Справа № 703/2786/21
1-кс/703/839/21
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
11 жовтня 2021 року м.Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 серпня 2021 року за №12021250350000634, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, 4 ст.190 та ч.1, 3, 4 ст.358 КК України, погоджене прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю , -
07 жовтня 2021 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Черкаського нотаріального округу ОСОБА_5 .
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, у групі зі слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021250350000634 від 17 серпня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, 4 ст.190, ч.1, 3, 4 ст.358 КК України, в ході проведення досудового розслідування у якому встановлено, що ОСОБА_6 , будучи колишнім учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), в період часу з 22 листопада 2019 року по 11 серпня 2021 року, маючи умисел на заволодіння чужим майном в шахрайський спосіб, шляхом підроблення документів, намагається захопити контроль та заблокувати діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ).
Так, 16 серпня 2021 року до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », обґрунтовуючи своє повідомлення тим, що за заявою ОСОБА_6 здійснено виконавчий напис №340, виданий 11 серпня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 на підставі простого векселя серія АА 2695904 від 22 листопада 2019 року, складеного у місті Києві на суму 500000 гривень.
За вказаним векселем серії АА 2695904 приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_9 розпочато виконавче провадження №66491822 та накладено арешти на грошові кошти та майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, 11 серпня 2021 року за заявою ОСОБА_6 здійснено виконавчий напис №339, виданий 11 серпня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 на підставі простого векселя серія АА 2520998 від 22 листопада 2019 року, складеного у місті Києві на суму 500000 гривень.
За вказаним векселем серії АА 2520998 приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_9 розпочато виконавче провадження №66497270 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також, 11 серпня 2021 року за заявою ОСОБА_6 здійснено виконавчий напис №338, виданий 11 серпня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 на підставі простого векселя серія АА 0190958 від 19 листопада 2019 року, складеного у місті Києві на суму 500000 гривень.
За вказаним векселем серії АА 0190958 приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_9 розпочато виконавче провадження № 66498435, за яким у учасника Товариств ОСОБА_10 начебто існує заборгованість перед ОСОБА_6 .
В подальшому за вищевказаними виконавчими провадженнями накладено арешт на майно та грошові кошти Товариств, накладено арешт на майно, грошові кошти та корпоративні права ОСОБА_10 .
Згідно повідомлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за період діяльності підприємств та фізичній особі векселя не видавалися. Зокрема, ОСОБА_6 вексель не видавався, так як боргові зобов'язання перед ним не виникали, та згідно із даними бухгалтерського обліку підприємств на рахунку 51 «Довгострокові векселя видані» та рахунку 62 «Короткострокові векселя видані» заборгованість відсутня.
Допитаний свідком директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 пояснив, що в серпні 2021 року з банківських установ надійшли повідомлення про накладення арешту на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, було встановлено, що приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_9 було розпочато виконавче провадження.
Також в ході ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження було встановлено, що за заявою ОСОБА_6 здійснено виконавчий напис № 340 виданий 11 серпня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 . Даний напис здійснено за простим векселем серія АА 2695904 від 22 листопада 2019 року, складеного в місті Києві за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно сплатити за пред'явленням ОСОБА_6 кошти в сумі 500 000 гривень. На підставі даного векселя було відкрито виконавче провадження. Даний вексель видавався та підписувався від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , однак останній повідомив, що таких векселів не підписував.
Також йому стало відомо, що на підставі відкритого виконавчого провадження та забезпечення відшкодування заборгованості перед ОСОБА_6 з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано кошти в сумі 550 400 гривень з рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_3 , на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_4 , на ім'я «Прив. Вик. ОСОБА_9 », що підтверджується платіжним дорученням № 66491822 від 12 серпня 2021 року.
Крім того, в ході допиту свідок зазначив, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознайомившись з матеріалами виконавчих проваджень виявили, що в них зберігаються оригінали зазначених Простих векселів. Ознайомлення з вказаними матеріалами відбувалось в офісі приватного виконавця ОСОБА_9 , за адресою АДРЕСА_1 .
Крім того, свідок підтвердив, що приватним виконавцем ОСОБА_9 ведеться три провадження щодо стягнення грошових коштів на виконання підроблених векселів на рахунки ОСОБА_6 , один з яких виконано, ще два перебувають на стадії виконання.
Додатково повідомив, що йому стало, відомо, що ОСОБА_6 зроблено, ще ряд шахрайських дій, а саме.
За його заявою відкрито виконавче провадження № 66610881 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 27 000000 гривень на підставі виконавчого напису № 352 виданого 19 серпня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .
Провадження відкрито приватним виконавцем - ОСОБА_11 .
Вказаний напис вчинено на підставі опротестування векселя серія АА 2520999, який начебто складений 23 березня 2021 року на суму 27 000000 гривень на користь ОСОБА_6 .
За його заявою відкрито виконавче провадження № 66610035 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27 000000 гривень на підставі виконавчого напису № 353 виданого 19 серпня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .
Провадження відкрито Приватним виконавцем - ОСОБА_11 .
Вказаний напис вчинено на підставі опротестування векселя серія АА 2695905, який начебто складений 23 березня 2021 року на суму 27 000000 гривень на користь ОСОБА_6
26 серпня 2021 року представник Товариств ознайомився з матеріалами виконавчих проваджень та зробив фотокопії.
У зв'язку з вищевикладеним свідок ОСОБА_7 вважає, що дії ОСОБА_6 та ряду невстановлених осіб, направлені на заволодіння грошовими коштами, майном та корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_10 , яке вчиняється шахрайським шляхом, з використанням підроблених документів та із залученням приватних реєстраторів, нотаріусів, які можуть бути обізнані про злочинну схему, з метою повного контролю за господарською діяльністю зазначених підприємств.
В ході досудового розслідування було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .
В ході проведення тимчасового доступу у нотаріуса ОСОБА_8 було вилучено оригінали наступних документів: простий вексель серія АА №2695904 від 22 листопада 2019 року видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 , виконавчого напису № 340, постанови про закінчення виконавчого провадження ВП № 66491822 від 18 серпня 2021 року, листа № 3420 від 18 серпня 2021 року, акту про протест векселя про неоплату, виконавчого напису, чотирьох заяв ОСОБА_6 на пред'явлення векселів, здійснення протестів векселів.
Зокрема у ОСОБА_8 вилучено копію довіреності посвідчену нотаріусом ОСОБА_5 від 18 серпня 2021 року зареєстровану у реєстрі за № 1738, якою ОСОБА_6 уповноважує ОСОБА_12 .
Так, було встановлено, що ОСОБА_12 на виконання повноважень наданих вказаною довіреністю, від імені ОСОБА_6 надала приватному нотаріусу ОСОБА_8 з метою опротестування прості векселі Серія АА №2520999, Серія АА № 2695905 видані нібито від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_6 .
Допитаний свідком директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 пояснив, що в серпні 2021 року з банківських установ надійшли повідомлення про накладення арешту на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, було встановлено, що приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_9 було розпочато виконавче провадження.
Також в ході ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження було встановлено, що за заявою ОСОБА_6 здійснено виконавчий напис № 340 виданий 11 серпня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 . Даний напис здійснено за простим векселем серія АА 2695904 від 22 листопада 2019 року, складеного в місті Києві за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно сплатити за пред'явленням ОСОБА_6 кошти в сумі 500000 гривень. На підставі даного векселя було відкрито виконавче провадження. Даний вексель видавався та підписувався від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , однак останній повідомив, що таких векселів не підписував.
Також йому стало відомо, що на підставі відкритого виконавчого провадження та забезпечення відшкодування заборгованості перед ОСОБА_6 з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано кошти в сумі 550 400 гривень з рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_3 , на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_4 , на ім'я «Прив. Вик. ОСОБА_9 », що підтверджується платіжним дорученням № 66491822 від 12 серпня 2021 року.
Крім того, в ході допиту свідок зазначив, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознайомившись з матеріалами виконавчих проваджень виявили, що в них зберігаються оригінали зазначених простих векселів. Ознайомлення з вказаними матеріалами відбувалось в офісі приватного виконавця ОСОБА_9 , за адресою АДРЕСА_1 .
Крім того, свідок підтвердив, що приватним виконавцем ОСОБА_9 ведеться три провадження щодо стягнення грошових коштів на виконання підроблених векселів на рахунки ОСОБА_6 , один з яких виконано, ще два перебувають на стадії виконання.
Додатково повідомив, що йому стало, відомо, що ОСОБА_6 зроблено, ще ряд шахрайських дій, а саме.
За його заявою відкрито виконавче провадження № 66610881 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 27 000000 гривень на підставі виконавчого напису № 352 виданого 19 серпня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .
Провадження відкрито Приватним виконавцем - ОСОБА_11 .
Вказаний напис вчинено на підставі опротестування векселя серія АА 2520999, який начебто складений 23 березня 2021 року на суму 27 000 000 гривень на користь ОСОБА_6 .
За його заявою відкрито виконавче провадження № 66610035 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27 000 000 гривень на підставі виконавчого напису № 353 виданого 19 серпня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .
Провадження відкрито приватним виконавцем - ОСОБА_11 ..
Вказаний напис вчинено на підставі опротестування векселя серія АА 2695905, який начебто складений 23 березня 2021 року на суму 27 000000 гривень на користь ОСОБА_6
26 серпня 2021 року представник Товариств ознайомився з матеріалами виконавчих проваджень та зробив фотокопії.
Допитаний свідком ОСОБА_6 пояснив, що жодних векселів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він не отримував, договірних відносин не мав, та жодну особу не уповноважував звертатись від його імені до нотаріусів чи приватних виконавців з метою опротестування векселів.
У зв'язку з вище викладеним, а також з метою повного та об'єктивного проведення досудового розслідування, враховуючи, що оригінали документів, які знаходяться в розпорядженні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а саме: довіреність від 18 серпня 2021 року, зареєстрована в реєстрі за № 1738, якою ОСОБА_6 уповноважує ОСОБА_12 бути його представником; копії документів, що засвідчують осіб, які звернулись до нотаріуса для оформлення вказаної довіреності; інші документи, в тому числі оригінали документів, наданих нотаріусу ОСОБА_6 та ОСОБА_12 для оформлення довіреності; копія реєстру нотаріальних дій із зазначенням нотаріальної дії №1738, а також інших нотаріальних дій вчинених за заявою ОСОБА_6 стосовно надання повноважень представляти його інтереси третім особам; відеозаписи з камер відео спостереження, що розташовані у приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_5 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і впливають на повноту та об'єктивність досудового розслідування, а також приймаючи до уваги, що у вказаних матеріалах перебувають документи із інформацією, яка має важливе значення для викриття винних осіб, підтвердження або спростування факту надання позики, підробки підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 і ОСОБА_10 , що може бути встановлено виключно шляхом призначення та проведення відповідних експертиз, об'єктами дослідження яких є оригінали документів, та які можуть бути в подальшому використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій просила розгляд клопотання провести без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі. Крім того, просив розгляд клопотання проводити без участі приватного нотаріуса Черкаського нотаріального округу ОСОБА_5 , у розпорядженні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі приватного нотаріуса Черкаського нотаріального округу ОСОБА_5 .
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно витягу з ЄРДР від 27 серпня 2021 року, відомості про вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №12021250350000634 внесені до вказаного реєстру:
- 16 серпня 2021 року за фабулою: «16 серпня 2021 року до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області з заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 про те, що, на його думку, колишній учасник вказаних юридичних осіб, шляхом обману, заволодів майном вказаних юридичних осіб у великих розмірах» - правова кваліфікація - ч.3 ст.190 КК України;
- 26 серпня 2021 року за фабулою: «26 серпня 2021 року до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 про те, що, на його думку, колишній учасник вказаних юридичних осіб у особливо великих розмірах» - правова кваліфікація - ч.4 ст.190 КК України;
- 26 серпня 2021 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021250350000634 від 17 серпня 2021 року встановлено, що ОСОБА_6 , повторно, здійснив підробку офіційних документів, а саме: простих векселів АА 2695904 від 22 листопада 2019 року, АА 2520998 від 22 листопада 2019 року, АА 2695905 від 23 березня 2021 року, АА 2520999 від 23 березня 2021 року» - правова кваліфікація - ч.3 ст.358 КК України;
- 26 серпня 2021 року за фабулою: «26 серпня 2021 року до чергової частини ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №12021250350000634 від 17 серпня 2021 року встановлено, що ОСОБА_6 здійснив підробку офіційного документу, а саме простого векселя АА 0190958 від 19 листопада 2019 року» - правова кваліфікація - ч.1 ст.358 КК України;
- 26 серпня 2021 року за фабулою: «26 серпня 2021 року до чергової частини ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №12021250350000634 від 17 серпня 2021 року встановлено, що ОСОБА_6 використав завідомо підроблені офіційні документи, а саме прості векселі» - правова кваліфікація - ч.4 ст.358 КК України.
Відповідно до диспозиції ч.3 та ч.4 ст.190 КК України кримінальна відповідальність за даними частинами статті настає у разі вчинення шахрайства (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою), вчиненого у великих та особливо великих розмірах.
Згідно диспозиції ч.1, 3 та 4 ст.358 КК України, кримінальна відповідальність за даними частинами статті настає у разі підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб'єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут, вчинення зазначених дій повторно, а також використання завідомо підробленого документа.
Так, відповідно до простого векселя серії АА 2695904 від 22 листопада 2019 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов'язалося не раніше 08 серпня 2021 року заплатити проти цього простого векселя наказу ОСОБА_6 500000 гривень.
Згідно простого векселя серії АА 0190958 від 19 листопада 2019 року, ОСОБА_10 зобов'язався не раніше 08 серпня 2021 року заплатити проти цього простого векселя наказу ОСОБА_6 500000 гривень.
Відповідно до простого векселя серії АА 2520998 від 22 листопада 2019 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов'язалося не раніше 08 серпня 2021 року заплатити проти цього простого векселя наказу ОСОБА_6 500000 гривень.
На підставі вищевказаних векселів приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 видано виконавчі написи за №338, №339 та №340, які пред'явлені до примусового виконання, в зв'язку з чим приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_9 винесено постанови від 12 серпня 2021 року про відкриття виконавчих проваджень за №66497270, №66498435 та №66491822 щодо стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_6 по 500000 гривень з кожного.
Згідно платіжного доручення №66491822 від 12 серпня 2021 року, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено переказ грошових коштів у 550400 гривень на рахунок приватного виконавця ОСОБА_9 НОМЕР_4 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з призначенням платежу - сума заборгованості підлягає стягненню з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно ВН №340 від 11 серпня 2021 року виданого ПН КМНО ОСОБА_8 .
Відповідно до протоколів допиту свідка ОСОБА_7 , він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вищевказані прості векселя не підписував, підписи від його імені в них є підробленими.
Згідно довідки №23 від 13 серпня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період діяльності підприємства, жодному підприємству та фізичній особі векселя не видавались. Зокрема, ОСОБА_6 вексель не видавався, так як боргові зобов'язання перед ним не виникали. За даними бухгалтерського обліку підприємства на рахунку 51 «Довгострокові векселя видані» та рахунку 62 «Короткострокові векселя видані» заборгованість відсутня.
Відповідно до довідки №8 від 13 серпня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період діяльності підприємства, жодному підприємству та фізичній особі векселя не видавались. Зокрема, ОСОБА_6 вексель не видавався, так як боргові зобов'язання перед ним не виникали. За даними бухгалтерського обліку підприємства на рахунку 51 «Довгострокові векселя видані» та рахунку 62 «Короткострокові векселя видані» заборгованість відсутня.
Крім того, відповідно до простого векселя серії АА 2520999 від 23 березня 2021 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов'язалося за пред'явленням заплатити проти цього простого векселя наказу ОСОБА_6 27000000 гривень.
Згідно простого векселя серії АА 2695905 від 23 березня 2021 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов'язалося за пред'явленням заплатити проти цього простого векселя наказу ОСОБА_6 27000000 гривень.
Як вбачається з матеріалів клопотання, на підставі опротестування вказаних векселів, 19 серпня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 видано виконавчі написи №352 та №353, які були пред'явлені до примусового виконання приватному виконавцю ОСОБА_11 .
В ході проведення досудового розслідування під час проведення тимчасового доступу до документів у нотаріуса ОСОБА_8 було вилучено оригінали наступних документів: простий вексель серія АА №2695904 від 22 листопада 2019 року видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 , виконавчого напису № 340, постанови про закінчення виконавчого провадження ВП № 66491822 від 18 серпня 2021 року, листа № 3420 від 18 серпня 2021 року, акту про протест векселя про неоплату, виконавчого напису, чотирьох заяв ОСОБА_6 на пред'явлення векселів, здійснення протестів векселів.
Окрім того у ОСОБА_8 вилучено копію довіреності посвідчену приватним нотаріусом Черкаського нотаріального округу нотаріусом ОСОБА_5 від 18 серпня 2021 року зареєстровану у реєстрі за № 1738, якою ОСОБА_6 уповноважує ОСОБА_12 , яка, в свою чергу, на виконання повноважень наданих вказаною довіреністю, від імені ОСОБА_6 надала приватному нотаріусу ОСОБА_8 з метою опротестування простих векселів Серія АА №2520999 та Серія АА № 2695905 виданих нібито від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_6 .
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.3 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, призначення та проведення ряду почеркознавчих експертиз, об'єктом дослідження яких є документи, які зазначені в клопотанні слідчого, та приймаючи до уваги, що дані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.107, 159, 162, 163, 372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №12021250350000634 від 17 серпня 2021 року, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Черкаського нотаріального округу ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх оригіналів у паперовому вигляді, а саме до:
- довіреності від 18 серпня 2021 року, зареєстрованої в реєстрі за № 1738, якою ОСОБА_6 уповноважує ОСОБА_12 бути його представником;
- копій документів, що засвідчують осіб, які звернулись до нотаріуса для оформлення вказаної довіреності;
- інших документів, в тому числі оригіналів документів, наданих нотаріусу ОСОБА_6 та ОСОБА_12 для оформлення довіреності;
- копії реєстру нотаріальних дій із зазначенням нотаріальної дії №1738, а також інших нотаріальних дій вчинених за заявою ОСОБА_6 стосовно надання повноважень представляти його інтереси третім особам;
- відеозаписів з камер відео спостереження, що розташовані у приміщенні офісу приватного нотаріуса Черкаського нотаріального округу ОСОБА_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали - 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1