Справа № 715/1807/21
Провадження № 1-кс/715/212/21
06.10.2021 смт. Глибока
Глибоцький районний суд Чернівецької області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
за участю слідчої ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого відділення №3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Старший слідчий відділення №3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні слідчий посилається на те, що 31 липня 2021 року ОСОБА_5 , діючи умисно реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, на власному автомобілі марки «Шкода Октавія», реєстраційний номер НОМЕР_1 , прибув до м. Києва, де в подальшому посадив до салону власного автомобіля чотирьох громадян республіки Пакистану, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та із вказаними громадянами республіки Пакистану, відповідно до попередньої домовленості та заздалегідь обумовленого маршруту здійснив їх перевезення до села Багринівка Чернівецького району Чернівецької області, вказавши напрямок руху в сторону місця перетину державного кордону України, поза пунктом пропуску. Після цього вказані особи республіки Пакистану за вказаним ОСОБА_5 маршрутом здійснили незаконний перетин державного кордону України.
Крім цього, 04 серпня 2021 року ОСОБА_5 , діючи умисно реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, на власному автомобілі марки «Шкода Октавія», реєстраційний номер НОМЕР_1 прибув до м. Києва, де в подальшому посадив до салону власного автомобіля чотирьох громадян республіки Пакистану, а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та відповідно до попередньої домовленості та заздалегідь обумовленого маршруту здійснив їх перевезення до села Багринівка Чернівецького району Чернівецької області та вказав напрямок руху в сторону місця перетину державного кордону України поза пунктом пропуску. Після цього вказані особи республіки Пакистану за вказаним ОСОБА_5 маршрутом здійснили незаконний перетин державного кордону України.
Крім цього, 29 серпня 2021 року ОСОБА_5 , діючи умисно реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, на власному автомобілі марки «Шкода Октавія», реєстраційний номер НОМЕР_1 прибув до м. Києва, де в подальшому посадив до салону власного автомобіля трьох громадян республіки Пакистану, а саме ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та громадянку ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та із вказаними громадянами іноземних держав відповідно до попередньої домовленості та заздалегідь обумовленого маршруту здійснив їх перевезення до села Багринівка Чернівецького району Чернівецької області з метою сприяння їх незаконного перетину державного кордону України, однак свої дії не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, оскільки були виявлені працівниками ІНФОРМАЦІЯ_12 .
По даному факту 30 серпня 2021 року гр. ОСОБА_5 обгрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
04.08.2021 року інформація за вказаними вище фактами внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021262020002059 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 332 КК України.
В ході проведення заходів, спрямованих на встановлення підозрюваних було отримано інформацію, що до вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні громадяни, а саме: ОСОБА_5 (пособник, якому обгрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України), який користувався мобільними телефонами марки: 1. «SAMSUNG Galaxy J3 (2016)», білого кольору, ІМЕІ НОМЕР_2 ; ІМЕІ SN R58J34DLYOD, із телефонним номером: НОМЕР_3 ; 2. «ZTE Blade 20 Smart», зеленого кольору, із сенсорним екраном ІМЕІ 1: НОМЕР_4 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_5 із телефонними номерами: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 (ймовірний організатор), громадянин Республіки Пакистан, має посвідку на тимчасове проживання в Україні НОМЕР_8 , місце реєстрації АДРЕСА_1 , який користується телефонним номером НОМЕР_9 ; ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), за попередньою інформацією являється вихідцем із Республіки Пакистан, протягом тривалого часу проживає на території України, легалізується шляхом отримання посвідки на тимчасове проживання. За грошову винагороду організовує та сприяє в переміщенні через державний кордон України до країн Європейського союзу вихідців з країн Азіатського регіону. ОСОБА_20 у своїй діяльності користується мобільними номерами НОМЕР_10 .
17.09.2021 в житловому будинку та інших володіннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 проведено санкціонований обшук, в ході якого виявлено, вилучено та упаковані (до поліетиленого чорного пакету із біркою та надписами):
- банківську карту № НОМЕР_11 (із шухляд дерев'яних ящиків коридору (кімната № 15));
- банківську карту № НОМЕР_12 (із полички дерев'яної тумбочки в спальній (кімната № НОМЕР_13 ));
- банківську карту № НОМЕР_14 (із полички дерев'яної тумбочки в спальній (кімната № НОМЕР_13 ));
Виявлені речі оглянуті та постановою слідчого визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.
З метою розкриття даного злочину просить суд надати групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які містять відомості про рух коштів по банківських картах № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_12 та до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які містять відомості про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_14 в період часу з 01.01.2021 по теперішній час, дати, місця надходження та зняття грошей, відомості про особу-власника банківського рахунку, на який були перераховані кошти.
В судовому засіданні слідча слідчого відділення №3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 просила суд клопотання задовольнити.
Вислухавши думку слідчої та дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що дане клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
Так, відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно ч.1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення обставин кримінального правопорушення, які можуть бути використані як докази і іншими способами встановити дані факти неможливо.
Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання старшого слідчого відділення №3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
Клопотання клопотання старшого слідчого відділення №3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділення № 3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення № 3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_22 , слідчому відділення № 3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів:
-ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », юридична адреса: АДРЕСА_3 про рух коштів по картах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_12 , з 01.01.2021 року по теперішній час, а саме: кому дана карта належить, дати і місця надходження та зняття коштів та відеозаписи з банкоматів, де було здійснено зняття готівки, із можливістю отримання доступу у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_4 .
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_14 , дати, місця надходження/зняття грошей та відомості про особу-власника банківських рахунків, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юридична адреса: АДРЕСА_5 .
Попередити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » про наслідки невиконання даної ували суду, зокрема про кримінальну відповідальність за невиконання судового рішення.
Термін дії даної ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: