Справа № 727/9154/21
Провадження № 1-кс/727/2620/21
23 вересня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №420202600000000197 від 12.10.2020 року),-
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що Голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за попередньою змовою з інженером з технічного нагляду ДКБ та ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та директором ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 привласнили бюджетні кошти субвенції, наданої з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, а саме виділених у сумі 7 млн.390 тис. грн. відповідно до договору про закупівлю робіт за бюджетні кошти №503 від 12.08.2020 на проведення робіт з «Будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини (3-4 лікаря без житла) по АДРЕСА_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час ремонтно - будівельні роботи на зазначеному об'єкті завершені, а ПП « ОСОБА_7 » перераховано кошти в сумі 7 млн. 390 тис. гривень.
Разом з тим, як встановлено під час здійснення досудового розслідування, директором ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 спільно із інженером з технічного нагляду ДКБ та ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 внесені завідомо недостовірні відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в щодо проведення будівництва вказаного об'єкту, щодо зазначення завищеного обсягу виконаних самих робіт, актування цін на матеріли, які завищені у декілька разів, використання при проведенні робіт матеріалів, які не відповідають ДБНУ та ДСТУ.
Також, стороною обвинувачення на даний час встановлено, що всі кошти, отримані за проведення ремонтно - будівельних робіт, директором ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 за безпосередньої участі головного бухгалтера ПП « ОСОБА_7 » його дружини ОСОБА_9 , яка також є головним бухгалтером Приватного підприємства « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), де розташований її робочий кабінет, привласнювались через розрахункові рахунки окремих комерційних структур, а саме виводились в готівку за сприянням суб'єктів господарської діяльності.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.4 ст.191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів відносно рахунків Приватного підприємства « ОСОБА_7 », які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) відділення якого розташоване в АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме до:
- документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку Приватного підприємства « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження: АДРЕСА_4 НОМЕР_3 (номер рахунку клієнта у старому форматі НОМЕР_4 ), дата відкриття 16.08.2017, у т.ч. завірених копій юридичної справи, включаючи договір відкриття банківського рахунку, додаткових угод, заявок, додатків, інформації щодо фінансових номерів мобільних операторів прикріплених до вказаного банківського рахунку, які використовувалися для підтвердження проведення банківських операцій, заявок, договорів, актів прийому-передачі електронних цифрових підписів доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-банк» та інших систем дистанційного обслуговування;
- відомостей (виписок) про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_3 , що належить ПП « ОСОБА_7 » у проміжок часу з 01.01.2020 по 01.09.2021 включно, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та найменування банку, у якому відкрито рахунок, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1