Справа № 947/29748/21
Провадження № 1-кс/947/13514/21
про тимчасовий доступ до речей
07.10.2021 року м. Одеса
Слідча суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках надання міжнародної допомоги компетентним органам Республіки Білорусь у кримінальній справі №21124120450, -
І. Суть клопотання
1.1. Як вбачається з клопотання слідчої, СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється виконання запиту в рамках надання міжнародної допомоги компетентним органам Республіки Білорусь у кримінальній справі №21124120450.
Так, у Республіці Білорусь в Жалобінському районному відділі слідчого комітету здійснюється досудове провадження №21124120450 за фактом злочину, передбаченого ч.1 ст.209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (шахрайство).
Із залучених доказів стало відомо, що невстановлена особа в період часу з 15.05.2021 року по 17.05.2021 року, знаходячись у невстановленому місці, з використанням абонентського номеру оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), в ході листування в месенджері Вайбер з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману під приводом продажу товару, а саме птаху виду папуги через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », взявши на себе забов'язання щодо його доставки, але заздалегідь не маючи наміру його виконати, впевнила ОСОБА_5 перерахувати грошові кошти в розмірі 385 рублів на банківську карту за номером № НОМЕР_2 , імітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » України. В результаті чого, невстановлена особа заволоділа вказаними грошовими коштами та в подальшому розпорядилась на свій власний розсуд.
1.2. Подане клопотання обґрунтовується тим, що інформація, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може бути використана як доказ; іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо; відомості, що містяться в зазначених документах, є банківською таємницею, тимчасовий доступ який можливий не інакше, як за рішенням суду.
Одночасно, у зв'язку з висловленням іноземною державою застереження щодо конфіденційності інформації, слідча акцентувала увагу на необхідності дотримання вимог ст.556 КПК України щодо забезпечення конфіденційності факту отримання запиту про міжнародну правову допомогу, його змісту та відомостей, отриманих у результаті його виконання.
ІІ. Процедура
2.1. Під час розгляду клопотання повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.
2.2. Слідча звернулась із заявою, в якому просила розглядати клопотання без її участі.
2.3. Слідча просила розглядати клопотання у закритому режимі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
2.4. Слідча суддя, розглянувши клопотання слідчої про здійснення судового розгляду у закритому судовому засіданні без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, дійшла висновку про їх обґрунтованість.
2.5. Так, статтею 556 КПК України передбачено, що на прохання запитуючої сторони уповноважений (центральний) орган України має право вжити додаткових заходів для забезпечення конфіденційності факту отримання запиту про міжнародну правову допомогу, його змісту та відомостей, отриманих у результаті його виконання.
2.6. Відповідно до статті 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.
2.7. У відповідності до пп.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. А статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також згідно зі ст.222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.
2.8. З урахуванням обставин кримінального правопорушення, слідча суддя дійшла висновку, що шкода від оприлюднення змісту запиту про міжнародну правову допомогу, в межах якого слідча звернулась до слідчої судді, шляхом проведення відкритого судового засідання, переважає суспільний інтерес в її отриманні. За таких обставин, з метою збереження банківської таємниці клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів доцільно розглядати в закритому режимі.
2.9. Згідно з ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Зважаючи на те, що в цьому кримінальному провадженні встановлюється причетність до вчиненого кримінального правопорушення фізичної особи, яка є клієнтом банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », його обізнаність про розгляд клопотання про тимчасових доступ до речей і документів може спричинити їх спотворення або знищення. За таких обставин, з метою збереження охоронюваної законом таємниці, зважаючи на заперечення слідчої щодо їх розголошення, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів доцільно розглядати в закритому судовому засіданні без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
ІІІ. Кримінальне процесуальне законодавство (КПК України)
Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів
1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю
1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
[…] 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів […].
7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Стаття 556. Конфіденційність
1. На прохання запитуючої сторони уповноважений (центральний) орган України має право вжити додаткових заходів для забезпечення конфіденційності факту отримання запиту про міжнародну правову допомогу, його змісту та відомостей, отриманих у результаті його виконання.
2. За необхідності погоджуються умови та терміни збереження конфіденційних відомостей, отриманих у результаті виконання запиту.
Стаття 561. Процесуальні дії, які можуть бути проведені в порядку надання міжнародної правової допомоги
1. На території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Стаття 562. Процесуальні дії, які потребують спеціального дозволу
1. Якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
2. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
IV. Висновок слідчої судді
4.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя дійшла такого висновку.
4.2. У відповідності до пп.5 ч.2 ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
-існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
-потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора;
-може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4.3. Разом з тим, у ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
-перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
-самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
-не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
4.4. Як слідує із змісту клопотання та підтверджується зверненням компетентних органів Республіки Білорусь, Жалобінським районним відділом слідчого комітету здійснюється досудове провадження №21124120450 за фактом злочину, передбаченого ч.1 ст.209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (шахрайство).
4.5. Описана у клопотанні та зверненні компетентних органів Республіки Білорусь фабула кримінального правопорушення у сукупності з наданими слідчим матеріалами формує у слідчого судді внутрішнє переконання про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого законодавством України ч.1 ст.190 КК України.
При цьому на даному етапі досудового розслідування слідчий суддя не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність в діях осіб складу злочину та ступінь вини. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначає, що кримінальне правопорушення могло бути вчинене за описаних обставин.
4.6. Зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що документи, доступ до яких просить надати слідча, можуть містити відомості, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні.
4.7. За допомогою отримання тимчасового доступу до документів, вказаних в клопотанні слідчої, може бути виконане завдання, для виконання якого остання звернулась із відповідним клопотанням, а саме забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та дієвості кримінального провадження з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений. Тимчасовий доступ направлений на отримання доказів, що підтвердять або спростують встановлені під час досудового розслідування обставини.
4.8. Втручання у права і свободи особи шляхом тимчасового доступу до банківської таємниці не має ознак порушення прав особи, адже потреби досудового розслідування на даному етапі виправдовують такий ступінь втручання.
4.9. Речі і документи, до яких слідча просить тимчасовий доступ, містять охоронювану законом банківську таємницю (п.3 ч.5 ст.163 КПК України). Водночас слідча довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких документів.
4.10. Слідча суддя визнає обґрунтованим, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
4.11. Водночас, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять лише інформацію щодо якої надійшов запит про міжнародну правову допомогу на території України.
4.12. Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу оперативним працівникам за дорученням слідчого в порядку ст.40 КПК України, слід зазначити, що відповідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п.19 ч.1 ст.3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
4.13. За таких обставин, подане слідчою клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309, 556, 561, 562 КПК України, слідча суддя -
1. Клопотання слідчої СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках надання міжнародної допомоги компетентним органам Республіки Білорусь у кримінальній справі №21124120450, - задовольнити частково.
2. Надати слідчій СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучити документів, які перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- юридичної справи особи, на ім'я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 15.05.2021 року по 17.05.2021 року. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти НОМЕР_2 , за період часу з 15.05.2021 року по 17.05.2021 року. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та інші операції, склавши про це відповідний протокол;
- інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк».
3. Роз'яснити особам у володіння яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
4. Встановити строк дії ухвали до 07 листопада 2021 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1