Справа № 697/2039/21
Провадження № 1-кс/697/483/2021
Іменем України
11 жовтня 2021 року м. Канів
Слідчий суддя Канівського
міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Каневі клопотання дізнавача відділу поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, погоджене з прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач відділу поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтовано наступним.
05.10.2021, невстановлена особа, під сприяння у вирішенні питання, щодо продажу будинку, представившись головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами останньої в розмірі 8000,00 грн., чим завдала їй майнової шкоди на вказану суму.
06.10.2021 сектором дізнання ВП № 1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру кримінальних правопорушень за № 12021255340000295 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що вирішила продати свій будинок по АДРЕСА_1 , про що розмістила оголошення на сайті «ОЛХ». Інформацію на сайті розміщувала донька ОСОБА_7 . 05.10.2021 донька зателефонувала і продиктувала номер телефону, за яким треба було зв'язатися з приводу продажу будинку. Після чого ОСОБА_6 зателефонувала за номером НОМЕР_1 , і людина представившись міським головою м. Канів, ОСОБА_5 сказала, що допоможе купити будинок, для чого необхідно сплатити 8000,00 грн., які перерахувати на картковий рахунок ( НОМЕР_2 ) двома платежами по 4000,00 грн. Кошти ОСОБА_6 перерахувала о 12-45 год. в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через касу та термінал. Після чого пішла до приймальні міського голови, де їй повідомили про те, що від імені міського голови телефонують шахраї.
З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення осіб, що скоїли дане правопорушення, необхідно отримати роздруківку руху коштів по вказаному рахунку.
Вказані матеріали перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи, що є реальна загроза знищенню, зміни або приховування документів ініціатор клопотання просив розглянути клопотання без повідомлення осіб, у володінні яких знаходиться інформація, що витребовується.
У судове засідання дізнавач не з'явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання дізнавача, з метою недопущення зміни або знищення документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12021255340000295 від 06.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до матеріалів клопотання (протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 , квитанцій поповнення рахунку) до вчинення даного правопорушення може бути причетна особа, що має у своєму користуванні картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банки та банківську діяльність” - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: 1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3. Фінансово-економічний стан клієнтів; 4. Системи охорони банків та клієнтів; 5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Органом досудового розслідування доведено, що для всебічного, повного і об'єктивного з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, що причетна до вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до вказаного у клопотанні банківського рахунку.
Дана інформація може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки може підтвердити обставини кримінального правопорушення, що неможливо довести іншим способом.
Зважаючи на наведене, оскільки інформація та документи, які вказані у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Надати інспектору слідчого відділу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 капітану поліції ОСОБА_14 , дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, тобто зобов'язати працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати:
- роздруківку руху коштів по картковому рахунку за номером НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 05 жовтня 2021 року по 06 жовтня 2021 року із зазначенням рахунків, даних її власника, на які було перераховано кошти ОСОБА_6 .
Ухвала дійсна протягом 30 днів - до 11 листопада 2021 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1