712/10872/21
1-кс/712/5300/21
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
"11" жовтня 2021 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 квітня 2021 року за №42021253010000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України,
04 жовтня 2021 року слідчий відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обгрунтування заявлених вимог зазначає, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021253010000023 від 08 квітня 2021 за ч. 2 ст. 366 КК України.
До Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління СБ України в Черкаській області щодо неправомірних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особі в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 ).
Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2020 році подали до державного реєстру речових прав на нерухоме майно завідомо неправдиві відомості щодо наявності за адресою: АДРЕСА_1 , чотирьох зернових силосів загальною площею 3763,8 м2, після чого зареєстрували право власності на вказане нерухоме майно в реєстрі за № 1899302171101. Водночас, фактично у 2020 році зернові силоси не були збудовані, а на даний момент зведені лише два з них.
Вказані дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були здійснені для прикриття своєї протиправної діяльності з будівництва незаконних споруд. Встановлено, що фактично, на даний час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводить роботи з будівництва чотирьох силосів для зберігання зерна та конструкцій, що дозволять здійснювати його навантаження на водний транспорт. Проте, наявний у них дозвіл на початок будівельних робіт (№ ІУ013200723139 від 23.07.2020 щодо реконструкції виробничих споруд та інженерних мереж виробничого комплексу, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ) дає можливість лише провести ремонтні роботи та зміни уже існуючого складського приміщення, яке в минулому використовувалось для складування та переробки риби, без зміни його зовнішніх геометричних параметрів та перепрофілювання.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» замовник має право виконувати будівельні роботи після видачі органом державного архітектурно-будівельного контролю дозволу на виконання будівельних робіт - щодо об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».
Однак, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано право власності на виробничий комплекс з перезавантажувальним терміналом за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що станом на жовтень 2017 року за вказаною адресою було розташоване приміщення складу, станом на липень 2018 частину вказаного складу було знесено; станом на травень 2019 року розпочато будівництво чотирьох силосів для зерна.
Згідно повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заплановану діяльність щодо реконструкції виробничих споруд та інженерних мереж виробничого комплексу з перезавантажувальним терміналом (силосів для зерна) без зміни зовнішніх геометричних параметрів та перепрофілювання.
Згідно інформації з ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20 квітня 2021 року №37-Д, ІНФОРМАЦІЯ_3 умови та обмеження забудови земельної ділянки по вказаному об'єкту не видавались.
На підставі вищевикладеного, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 197-1 КК України.
В ході здійсненого тимчасового доступу до документів, які знаходяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером №1899302171101 щодо реєстрації права власності на виробничий комплекс з перевантажувальним терміналом, загальною площею 3 763,8 м2 за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що рішенням державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 22 серпня 2019 року об'єднано розділи №1137966771101 та №1215787271101 та відкрито новий розділ №1899302171101, до якого і був наданий тимчасовий доступ.
Таким чином, в ході тимчасового доступу не в повній мірі досліджено документи, на підставі яких було здійснено реєстрацію права власності на виробничі споруди та інженерні мережі виробничого комплексу з перезавантажувальним терміналом (силосів для зерна), за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження викникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Слідчий відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з'явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, надані учасниками докази, дослідивши їх всебічно, повно, об'єктивно, безпосередньо у судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №42021253010000023 внесені 08 квітня 2021 року за фабулою: «до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали УСБ в Черкаській області, про те, що службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів під час реєстрації права власності на об'єкт нерухомості, що спричинило тяжкі наслідки» - правова кваліфікація - ч. 2 ст. 366 КК України.
слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021253010000023 від 08 квітня 2021 за ч. 2 ст. 366 КК України.
До Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління СБ України в Черкаській області щодо неправомірних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особі в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 ).
Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2020 році подали до державного реєстру речових прав на нерухоме майно завідомо неправдиві відомості щодо наявності за адресою: АДРЕСА_1 , чотирьох зернових силосів загальною площею 3763,8 м2, після чого зареєстрували право власності на вказане нерухоме майно в реєстрі за № 1899302171101. Водночас, фактично у 2020 році зернові силоси не були збудовані, а на даний момент зведені лише два з них.
Вказані дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були здійснені для прикриття своєї протиправної діяльності з будівництва незаконних споруд. Встановлено, що фактично, на даний час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводить роботи з будівництва чотирьох силосів для зберігання зерна та конструкцій, що дозволять здійснювати його навантаження на водний транспорт. Проте, наявний у них дозвіл на початок будівельних робіт (№ ІУ013200723139 від 23.07.2020 щодо реконструкції виробничих споруд та інженерних мереж виробничого комплексу, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ) дає можливість лише провести ремонтні роботи та зміни уже існуючого складського приміщення, яке в минулому використовувалось для складування та переробки риби, без зміни його зовнішніх геометричних параметрів та перепрофілювання.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» замовник має право виконувати будівельні роботи після видачі органом державного архітектурно-будівельного контролю дозволу на виконання будівельних робіт - щодо об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».
Однак, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано право власності на виробничий комплекс з перезавантажувальним терміналом за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що станом на жовтень 2017 року за вказаною адресою було розташоване приміщення складу, станом на липень 2018 частину вказаного складу було знесено; станом на травень 2019 року розпочато будівництво чотирьох силосів для зерна.
Згідно повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заплановану діяльність щодо реконструкції виробничих споруд та інженерних мереж виробничого комплексу з перезавантажувальним терміналом (силосів для зерна) без зміни зовнішніх геометричних параметрів та перепрофілювання.
Згідно інформації з ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20 квітня 2021 року №37-Д, ІНФОРМАЦІЯ_3 умови та обмеження забудови земельної ділянки по вказаному об'єкту не видавались.
На підставі вищевикладеного, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 197-1 КК України.
В ході здійсненого тимчасового доступу до документів, які знаходяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером №1899302171101 щодо реєстрації права власності на виробничий комплекс з перевантажувальним терміналом, загальною площею 3 763,8 м2 за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що рішенням державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 22 серпня 2019 року об'єднано розділи №1137966771101 та №1215787271101 та відкрито новий розділ №1899302171101, до якого і був наданий тимчасовий доступ.
Таким чином, в ході тимчасового доступу не в повній мірі досліджено документи, на підставі яких було здійснено реєстрацію права власності на виробничі споруди та інженерні мережі виробничого комплексу з перезавантажувальним терміналом (силосів для зерна), за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження викникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» організаційну систему державної реєстрації прав становлять: Міністерство юстиції України та його територіальні органи; суб'єкти державної реєстрації прав: виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська, Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації; акредитовані суб'єкти; державні реєстратори прав на нерухоме майно.
Згідно ч. 2 ст. 6 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», виконавчі органи сільських, селищних та міських рад (крім міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення) набувають повноважень у сфері державної реєстрації прав відповідно до цього Закону у разі прийняття відповідною радою такого рішення.
Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» до повноважень суб'єктів державної реєстрації прав належить: 1) забезпечення: проведення державної реєстрації прав; ведення Державного реєстру прав; взяття на облік безхазяйного нерухомого майна; формування та зберігання реєстраційних справ. Зберігання реєстраційних справ у паперовій формі здійснюється виключно виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями за місцезнаходженням відповідного майна; 2) здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
Згідно п. 3 ч. 3 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», державний реєстратор під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, обов'язково запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів тощо), необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних носіїв інформації, що містять відомості, необхідні для проведення державної реєстрації прав, чи у разі відсутності необхідних відомостей в єдиних та державних реєстрах, доступ до яких визначено цим Законом, та/або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником. Відповідно до ч. 6 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за рішенням суду.
Враховуючи викладене, слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що документи, зазначені в клопотанні слідчим, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України,
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 квітня 2021 року за №42021253010000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 42021253010000023 від 08 квітня 2021 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів реєстраційних справ №1137966771101 та №1215787271101 щодо реєстрації за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 ) зареєстровано право власності на виробничий комплекс з перевантажувальним терміналом, загальною площею 3 763,8 м2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали покласти на слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , та/або, за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, на старшого оперуповноваженого відділу КЗЕ Управління СБ України в Черкаській області майора ОСОБА_6 , старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали - 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1