ЗІЛ-Бичок» завантаженому ікрою червоною він направився до м. Суми. На автомобілі марки «ВАЗ-21214» реєстраційний номер НОМЕР_3 до м. Суми його супроводжував ОСОБА_4, який їхав разом з ОСОБА_7. Приїхавши до м. Суми, за вказівкою ОСОБА_4, автомобіль марки «ЗІЛ-Бичок» було направлено до лісосмуги, що розташована в районі заводу «Хімпром». Далі до них під'їхав вантажний автомобіль марки «ГАЗель» під керуванням водія, якого звати ОСОБА_17. Після цього, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 вони перевантажили частину вантажу ікри червоної в відрах та картонних коробках з ікрою з автомобіля марки «ЗІЛ-Бичок» до автомобіля марки «ГАЗель», на якому ОСОБА_4 разом з водієм поїхали, на скільки він зрозумів до с. Бзів Київської області. 28 серпня 2009 року в лісосмузі, розташованій в районі заводу «Хімпром» м. Суми з кузова вантажного автомобіля марки «ЗІЛ-Бичок» до кузова вантажного автомобіля марки «ГАЗель» було перевантажено ікру червону в відрах та картонних коробках і після цього ОСОБА_9 повіз вантаж до м. Харкова. За участь в контрабанді ікри з території Росії на територію України грошові кошти йому платив ОСОБА_4. В такому ж самому порядку в районі с Мар'їне Краснопільського району Сумської області організованою злочинною групою до складу якої входив і він було переміщено контрабандою з території Російської Федерації на територію України вантаж ікри лососевої зернистої 29 серпня 2009 року, 4 вересня 2009 року, 12 вересня 2009 року, 15 вересня 2009 року та вантаж ікри лосевої зернистої і одягу 19 вересня 2009 року.
Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_7 свою вину у вчинені злочинів передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201 КК України визнав повністю та суду пояснив, що приблизно 25 серпня 2009 року йому зателефонував ОСОБА_4 і запропонував роботу, яка полягала в тому, що він разом з іншими особами повинен був прийняти участь в переміщенні вантажів з території Російської Федерації на територію України. На скільки він зрозумів вказані переміщення будуть відбуватися в об'їзд пунктів пропуску. Він не мав місця роботи, а тому погодився з пропозицією ОСОБА_4. Наступного дня йому передзвонив ОСОБА_4 і сказав, щоб він був дома, так як в ніч з 26 на 27 серпня 2009 року планується виконання роботи по переміщенню вантажів. 27 серпня 2009 року близько 1 години ночі йому зателефонував ОСОБА_4 і сказав, щоб той виходив на вулицю. Коли він вийшов, то побачив автомобіль марки «Нива» зеленого кольору і в ньому крім ОСОБА_4 знаходився його брат ОСОБА_10. Він сів до салону автомобіля і вони поїхали в напрямку Краснопільського району Сумської області. На шляху прямування ОСОБА_4 повідомив йому, що необхідно перемістити з території Російської Федерації на територію України вантаж ікри червоної. Переміщення буде здійснюватися в районі с. Мар'їне Краснопільського району. Його роль полягала в тому, що він повинен був знаходитись в прикордонній зоні та контролювати транспортні засоби та людей, які там можуть знаходитись і повідомляти з приводу побаченого ОСОБА_4. На скільки йому стало відомо, ОСОБА_10 мав маскувати сліди вантажівки, на який буде переміщуватися контрабандою вантаж з території Росії на територію України. Прямуючи до с. Мар'їне Краснопільського району вони заїхали до с. Наумівка і забрали там молодого чоловіка, якого звати ОСОБА_5, як потім він дізнався його прізвище ОСОБА_5. В селі Мар'їне вони приїхали до приватного будинку з білої цегли, на якому встановлено декілька супутникових антен, як потім він дізнався в ньому проживав ОСОБА_13. Далі ОСОБА_4 повіз його, ОСОБА_10 та ОСОБА_5 до кордону України з Російською Федерацією. Його висадили в районі лісосмуги, де він і повинен був слідити за обстановкою, що була навкруги, а ОСОБА_5 та ОСОБА_10 поїхали далі. ОСОБА_5 повинен був за кермом вантажного автомобіля марки «ЗІЛ-Бичок» переміщувати вантаж ікри з території Російської Федерації на територію України в об'їзд встановлених пунктів пропуску. 27 серпня 2009 року близько 3 години ночі він почув звук роботи двигуна вантажного автомобіля, що направлявся з території Російської Федерації на територію України, а потім було чутно, що вказаний транспортний засіб попрямував до с. Мар'їне Краснопільського району. Через деякий час йому зателефонував ОСОБА_4 і наказав підходити до приватного будинку ОСОБА_13. Коли він прийшов до приватного будинку ОСОБА_13, то побачив на його подвір'ї вантажний автомобіль марки «ЗІЛ-Бичок» з синім тентованим кузовом. Далі вони направились до м. Суми, при цьому на вказаному вантажному автомобілі марки «ЗІЛ-Бичок» їхав ОСОБА_10, а він разом з ОСОБА_4 їхали на автомобілі марки «Нива» зеленого кольору. В м. Суми поблизу заводу «Хімпром» вони заїхали до лісової смуги, а згодом до них під'їхав вантажний автомобіль марки «ГАЗель», куди він разом з братами ОСОБА_10 перевантажили частину ікри червоної в відрах та картонних коробках з кузову автомобіля марки «ЗІЛ-Бичок». За участь у переміщенні ікри червоної контрабандою йому гроші заплатив ОСОБА_4. Таким же самим чином в районі с. Мар'їне Краснопільського району Сумської області ним разом з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_10 та ОСОБА_13, було переміщено контрабандою з території Російської Федерації на територію України вантаж ікри лососевої зернистої 29 серпня 2009 року, 4 вересня 2009 року, 12 вересня 2009 року, 15 вересня 2009 року, а також переміщено контрабандою вантаж ікри лосевої зернистої та одягу 19 вересня 2009 року.
Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_8 свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України свою вину визнав повністю та суду пояснив, що 23 серпня 2009 року він зателефонував ОСОБА_4 і запитав, чи може він організувати для нього контрабандне переміщення ікри лососевої з території Російської Федерації на територію України. На його пропозицію ОСОБА_4 погодився і сказав, що зможе перемістити ікру з території Росії на України не через пункт пропуску, а в об'їзд нього. При цьому ОСОБА_4 зазначив, що вантаж ікри необхідно буде доставити до Краснояружського району Бєлгородської області, так як звідти йому буде простіше перемістити його на територію України. Його це влаштовувало, а тому він сказав, що 25 серпня 2009 року планується завантаження ікри в м. Москва і що потім вона буде направлена до Краснояружського району Бєлгородської області. ОСОБА_4 повинен був організувати її зустріч на території Бєлгородської області, переміщення контрабандою на територію України, а вже після цього доставити до с. Бзів Київської області і передати йому. Також вони домовились, що за переміщення однієї тони ікри через кордон України з Росією він буде сплачувати ОСОБА_4 1000 доларів США. ОСОБА_4 погодився з зазначеними умовами, після чого він залишив контактний телефон водія вантажівки, на якій ікру червону буде доставлено з м. Москва до Краснояружського району Бєлгородської області. Вранці 25 серпня 2009 року він придбав в м. Москва Російської Федерації вантаж ікри лососевої. В цей же день йому подзвонив ОСОБА_4 і запитав чи дійсно він буде переміщувати ікру, на що він відповів, що ікра вже завантажується в м. Москва і потім буде направлятися до Бєлгородської області. Вранці 26 серпня 2009 року в телефонній розмові з ОСОБА_4, він дізнався, що перемістити ікру контрабандою з території Російської Федерації на територію України ОСОБА_4 планує або ввечері цього ж дня або вночі і що наступного ранку він буде везти ікру до нього в с. Бзів Київської області. 27 серпня 2009 року приблизно о 10 год. 30 хв. в с. Бзів Київської області він зустрівся з ОСОБА_4, який на автомобілі марки «ГАЗель» привіз вантаж ікри лососевої. Після цього вони від'їхали до приватного покинутого будинку, розташованого в районі газорозподільної станції, де перевантажили ікру з автомобіля марки «ГАЗель» до фургона вантажного автомобіля марки «Мерседес-Бенц», який він замовив на одній з вантажних служб таксі м. Києва. Далі він розрахувався з ОСОБА_4 за переміщення ікри з території Бєлгородської області до с. Бзів Київської області. Після цього, вказаний вантаж ікри лососевої, він передав оптом на реалізацію приватним підприємцям до ринків в м. Києві. В такому ж самому порядку 29 серпня 2009 року, 4 вересня 2009 року, 12 вересня 2009 року, 15 вересня 2009 року та 19 вересня 2009 року в районі с Мар'їне Краснопільського району Сумської області було переміщено контрабандою з території Російської Федерації на територію України придбаний ним в м. Москва Російської Федерації вантаж ікри лососевої зернистої, а 19 вересня 2009 року ще і вантаж одягу.
Допитаний в судовому засіданні півдсудний ОСОБА_9 свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України визнав повністю та суду пояснив, що приблизно 20 серпня 2009 року він зустрівся в м. Суми з ОСОБА_4. В розмові він запитав у ОСОБА_4 чи зможе той організувати переміщення з території Російської Федерації на територію України ікри лососевої в об'їзд пунктів пропуску. На його пропозицію ОСОБА_4 погодився і сказав, що вказаний вантаж необхідно підвезти до Краснояружського району Бєлгородської області, а він зустріне його там, перемістить на територію України в об'їзд пунктів пропуску і передасть йому в м. Суми. За здійснення контрабанди ікри вони домовились, що він буде сплачувати ОСОБА_4 грошові кошти в еквіваленті 1000 доларів США за переміщення 1 тонни ікри. 24 серпня 2009 року він приїхав до м. Москва Російської Федерації, де домовився про придбання близько 2 тонн ікри, подальше її завантаження і перевезення до Краснояружського району Бєлгородської області. Приблизно 25 серпня 2009 року Свін зателефонував ОСОБА_4 і сказав, що 26 серпня 2009 року планується завантаженні ікри лососевої в м. Москва і що потім вказаний вантаж буде направлено до Бєлгородської області і скоріш всього в ніч з 26 на 27 серпня 2009 року він буде на території Краснояружського району. Також він назвав ОСОБА_4 контактний телефон водія вантажівки на якій буде переміщуватися ікра з м. Москва до Краснояружського району. Вранці 27 серпня 2009 року він зателефонував ОСОБА_4 і запитав, чи перемістив той ікру з території Російської Федерації на територію України, на що отримав позитивну відповідь. 28 серпня 2009 року він приїхав до м. Суми, щоб забрати ікру у ОСОБА_4 В районі заводу «Хімпром» його зустрів ОСОБА_4. Вони від'їхали до лісосмуги і перевантажили з автомобіля марки «ЗІЛ-Бичок» до автомобіля марки «ГАЗель», відра та картонні коробки з ікрою лососевою зернистою. Після цього він заплатив ОСОБА_4 грошові кошти за переміщення вказаного вантажу контрабандою з території Російської Федерації на територію України. В подальшому він доставив ікру лососеву до м. Харкова, де передав для реалізації приватним підприємцям на оптових ринках. Таким же самим чином в районі с Мар'їне Краснопільського району Сумської області було переміщено контрабандою з території Російської Федерації на територію України придбаний ним в м. Москва Російської Федерації вантаж ікри лососевої зернистої 12 вересня та 19 вересня 2009 року.
Крім повного визнання вини самими підсудними в інкримінованих їм злочинах, їх вина доведена дубутими і вивченими в судовому засіданні доказами.
Свідок ОСОБА_18 суду пояснив, що працює на посаді старшого оперуповноваженого в ОВС відділу БКОЗ УСБУ в Сумській області. 19 вересня 2009 року на території Краснопільського району Сумської області були організовані заходи по припиненню можливого контрабандного переміщення ікри лососевої зернистої. В заходах приймали участь співробітники Управління СБУ в Сумській області, а також військовослужбовці Сумського прикордонного загону. Було створено декілька тимчасових групи по відстеженню та затриманню осіб, які могли здійснити контрабанду. Вказані групи розмістились на напрямках найбільш ймовірного прямування осіб, які могли переміщувати контрабанду. Група до складу якої входив він, патрулювала ділянку Державного кордону України в районі с. Мар'їне Краснопільського району Сумської області. Крім нього до її складу входив заступник начальника відділу прикордонної служби «Краснопілля» Сумського прикордонного загону ОСОБА_19 19 вересня 2009 року, близько 06 години ранку з елементами маскування він розмістився в кущах, що розташовані в районі с. Мар'їне Краснопільського району. Поблизу від зазначеного місця встановлена водонапірна башта. Через деякий час до нього долучився військовослужбовець Сумського прикордонного загону ОСОБА_19 Вони зайняли позицію з якої було добре видно лінію Державного кордону України. 19 вересня 2009 року близько 08 год. 00 хв., він помітив як з боку с. Мар'їне до лінії державного кордону України наближається автомобіль марки «Нива» зеленого кольору. Коли автомобіль під'їхав безпосередньо в район стаціонарного інформаційного знаку № 448 «Увага. Державний кордон України. Прохід заборонено», він зупинився. Йому було видно як з вказаного транспортного засобу вийшов чоловік і направився в сторону Російської Федерації через лісосмугу, по якій проходить лінія Державного кордону України з Росією. Автомобіль марки «Нива» в цей час від'їхав вбік і зупинився. Приблизно через одну годину після цього, він побачив, як через просіку в лісосмузі з боку Російської Федерації на територію України заїхав вантажний автомобіль марки «ЗІЛ-Бичок», який перетнувши митний кордон України в об'їзд встановлених пунктів пропуску, поїхав вздовж лісосмуги в напрямку с. Мар'їне Краснопільського району. За характером руху транспортного засобу було помітно, що він завантажений. Одразу після цього, він побачив, що до лінії Державного кордону України під'їхав раніше зазначений автомобіль марки «Нива» з якого вийшов чоловік і почав щось робити на зораній смузі, яка йде вздовж Державного кордону України з Російською Федерацією, як потім він зрозумів даний чоловік її розрівнював. Враховуючи необхідність затримання всіх осіб, які приймали участь в контрабандному переміщенні ікри лососевої зернистої, було прийняте рішення не зупиняти автомобіль марки «ЗІЛ-Бичок», а прослідити кінцевий пункт призначення, куди буде переміщувався контрабандний вантаж. Після цього, з елементами маскування, вони направились за вантажним автомобілем марки «ЗІЛ-Бичок». При цьому він зателефонував співробітнику СБУ ОСОБА_20, щоб той терміново виїхав до місця знаходження автомобілю марки «Нива» зеленого кольору і затримав вказаний транспортний засіб, а також чоловіка, який знаходився поряд з ним. Далі, прямуючи за автомобілем марки «ЗІЛ-Бичок», він побачив, що вантажівка заїхала на територію одного з домоволодінь в с. Мар'їне Краснопільського району. Йому було відомо, що за вказаною адресою тимчасово проживає громадянин ОСОБА_13, який згідно наявної інформації був причетним до здійснення контрабанди ікри червоної лососевої. В цей час від ОСОБА_20 надійшла інформація, що поблизу стаціонарного інформаційного знаку № 448 затримано ОСОБА_10 на автомобілі марки «Нива». Згідно наявної інформації вказана особа також була причетна до контрабанди ікри червоної. В подальшому було затримано громадянина України ОСОБА_7, який пішки прямував від лінії митного кордону України в напрямку с. Мар'їне Краснопільського району. Згідно наявної інформації він також був причетний до контрабанди ікри червоної лососевої. В ході огляду домоволодіння ОСОБА_21 було встановлено, що крім неї там знаходяться громадяни ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які згідно наявної інформації були причетні до контрабанди ікри лососевої. Також на подвір'ї стояв вантажний автомобіль марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номеру з тентованим кузовом синього кольору, який раніше перетнув митний кордон України в об'їзд митних постів в районі стаціонарного інформаційного знаку № 448 «Увага. Державний кордон України. Прохід заборонено». В подальшому, в ході огляду місця події було встановлено, кузов вантажного автомобіля марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номеру з видимої частини завантажений картонними коробками та полімерними контейнерами з червоною ікрою. В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до контрабандного переміщення ікри червоної лососевої крім громадян ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_13 причетні також мешканець м. Києва ОСОБА_8 та мешканець м. Люботин Харківської області ОСОБА_9. В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що окрім 19 вересня 2009 року громадянин ОСОБА_4 організував контрабандне переміщення вантажу ікри лососевої зернистої на замовлення ОСОБА_8 27 серпня 2009 року, 29 серпня 2009 року, 04 вересня 2009 року, 12 вересня 2009 року та 15 вересня 2009 року, а також організував контрабандне переміщення ікри лососевої зернистої на замовлення ОСОБА_9 27 серпня 2009 року, 12 вересня 2009 року та 15 вересня 2009 року.
Свідок ОСОБА_19 суду пояснив, що проходить військову службу за контрактом у відділі прикордонної служби «Краснопілля» Сумського прикордонного загону і займає посаду заступника начальника відділу з оперативно-розшукової роботи. З 8 години 19 вересня 2009 року за вказівкою начальника відділу прикордонної служби «Краснопілля» свідок входив до складу прикордонного наряду «Прикордонний патруль» і спільно з співробітниками Управління СБУ в Сумській області приймав участь у заходах по припиненню можливого контрабандного переміщення вантажів на території Краснопільського району Сумської області. Безпосередньо до складу наряду «Прикордонний патруль» крім нього входив співробітник Управління СБУ в Сумській області ОСОБА_18 З елементами маскування вони розмістились в кущах, що розташовані в районі с. Мар'їне Краснопільського району. Поблизу від зазначеного місця встановлена водонапірна башта. 19 вересня 2009 року близько 08 год. 00 хв., він побачив як з боку с. Мар'їне до лінії державного кордону України наближається автомобіль марки «Нива» зеленого кольору. Коли автомобіль під'їхав безпосередньо в район прикордонного стаціонарного інформаційного знаку № 448 «Увага. Державний кордон України. Прохід заборонено», він зупинився. Було помітно, як з вказаного транспортного засобу вийшов чоловік і направився до Російської Федерації через лісосмугу по якій проходить лінія Державного кордону України з Росією. Автомобіль марки «Нива» в цей час від'їхав в бік і зупинився. Приблизно через одну годину після цього, він побачив як через просіку, що проходить через кут лісової смуги з боку Російської Федерації на територію України заїхав вантажний автомобіль. На скільки він розпізнав марки «ЗІЛ-Бичок». Після перетинання державного кордону України в об'їзд встановлених пунктів пропуску, в порушення встановленого порядку, вказана вантажівка поїхала вздовж лісосмуги в напрямку с. Мар'їне Краснопільського району. Автомобіль марки «ЗІЛ-Бичок» їхав не дуже швидко і за його рухом було видно, що він завантажений. В цей час ОСОБА_18 повідомив, що вони не будуть розшифровувати своє місце дислокації, так як необхідно було прослідити злочинну діяльність інших осіб, які приймали участь в контрабандному переміщенні вантажу на автомобілі марки «ЗІЛ-Бичок». Далі свідок побачив, що в район прикордонного стаціонарного інформаційного знаку № 448 «Увага. Державний кордон України. Прохід заборонено», під'їхав той же самий автомобіль марки «Нива» з якого вийшов чоловік і почав щось там робити. Він зрозумів, що вказана особа розрівнює землю вздовж Державного кордону України з Російською Федерацією, так як там вона була зорана механічним способом. Після цього, з елементами маскування, вони прослідували за маршрутом прямування вантажного автомобілю марки «ЗІЛ-Бичок». Далі він з ОСОБА_18 прибули до с. Мар'їне Краснопільського району, де на подвір'ї домоволодіння ОСОБА_13 він побачив вантажний автомобіль марки «ЗІЛ-Бичок» з сірою кабіною та синім тентованим кузовом. Це був той самий вантажний автомобіль, який перетнув державний кордон України в об'їзд пунктів пропуску. В подальшому, за згодою ОСОБА_21, власниці домоволодіння на територію якого заїхав вантажний автомобіль марки «ЗІЛ-Бичок», було проведено необхідні слідчі дії на подвір'ї та в будинку. В ході огляду домоволодіння було встановлено, що крім ОСОБА_21 там знаходяться громадяни ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які були причетні до контрабанди вантажу.
Свідок ОСОБА_22, пояснення якого досліджені в судовому засіданні, на досудовому слідстві пояснив, що він працює в Управлінні Служби безпеки України в Сумській області на посаді старшого оперативного співробітника. 19 вересня 2009 року свідок приймав участь в заходах по затриманню осіб, які підозрювались у вчиненні злочинів, пов'язаних з незаконним переміщенням вантажів через митний кордон України. Близько 06 години ранку 19 вересня 2009 року він разом з іншими співробітниками прибув в район с. Мар'їне Краснопільського району Сумської області. З метою відстеження осіб, які могли вчинити контрабанду, він розмістився з елементами маскування в кущах з яких було видно будівлі с. Мар'їне. Оперативні співробітники вказали йому на будинок з білої цегли на якому було встановлено декілька супутникових антен і сказали спостерігати саме за ним. 19 вересня 2009 року близько 7 год. 30 хв. він побачив, що до вказаного будинку під'їхав автомобіль марки «Нива» зеленого кольору, з якого вийшов якийсь чоловік. Через деякий час вказаний транспортний засіб поїхав в бік Державного кордону України з Російською Федерацією. 19 вересня 2009 року близько 09 год. 30 хв. він почув звук роботи двигуна вантажного автомобілю, який наближався від Державного кордону України з Росією. Через короткий проміжок він побачив вказаний транспортний засіб, який їхав селом Мар'їне Краснопільського району з боку Російської Федерації. Вказаним автомобілем виявився автомобіль марки «ЗІЛ-Бичок» з сірою кабіною та синім кузовом. йому було видно, що вантажівка чимось завантажена, так як їхала не дуже швидко і кузов був просівшим. Після цього, автомобіль марки «ЗІЛ-Бичок» заїхав і зупинився на подвір'ї домоволодіння за яким свідок спостерігав. Через короткий проміжок часу він побачив як до вказаного будинку під'їхали співробітники УСБУ в Сумській області, а в подальшому почались проводитись необхідні перевірочні та слідчі дії. В подальшому йому стало відомо, що в ході здійснення заходів по протидії контрабанді, в яких він приймав участь, 19 вересня 2009 року, було затримано в селі Мар'їне Краснопільського району, а також поблизу Державного кордону України з Росією громадян ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, а в кузові вантажного автомобіля марки «ЗІЛ-Бичок» знаходився вантаж ікри червоної.
Свідок ОСОБА_20, пяоснення якого вивчені в судовому засіданні на досудовому слідстві пояснив, що працює на посаді командира групи в Управлінні СБУ в Сумській області. 19 вересня 2009 року свідок приймав участь в заходах по затриманню осіб які підозрювались у вчиненні злочинів, пов'язаних з незаконним переміщенням вантажів через митний кордон України. Також у вказаних заходах приймали участь співробітники відділу БКОЗ УСБУ в Сумській області на чолі з ОСОБА_18 та військовослужбовці Сумського прикордонного загону. Близько 06 години ранку 19 вересня 2009 року він разом з іншими співробітниками УСБУ в Сумській області приїхав в район с. Мар'їне Краснопільського району Сумської області. З метою відстеження осіб, які могли вчинити контрабанду, з елементами маскування він та співробітник УСБУ в Сумській області ОСОБА_14 розмістилися в лісосмузі і спостерігали за місцевістю навколо них. 19 вересня 2009 року близько 09 год. 30 хв. він почув, що від лінії Державного кордону України з Росією в напрямку с. Мар'їне прямує якийсь вантажний автомобіль, а потім було чутно, що він заїхав в зазначене село. Через короткий проміжок часу після цього, йому зателефонував ОСОБА_18 і повідомив, що необхідно направитись до лінії державного кордону України на кут лісосмуги, так як там знаходиться легковий автомобіль марки «Нива», який необхідно затримати. Одразу після цього на службовому автомобілі він та ОСОБА_14 прибули до стаціонарного прикордонного знаку № 448 «Увага. Державний кордон України. Прохід заборонено», поряд з яким знаходився автомобіль марки «Нива» зеленого кольору та невідомий молодий чоловік. Далі було з'ясовано, що це ОСОБА_10, проживаючий в с. Коровинці Недригайлівського району Сумської області. На запитання, що він робить в прикордонному районі, ОСОБА_10 повідомив, що заграбував місце перетину кордону вантажівкою з товаром, яка нещодавно проїхала. В салоні автомобіля марки «Нива» дійсно знаходились граблі та лопата. В подальшому ОСОБА_10 та автомобіль марки «Нива» зеленого кольору було доставлено до с. Мар'їне Краснопільського району і передано оперативним співробітникам відділу БКОЗ УСБУ в Сумській області. На подвір'ї одного з домоволодінь в с. Мар'їне Краснопільського району він побачив вантажний автомобіль марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номеру з синім тентованим кузовом.
Свідок ОСОБА_14, пояснення якого вивчені в судовому засіданні, на досудовому слідстві дав показання аналогічні показанням свідка ОСОБА_20
Свідок ОСОБА_23, пояснення якого досліджені в судовому засіданні, на досудовому слідстві пояснив, що працює в Управлінні СБУ в Сумській області на посаді старшого оперуповноваженого відділу БКОЗ. 19 вересня 2009 року були організовані заходи по припиненню контрабанди на території Краснопільського району Сумської області. Було створено декілька тимчасових групи по відстеженню та затриманню осіб, які могли здійснити контрабанду ікри лососевої зернистої. Вказані групи розмістились на напрямках найбільш ймовірного прямування осіб, які могли переміщувати контрабанду. До однієї з них входив і він. Починаючи з 06 год. 30 хв. він патрулював ділянку державного кордону України в районі с. Миропілля Краснопільського району Сумської області на напрямку ймовірного прямування осіб, які могли вчинити контрабанду. 19 вересня 2009 року, близько 09 год. 20 хв. йому зателефонував ОСОБА_18, який знаходився в групі, що несла службу в районі с. Мар'їне Краснопільського району Сумської області і повідомив, що в районі вказаного села здійснено контрабандне переміщення якогось вантажу на вантажному автомобілі марки «ЗІЛ-Бичок». Після цього, він направився до с. Мар'їне Краснопільського району. Прибувши до одного з домоволодінь, що розташоване у вказаному населеному пункті, він приєднався до співробітників СБУ, які в цей день разом з ним приймали участь в заходах по припиненню контрабанди. Йому було видно, що на подвір'ї зазначеного домоволодіння знаходиться вантажний автомобіль марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номеру. Згідно наявних даних за вказаною адресою проживав громадянин Російської Федерації ОСОБА_13, який міг був бути причетним до контрабанди. Через деякий час за вказаною адресою почався проводитися огляд місця події по завершенню якого йому стало відомо, що в фургоні вантажного автомобіля марки «ЗІЛ-Бичок» знаходиться вантаж ікри червоної.
Свідок ОСОБА_24, пояснення якого досліджені в судовому засіданні на досудовому слідстві пояснив, що працює в Управлінні СБУ в Сумській області. 19 вересня 2009 року були організовані заходи по припиненню контрабанди. Було створено декілька тимчасових групи по відстеженню та затриманню осіб, які могли здійснити контрабанду ікри лососевої, до складу який увійшли співробітники УСБУ в Сумській області та військовослужбовці Сумського прикордонного загону. До однієї з них входив і він та оперуповноважений УСБУ в Сумській області ОСОБА_25 Починаючи з 07 год. 00 хв. вони патрулював ділянку митного кордону України в районі с. Тур'я Краснопільського району Сумської області на напрямку ймовірного прямування осіб, які могли вчинити контрабанду. 19 вересня 2009 року, близько 09 год. 35 хв. йому зателефонував співробітник ВБКОЗ УСБУ в Сумській області ОСОБА_18, який знаходився в спільній групі, що дислокувалась в районі с. Мар'їне Краснопільського району Сумської області і повідомив, що в районі вказаного села здійснено контрабандне переміщення якогось вантажу на вантажному автомобілі марки «ЗІЛ-Бичок» і що затримано вказану вантажівку та осіб причетних до контрабанди. Після цього він направився до с. Мар'їне Краснопільського району. Прибувши до одного з будинків, що розташований у вказаному населеному пункті, він побачив, що на подвір'ї зазначеного домоволодіння знаходиться вантажний автомобіль марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номеру з сірою кабіною та синім тентованим кузовом. Згідно наявних даних за вказаною адресою проживав з сім'єю громадянин Російської Федерації ОСОБА_13, який міг був бути співучасником контрабанди. Через деякий час за вказаною адресою почався проводитися огляд місця події по завершенню якого йому стало відомо, що в фургоні вантажного автомобіля марки «ЗІЛ-Бичок» знаходиться вантаж ікри лососевої в відрах та картонних коробках. На місці затримання вантажного автомобіля марки «ЗІЛ-Бичок» знаходились громадяни України ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, які згідно наявних даних були причетні до вчинення контрабанди ікри лососевої через митний кордон України поза митним контролем.
Свідок ОСОБА_25, пояснення якого досліджені в судовому засіданні на досудовому слідстві надав пояснення аналогічні поясненням свідка ОСОБА_24
Крім того вина підсудних стверджується:
- протоколом огляду місця події від 19 вересня 2009 року з фототаблицею до нього, згідно якого оглянуто домоволодіння в с. Мар'їне Краснопільського району Сумської області на території якого виявлено вантажний автомобіль марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номеру кузов якого завантажений картонними коробками та полімерними контейнерами, на яких нанесено маркування «Ікра лососева зерниста». В ході огляду місця події вилучено зазначений вантажний автомобіль марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номеру з вантажем, а також вилучено два мобільних телефони марки «NOKIA» виявлені на віконній рамі в одній з житлових кімнат приватного будинку, що розташований на території домоволодіння (т. 1, а.с. 33-42);
- протоколом огляду місця події від 19 вересня 2009 року з фототаблицею до нього, згідно якого оглянуто ділянку місцевості, розташовану в районі с. Мар'їне Краснопільського району Сумської області поряд зі стаціонарним інформаційним знаком №448 «Увага. Державний кордон України. Прохід заборонено» і при цьому виявлено, що вздовж лінії державного кордону України з Росією, територією України проходить переорана механічним способом смуга грунту, яка має свіжий слід від її штучного вирівнювання, довжиною 4 метри (т. 1 а.с. 45-51);
- протоколом з'явлення із зізнанням від 19 вересня 2009 року, згідно якого в цей же день до управління СБУ в Сумській області звернувся з усним повідомленням про вчинення злочину громадянин України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець і мешканець с. Коровинці Недригайлівського району Сумської області, який усно заявив, що 19 вересня 2009 року він разом з своїм братом ОСОБА_24, та знайомими ОСОБА_13 та ОСОБА_7 на вантажному автомобілі марки «ЗІЛ-Бичок» перемістили з території Росії на територію України в об'їзд пунктів пропуску вантаж ікри червоної для мешканця м. Києва на ім'я ОСОБА_8 та мешканця м. Харкова на ім'я ОСОБА_9. За кермом вантажного автомобіля марки «ЗІЛ» ікру переміщував з території Росії на територію України водій на ім'я ОСОБА_5 (т. 1 а.с. 57-59);
- протоколом з'явлення із зізнанням від 19 вересня 2009 року, згідно якого в цей же день до управління СБУ в Сумській області звернувся з усним повідомленням про вчинення злочину громадянин України ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженець і мешканець с. Коровинці Недригайлівського району Сумської області, який усно заявив, що 19 вересня 2009 року він разом з своїм братом ОСОБА_4, та знайомими ОСОБА_13 та ОСОБА_7 на вантажному автомобілі марки «ЗІЛ-Бичок» перемістили з території Росії на територію України в об'їзд пунктів пропуску вантаж ікри червоної (т. 1 а.с. 60-62);
- протоколом виїмки від 19.09.2009 року, згідно якого у ОСОБА_10 було вилучено автомобіль марки ВАЗ-212140-130-20, реєстраційний номер НОМЕР_3 (т. 4 а.с. 109);
- протоколом виїмки від 19.09.2009 року, згідно якого у ОСОБА_10 було вилучено мобільні телефони «Sony Ericsson» модель W880i, серійний номер: CB510V5AGJ з сім-картою оператора стільникового зв'язку «МТС» № 89380 01370 30524 095 3; «NOKIA» модель 1208, IMEI: 358627/01/575299/9 з сім-картою оператора стільникового зв'язку «МТС» № 89701 01005 28022 3606 3 J; «NOKIA» модель 1208, IMEI: 356045/03/451853/5 з сім-картою оператора стільникового зв'язку «Київстар» № 89380 03991 88082 2663F; «NOKIA» модель 1200, IMEI: 358058/01/227738/6 з сім-картою оператора стільникового зв'язку «МegaFon»» № 89701 02041 70243 18 7; «NOKIA» модель 5030с-2, IMEI: 353197/03/026094/4 з сім-картою оператора стільникового зв'язку «Київстар» № 89380 03991 85165 4855F (т. 4 а.с. 152);
- протоколом виїмки від 21.09.2009 року, згідно якого у ОСОБА_4 було вилучено мобільні телефони «SAMSUNG», модель SGH-D780, IMEI: 355762/02/087383/8; 355763/02/087383/6, серійний номер RPMQ880998F, з сім-карткою оператора стільникового зв'язку «Київстар» №89380 03991 84811 301 5F та з сім-карткою оператора стільникового зв'язку «МТС» № 89380 01780 40955 724 5; «NOKIA», модель 1208, IMEI 358626/01/809207/2 з сім-картою оператора стільникового зв'язку «МegaFon» №89701 02041 63584 61 3; «NOKIA», модель 1202-2, IMEI 354221/03/379917/6 з сім-картою оператора стільникового зв'язку «Київстар» №89380 03991 88082 2655 F (т. 4 а.с. 128);
- протоколом виїмки від 21.09.2009 року, згідно якого у ОСОБА_7 було вилучено мобільний телефон «NOKIA», модель 2600с-2, IMEI 354190/02/324566/6 з сім-картою оператора стільникового зв'язку «UMC-ДЖИНС» № 0162 0403 3753 4 5 (т. 4 а.с. 164);
- протоколом виїмки від 07 жовтня 2009 року, згідно якого у ОСОБА_9 було вилучено мобільний телефон «NOKIA-6300» IMEI 353932/01/535944/8 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «Київстар» № 89380 03990 24071 0972F та копії документів на вантаж ікри лососевої зернистої (т. 4 а.с. 75);
- протоколом виїмки та огляду від 20 листопада 2009 року в приміщенні Сумського відділення Харківського філіалу ЗАТ «Київстар Дж Ес Ем» за адресою: м. Суми, площа Незалежності, 3, роздруківок вхідних-вихідних телефонних розмов та повідомлень із мобільних телефонів ОСОБА_10 № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, ОСОБА_4 № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, № НОМЕР_8, ОСОБА_9 № НОМЕР_9, ОСОБА_8 № НОМЕР_10, ОСОБА_13 № НОМЕР_11, № НОМЕР_12, № НОМЕР_13, № НОМЕР_14, № НОМЕР_15, ОСОБА_5 № НОМЕР_16, ОСОБА_7 № НОМЕР_17, № НОМЕР_18 (т. 3 а.с. 10);
- протоколом виїмки та огляду від 17 грудня 2009 року в приміщенні Сумської філії ЗАТ «Український мобільний зв'язок» за адресою: м. Суми, вул. Соборна, 1, роздруківок вхідних-вихідних телефонних розмов та повідомлень із мобільних телефонів ОСОБА_10 № НОМЕР_19, ОСОБА_4 № НОМЕР_20 та ОСОБА_7 № НОМЕР_21 (т. 3 а.с. 106);
- протоколом огляду від 20 вересня 2009 року з фототаблицею до нього, згідно якого було оглянуто вилучені в ході огляду місця події 19 вересня 2009 року в с. Мар'їне Краснопільського району Сумської області вантажний автомобіль марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номера, вантаж ікри лососевої зернистої та одягу, який контрабандою було переміщено з території Російської Федерації на територію України в районі с. Мар'їне Краснопільського району 19 вересня 2009 року (т. 4 а.с. 1-8);
- протоколом огляду предметів від 23 вересня 2009 року, згідно якого оглянуто предмети та документи, вилучені в ході особистого обшуку у ОСОБА_9 19 вересня 2009 року, в тому числі грошові кошти в сумі 2800 доларів США та 16612 гривень (т.4 а.с. 99,100);
- протоколом огляду від 29 вересня 2009 року, згідно якого було оглянуто вилучений в ході огляду місця події 19 вересня 2009 року в с. Мар'їне Краснопільського району Сумської області вантажний автомобіль марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номера на якому контрабандою було переміщено з території Росії на територію України вантаж ікри лососевої зернистої та одягу (т. 4 а.с. 59-61);
- протоколом огляду документів від 08 жовтня 2009 року, згідно якого було оглянуто копії документів, вилучених у ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на вантаж ікри лососевої зернистої (т. 4 а.с. 77,78,81-92);
- протоколом огляду від 16 жовтня 2009 року, згідно якого було оглянуто автомобіль марки ВАЗ-212140-130-20, реєстраційний номер НОМЕР_3 та вилучено граблі та лопату, що знаходились в його салоні (т. 4 а.с. 110,111);
- протоколом огляду предметів та документів від 19 жовтня 2009 року, згідно якого було оглянуто тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_24 та сервісну книжку на автомобіль марки ВАЗ-212140-130-20, реєстраційний номер НОМЕР_3, вилучений у ОСОБА_10 19.09.2009 р. (т. 4 а.с. 115,116);
- протоколом огляду предметів від 20 жовтня 2009 року, згідно якого було оглянуто вилучені в автомобілі марки ВАЗ-212140-130-20, реєстраційний номер НОМЕР_3 граблі та лопату за допомогою яких ОСОБА_10 19 вересня 2009 року маскував сліди вантажного автомобіля марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номера під час контрабанди ікри лососевої зернистої та одягу з території Росії на територію України (т. 4 а.с. 123);
- протоколом огляду предметів від 02,03 листопада 2009 року, згідно якого було оглянуто компакт-диск TDK CD-RW80, №3/98, який надійшов 30.10.2009 року з відділу БКОЗ УСБУ в Сумській області і на якому міститься інформація отримана під час проведення оперативно - технічних заходів у відношенні ОСОБА_13, а саме аудіозаписи телефонних розмов ОСОБА_13 та ОСОБА_4 про підготовку та вчинення контрабандних переміщень ікри лососевої зернистої з території Російської Федерації на територію України (т. 4 а.с. 181-196);
- протоколом огляду предметів від 23,24 листопада 2009 року, згідно якого було оглянуто компакт-диск TDK CD-RW80, №3/97, який надійшов 17.11.2009 року з відділу БКОЗ УСБУ в Сумській області і на якому міститься інформація отримана під час проведення оперативно - технічних заходів у відношенні ОСОБА_4, а саме аудіозаписи телефонних розмов ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 про підготовку та вчинення контрабандних переміщень ікри лососевої зернистої з території Російської Федерації на територію України (т. 4 а.с. 197-224);
- протоколом відтворення обстановки і обставин події від 21 вересня 2009 року, з фототаблицею та схемою до нього, згідно якого підозрюваний ОСОБА_10 показав на місці і розповів про обставини вчинення ним разом з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_13 19 вересня 2009 року переміщення ікри лососевої зернистої з території Російської Федерації на територію України через митний кордон України поза митним контролем (т. 2 а.с. 162-169);
- протоколом відтворення обстановки і обставин події від 21 вересня 2009 року, з фототаблицею та схемою до нього, згідно якого підозрюваний ОСОБА_5 показав на місці і розповів про обставини вчинення ним разом з ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_7 та ОСОБА_13 19 вересня 2009 року переміщення ікри лососевої зернистої з території Російської Федерації на територію України через митний кордон України поза митним контролем (т. 2 а.с. 170-178);
- протоколом відтворення обстановки і обставин події від 24 вересня 2009 року, з фототаблицею та схемою до нього, згідно якого підозрюваний ОСОБА_4 показав на місці і розповів про обставини вчинення ним разом з ОСОБА_5, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_13, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 19 вересня 2009 року та в інші дні переміщення ікри лососевої зернистої з території Російської Федерації на територію України через митний кордон України поза митним контролем (т. 2 а.с. 179-185);
- протоколом відтворення обстановки і обставин події від 24 вересня 2009 року, з фототаблицею та схемою до нього, згідно якого підозрюваний ОСОБА_7 показав на місці і розповів про обставини вчинення ним разом з ОСОБА_5, ОСОБА_10, ОСОБА_4 та ОСОБА_13 19 вересня 2009 року переміщення ікри лососевої зернистої з території Російської Федерації на територію України через митний кордон України поза митним контролем (т. 2 а.с. 186-191);
- протоколом відтворення обстановки і обставин події від 22 грудня 2009 року, з фототаблицею до нього, згідно якого обвинувачений ОСОБА_4 показав на місці і розповів про обставини вчинення ним разом з ОСОБА_5, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_13, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 27 серпня 2009 року, 29 серпня 2009 року, 04 вересня 2009 року, 15 вересня 2009 року та 19 вересня 2009 року переміщення ікри лососевої зернистої та одягу з території Російської Федерації на територію України через митний кордон України поза митним контролем в районі с. Мар'їне Краснопільського району Сумської області (т. 2 а.с. 192-194);
- протоколом відтворення обстановки і обставин події від 22 грудня 2009 року, з фототаблицею до нього, згідно якого обвинувачений ОСОБА_5 показав на місці і розповів про обставини вчинення ним разом з ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_7 та ОСОБА_13 27 серпня 2009 року, 29 серпня 2009 року, 04 вересня 2009 року, 12 вересня 2009 року, 15 вересня 2009 року та 19 вересня 2009 року переміщення ікри лососевої зернистої з території Російської Федерації на територію України через митний кордон України поза митним контролем в районі с. Мар'їне Краснопільського району Сумської області (т. 2 а.с. 195-197);
- протоколом відтворення обстановки і обставин події від 22 грудня 2009 року, з фототаблицею до нього, згідно якого обвинувачений ОСОБА_10 показав на місці і розповів про обставини вчинення ним разом з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_13 27 серпня 2009 року, 29 серпня 2009 року, 04 вересня 2009 року, 12 вересня 2009 року, 15 вересня 2009 року та 19 вересня 2009 року переміщення ікри лососевої зернистої з території Російської Федерації на територію України через митний кордон України поза митним контролем в районі с. Мар'їне Краснопільського району Сумської області (т. 2 а.с. 198-200);
- протоколом відтворення обстановки і обставин події від 22 грудня 2009 року, з фототаблицею до нього, згідно якого обвинувачений ОСОБА_7 показав на місці і розповів про обставини вчинення ним разом з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_10 та ОСОБА_13 27 серпня 2009 року, 29 серпня 2009 року, 04 вересня 2009 року, 12 вересня 2009 року, 15 вересня 2009 року та 19 вересня 2009 року переміщення ікри лососевої зернистої з території Російської Федерації на територію України через митний кордон України поза митним контролем в районі с. Мар'їне Краснопільського району Сумської області (т. 2 а.с. 201-203);
- протоколом відтворення обстановки і обставин події від 24 грудня 2009 року, згідно якого обвинувачений ОСОБА_4 показав на місці і розповів про обставини перевантаження ним разом з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 27 серпня 2009 року, 28 серпня 2009 року, 04 вересня 2009 року, 12 вересня 2009 року та 15 вересня 2009 року в районі заводу «Хімпром» м. Суми ікри лососевої зернистої ОСОБА_8 та ОСОБА_9, переміщеної контрабандою з території Російської Федерації на територію України (т. 2 а.с. 204,205);
- протоколом відтворення обстановки і обставин події від 24 грудня 2009 року, згідно якого обвинувачений ОСОБА_10 показав на місці і розповів про обставини перевантаження ним разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 27 серпня 2009 року, 28 серпня 2009 року, 04 вересня 2009 року, 12 вересня 2009 року та 15 вересня 2009 року в районі заводу «Хімпром» м. Суми ікри лососевої зернистої ОСОБА_8 та ОСОБА_9, переміщеної контрабандою з території Російської Федерації на територію України (т. 2 а.с. 206,207);
- протоколом відтворення обстановки і обставин події від 24 грудня 2009 року, згідно якого обвинувачений ОСОБА_7 показав на місці і розповів про обставини перевантаження ним разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_10 27 серпня 2009 року, 04 вересня 2009 року, 12 вересня 2009 року та 15 вересня 2009 року в районі заводу «Хімпром» м. Суми ікри лососевої зернистої, переміщеної контрабандою з території Російської Федерації на територію України (т. 2 а.с. 208,209);
- протоколом відтворення обстановки і обставин події від 06 січня 2010 року, з фототаблицею до нього, згідно якого обвинувачений ОСОБА_9 показав на місці і розповів про обставини вчинення ним разом з ОСОБА_4 та іншими особами 27 серпня 2009 року, 12 вересня 2009 року та 19 вересня 2009 року переміщення ікри лососевої зернистої з території Російської Федерації на територію України через митний кордон України поза митним контролем, а також перевантаження вказаної ікри 28 серпня 2009 року та 12 вересня 2009 року в районі заводу «Хімпром» м. Суми (т. 2 а.с. 211-213);
- протоколом відтворення обстановки і обставин події від 30 грудня 2009 року, з фототаблицею до нього, згідно якого обвинувачений ОСОБА_8 показав на місці і розповів про обставини вчинення ним разом з ОСОБА_4 та іншими особами 27 серпня 2009 року, 29 серпня 2009 року, 04 вересня 2009 року, 12 вересня 2009 року, 15 вересня 2009 року та 19 вересня 2009 року переміщення ікри лососевої зернистої з території Російської Федерації на територію України через митний кордон України поза митним контролем, а також перевантаження вказаної ікри 27 серпня 2009 року, 29 серпня 2009 року, 04 вересня 2009 року, 12 вересня 2009 року та 15 вересня 2009 року в с. Бзів Київської області (т. 2 а.с. 215-217);
- висновком судової товарознавчої експертизи № 5696 від 06.10.2009 року, згідно якого станом на 19 вересня 2009 року загальна вартість ікри лососевої зернистої та одягу, переміщених контрабандою 19 вересня 2009 року з території Російської Федерації на територію України в районі с. Мар'їне Краснопільського району Сумської області складає 1523982 грн. 00 коп., що становить великий розмір (т. 4 а.с. 245-256);
- висновком санітарно-епідеміологічної експертизи № 02-3/1 від 12.10.2009 року, згідно якого партія ікри лососевої зернистої відповідає «Медико-біологічним вимогам і санітарним нормам якості продовольчої сировини і харчових продуктів» МБТ та СН №5061-89 за вмістом токсичних елементів і пестицидів, ГОСТ 18173-72 «Икра лососевая зарнистая баночная. ТУ», ГОСТ 1629-97 «Икра лососевая зарнистая бочковая. ТУ» за органолептичними і фізико-хімічними показниками, ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів цезію -137 і стронцію - 90 у продуктах харчування та питній воді» за вмістом радіонуклідів і може бути використана у харчуванні людей (т. 4 а.с. 283-285);
- висновком експерта № 163 від 30.10.2009 року, згідно якого слід долонної поверхні руки, вилучений в ході огляду місця події 19 вересня 2009 року з автомобіля марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номера залишений долонею правої руки ОСОБА_5 (т. 5 а.с. 39-44);
- висновком судової товарознавчої експертизи №7135 від 22.12.2009 року, згідно якого станом на 27 серпня 2009 року загальна вартість ікри лососевої зернистої, переміщеної контрабандою 27 серпня 2009 року з території Російської Федерації на територію України в районі с. Мар'їне Краснопільського району Сумської області складає 1190210 грн. 00 коп., що становить великий розмір; станом на 29 серпня 2009 року загальна вартість ікри лососевої зернистої, переміщеної контрабандою 29 серпня 2009 року з території Російської Федерації на територію України в районі с. Мар'їне Краснопільського району Сумської області складає 650420 грн. 00 коп., що становить великий розмір; станом на 04 вересня 2009 року загальна вартість ікри лососевої зернистої, переміщеної контрабандою 04 вересня 2009 року з території Російської Федерації на територію України в районі с. Мар'їне Краснопільського району Сумської області складає 604320 грн. 00 коп., що становить великий розмір; станом на 12 вересня 2009 року загальна вартість ікри лососевої зернистої, переміщеної контрабандою 12 вересня 2009 року з території Російської Федерації на територію України в районі с. Мар'їне Краснопільського району Сумської області складає 1609320 грн. 00 коп., що становить великий розмір; станом на 15 вересня 2009 року загальна вартість ікри лососевої зернистої, переміщеної контрабандою 15 вересня 2009 року з території Російської Федерації на територію України в районі с. Мар'їне Краснопільського району Сумської області складає 597240 грн. 00 коп., що становить великий розмір (т. 5 а.с. 64-66);
Аналізуючи в сукупності добуті і вивчені в судовому засіданні докази, суд вважає, що вина підсудних в інкримінованих їм злочинах доказана повністю.
Дії підсудних ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_10, ОСОБА_7 суд кваліфікує за ст. ст. 28 ч.3, 201 ч. 2 КК України, так як вони зорганізувалися у стійке обєднання в групі осіб, для переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем, вчиненого у великих розмірах, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
Дії підсудних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 суд кваліфікує за ст. 201 ч. 2 КК України, так як вони перемістили товари через митний кордон України поза митним контролем, вчиненого у великих розмірах.
При визначенні виду і міри покарання, суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки вчинених злочинів, дані про особи підсудних, характеристики на них, визнання ними своєї вини, розкаювання у вчинених злочинах, те, що підсудні ОСОБА_5, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до кримінальної відповідальності притягуються вперше
Те, що всі підсудні щиросердечно розкаялися у вчиненому злочині, сприяли у його розкритті, що підсудний ОСОБА_4 має на утриманні неповнолітню дитину, а підсудний ОСОБА_5 має на утриманні двох неповнолітніх дітей, підсудний ОСОБА_8 також має на утриманні двоє малолітніх дітей, непрацюючу дружину, хвору матір похилого віку, що підсудний ОСОБА_9 страждає на захворювання, а також має на утриманні матір похилого віку, суд визнає пом*кшуючими їх відповідальність обставинами.
Обтяжуючих обставин суд не вбачає.
За наявності таких даних про особу підсудних, наявності сукупності пом'якшуючих обставин, суд вважає, що виправлення і перевиховання підсудних ОСОБА_5, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 можливо без ізоляції від суспільства і до них можливо застосувати положення ст. 69 КК України і перейти до іншого, більш м*якого виду покарання, а також застосувати ст.75 КК України.
А виправлення та перевиховання підсудного ОСОБА_4 можливое також без ізоляції від суспільства але в умовах здійснення за ним нагляду з обов'язковим залученням до праці.
Оскільки підсудний ОСОБА_4 вчинив злочин в період відбування покарання за вироком Зарічного районного суду м. Суми від 30.07.2009., остаточне покарання йому повинно бути призначене за правилами ст. 71 КК України.
Цивільний позов та судові витрати по справі відсутні, питання речових доказів слід вирішити згідно з вимогамми ст. 81 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.. 323, 324 КПК України, суд -
ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. ст.. 28 ч.3, 201 ч. 2 КК України і призначити йому покарання із застосуванням ст.. 69 КК Україниу вигляді обмеження волі строком на 4 роки з конфіскацією предметів контрабанди та особистого майна.
На підставі ст. 71 КК України до призначеного покарання частково приєднати невідбуте покарання за вироком Зарічного районного суду від 30.07.2009. у вигляді 1 року обмеження волі і остаточно до відбування призначити 5 (п*ять) років обмеження волі з конфіскацією предметів контрабанди та особистого майна.
ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. ст.. 28 ч.3, 201 ч. 2 КК України і призначити покарання у вигляді 5 (п*яти) років позбавлення волі з конфіскацією предметів контрабанди.
Відповідно до ст.. 75 КК України засудженого від відбування призначеного основного покарання звільнити з випробуванням, встановивши іспитовий строк терміном на 3 (три) роки.
ОСОБА_10 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. ст.. 28 ч.3, 201 ч. 2 КК України і призначити покарання у вигляді 5 (п*яти) років позбавлення волі з конфіскацією предметів контрабанди.
Відповідно до ст.. 75 КК України засудженого від відбування призначеного основного покарання звільнити з випробуванням, встановивши іспитовий строк терміном на 3 (три) роки.
ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. ст.. 28 ч.3, 201 ч. 2 КК України і призначити покарання у вигляді 5 (п*яти) років позбавлення волі з конфіскацією предметів контрабанди.
Відповідно до ст.. 75 КК України засудженого від відбування призначеного основного покарання звільнити з випробуванням, встановивши іспитовий строк терміном на 3 (три) роки.
ОСОБА_8 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 201 ч. 2 КК України і призначити покарання із застосуванням ст.. 69 КК України у вигляді штрафу в доход держави в сумі 12000 грн. з конфіскацією предметів контрабанди та особистого майна.
ОСОБА_9 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 201 ч. 2 КК України і призначити покарання із застосуванням ст.. 69 КК України у вигляді штрафу в доход держави в сумі 12000 грн. з конфіскацією предметів контрабанди та особистого майна.
Міру запобіжного заходу засудженим ОСОБА_10 та ОСОБА_7 до вступу вироку в законну силу залишити ту ж - підписку про невиїзд, а міру запобіжного заходу засудженим ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 змінити з грошової застави на підписку про невиїзд.
Строк відбування покарання засудженому ОСОБА_4 обчислювати з дня прибуття і постановки на облік у виправному центрі.
Речові докази: вантажний автомобіль марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номера, шасі №НОМЕР_22, двигун №НОМЕР_23, кабіна сірого кольору, одяг торгівельних марок «Ferz» та «Forti», який контрабандою було переміщено з території Російської Федерації на територію України в районі с. Мар'їне Краснопільського району 19 вересня 2009 року на вантажному автомобілі марки «ЗІЛ-Бичок» без реєстраційного номера, що знаходяться на відповідальному зберіганні у ТОВ «ХІМАКС» м. Суми - конфіскувати в доход держави;
грошові кошти в сумі 640899,10 гривень, отримані від реалізації червоної ікри, що знаходяться на депозитному рахунку Управління СБУ в Сумській області - передати в доход держави;
грошові кошти в сумі 2800 доларів США, вилучені в ході особистого обшуку у ОСОБА_9 19.09.2009 року, якими він планував розрахуватися з ОСОБА_4 за контрабандне переміщення ікри лососевої з території Росії на територію України, що знаходяться на відповідальному зберіганні у фінансовому відділі Управління СБУ в Сумській області - конфіскувати в доход держави;
мобільний телефон “Nokia 6700c-1”, серійний номер 353181/03/416875/8, з sim-карткою мобільного оператора “Київстар”, серійний номер 8938003990224043945F, вилучені в ході особистого обшуку у ОСОБА_9 19.09. 2009 року, мобільний телефон «NOKIA-6300» IMEI 353932/01/535944/8 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «Київстар» № 89380 03990 24071 0972F, вилучені в ході виїмки у ОСОБА_9 07.10.2009 року, мобільний телефон “Nokia 8800 d”, серійний номер 352287/01/249174/9, з sim-карткою мобільного оператора “Київстар”, серійний номер 8938003990245109360F, вилучені в ході особистого обшуку у ОСОБА_8 20.09.2009 року, що зберігаються в камері речових доказів УСБУ в Сумській області - конфіскувати в доход держави.
мобільні телефони «SAMSUNG», модель SGH-D780, IMEI: 355762/02/087383/8; 355763/02/087383/6, серійний номер RPMQ880998F, з сім-карткою оператора стільникового зв'язку «Київстар» №89380 03991 84811 301 5F та з сім-карткою оператора стільникового зв'язку «МТС» № 89380 01780 40955 724 5; «NOKIA», модель 1208, IMEI 358626/01/809207/2 з сім-картою оператора стільникового зв'язку «МegaFon» №89701 02041 63584 61 3; «NOKIA», модель 1202-2, IMEI 354221/03/379917/6 з сім-картою оператора стільникового зв'язку «Київстар» №89380 03991 88082 2655 F, вилучені в ході виїмки у ОСОБА_4 21.09.2009 р, що зберігаються камері речових доказів УСБУ в Сумській області - конфіскувати в доход держави
мобільні телефони «Sony Ericsson» модель W880i, серійний номер: CB510V5AGJ з сім-картою оператора стільникового зв'язку «МТС» № 89380 01370 30524 095 3; «NOKIA» модель 1208, IMEI: 358627/01/575299/9 з сім-картою оператора стільникового зв'язку «МТС» № 89701 01005 28022 3606 3 J; «NOKIA» модель 1208, IMEI: 356045/03/451853/5 з сім-картою оператора стільникового зв'язку «Київстар» № 89380 03991 88082 2663F; «NOKIA» модель 1200, IMEI: 358058/01/227738/6 з сім-картою оператора стільникового зв'язку «МegaFon»» № 89701 02041 70243 18 7; «NOKIA» модель 5030с-2, IMEI: 353197/03/026094/4 з сім-картою оператора стільникового зв'язку «Київстар» № 89380 03991 85165 4855F, вилучені 19 вересня 2009 року в ході виїмки у ОСОБА_10, що зберігаються в камері речових доказів УСБУ в Сумській області - повернути йому;
мобільний телефон «NOKIA», модель 2600с-2, IMEI 354190/02/324566/6 з сім-картою оператора стільникового зв'язку «UMC-ДЖИНС» № 0162 0403 3753 4 5, вилучені в ході виїмки у ОСОБА_7 21.09.2009 р., що зберігаються в камері речових доказів УСБУ в Сумській області - повернути йому;
мобільні телефони «NOKIA» модель 1208, IMEI 358627/01/423284/5 з сім-картою оператора стільникового зв'язку «Київстар» № 89380 03991 88216 652 3F; «NOKIA» модель 1200, IMEI 358058/01/327385/5 з сім-картою оператора стільникового зв'язку « Київстар» № 89380 03991 8830 558 9F, вилучені в ході огляду місця події 19.09.2009 року в приватному будинку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_13, що знаходяться на відповідальному зберіганні в камері зберігання речових доказі Управління СБУ в Сумській області - конфіскувати в доход держави;
автомобіль марки ВАЗ-212140-130-20, реєстраційний номер НОМЕР_3, вилучений в ході виїмки у ОСОБА_10 на якому 19 вересня 2009 року він приймав участь у контрабанді ікри лососевої зернистої та одягу з території Росії на територію України, що знаходиться на відповідальному зберіганні в РСВ управління СБУ в Сумській області - конфіскувати в доход держави;
граблі та лопата, вилучені в ході огляду 16 жовтня 2009 року автомобіля марки ВАЗ-212140-130-20, реєстраційний номер НОМЕР_3 за допомогою яких ОСОБА_10 19 вересня 2009 року маскував сліди від автомобіля марки «ЗІЛ-Бичок» на якому контрабандою було переміщено з Росії на Україну вантаж ікри лососевої зернистої та одягу, що знаходяться на відповідальному зберіганні в камері зберігання речових доказі Управління СБУ в Сумській області - знищити.
компакт-диск TDK CD-RW80, №3/97 та 3/98, який надійшов 30.10.2009 року з відділу БКОЗ УСБУ в Сумській області і на якому міститься інформація отримана під час проведення оперативно - технічних заходів у відношенні ОСОБА_13, що знаходяться на відповідальному зберіганні в камері зберігання речових доказі Управління СБУ в Сумській області - залишити при криміналій справі.
Компакт - диск ТДК СД РВ80 № 3-97, який надійшов з відділу БКОЗ УСБУ в Сумській області і на якому міститься інформація отримана під час проведення оперативно-розшукових заходів у відношенні ОСОБА_4, що знаходиться на відповідальному зберіганні в камері речових доказів УСБУ в Сумській області, - залишити в кримінальній справі.
Грошову заставу в сумі 17000 грн.за ОСОБА_8, що знаходиться на депозитному рахунку УСБУ в Сумській області, повернути заставодавцю ОСОБА_26.
Грошову заставу в сумі 17000 грн. за ОСОБА_9, що знаходиться на депозитному рахунку УСБУ в Сумській області, повернути заставодавцю ОСОБА_26.
Грошову заставу в сумі 17000 грн. за ОСОБА_5, що знаходиться на депозитному рахунку УСБУ в Сумській області, повернути заставодавцю ОСОБА_27.
Грошову заставу в сумі 17000 грн. за ОСОБА_4, що знаходиться на депозитному рахунку УСБУ в Сумській області, повернути заставодавцю ОСОБА_4.
Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Сумської області через Сумський районний суд протягом 15 діб з дня його проголошення.
Суддя Б.М. Клочко