Справа № 727/9585/21
Провадження № 1-кс/727/2778/21
06 жовтня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
секретар судового засідання - ОСОБА_2
за участю:
слідчого - ОСОБА_3
власника майна - ОСОБА_4
захисника - ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №42021260000000179 від 08.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 27 ч. 5, ч. 4 ст. 368-3 КК України, -
До суду звернувся слідчий з клопотанням про арешт майна.
Посилається на те, що в травні 2021р. ОСОБА_6 придбав та в серпні 2021р. змонтував на даху свого будинку за адресою: АДРЕСА_1 , генеруючу установку для виробництва електричної енергії з альтернативного джерела, а саме сонячні панелі, для подальшого використання як у власних інтересах, так і здійснення продажу електричної енергії гарантованому покупцю, відповідно до вимог Закону України «Про альтернативні джерела енергії».
ОСОБА_6 , маючи розроблений робочий проект на монтаж вузла обліку електроенергії житлового будинку, здійснивши офіційний платіж на рахунок АТ «Чернівціобленерго» та отримавши Технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок, придбавши лічильник електроенергії, з метою підключення вказаної установки до мереж АТ «Чернівціобленерго» та здійснення параметризації лічильника, звернувся до службових осіб товариства, а саме до начальника Служби технічного аудиту ОСОБА_4
03.09.2021р. при особистому спілкуванні ОСОБА_6 із ОСОБА_4 в службовому кабінеті останнього по вул. Прутській, 23А в м. Чернівці, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 про те, що окрім встановлених законодавством платежів за підключення генеруючої установки - сонячних панелей, монтажу та параметризації лічильника, та висловив вимогу про необхідність сплатити безпосередньо ОСОБА_4 грошових коштів в сумі двох тисяч доларів США, так як ОСОБА_6 не здійснював придбання сонячних панелей та додаткового устаткування саме в АТ «Чернівціобленерго».
Далі, 17.09.2021р., ОСОБА_6 , звернувся до ОСОБА_4 з метою отримання вказаних вище послуг. В свою чергу, ОСОБА_4 , враховуючи повторне звернення ОСОБА_6 , а отже після одержання вимушеної згоди ОСОБА_6 на надання неправомірної вигоди, з метою унеможливлення викриття своєї злочинної діяльності, побоюючись настання відповідальності за відповідні протиправні дії, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повідомив, що для вирішення вказаного питання ОСОБА_6 потрібно звернутись до установи розміщеної за адресою: вул. Прутська, 8 в м. Чернівці, де останньому зможуть допомогти у вказаному питанні, зазначивши при цьому, про можливість укладення із уповноваженою особою відповідної установи якого-небудь договору, задля можливості одержання неправомірної вигоди у завуальованому виді.
Того ж дня, прибувши за названою ОСОБА_4 адресою, ОСОБА_6 виявив, що у вказаному приміщенні знаходиться офіс фірми «Zmeul NRG», в якому ОСОБА_6 зустріла ОСОБА_7 , що є фізичною-особою підприємцем та здійснює діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.
При особистому спілкуванні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , остання почувши про те, що ОСОБА_6 скерував до неї ОСОБА_4 , діючи з метою реалізації спільного злочинного плану із останнім та на його виконання, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, здійснила активні дії з пособництва у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, повідомила, що для вирішення питання щодо підключення установки та пришвидшення параметризації лічильника необхідно надати одну тисячу доларів США для передачі ОСОБА_4 , та одну тисячу гривень їй, за те, що вона вказані кошти передасть, та якщо вказані кошти будуть на початку робочого дня, то під кінець робочого дня вже лічильник та необхідні документи щодо підключення будуть у ОСОБА_6 , у відповідь на що вони домовились щодо передачі вказаних коштів на 27-28.09.202 р., щоб до завершення місяця вже відбулося підключення.
В подальшому, 22.09.2021р. у період часу з 12 год. 23 хв. до 12 год. 25 хв. при особистому спілкуванні ОСОБА_6 із ОСОБА_4 , останній діючи у попередній змові із ОСОБА_7 , словесно підтвердив визначений останньою розмір неправомірної вигоди та повідомив, що через декілька днів після надання неправомірної вигоди ОСОБА_6 будуть надані відповідні послуги та лічильник буде встановлений.
Далі, 29.09.202р.1 близько 12 год. 08 хв. ОСОБА_7 в ході зустрічі із ОСОБА_6 в офісному приміщенні «Zmeul NRG» за адресою м. Чернівці, вул. Прутська, 8 (перший поверх), виконуючи свою частину попередньо узгодженого із ОСОБА_4 злочинного плану, діючи в інтересах останнього, сприяючи та створюючи необхідні умови для отримання неправомірної для ОСОБА_4 від ОСОБА_6 , умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, завершуючи злочинний умисел, одержала особисто від ОСОБА_6 в руки попередньо визначену нею суму неправомірної вигоди в розмірі 1000 (одну тисячу) доларів США, що в гривневому еквіваленті станом на 29.09.2021 становить 26 569,80 гривень, та 1000 (одну тисячу) гривень, в загальній сумі складає 27 569,80 грн., чим довела спільний злочинний умисел.
29.09.2021 о 12 год 10 хв, ОСОБА_7 було затримано в порядку ст. 208 КПК України під час вчинення злочину та 30.09.2021 об 12 год 05 хв, її було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368-3 КК України.
Крім вказаного, 29.09.2021р. за місцем роботи ОСОБА_4 , в службовому кабінеті приміщень АТ «Чернівціобленерго», на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 25.09.2021р. було проведено обшук, відповідно до вимог ст. 234-236 КПК України, за результатами якого серед речей і документів, дозвіл на вилучення яких було надано ухвалою слідчого судді, також було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 2900 (дві тисячі дев'ятсот) доларів США, купюрами номіналом по сто доларів США.
Вказані грошові кошти були вилучені в ході проведення обшуку, так як в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вони набуті кримінально-протиправним шляхом.
Просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно щодо якого існує сукупність підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації, а саме на грошові кошти в сумі 2900 дол. США, які були вилучені 29.09.2021р. в ході проведення обшуку службового кабінету начальника служби технічного аудиту АТ «Чернівціобленерго» ОСОБА_4 в нежитлових приміщеннях по вул. Прутській, 23А в м. Чернівці.
Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.
Власник майна та його захисник в судовому засіданні просили відмовити в задоволенні клопотання.
Засдухавши думку учасників процесу, ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 08.09.2021р. до ЄРДР внесено відомості №42021260000000179 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 27 ч. 5, ч. 4 ст. 368-3 КК України.
В рамках даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 25.09.2021р. надано дозвіл на проведення обшуку службового кабінету ОСОБА_4 , який перебуває на посаді начальника служби технічного аудиту АТ «Чернівціобленерго», в нежитлових приміщеннях по вул. Прутській, 23А в м. Чернівці, які на праві спільної часткової власності належать ПАТ «ЕК Чернівціобленерго», з метою виявлення та вилучення документів, що стосуються параметризації лічильника ОСОБА_6 , заяви із додатками щодо підключення генеруючої установки (сонячних панелей) ОСОБА_6 , засобів мобільного зв'язку, зняття інформації шляхом копіювання з електронних носіїв інформації та чорнових записів щодо монтажу та приєднання до мереж генеруючих установок ОСОБА_6 , грошових коштів задіяних під час проведення контролю за вчиненням злочину.
Згідно протоколу обшуку встановлено, що 29.09.2021р. за місцем роботи ОСОБА_4 , в службовому кабінеті приміщень АТ «Чернівціобленерго» було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 2900 (дві тисячі дев'ятсот) доларів США, купюрами номіналом по сто доларів США.
Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Відповідно до статті 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Згідно рішення Європейського суду з прав людини у справі «East/West Alliance Limited проти України», будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.
Також відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме, у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності.
Ст. 41 Конституції України та ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, до якої Україна приєдналася 17.07.1997 року відповідно до Закону № 475/97-ВР від 17.07.1997 року "Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції", закріплено принцип непорушності права приватної власності, який означає право особи на безперешкодне користування своїм майном та закріплює право власника володіти, користуватися і розпоряджатися належним йому майном, на власний розсуд учиняти щодо свого майна будь-які угоди, відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.
Враховуючи вище викладене та встановлені обставини, а саме те, що вилучене під час проведеного обшуку майно не містить слідів кримінального правопорушення, підозра ОСОБА_4 в даному кримінальному провадженні не вручена, слідчим у клопотання та судовому засіданні не надано жодних доказів того, що вилучені грошові кошти відповідають вимог ст. 96-2 КК України, а саме одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання, а тому відсутні підстави для накладення арешту майна з підстав спеціальної конфіскації.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №42021260000000179 від 08.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 27 ч. 5, ч. 4 ст. 368-3 КК України.
Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.
Ухвала підлягає до негайного виконання.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1