Справа № 727/9694/21
Провадження № 1-кс/727/2798/21
07 жовтня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
секретар судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018260000000273 від 23.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України,-
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В клопотанні посилається на те, що В період часу з 2015 по 2020 роки службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_5 » перебуваючи у попередній змові із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в порушення ч. 6 ст. 4 Закону України «Про металобрухт» здійснюють закупівлю металобрухту у фізичних осіб, без здійснення відповідного обліку, уникаючи при цьому сплати обов'язкових платежів і зборів.
В ході розслідування вказаного кримінального провадження, шляхом проведення негласних слідчо-розшукових дій, встановлено, що на території Чернівецької області від вказаних товариств та підприємств розміщені пункти прийому металобрухту, в яких приймання металобрухту як побутового, так і промислового, здійснюється із порушенням Закону України «Про металобрухт».
В подальшому, з вказаних пунктів прийому весь зібраний металобрухт доставляється в складські приміщення, звідки за фіктивними залізничними накладними вказаний металобрухт відправляють на різні переробні підприємства на території України і за кордоном, при цьому службові особи суб'єктів господарювання уникають сплати обов'язкових платежів до бюджету, таким чином збагачуючи своє матеріальне становище.
З метою зібрання доказів щодо встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, 26.08.2021 за місцями знаходження пунктів прийому металобрухту та за місцем знаходження офісного приміщення було проведено санкціоновані обшуки, на підставі ухвал слідчих суддів Шевченківського районного суду міста Чернівці.
В ході проведення обшуків було встановлено та підтверджено, що дійсно за вищевказаними адресами здійснюється закупівля металобрухту як побутового, так і промислового у фізичних осіб без належного документального оформлення, яке передбачене Законом України «Про металобрухт», Статутом залізниць України, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», про що свідчить наявність у даних приміщеннях товарно-транспортних накладних, актів прийому металобрухту, чорнових записів про вагу прийнятого металобрухту, актів про походження металобрухту, документів про якість металобрухту, чорнові записи щодо фактичних обсягів прийнятого металобрухту та обігу готівкових коштів поза обліком, вказані речі та документи мають пряме відношення до обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
Так, в ході огляду та аналізу вилучених документів, було встановлено, що відомості вказані в посвідченнях про вибухонебезпечність прийнятого металобрухту, актах про походження брухту кольорових та чорних металів, не відповідають відомостям, вказаним в товарно-транспортних накладних та документах на перевезення вантажу залізничним транспортом, зокрема щодо ваги брухту кольорових та чорних металів.
Крім вказаного, з метою встановлення контрагентів вказаних суб'єктів господарювання, було скеровано в порядку ст. 93 КПК України запити щодо надання інформації про кількість закупленого металобрухту, його видів та інше.
Однак, віл ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших металургійних комбінатів, було отримано відповідь про те, що вказані відомості будуть надані тільки в порядку ст. 165 КПК України, крім цього було встановлено також, що фактичну поставку металобрухту на вказані заводи здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке фактично здійснює закупівлю металобрухту по території України, та в подальшому вже транспортує на вказані металургійні комбінати.
На даний час з метою повного та неупередженого досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до відомостей та документів, якими володіє Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) з метою отримання належним чином завірених документів щодо закупівлі металобрухту у суб'єктів господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_5 », протягом 2018-2021 років, відомостей про кількість та вид металобрухту, в якого суб'єкта господарювання безпосередньо здійснювалась закупівля, відповідних договорів закупівлі (додаткових угод, специфікацій та ін.), товарно-транспортних накладних, прибуткових накладних, відомостей про номера вагонів на яких здійснювалось транспортування, та відомостей про безпосередніх службових осіб, з якими велись переговори та укладались відповідні угоди за вказаний період часу.
Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Також слідчий просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що 23.06.2018р. до ЄРДР внесено відомості №12018260000000273 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо закупівлі металобрухту у суб'єктів господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_5 », протягом 2018-2021 років, відомостей про кількість та вид металобрухту, в якого суб'єкта господарювання безпосередньо здійснювалась закупівля, відповідних договорів закупівлі (додаткових угод, специфікацій та ін.), товарно-транспортних накладних, прибуткових накладних, відомостей про номера вагонів на яких здійснювалось транспортування, відомостей про рахунки, на які здійснювалась оплата, в якому розмірі, а також відомостей про безпосередніх службових осіб, з якими велись переговори та укладались відповідні угоди за вказаний період часу.
Строк пред'явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1