Дата документу 04.10.2021
Справа № 501/3496/21
1-кс/501/881/21
30 вересня 2021 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 12021162160000390 від 12 травня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.309 КК України,
До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтоване наступним.
В проваджені СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №12021162160000390 від 12.05.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 309 КК України.
11.05.2021 року на підставі ухвали Іллічівського міського суду від 23.04.2021, №1-кс/501/305/21, проведений обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_5 .
Під час проведення обшуку за вищезазначеною адресою, в приміщені спальні виявлено, ювелірні портативні ваги, системний блок, один набій до вогнепальної зброї, целофанові зіп-пакетики в загальні кількості 23 штук, записник з чорновими записами, два мобільні телефони, один марки «РЕДМІ» у вимкненому стані, інший марки марки «Номі», білого кольору ІМЕІ НОМЕР_1 , з сім карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , пластикові банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , пластикова банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , один фрагмент пігулки біло-помаранчевого кольору. в дверцятах холодильника виявлено речовину кристалічного походження, яка схожа на наркотичний засіб в застібнутому зіп-пакеті, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/116-21/14587-НЗПРАП є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), загальною вагою 17,150 г, а в наданій речовині 12,862 г.
В ході опитування ОСОБА_5 , який є користувачем приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , пояснив що приблизно о початку вересня 2020 року, займався продажем наркотичних засобів на території м. Чорноморськ. Оплату за продані наркотичні засоби отримував на банківські картки, а саме: банківські картки:
- ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 ;
З метою отримання інформації про транзакцій, щодо банківських карток
- ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_5 №5355571253548820;
Також встановлено, що документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні:
-Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
-Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, беручи до уваги, що інформація про транзакції, щодо банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що містить банківську таємницю, та зберігається у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Отримати зазначену інформацію в інший спосіб неможливо, оскільки вона становить банківську таємницю відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Законом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За таких обставин клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у кримінальному провадженні №12021162160000390 від 12.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.309 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчо-оперативній групі у кримінальному провадженні № 12021162160000390 від 12.05.2021 у складі: слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_10 , заступника начальника слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 ; старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 ; старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_16 ; старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 ; старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області рядового поліції ОСОБА_22 або за дорученням прокурора чи слідчого іншому співробітнику поліції, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні:
- Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_4 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків, за період часу починаючи з 01 лютого 2020 до 11 травня 2021 року.
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_4 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період часу починаючи з 01 лютого 2020 до 11 травня 2021 року, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу починаючи з 01 лютого 2020 до 11 травня 2021 року.
- усіх відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу починаючи з 01 лютого 2020 до 11 травня 2021 року.
- Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
- заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_3 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку за період часу починаючи з 01 лютого 2020 до 11 травня 2021 року;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках рахунку № НОМЕР_3 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період часу починаючи з 01 лютого 2020 до 11 травня 2021 року, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу починаючи з 01 лютого 2020 до 11 травня 2021 року;
- усіх відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з карткових № НОМЕР_3 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу починаючи з 01 лютого 2020 до 11 травня 2021 року;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку № НОМЕР_3 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 за період часу починаючи з 01 лютого 2020 до 11 травня 2021 року.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя